Denuncia por delito de financiación terrorismo
- Orden: Penal
- Fecha última revisión: 26/01/2023
- Resumen:
El delito de financiación del terrorismo se regula en el artículo 576 del Código Penal:
«Será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años y multa del triple al quíntuplo de su valor el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo».
S/Ref: [NÚMERO]
Procedimiento: [NÚMERO]
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º [NÚMERO] DE [LOCALIDAD]
D./D.ª [NOMBRE CLIENTE], mayor de edad, [ESTADO CIVIL CLIENTE], con domicilio en la ciudad de [CIUDAD] calle [CALLE] n.º [NÚMERO], titular del DNI n.º [NÚMERO], ante el Juzgado comparezco y:
DIGO
De conformidad con los artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formulo denuncia por supuesto de DELITO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO del artículo 576 del Código Penal contra D./D.ª [NOMBRE PARTE CONTRARIA], vecino de [LOCALIDAD] calle [CALLE] n.º [NÚMERO] con DNI n.º [NÚMERO] propietario de la empresa [NOMBRE EMPRESA].
Sin perjuicio de dirigir las acciones civiles y penales contra
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LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 281 Fecha de Publicación: 24/11/1995 Fecha de entrada en vigor: 24/05/1996 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia
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Sentencia Penal Nº 84/2009, AN, Sala de lo Penal, Sec. 3, Rec 43/2003, 17-12-2009
Orden: Penal Fecha: 17/12/2009 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Barreiro Avellaneda, Maria De Los Angeles Num. Sentencia: 84/2009 Num. Recurso: 43/2003
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Sentencia Penal Nº 8/2018, AN, Servicios Centrales, Sec. 64, Rec 8/2018, 21-09-2018
Orden: Penal Fecha: 21/09/2018 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: López López, Enrique Num. Sentencia: 8/2018 Num. Recurso: 8/2018
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Auto Penal Nº 560/2022, AN, Servicios Centrales, Sec. 2, Rec 494/2022, 08-11-2022
Orden: Penal Fecha: 08/11/2022 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Andreu Merelles, Fernando Num. Sentencia: 560/2022 Num. Recurso: 494/2022
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Sentencia Penal Nº 306/2019, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 485/2018, 11-06-2019
Orden: Penal Fecha: 11/06/2019 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Polo Garcia, Susana Num. Sentencia: 306/2019 Num. Recurso: 485/2018
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Sentencia Penal Nº 10/2019, AN, Servicios Centrales, Sec. 64, Rec 11/2019, 08-07-2019
Orden: Penal Fecha: 08/07/2019 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Navarro Miranda, Jose Ramon Num. Sentencia: 10/2019 Num. Recurso: 11/2019
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Los delitos de terrorismo
Orden: Penal Fecha última revisión: 24/01/2023
Artículo 574 del CP: Depósito de armas, municiones, explosivos y otras sustanciasArtículo 575 del CP: Adoctrinamiento y adiestramiento militarArtículo 576 del CP: Financiación del terrorismoArtículo 577 del CP: Colaboración con banda armadaArt...
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Los delitos de organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo
Orden: Penal Fecha última revisión: 14/11/2019
El capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal (CP) regula tanto:los delitos relativos a las organizaciones y grupos terroristas (sección 1ª, arts 571 y 572)como los delitos de terrorismo (secc. 2ª, arts. 573 a 580 bis) Se enti...
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El delito de financiación del terrorismo
Orden: Penal Fecha última revisión: 24/01/2023
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Orden: Penal Fecha última revisión: 06/08/2019
El capítulo VII, en sus secciones 1ª y 2ª, del Título XXII, del Libro II del Código Penal, regula los delitos de organizaciones y grupos terroristas y de los de terrorismo, respectivamente.Así, los arts. 571 y 572 CP tipifican las caracterís...
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Fecha última revisión: 26/01/2023
S/Ref: [NÚMERO]Procedimiento: [NÚMERO]AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NÚMERO] DE [LUGAR] D./D.ª [NOMBRE PROCURADOR CLIENTE], procurador de los tribunales, en nombre y representación de D./D.ª [NOMBRE CLIENTE], como tengo debidamente acr...
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Escrito de acusación por delito de financiación del terrorismo
Fecha última revisión: 26/01/2023
S/Ref: [NÚMERO]Procedimiento: [NÚMERO]AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º [NÚMERO] DE [LOCALIDAD]D./D.ª [NOMBRE PROCURADOR CLIENTE], procurador/a de los tribunales, en nombre y representación de D./D.ª [NOMBRE CLIENTE], como tengo debidamente acre...
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Escrito de defensa por delito de encubrimiento
Fecha última revisión: 10/01/2019
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Fecha última revisión: 27/09/2018
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NÚMERO PROTOCOLO [NUMERO]ESCRITURA DE PODER GENERAL PARA PLEITOSEn [DOMICILIO], mi residencia, a [FECHA]Ante mi, D/Dña. [NOMBRE], Notario del Ilustre Colegio Notarial de [ESPECIFICAR], se formaliza el presente instrumento público, en los siguien...
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Fecha última revisión: 01/01/2017
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Dictamen de DCE 1560/2008 del 02-10-2008
Órgano: Consejo De Estado Fecha: 02/10/2008 Núm. Resolución: 1560/2008
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Dictamen de DCE 739/2014 del 17-09-2014
Órgano: Consejo De Estado Fecha: 17/09/2014 Núm. Resolución: 739/2014
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Dictamen de DCE 62/2018 del 15-02-2018
Órgano: Consejo De Estado Fecha: 15/02/2018 Núm. Resolución: 62/2018
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Dictamen de DCE 3186/2003 del 30-10-2003
Órgano: Consejo De Estado Fecha: 30/10/2003 Núm. Resolución: 3186/2003
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Dictamen de DCE 1/2020 del 13-02-2020
Órgano: Consejo De Estado Fecha: 13/02/2020 Núm. Resolución: 1/2020
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- Autor: Carmen González Vaz
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CURSO SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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