Consentimiento del obligado tributario para que la inspección solicite informaci...o destino de cheques

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Consentimiento del obliga...de cheques

Última revisión
01/01/2024

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Consentimiento del obligado tributario para que la inspección solicite información sobre el origen o destino de cheques

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Orden: fiscal

Fecha última revisión: 01/01/2024

Resumen:

La autorización para realizar requerimientos sobre movimientos financieros, según el artículo 93.3 de la Ley General Tributaria y el artículo 57 del Real Decreto 1065/2007 permiten por medio de represéntate del obligado tributario, obtener información de entidades bancarias sobre movimientos de cuentas, cheques u órdenes de pago, siempre que exista autorización o consentimiento previo del obligado tributario. La autorización abarca la identificación de personas, entidades y cuentas vinculadas a dichos movimientos.

AL ÓRGANO COMPETENTE [ESPECIFICAR]
A LA JEFATURA DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN

Don/Doña [NOMBRE] con NIF [NIF] con domicilio fiscal en [DOMICILIO], domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO], correo electrónico [EMAIL], teléfono [FIJO O MOVIL], actuando en nombre propio ante este órgano (1), comparece y como mejor proceda en derecho, EXPONE:

PRIMERO.- En fecha [DIA] de [MES] de [AÑO] a esta parte se le solicita autorización para requerir directamente información sobre movimientos de cuentas bancarias a la entidad bancaria.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 93.3 de la

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