Sentencia Penal Nº 54/2006, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec 6/2005 de 02 de Noviembre de 2006

Se condenamos al acusado por el delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, en procedimiento seguido ante el Juzgado Central de Instrucción n° 5. En este caso, una organización colombiana contactó en España con el acusado, quien a cambio de un porcentaje cifrado entorno al 10 del total de los fondos, recibía en España y en el Reino Unido dinero en efectivo procedente del tráfico de cocaína de los distribuidores de esta sustancia para ingresarlo en cuentas bancarias abiertas en países vecinos (Andorra, Francia y Portugal) y trasferirlo a continuación a otras cuentas que la organización colombiana utilizaba en terceros países, dando al origen del dinero apariencia de legalidad.