Escrito de defensa de persona jurídica solicitando el archivo de las actuaciones con diversas opciones

Procedimiento [ESPECIFICAR]

Autos n.º [NÚMERO]

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NÚMERO] DE [DESCRIPCIÓN]

 Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], procurador de los tribunales, en nombre y representación de de [RAZÓN_SOCIAL], con domicilio en esta ciudad [DOMICILIO_CLIENTE], y provisto de CIF número [CIF_CLIENTE] lo que acredito mediante escritura de poder general para pleitos (1), para su unión a los autos por copia testimoniada con devolución de aquélla, previo testimonio en autos, con la asistencia del/de la letrado/a don/doña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], con núm. de colegiado/a [NUMEROCOLEGIADO_ABOGADO_CLIENTE] del ICA de [LUGAR] ante el juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho,

DIGO

Que, conforme a lo preceptuado por el artículo 637 LECRIM, intereso el archivo de las diligencias previas para con respecto a mi representada, en base a las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA.- En fecha [FECHA] se presentó en este juzgado el plan de prevención de riesgos penales (programa de compliance penal) que fue elaborado por don/doña [NOMBRE] y que se gestiona y ejecuta por el oficial de cumplimiento (compliance officer) don/doña [NOMBRE] quien ya prestó declaración en este juzgado en fecha [FECHA] explicando su implantación.

SEGUNDA.- Con fecha [FECHA] se requirió a instancia de la querellante que por el representante legal de la empresa investigada en las presentes actuaciones se facilitase la identidad de la persona que llevó a cabo físicamente el hecho delictivo, y en concreto [CONDUCTA_DELICTIVA].

La empresa, tras realizar las oportunas investigaciones internas, comunicó la identidad de la persona que llevó a efecto la conducta delictiva y, a tal efecto, se le citó para prestar declaración, que tuvo lugar en fecha [FECHA].

TERCERA.-  Dado que la investigación hacia la persona física se dirige a: