Denuncia por delito de blanqueo de capitales cometido por persona jurídica
- Orden: Penal
- Fecha última revisión: 26/01/2023
- Resumen:
El delito de blanqueo de capitales puede ser cometido por las personas jurídicas, de acuerdo con el artículo 302.2 del Código penal.
Para formular la denuncia deberá tenerse en cuenta la regulación del artículo 31 bis del Código.
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LOCALIDAD]
D./D.ª [NOMBRE CLIENTE], mayor de edad, [ESTADO CIVIL CLIENTE], con domicilio en la Ciudad de [CIUDAD] calle [CALLE] n.º [NÚMERO], ante el juzgado comparezco y,
DIGO
De conformidad con los artículos 259 y siguientes de la
Ver el documento " Denuncia por delito de blanqueo de capitales cometido por persona jurídica "
- Accede a más de 4.000.000 documentos
- Localiza la información que necesitas
LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 281 Fecha de Publicación: 24/11/1995 Fecha de entrada en vigor: 24/05/1996 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia
-
Sentencia CIVIL Nº 303/2020, AP - Madrid, Sec. 25, Rec 64/2020, 07-09-2020
Orden: Civil Fecha: 07/09/2020 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Sobrino Blanco, Angel Luis Num. Sentencia: 303/2020 Num. Recurso: 64/2020
-
Sentencia CIVIL Nº 49/2021, JM Barcelona, Sec. 3, Rec 40/2020, 22-01-2021
Orden: Civil Fecha: 22/01/2021 Tribunal: Juzgados De Lo Mercantil - Barcelona Ponente: Gimenez Garcia, Isabel Num. Sentencia: 49/2021 Num. Recurso: 40/2020
-
Auto Civil Nº 169/2008, AP - Pontevedra, Sec. 1, Rec 526/2008, 18-09-2008
Orden: Civil Fecha: 18/09/2008 Tribunal: Ap - Pontevedra Ponente: Rodriguez Gonzalez, Maria Begoña Num. Sentencia: 169/2008 Num. Recurso: 526/2008
-
Sentencia Civil Nº 653/2008, AP - Pontevedra, Sec. 1, Rec 722/2008, 26-11-2008
Orden: Civil Fecha: 26/11/2008 Tribunal: Ap - Pontevedra Ponente: Rodriguez Gonzalez, Maria Begoña Num. Sentencia: 653/2008 Num. Recurso: 722/2008
-
Sentencia Civil Nº 503/2010, AP - Vizcaya, Sec. 3, Rec 5/2010, 27-10-2010
Orden: Civil Fecha: 27/10/2010 Tribunal: Ap - Vizcaya Ponente: Keller Echevarria, Maria Carmen Num. Sentencia: 503/2010 Num. Recurso: 5/2010
-
Penas principales y accesorias del delito de blanqueo de capitales
Orden: Penal Fecha última revisión: 24/01/2023
En las penas principales del delito de blanqueo de capitales hay que distinguir según el delito sea cometido por una persona física o por una persona jurídica.¿Cuáles son las penas del delito de blanqueo de capitales?La punición del delito de b...
-
Las formas de participación en el delito de blanqueo de capitales
Orden: Penal Fecha última revisión: 24/01/2023
El delito de blanqueo de capitales es un delito común, cualquiera puede cometerlo.Sujeto activo en el delito de blanqueo de capitalesAntes de entrar en el análisis de quién puede actuar como sujeto activo en el delito de blanqueo de capitales cabe...
-
Exención de responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos de blanqueo y financiación del terrorismo
Orden: Penal Fecha última revisión: 25/01/2023
Es el apartado 2 del artículo 31 bis del Código Penal el que especifica en qué casos estará exenta de responsabilidad penal una persona jurídica.¿En qué casos estará exenta de responsabilidad penal una persona jurídica?En los delitos cometid...
-
Concepto y regulación de las personas jurídicas
Orden: Civil Fecha última revisión: 02/06/2016
Se puede definir a la persona jurídica como aquella organización a la que el ordenamiento jurídico se encarga de atribuir la cualidad de sujeto de derechos y obligaciones, con nombre y capacidad propios, y por tanto diferentes a los que tienen lo...
-
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Orden: Mercantil Fecha última revisión: 26/02/2018
Las personas jurídicas se convierten en penalmente responsables de los delitos cometidos (en su nombre o por su cuenta) por sus representantes legales y administradores. Pero también, por aquellas personas que estando sometidos a su autoridad ha...
-
Escrito de acusación por delito de blanqueo de capitales cometido por persona jurídica
Fecha última revisión: 26/01/2023
S/Ref: [NÚMERO]Procedimiento: [NÚMERO]AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NÚMERO] DE [LUGAR]D./D.ª [NOMBRE PROCURADOR CLIENTE], procurador/a de los tribunales, en nombre y representación de D./D.ª [NOMBRE CLIENTE], como tengo debidamente acre...
