Acta de la junta donde se acuerda la reducción y aumento simultáneos de capital de Sociedad Anónima

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD [NOMBRE_EMPRESA] S.A.

 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día [DIA] de [MES] de [AÑO], a las [HORA] horas, en el domicilio social, sito en [LOCALIDAD], C/ [CALLE], n.º [NUMERO]

 Circunstancias de la convocatoria:

 Fecha: [DIA] de [MES] de [AÑO]

 Convocatoria realizada mediante anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día [DIA] de [MES] de [AÑO] (núm. [NUMERO]), así como en el diario "[NOMBRE]", en su edición del día [DIA] de [MES] de [AÑO]

 Texto de la convocatoria:

«Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión del pasado día [DIA] de [MES] de [AÑO], se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día [DIA] de [MES] de [AÑO], a las [HORA] horas, y en segunda, el día [DIA] del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos, en el domicilio social sito en [LOCALIDAD], C/ [CALLE] núm. [NUMERO], con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente orden del día:

 PRIMERO.- Aprobación del balance de la compañía cerrado a fecha [DIA] de [MES] de [AÑO], verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, Don/Doña [NOMBRE]

SEGUNDO.- Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas y simultaneo aumento de capital social en la suma de [CANTIDAD] euros, que se desembolsará mediante aportaciones dinerarias, con emisión de [NUMERO] nuevas acciones nominativas, de clase y serie única y un valor nominal cada una de ellas de [CANTIDAD] euros, numeradas correlativamente de la 1 a la [NUMERO] Modificación del art. [NUMERO] de los Estatutos Sociales.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el artículos 287 de la Ley de Sociedades de Capital,