Acta reunión Consejo Administración declarando ejecutado acuerdo de reducción de capital en Sociedad Anónima mediante adquisición de acciones propias

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    La reducción del capital viene regulado en el Capítulo III del Título VIII "Modificación Estatutos" de la L-7918150 ( Art. 317 al Art. 342 )

    Particularmente, en cuanto a la reducción mediante adquisición de acciones propias para su amortización se regula en el Art. 338 al Art. 342 de la LSC. Debiendo destacar:

    • Apartado 1 del Art. 338 LSC: "1. Cuando la reducción del capital hubiere de realizarse mediante la adquisición de participaciones o de acciones de la sociedad para su posterior amortización, deberá ofrecerse la adquisición a todos los socios".
    • Apartado 2 del Art. 339 LSC: "2. En las sociedad anónimas, la

ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD [NOMBRE_EMPRESA] S.A.

En [LOCALIDAD], siendo las [HORA] del día [FECHA], en el domicilio social de [NOMBRE_EMPRESA], S.A., sito en [DOMICILIO], estando presentes la totalidad de los consejeros de la sociedad [NOMBRE_EMPRESA], S.A., se celebra una reunión del Consejo de Administración de esta sociedad.

El presente Consejo fue convocada en virtud de lo establecido en el artículo [NUMERO] de los Estatutos Sociales que determina que el Consejo de Administración se reunirá siempre que lo exija el interés de la Sociedad, en el domicilio social o en cualquier otro lugar, correspondiendo realizar la convocatoria al Presidente, o al que haga sus veces, ya sea por iniciativa propia o a petición de otro consejero.

El modo de la convocatoria se realizó mediante comunicación a través de correo electrónico a cada uno de los consejeros, tal y como establece el artículo [NUMERO] de los Estatutos Sociales, en plazo estipulado al efecto. El Texto de la Convocatoria fue el que a continuación se expresa: 

"Se convoca a la reunión del Consejo de Administración de [NOMBRE_EMPRESA], S.A., que se celebrará próximo día [FECHA], a las [HORA] horas, en el domicilio social sito en [DOMICILIO], para deliberar y, en su caso,  adoptar acuerdos con relación al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1º.- Ejecución del acuerdo de reducción del capital social adoptado por la Junta General de la compañía, en su reunión del pasado día [FECHA].

2º.- Redacción art. [NUMERO] de los Estatutos Sociales.

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