Sentencia Penal Nº 30/2021, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 3, ...de Diciembre de 2021
Sentencia Penal Nº 30/202...re de 2021

Sentencia Penal Nº 30/2021, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 3, Rec 19/2016 de 23 de Diciembre de 2021

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Orden: Penal

Fecha: 23 de Diciembre de 2021

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: RUBIO ENCINAS, ANA MARIA

Nº de sentencia: 30/2021

Nº de recurso: 19/2016

Núm. Cendoj: 28079220032021100026

Núm. Ecli: ES:AN:2021:5486

Núm. Roj: SAN 5486:2021

Resumen
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)

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Voces

Delito de blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales

Actividad delictiva

Intervención telefónica

Delito de asociación ilícita

Asociación ilícita

Organización delictiva

Organización criminal

Grupo criminal

Autor del delito

Prescripción del delito

Plazo de prescripción

Diligencias previas

Delitos contra la Hacienda Pública

Ocultar o encubrir el origen delictivo

Antecedentes penales

Policía judicial

Práctica de la prueba

Tipo penal

Pertenencia a organización criminal

Corrupción

Drogas

Medios de prueba

Título jurídico

Persecución de los delitos

Autorización judicial

Delito permanente

Delitos continuados

Hecho delictivo

Escrito de defensa