Acta del consejo de administración por la que se recoge el cambio de denominació...ado en junta general
Formularios
Acta del consejo de admin...ta general

Última revisión

Acta del consejo de administración por la que se recoge el cambio de denominación de una S.A. aprobado en junta general

Tiempo de lectura: 3 min

Relacionados:

Orden: mercantil

Fecha última revisión: 01/01/2023

Resumen:

Con ayuda del siguiente modelo, es posible dejar constancia de la aprobación, por parte del Consejo de Administración, del acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria de cambio de razón social de la S.A. y la consiguiente modificación de sus estatutos.

Cualquier modificación de los estatutos será competencia de la Junta General, y se realizará previa propuesta art. 286 de la Ley de Sociedades de Capital de los administradores o los socios. En la propuesta constará el texto íntegro de la modificación que se propone y, en el caso de las sociedades anónimas, se acompañará un informe escrito con justificación de la misma.

Para que el acuerdo de modificación de estatutos sea legalmente válido hay que atender tanto al «quorum» mínimo para adoptar el acuerdo, como a la mayoría necesaria para que sea aprobado. Para ello debemos atender a lo establecido en los siguientes artículos:

El art. 194 LSC determina el «Quórum de constitución reforzado en casos especiales», estableciendo que «1. En las sociedades anónimas, para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto.

2. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital.

3. Los estatutos sociales podrán elevar los quórum previstos en los apartados anteriores.»

Asimismo, el art. 201 LSC, regulador de las «Mayorías», dispone que «1. En las sociedades anónimas, los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.

2. Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194, si el capital presente o representado supera el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.

3. Los estatutos sociales podrán elevar las mayorías previstas en los apartados anteriores.»

Por su parte, el art. 116 del Reglamento de Registro Mercantil (RRM) establece que «En los Estatutos se consignará la denominación de la sociedad, con la indicación "Sociedad Anónima" o su abreviatura "S.A.". Tratándose de sociedad anónima europea la sigla SE deberá constar delante o detrás de su denominación.»

Para la modificación de la denominación de la sociedad, debemos atender a lo establecido en la Sección 9ª RRM, «De la inscripción de la modificación de los Estatutos Sociales», preceptos 158 y siguientes.

Debemos tener en cuenta el art. 163 RRM «Inscripción del cambio de denominación o de domicilio, o de cualquier modificación del objeto social», en tanto que «1. Para la inscripción en el Registro Mercantil del cambio de denominación, del cambio de domicilio, incluido el traslado dentro del mismo término municipal, o de cualquier modificación del objeto social, se acreditará en la escritura de publicación del correspondiente anuncio en un diario de gran circulación en la provincia o provincias respectivas.

2. Una vez inscrito en el Registro Mercantil, el cambio de denominación se hará constar en los demás registros por medio de notas marginales.»

Tiempo de lectura: 3 min


ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD «[NOMBRE_EMPRESA], S.A.»

 

En [LOCALIDAD], siendo las [HORA] horas del día [FECHA], en el domicilio social de «[NOMBRE_EMPRESA], S.A.», sito en [DOMICILIO], estando presentes la totalidad de los consejeros de la sociedad «[NOMBRE_EMPRESA], S.A.», se celebra una reunión del Consejo de Administración de esta sociedad.

El presente Consejo fue convocada en virtud de lo establecido en el artículo [NUMERO] de los Estatutos Sociales que determina que el Consejo de Administración se reunirá siempre que lo exija el interés de la Sociedad, en el domicilio social o en cualquier otro lugar, correspondiendo realizar la convocatoria al/a la Presidente/a, o al que haga sus veces, ya sea por iniciativa propia o a petición de otro consejero.

El modo de la convocatoria se realizó mediante comunicación a través de correo electrónico a cada uno de los consejeros, tal y como establece el artículo [NUMERO] de los Estatutos Sociales, en plazo estipulado al efecto. El Texto de la

Acta del consejo de administración por la que se recoge el cambio de denominación de una S.A. aprobado en junta general

Ver el documento "Acta del consejo de administración por la que se recoge el cambio de denominación de una S.A. aprobado en junta general"

Acceda bajo demanda

Accede a más de 4.000.000 de documentos

Localiza la información que necesitas

LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS

Código de Comercio y leyes mercantiles
Novedad

Código de Comercio y leyes mercantiles

Editorial Colex, S.L.

25.50€

24.23€

+ Información

Fusiones, escisiones y demás operaciones de reestructuración societaria. Paso a paso
Disponible

Fusiones, escisiones y demás operaciones de reestructuración societaria. Paso a paso

Dpto. Documentación Iberley

15.30€

14.54€

+ Información

Fiscalidad de los socios y administradores. Paso a paso
Disponible

Fiscalidad de los socios y administradores. Paso a paso

V.V.A.A

17.00€

16.15€

+ Información

FLASH FORMATIVO | Delitos societarios
Disponible

FLASH FORMATIVO | Delitos societarios

12.00€

0.00€

+ Información

Los derechos de los accionistas en las sociedades cotizadas
Disponible

Los derechos de los accionistas en las sociedades cotizadas

Dpto. Documentación Iberley

6.83€

6.49€

+ Información