Sentencia Penal Nº 25/2005, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec 4/2003 de 27 de Julio de 2005

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 27 de Julio de 2005
  • Tribunal: Audiencia Nacional
  • Ponente: Garcia Nicolas, Fernando
  • Núm. Sentencia: 25/2005
  • Núm. Recurso: 4/2003
  • Núm. Cendoj: 28079220022005100023
Resumen:

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a algunos de los acusados y absuelve a otros en proceso seguido por delito de blanqueo de capitales. La Sala considera que no se ha probado la comisión del delito de blanqueo de capitales. La problemática de este delito radica en la acreditación de la procedencia y la conexión del sujeto activo con el delito o delitos contra la salud pública antecedentes de donde proceden las ganancias o ilícitos beneficios. A falta de prueba directa, se acude a la prueba indiciaría, que se considera bastante para enervar la presunción de inocencia a partir de determinados hechos concluyentes que han de estar acreditados, como son la cantidad de capital que es lavado o blanqueado, la vinculación o conexión con actividades ilícitas o personas o grupos relacionados con las mismas, el aumento desproporcionado del patrimonio durante el período de tiempo al que se refiere dicha vinculación, y la inexistencia de negocios o actividades lícitas que justifiquen ese aumento patrimonial.


Intervención telefónica
Cuestiones previas
Agente provocador
Declinatoria de jurisdicción
Agente encubierto
Blanqueo de capitales
Derecho al secreto de las comunicaciones
Grabación
Delito de blanqueo de capitales
Conspiración
Principio non bis in idem
Secreto de las comunicaciones
Comisión del delito
Drogas
Tráfico de drogas
Medios de prueba
Proporcionalidad de la medida
Estupefacientes
Indefensión
Valoración de la prueba
Delitos continuados
Prueba de cargo
Registro domiciliario
Hecho delictivo
Artículos de previo pronunciamiento
Violación
Actuaciones judiciales
Delitos contra la salud pública

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