Formulario de querella por delitos societarios

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Orden: penal

Fecha última revisión: 02/02/2024

Resumen:

La interposición de una querella por delitos societarios es un mecanismo legal para proceder contra infracciones cometidas dentro de entidades como cooperativas, fundaciones y sociedades mercantiles. Los artículos 252, 290 y 293 del Código Penal establecen preceptos clave para sancionar la administración desleal, el falseo de cuentas y la obstrucción del derecho de información a socios.

La administración desleal se castiga en el art. 252, castigando a los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, se excedan en su ejercicio causando un perjuicio en el patrimonio del administrado (es un tipo amplio ya que no se exige que se actúe en beneficio propio o ajeno, ni tampoco que se tenga un ánimo fraudulento).

A los efectos de los delitos societarios recogidos en los artículos 290 y siguientes del Código Penal, se entiende por sociedad toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado (cf. artículo 297 del Código Penal)

Este formulario provee una perspectiva detallada sobre cómo presentar una querella, incluyendo legislación del marco legal aplicable así como resoluciones relevantes.

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LOCALIDAD].

Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador/a de los tribunales con número de colegiado/a [NÚMERO_COLEGIADO_PROCURADOR_CLIENTE], en nombre y representación de Don/Doña [NOMBRE_CLIENTE], con domicilio en esta ciudad [DOMICILIO_CLIENTE], y provisto de DNI número [NÚMERO] lo que acredito mediante escritura de poder especial para la presentación de la presente y otros actos procesales, para su unión a los autos por copia testimoniada con devolución de aquélla, previo testimonio en autos, con la asistencia del/de la Letrado/a Don/Doña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], con núm. de colegiado/a [NÚMERO_COLEGIADO_ABOGADO_CLIENTE] como más procedente sea en Derecho ante el juzgado comparezco y DIGO:

Que basándome en la acreditada representación interpongo QUERELLA por los siguientes delitos societarios:

Delito de falseo de cuentas del artículo 290 del Código Penal.
Delito de impedimento del derecho de información a los socios del artículo 293 del Código Penal.
Delito de administración desleal recogido en el artículo 252 del mismo Código.

Contra la persona que seguidamente se menciona y con base en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Se presenta esta querella ante el Juzgado de