-
Escrito de solicitud de concurso sin masa de persona jurídica
Fecha última revisión: 28/10/2022
AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE [LOCALIDAD]D./D.ª [NOMBRE_PROCURADOR], Procurador de los Tribunales en nombre y representación de la mercantil [NOMBRE] con domicilio [DOMICILIO] a efectos de notificación y NIF [NIF], representación que acredito med...
-
Escrito de la defensa de la persona jurídica solicitando conformidad
Fecha última revisión: 09/09/2020
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NUMERO] DE [DESCRIPCIÓN]Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], con domicilio en esta ciudad [DOMICILIO_CLIENTE], y provisto...
-
Modelo FR107 de solicitud de cambio de usuario principal de una autorización RED
Fecha última revisión: 01/03/2023
-
Formulario de demanda por empresa subcontratada contra la Administración por impago de facturas
Fecha última revisión: 09/07/2020
AL JUZGADO [ESPECIFICAR] Don / Doña. [NOMBRE PROCURADOR], Procurador/a de los Tribunales, actuando en nombre y representación de [NOMBRE], mayor de edad, con DNI [DNI] con domicilio a efectos de notificaciones en [DIRECCIÓN], cuya representació...
-
Caso práctico: La persona jurídica. Capacidad de obrar plena en el ámbito patrimonial y limitada en el extrapatrimonial
Fecha última revisión: 09/05/2022
-
Caso práctico: ¿A qué puede hacer referencia la palabra persona en el Derecho?
Fecha última revisión: 15/11/2012
-
RECAUDACIÓN-LGT 58/2003 - EXTINCIÓN DE DEUDA: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO - ACREDITACIÓN REPRESENTACIÓN EN SOLICITUD DE APLAZAMIENTO
Fecha última revisión: 01/01/2017
-
EL AUTODESPACHO EN LA ADUANA - 01. AUTODESPACHO EN LA ADUANA
Fecha última revisión: 05/07/2022
-
CONTENIDO DEL EORI - 02. CONCEPTO DE ESTABLECIDO
Fecha última revisión: 29/10/2020
PLANTEAMIENTOEn cuanto a las personas jurídicas, ¿tienen capacidad de obrar plena en el campo patrimonial? ¿y en el campo extrapatrimonial?RESPUESTALas personas jurídicas en el campo patrimonial tienen capacidad de obrar plena, mientras que en ...
PLANTEAMIENTO Cuando intervienen personas en el tráfico jurídico, ¿únicamente puede referirse a personas individuales?RESPUESTA No.ANÁLISIS En Derecho, no sólo se considera persona a los seres humanos, que son denominados personas física...
Materia124613 - RECAUDACIÓN-LEY GENERAL TRIBUTARIA 58/2003 - EXTINCIÓN DE LA DEUDA: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTOPregunta¿Es necesario la cumplimentación de los datos del representante legal en las solicitudes de aplazamientos presentadas por pa...
Materia145152 - COMERCIO EXTERIOR - REPRESENTANTE ADUANERO Y AUTODESPACHO - EL AUTODESPACHO EN LA ADUANAPregunta¿Quiénes son autodespachantes?RespuestaLas personas físicas capacitadas que formulen declaraciones en nombre propio y por cuenta propia...
Materia142841 - NUMERO DE REGISTRO OPERADOR ECONOMICO (EORI) - CONTENIDO DEL EORIPregunta¿Cuándo un operador económico está establecido en la Unión Europea?RespuestaSe entiende por persona establecida en la Unión:- en el caso de las personas f...
-
Resolución del TACRC 1493/2019 del 19-12-2019
Órgano: Tribunal Administrativo Central Recursos Contractuales Fecha: 19/12/2019 Núm. Resolución: 1493/2019
-
Dictamen de DCE 2838/1999 del 04-11-1999
Órgano: Consejo De Estado Fecha: 04/11/1999 Núm. Resolución: 2838/1999
-
Dictamen de DCE 1702/2008 del 22-10-2008
Órgano: Consejo De Estado Fecha: 22/10/2008 Núm. Resolución: 1702/2008
-
Dictamen de DCE 4903/1998 del 21-01-1999
Órgano: Consejo De Estado Fecha: 21/01/1999 Núm. Resolución: 4903/1998
-
Dictamen de DCE 404/2008 del 17-04-2008
Órgano: Consejo De Estado Fecha: 17/04/2008 Núm. Resolución: 404/2008
-
Manual de Derecho Civil
- Autores: V.V.A.A.
- Publicación: 21/03/2022
- Desde 38€
-
Los Procesos Matrimoniales
- Autor: Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga
- Publicación: 26/04/2019
- Desde 42.75€
-
CURSO SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Desde 36.24€
