Acta de Junta General Universal por la que se nombra nuevo administrador

En el domicilio social y siendo las [HORA] del día [DIA] de [MES] de [AÑO], se reúnen las personas que se relacionan en la siguiente lista, las cuales representan la totalidad del Capital Social de la entidad [NOMBRE], S. Com. por A.

Todos ellos aceptan por UNANIMIDAD, y así lo firman bajo sus nombres respectivos, constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL de la entidad, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Cese del actual administrador, aprobación, en su caso, de la Gestión social realizada y nombramiento de un nuevo administrador.

II.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

III.- Ruegos y preguntas.

IV.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 LISTA DE ASISTENTES

D./D.ª [NOMBRE] asiste personalmente, como socio titular de [NUMERO] acciones.

Firma:

D./D.ª [NOMBRE] asiste personalmente, como socio titular de participaciones sociales.

Asisten presentes, pues [NUMERO] socios titulares de la totalidad de acciones que integran el Capital Social, todas ellas con derecho a voto.

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente D./D.ª [NOMBRE] y D./D.ª  [NOMBRE].

Después de declarar al Presidente válidamente constituida la Junta, se procede a la lectura y examen del Orden del Día, no deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta los siguientes

ACUERDOS

1º Cese del/de la actual Administrador/a D./D.ª  [NOMBRE], aprobando por unanimidad su gestión realizada hasta la fecha y agradeciéndole los servicios prestados.

2º Se acuerda que de ahora en adelante la la administración de la entidad sea asumida por tiempo indefinido por D./D.ª [NOMBRE] mayor de edad, soltero/a, de [PROFESION], vecino/a de [LOCALIDAD] con [DOMICILIO].

La administración ACEPTA el cargo conferido, prometiendo desempeñarlo fielmente y manifestando no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la legislación vigente,

3º Delegar en la Administración de la Compañía para que, eleve a públicos los anteriores acuerdos, ante el notario de su elección, así como para practicar cuantas actuaciones complementarias, subsanatorias o de rectificación se precisen hasta obtener su total inscripción en el Registro Mercantil.

APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo mas asuntos que tratar y previa su redacción por el/la Secretario/a, la propia Junta aprueba la presente Acta, firmándola a continuación el Secretario con el Visto Bueno del/de la Presidente/a, así como, en prueba de conformidad, los asistentes que desean hacerlo.

Tras lo cual se levanta la sesión.

El/La Presidente/a           El/La Secretario/a