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Última revisión
01/01/2023
Otorgamiento de representación de la Sociedad Anónima por Consejo de Administración actuando colegiadamente
Relacionados:
Orden: mercantil
Fecha última revisión: 01/01/2023
Resumen:
El art. 233 de la Ley de Sociedades de Capital expresa:
«1. En la sociedad de capital la representación de la sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde a los administradores en la forma determinada por los estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. La atribución del poder de representación se regirá por las siguientes reglas:
d) En el caso de consejo de administración, el poder de representación corresponde al propio consejo, que actuará colegiadamente. No obstante, los estatutos podrán atribuir el poder de representación a uno o varios miembros del consejo a título individual o conjunto.
Cuando el consejo, mediante el acuerdo de delegación, nombre una comisión ejecutiva o uno o varios consejeros delegados, se indicará el régimen de su actuación.»
En los términos del referido precepto, el siguiente modelo permite otorgar la representación de la Sociedad Anónima a su Consejo de Administración.
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA POR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTUANDO COLEGIADAMENTE
Ante mí, D./D.ª [NOMBRE_NOTARIO] del Ilustre Colegio [COLEGIO_NOTARIO]
COMPARECEN
De una parte,
D./D.ª [NOMBRE], con DNI [DNI] mayor de edad, vecino de [LOCALIDAD],
De otra parte,
D./D.ª [NOMBRE_CLIENTE], con DNI [DNI] mayor de edad, vecino de [LOCALIDAD],
D./D.ª [NOMBRE_CLIENTE], con DNI [DNI] mayor de edad, vecino de [LOCALIDAD],
D./D.ª [NOMBRE_CLIENTE], con DNI [DNI] mayor de edad, vecino de [LOCALIDAD],
INTERVIENEN
En nombre y representación de [NOMBRE_EMPRESA] S.A., domiciliada en [LOCALIDAD] de duración indefinida (o por plazo de [DESCRIPCION]), que fue constituida mediante escritura otorgada en [LOCALIDAD] el día [FECHA] ante el Notario D./D.ª [NOMBRE_NOTARIO], bajo el número de protocolo [NUMERO], que fue inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de [PROVINCIA] en el tomo [NUMERO] general, [NUMERO] de la sección [NUMERO] del libro de Sociedades, folio [NUMERO], hoja número [NUMERO], inscripción 1ª y cuyo CIF es [NUMERO].
Actúan en su calidad de únicos integrantes del Consejo de Administración de dicha Sociedad, para cuyos cargos fueron nombrados en la escritura constitutiva (o en los distintos actos en que fueron nombrados) y me consta ejercen actualmente.
De la copia de la escritura constitutiva que tengo a la vista, transcribo los particulares que estimo pertinentes para este otorgamiento, sin que en lo omitido haya nada que altere, modifique, restrinja o condicione lo transcrito:
ESTATUTOS DE LA S.A. «[NOMBRE_EMPRESA]»
«Artículo [NUMERO] El Consejo de Administración tendrá la totalidad de las facultades de gestión y representación de la Sociedad, ejecutará los acuerdos de la Junta General y podrá realizar todos aquellos actos y celebrar todos los contratos que estime convenientes, aun cuando supongan adquisición, enajenación, hipoteca o gravamen de bienes muebles o inmuebles.
Los señores otorgantes, dando a este acto el carácter de Junta General Universal de Accionistas, acuerdan por unanimidad nombrar consejeros a D./D.ª[NOMBRE], D./D.ª[NOMBRE] y D./D.ª[NOMBRE].»
Aseguran la vigencia de su cargo y de sus facultades representativas, así como la subsistencia de la Entidad que representan.
En [LOCALIDAD] a [FECHA]
Fdo. [FIRMA]
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