Querella por blanqueo de ...de tercero

Última revisión
05/07/2024

Querella por blanqueo de capitales solicitando decomiso de tercero

Tiempo de lectura: 8 min

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Orden: penal

Fecha última revisión: 05/07/2024

Resumen:

El delito de blanqueo de capitales se encuentra tipificado en el artículo 301 CP y con el siguiente formulario será posible interponer la correspondiente querella.

A TENER EN CUENTA. Dispone el nuevo art. 258 bis, introducido en la LECrim vía Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que las actuaciones procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, incluyendo las que se celebren ante los/las letrados/as de la Administración de Justicia o ante el Ministerio fiscal. En las citaciones se informará de la posibilidad de declarar de forma telemática en las condiciones establecidas en el citado precepto. Esta novedad ha entrado en vigor el 20 de marzo de 2024. El siguiente formulario se halla actualizado a la citada reforma.


 

Tipo de procedimiento [DESCRIPCION]

Autos [NUMERO]

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NUMERO] DE [LUGAR]

Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], procurador/a de los Tribunales, en nombre y representación de Don/Doña [NOMBRE_CLIENTE], como tengo debidamente acreditado en autos, con la asistencia del/de la letrado/a Don/Doña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], con núm. de colegiado/a [NUMERO] como más procedente sea en Derecho ante el Juzgado comparezco y,

DIGO:

Evacuando en el plazo concedido el traslado que nos ha sido efectuado a los fines de lo dispuesto en el artículo 780.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitamos la APERTURA DE JUICIO ORAL y formulamos ESCRITO DE ACUSACIÓN contra Don/Doña [NOMBRE_PARTECONTRARIA] con DNI. [NIF] y domicilio en [DOMICILIO] con base en las siguientes

CONCLUSIONES PROVISIONALES

PRIMERA.- HECHOS

El [DIA] de [MES] de [AÑO] el querellado anunció en internet, en una página de vehículos de segunda mano, la venta de [DESCRIPCION]. Al ver el anuncio de [DESCRIPCION], Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE] se puso en contacto por teléfono con quien aparecía como vendedor y concertó un contrato de compraventa de [DESCRIPCION] el [DIA] de [MES] de [ANIO], a través de la citada página de internet.

Conforme a las instrucciones recibidas por el supuesto vendedor, Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], acudió a [LUGAR] y entregó el precio del bien en efectivo, sin que el acusado hiciese entrega del bien refiriendo que se realizaría unos días más tarde.  A partir de entonces fue imposible contactar con el acusado.

De las diligencias practicadas en esta instrucción puede concluirse que esa cantidad fue ingresada en la cuenta corriente del acusado, del banco [NOMBRE], abierta el [DIA] de [MES] de [AÑO]. Consta asimismo que sus movimientos más frecuentes eran ingresos y reintegros en

efectivo de pequeñas cantidades, irregulares y esporádicas.

El [DIA] de [MES] de [AÑO], Don/ Doña [NOMBRE_PARTECONTRARIA] recibió en esa cuenta una transferencia de [NUMERO] euros, bajo el concepto «[ESPECIFICAR]», de los que ese mismo día y el siguiente extrajo [NUMERO] euros.

Días más tarde, en [FECHA] el acusado adquirió, dando apariencia de legalidad, el siguiente bien [ESPECIFICAR], con el dinero procedente de la

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