Denuncia por delito de blanqueo de capitales cometido por persona jurídica

Tiempo de lectura: 2 min

Tiempo de lectura: 2 min

Formulario

Relacionados:

Voces

Jurisprudencia

Prácticos

Formularios

Resoluciones

Temas

Orden: penal

Fecha última revisión: 26/01/2023

Resumen:

El delito de blanqueo de capitales puede ser cometido por las personas jurídicas, de acuerdo con el artículo 302.2 del Código penal.

Para formular la denuncia deberá tenerse en cuenta la regulación del artículo 31 bis del Código.

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LOCALIDAD]

D./D.ª [NOMBRE CLIENTE], mayor de edad, [ESTADO CIVIL CLIENTE], con domicilio en la Ciudad de [CIUDAD] calle [CALLE] n.º [NÚMERO], ante el juzgado comparezco y,

DIGO

De conformidad con los artículos 259 y siguientes de la

Regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Dpto. Documentación Iberley

6.83€

6.49€

+ Información