Acta del consejo de administración por la que se acuerda ejecutar una reducción de capital en una Sociedad Anónima para condonar aportaciones pendientes

ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD [NOMBRE_EMPRESA] S.A.

En [LOCALIDAD], siendo las [HORA] del día [FECHA], en el domicilio social de [NOMBRE_EMPRESA], S.A., sito en [DOMICILIO], estando presentes la totalidad de los consejeros de la sociedad [NOMBRE_EMPRESA], S.A., se celebra una reunión del Consejo de Administración de esta sociedad.

El presente Consejo fue convocada en virtud de lo establecido en el artículo [NUMERO] de los Estatutos Sociales que determina que el Consejo de Administración se reunirá siempre que lo exija el interés de la Sociedad, en el domicilio social o en cualquier otro lugar, correspondiendo realizar la convocatoria al Presidente, o al que haga sus veces, ya sea por iniciativa propia o a petición de otro consejero.

El modo de la convocatoria se realizó mediante comunicación a través de correo electrónico a cada uno de los consejeros, tal y como establece el artículo [NUMERO] de los Estatutos Sociales, en plazo estipulado al efecto. El Texto de la Convocatoria fue el que a continuación se expresa: 

«Se le convoca a la reunión del Consejo de Administración de [NOMBRE_EMPRESA], S.A., que se celebrará próximo día [FECHA], a las [HORA] horas, en el domicilio social sito en [DOMICILIO], para deliberar y, en su caso,  adoptar acuerdos con relación al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1º.- Ejecución del acuerdo de reducción del capital social adoptado por la Junta General Extraordinaria de la compañía, en su reunión del pasado día [FECHA].

2º.- Redacción art. [NUMERO] de los Estatutos Sociales.