Sentencia Penal Nº 25/2005, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec... 27 de Julio de 2005
Sentencia Penal Nº 25/200...io de 2005

Sentencia Penal Nº 25/2005, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec 4/2003 de 27 de Julio de 2005

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Orden: Penal

Fecha: 27 de Julio de 2005

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: GARCIA NICOLAS, FERNANDO

Nº de sentencia: 25/2005

Nº de recurso: 4/2003

Núm. Cendoj: 28079220022005100023

Resumen
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a algunos de los acusados y absuelve a otros en proceso seguido por delito de blanqueo de capitales. La Sala considera que no se ha probado la comisión del delito de blanqueo de capitales. La problemática de este delito radica en la acreditación de la procedencia y la conexión del sujeto activo con el delito o delitos contra la salud pública antecedentes de donde proceden las ganancias o ilícitos beneficios. A falta de prueba directa, se acude a la prueba indiciaría, que se considera bastante para enervar la presunción de inocencia a partir de determinados hechos concluyentes que han de estar acreditados, como son la cantidad de capital que es lavado o blanqueado, la vinculación o conexión con actividades ilícitas o personas o grupos relacionados con las mismas, el aumento desproporcionado del patrimonio durante el período de tiempo al que se refiere dicha vinculación, y la inexistencia de negocios o actividades lícitas que justifiquen ese aumento patrimonial.

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Voces

Intervención telefónica

Cuestiones previas

Agente provocador

Declinatoria de jurisdicción

Agente encubierto

Blanqueo de capitales

Derecho al secreto de las comunicaciones

Grabación

Delito de blanqueo de capitales

Conspiración

Principio non bis in idem

Secreto de las comunicaciones

Comisión del delito

Drogas

Tráfico de drogas

Medios de prueba

Proporcionalidad de la medida

Estupefacientes

Indefensión

Valoración de la prueba

Delitos continuados

Prueba de cargo

Registro domiciliario

Hecho delictivo

Artículos de previo pronunciamiento

Violación

Actuaciones judiciales

Delitos contra la salud pública

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