Sentencia Penal Nº 25/2005, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec 4/2003 de 27 de Julio de 2005
- Orden: Penal
- Fecha: 27 de Julio de 2005
- Tribunal: Audiencia Nacional
- Ponente: Garcia Nicolas, Fernando
- Núm. Sentencia: 25/2005
- Núm. Recurso: 4/2003
- Núm. Cendoj: 28079220022005100023
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a algunos de los acusados y absuelve a otros en proceso seguido por delito de blanqueo de capitales. La Sala considera que no se ha probado la comisión del delito de blanqueo de capitales. La problemática de este delito radica en la acreditación de la procedencia y la conexión del sujeto activo con el delito o delitos contra la salud pública antecedentes de donde proceden las ganancias o ilícitos beneficios. A falta de prueba directa, se acude a la prueba indiciaría, que se considera bastante para enervar la presunción de inocencia a partir de determinados hechos concluyentes que han de estar acreditados, como son la cantidad de capital que es lavado o blanqueado, la vinculación o conexión con actividades ilícitas o personas o grupos relacionados con las mismas, el aumento desproporcionado del patrimonio durante el período de tiempo al que se refiere dicha vinculación, y la inexistencia de negocios o actividades lícitas que justifiquen ese aumento patrimonial.
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