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Escrito de acusación por blanqueo de capitales solicitando decomiso

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 20/09/2019
  • Resumen:

    El delito de blanqueo de capitales se encuentra tipificado en el artículo 301 CP. La jurisprudencia ha destacado sobre este delito que "requiere acreditar la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; que ese delito es capaz de generar beneficios económicos; la conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda afirmarse de forma suficientemente consistente que tienen su origen en aquel; y la realización de operaciones, descritas en el tipo, con la finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes".

    El escrito de acusación viene recogido en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se establece que una vez el Juez acuerde que el procedimiento debe seguir el tramite establecido para el procedimiento abreviado, encaminado a la preparación del Juicio Oral, dictara resolución ordenando que se dé traslado de las diligencias previas, originales o mediante fotocopia, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

    Se solicita por medio de este formulario el decomiso de los bienes o efectos del delito regulado en el artículo 127 del Código penal como consecuencia accesoria.

 

Tipo de procedimiento [DESCRIPCION] [NUMERO] de autos

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NUMERO] DE [LUGAR]

Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], como tengo debidamente acreditado en autos, con la asistencia del/de la Letrado/a Don/Doña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], con núm. de colegiado/a [NUMERO] como más procedente sea en Derecho ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Evacuando en el plazo concedido el traslado que nos ha sido efectuado a los fines de lo dispuesto en el artículo 780.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitamos la APERTURA DE JUICIO ORAL y formulamos ESCRITO DE ACUSACIÓN contra Don/Doña [NOMBRE_PARTECONTRARIA] con DNI. [NIF] y domicilio en [DOMICILIO] con base en las siguientes

CONCLUSIONES PROVISIONALES

PRIMERA. – Hechos

El [DIA] de [MES] de [ANIO] el querellado anunció en internet, en una página de vehículos de segunda mano, la venta de [DESCRIPCION]. Al ver el anuncio de [DESCRIPCION], Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE] se puso en contacto por teléfono con quien aparecía como vendedor y concertó un contrato de compraventa de [DESCRIPCION] el [DIA] de [MES] de [ANIO], a través de la citada página de internet.

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Decomiso
Delito de blanqueo de capitales
Actividad delictiva
Blanqueo de capitales
Colegiado
Autor del delito
Contrato de compraventa
Cuenta corriente
Autoblanqueo
Ganancia ilícita
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Inhabilitación especial para el sufragio pasivo
Medios de prueba
Valor de los bienes
Inhabilitación especial
Psicotrópicos
Tráfico de drogas
Estupefacientes
Drogas tóxicas
Diligencias previas
Apertura del juicio oral
Efectos del delito

Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

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