Acta de la Junta General Extraordinaria de una Sociedad Anónima acordando el reparto de dividendos con cargo a reservas.

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  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 24/01/2019
  • Resumen:

    Establece el Art. 273 de la Ley de Sociedades de Capital

    "1. La junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado.

    2. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni


ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD [NOMBRE_EMPRESA] S.A.           

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En [LOCALIDAD], siendo las [HORA] del día [FECHA], se encuentran presentes en el domicilio social sito en [DOMICILIO], los accionistas de la Sociedad [NOMBRE_EMPRESA], S.A., titulares del [PORCENTAJE] % del capital social, totalmente desembolsado. 

Se ha decidido, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, anuncio realizado con fecha [FECHA] en el Boletin Oficial del Registro Mercantil así como en el diario [NOMBRE], en su edición del día [FECHA] (1). El texto íntegro de la convocatoria es el que a continuación se expresa:

"El Consejo de Administración de [NOMBRE_EMPRESA], S.A., en su reunión de fecha [FECHA], ha acordado convocar a los Sres. accionistas para celebración de Junta General Extraordinaria de la compañía, para lo cual se señala, en primera convocatoria, el día [DIA], del próximo mes de [MES] de [ANIO], a las [HORAS] horas y, en segunda convocatoria, el día [DIA] del mismo mes y año, a la misma hora, que tendrá lugar, en ambos casos, en el domicilio social sito en [DOMICILIO], con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

2º.- Delegar al Consejo de Administración la facultad de ejecutar los acuerdos adoptados.

3º.- Ruegos y preguntas.

4º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de los acuerdos establecidos.

 

En [LOCALIDAD], a[FECHA].

El Presidente del Consejo de Administración, D./Dña. [NOMBRE]”

En su conjunto, asisten personalmente o representados [NUMERO] accionistas, los cuales

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