Sentencia Penal Nº 46/2007, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 3, Rec 13/2004 de 25 de Julio de 2007

Se dicta sentencia absolutoria dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sobre delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Se determina la absolución de los acusados por absorción del hecho ilícito en la condena por delito de blanqueo de capitales dictada en sentencia previa. No concurren inferencias suficientes sobre la participación de los inculpados, de modo que procede la absolución por absorción del ilícito en la condena precedente. Los imputados efectuaban ingresos efectivos en cuentas bancarias de territorio español y transferían en dólares a cuentas de beneficiarios siguiendo instrucciones desde Colombia, o adeudado mediante cheques bancarios en dólares nominativos que posteriormente eran endosados al beneficiario.