Sentencia Penal Nº 46/2007, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 3, Rec 13/2004 de 25 de Julio de 2007

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 25 de Julio de 2007
  • Tribunal: Audiencia Nacional
  • Ponente: Barreiro Avellaneda, Maria De Los Angeles
  • Núm. Sentencia: 46/2007
  • Núm. Recurso: 13/2004
  • Núm. Cendoj: 28079220032007100044
  • Núm. Ecli: ES:AN:2007:6164
Resumen:

Se dicta sentencia absolutoria dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sobre delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Se determina la absolución de los acusados por absorción del hecho ilícito en la condena por delito de blanqueo de capitales dictada en sentencia previa. No concurren inferencias suficientes sobre la participación de los inculpados, de modo que procede la absolución por absorción del ilícito en la condena precedente. Los imputados efectuaban ingresos efectivos en cuentas bancarias de territorio español y transferían en dólares a cuentas de beneficiarios siguiendo instrucciones desde Colombia, o adeudado mediante cheques bancarios en dólares nominativos que posteriormente eran endosados al beneficiario.


Delito de blanqueo de capitales
Principio non bis in idem
Derecho a la tutela judicial efectiva
Omisión
Sentencia firme
Decomiso
Derecho de defensa
Tipicidad
Delitos contra la Hacienda Pública
Investigado o encausado
Principio de legalidad
Sobreseimiento libre
Práctica de la prueba
Cuestiones previas
Antecedentes penales
Cuota defraudada
Valoración de la prueba
Informes periciales
Bienes patrimoniales
Deuda pública
Delito de tráfico de drogas
Tipo penal
Retroactividad
Ocultación

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