Acta del Consejo de Administración por la que se ejecuta reducción de capital en... de acciones propias
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Acta del Consejo de Administración por la que se ejecuta reducción de capital en S.A. mediante adquisición de acciones propias

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Orden: mercantil

Fecha última revisión: 01/01/2023

Resumen:

La reducción del capital viene regulada en el Capítulo III (arts. 317 a 342)del Título VIII «Modificación Estatutos» de la Ley de Sociedades de Capital (LSC). Particularmente, la reducción mediante adquisición de acciones propias para su amortización, cuya acta de ejecución se ilustra en el modelo disponible a continuación, se regula en los arts. 338 a 342 LSC, debiendo destacar lo siguiente:

Art. 338.1 LSC:

«1. Cuando la reducción del capital hubiere de realizarse mediante la adquisición de participaciones o de acciones de la sociedad para su posterior amortización, deberá ofrecerse la adquisición a todos los socios.»

Art. 339.2 LSC:

«2. En las sociedad anónimas, la propuesta de adquisición deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de gran circulación en la provincia en que la sociedad tenga su domicilio, habrá de mantenerse, al menos, durante un mes, incluirá todas las menciones que sean razonablemente necesarias para la información de los accionistas que deseen enajenar y, en su caso, expresará las consecuencias que se deriven de no alcanzar las acciones ofrecidas el número fijado en el acuerdo.

Cuando todas las acciones sean nominativas, los estatutos podrán permitir que se sustituya la publicación de la oferta por el envío de la misma a cada uno de los accionistas por correo certificado con acuse de recibo.»

Art. 342 LSC:

«Las participaciones sociales adquiridas por la sociedad deberán ser amortizadas en el plazo de tres años a contar de la fecha del ofrecimiento de la adquisición. Las acciones adquiridas por la sociedad deberán ser amortizadas dentro del mes siguiente a la terminación del plazo de la oferta de adquisición.»

Cabe finalmente recordar que el art. 319 LSC recoge el deber de publicación del acuerdo de reducción de capital en S.A., de modo que «(...) deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un periódico de gran circulación en la provincia en que la sociedad tenga su domicilio»

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ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD «[NOMBRE_EMPRESA], S.A.»

 

En [LOCALIDAD], siendo las [HORA] del día [FECHA], en el domicilio social de [NOMBRE_EMPRESA], S.A., sito en [DOMICILIO], estando presentes la totalidad de los consejeros de la sociedad [NOMBRE_EMPRESA], S.A., se celebra una reunión del Consejo de Administración de esta sociedad.

El presente Consejo fue convocada en virtud de lo establecido en el artículo [NUMERO] de los Estatutos Sociales que determina que el Consejo de Administración se reunirá siempre que lo exija el interés de la Sociedad, en el domicilio social o en cualquier otro lugar, correspondiendo realizar la convocatoria al/a la Presidente/a, o al que haga sus veces, ya sea por iniciativa propia o a petición de otro consejero.

El modo de la convocatoria se realizó mediante comunicación a través de correo electrónico a cada uno de los consejeros, tal y como establece el artículo [NUMERO] de los Estatutos Sociales, en plazo estipulado al efecto. El Texto de la Convocatoria fue el que a continuación se expresa: 

«Se convoca a la reunión del Consejo de Administración de [NOMBRE_EMPRESA], S.A., que se celebrará próximo día [FECHA], a las [HORA] horas, en el domicilio social sito en [DOMICILIO], para deliberar y, en su caso,  adoptar acuerdos con relación al siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

 

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