ACUERDO de 22 de mayo de 2009, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con el caracter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Tematicos de la Comunitat Valenciana, SA, por el que se amplia el capital social y se modifican sus Estatutos. [ 2009/5920 ] - Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 26-05-2009

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  • Ámbito: Comunidad Valenciana
  • Boletín: Diario Oficial de la Generalitat Valenciana Número 6021
  • Fecha de Publicación: 26/05/2009
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El Consell, en la reunión del día 22 de mayo de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144, 152 y 164 que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.

Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 22 de mayo de 2009, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día:

1 º. Ampliación del capital social por importe de 69.999.216 euros, por aportación dineraria, mediante la emisión de 30.408 nuevas acciones nominativas de 2.302 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes, y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

2 º. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.

3 º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.

Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.

Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,

ACUERDA

Primero

Ampliar el capital social en la cifra de 69.999.216 euros, mediante la emisión de 30.408 nuevas acciones nominativas de 2.302 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 17.079 a la 47.486, ambas inclusive.

Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:

a) 34.999.608 euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en el momento de la adopción del acuerdo.

b) La cantidad pendiente, que asciende a 34. 999. 608 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados: el primero de 17.499.804 euros en la primera quincena del mes de julio de 2009, y el segundo de 17.499.804 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2009.

Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:

« Artículo 7

El capital social se fija en 109.312.772 euros, dividido en 47.486 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 47. 486, ambos inclusive, de 2.302 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 17. 078 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 17.079 a 47.486 se hallan desembolsadas tan solo en un 50% por ciento. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 34.999.608 euros. El desembolso pendiente se efectuará mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 17.499.804 euros en la primera quincena del mes de julio de 2009 y el segundo de 17.499.804 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2009. En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple ».

Segundo

Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero

Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y los acuerdos tomados en ella.

Estos acuerdos se transcriben literalmente. No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA.

Valencia, 22 de mayo de 2009 El vicepresidente primero y secretario del Consell, VICENTE RAMBLA MOMPLET


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