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Formulario de querella por blanqueo de capitales solicitando decomiso de tercero

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 20/09/2019
  • Resumen:

    El delito de blanqueo de capitales se encuentra tipificado en el artículo 301 CP. La jurisprudencia ha destacado sobre este delito que "requiere acreditar la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; que ese delito es capaz de generar beneficios económicos; la conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda afirmarse de forma suficientemente consistente que tienen su origen en aquel; y la realización de operaciones, descritas en el tipo, con la finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes".

 

Tipo de procedimiento [DESCRIPCION] [NUMERO] de autos

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NUMERO] DE [LUGAR]

Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], como tengo debidamente acreditado en autos, con la asistencia del/de la Letrado/a Don/Doña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], con núm. de colegiado/a [NUMERO] como más procedente sea en Derecho ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Evacuando en el plazo concedido el traslado que nos ha sido efectuado a los fines de lo dispuesto en el artículo 780.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitamos la APERTURA DE JUICIO ORAL y formulamos ESCRITO DE ACUSACIÓN contra Don/Doña [NOMBRE_PARTECONTRARIA] con DNI. [NIF] y domicilio en [DOMICILIO] con base en las siguientes

CONCLUSIONES PROVISIONALES

PRIMERA. – Hechos

El [DIA] de [MES] de [ANIO] el querellado anunció en internet, en una página de vehículos de segunda mano, la venta de [DESCRIPCION]. Al ver el anuncio de [DESCRIPCION], Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE] se puso en contacto por teléfono con quien aparecía como vendedor y concertó un contrato de compraventa de [DESCRIPCION] el [DIA] de [MES] de [ANIO], a

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Decomiso
Delito de blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
Querella
Actividad delictiva
Colegiado
Contrato de compraventa
Autor del delito
Cuenta corriente
Autoblanqueo
Ganancia ilícita
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Inhabilitación especial para el sufragio pasivo
Medios de prueba
Valor de los bienes
Inhabilitación especial
Tráfico de drogas
Estupefacientes
Drogas tóxicas
Psicotrópicos
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