Última revisión
Acta de la junta general extraordinaria y universal de socios, por la que se crea una página web y se modifica un artículo de los Estatutos (forma de convocatoria Junta General)
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Orden: mercantil
Fecha última revisión: 01/01/2023
Resumen:
El apartado 1 art. 178 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), relativo a la junta universal, establece que «1. La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión.»
Por su parte, el apartado 2 del art. 11 bis LSC dispone que «2. La creación de una página web corporativa deberá acordarse por la junta general de la sociedad. En la convocatoria de la junta, la creación de la página web deberá figurar expresamente en el orden del día de la reunión. Salvo disposición estatutaria en contrario, la modificación, el traslado o la supresión de la página web de la sociedad será competencia del órgano de administración.»
Por último, en virtud del apartado 1 del art. 173 LSC, la Junta General se convocará por medio de la página web de la sociedad si esta hubiera sido creada, por lo que en la propia Junta General deberá observarse la modificación de los Estatutos en cuanto a la forma de convocatoria de la Junta y que se recoja expresamente.
De conformidad con los precitados artículos, el siguiente modelo ilustra el acta en que se acuerda la aprobación, por junta general extraordinaria universal, de la creación de una página web y la modificación del artículo de los estatutos relativo a la forma de convocatoria de junta general.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD [NOMBRE_EMPRESA], S.L.
En [LOCALIDAD], siendo las [HORA] del día [FECHA], en el domicilio social de [NOMBRE_EMPRESA], S.L., sito en [DOMICILIO]
por estar presentes, o debidamente representados, la totalidad de los socios que, a su vez, representan el total del capital suscrito y desembolsado, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, lo que, llevan a efecto, al amparo de lo dispuesto en el art. 178 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Asisten los siguientes socios, quienes firman a continuación de la presente,
LISTA DE ASISTENTES
- D./D.ª [NOMBRE], mayor de edad, con domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO] con DNI/NIF número [DNI], titular de [NÚMERO] participaciones sociales, que representan el [PORCENTAJE] del capital social.
Firma:
- D./D.ª [NOMBRE], mayor de edad, con domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO] con DNI/NIF número [DNI], titular de [NÚMERO] participaciones sociales, que representan el [PORCENTAJE] del capital social.
Firma:
- La mercantil [NOMBRE_SOCIEDAD], S.L., domiciliada en [DOMICILIO], con CIF número [CIF], e inscrita en el Registro Mercantil de [LOCALIDAD] al tomo [NÚMERO], folio [NÚMERO], hoja número [NÚMERO], representada por D./D.ª
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