ACUERDO de 5 de junio de 2009, del Consell, por el que se amplia el capital social y se modifican los Estatutos sociales de la mercantil Proyecto Cultural de Castellon, SA. [ 2009/6619 ] - Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 08-06-2009

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  • Ámbito: Comunidad Valenciana
  • Boletín: Diario Oficial de la Generalitat Valenciana Número 6030
  • Fecha de Publicación: 08/06/2009
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El Consell, en la reunión del día 5 de junio de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:

Mediante el Decreto 203/1997, de 1 de julio, el Consell creó la sociedad Proyecto Cultural de Castellón, SA, como empresa pública de la Generalitat.

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece que la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.

La Generalitat es el único socio de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, adoptar el acuerdo de ampliación de su capital social, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales, aprobados por el mencionado Decreto 203/1997.

Por todo ello, el Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, acepta, por unanimidad, la realización de la Junta, así como los siguientes puntos del orden del día de la reunión:

1 º.Ampliación del capital social de la mercantil en trece millones quinientos noventa y siete mil ochocientos noventa y seis euros con cincuenta céntimos de euro (13.597.896,50 €), mediante la emisión de 4.525 nuevas acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 8.589 a la 13.113, ambas incluidas, de la misma serie y clase que las ya existentes y con los mismos derechos.

2 º.Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en treinta y nueve millones cuatrocientos cinco mil trescientos cincuenta y un euros con setenta y ocho céntimos de euro (39. 405. 351, 78 €),dividido en 13. 113 acciones nominativas de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06€) de valor nominal cada una de ellas.

3 º.Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos necesarios para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.

4 º.Autorización al secretario del Consejo de Administración de Proyecto Cultural de Castellón, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.

Se hallan presentes todos los socios de la sociedad ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.

Tras la oportuna deliberación, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,

ACUERDA

Primero

Ampliar el capital social de la mercantil en trece millones quinientos noventa y siete mil ochocientos noventa y seis euros con cincuenta céntimos de euro (13.597.896,50€), mediante la emisión de 4.525 nuevas acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 8.589 a la 13.113, ambas incluidas, de la misma serie y clase que las ya existentes y con los mismos derechos.

Segundo

Dar nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la ampliación de capital acordada. La nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales será la siguiente:

« Artículo 7. Capital social y accionariado El capital social es de treinta y nueve millones cuatrocientos cinco mil trescientos cincuenta y un euros con setenta y ocho céntimos de euro (39. 405. 351, 78 €), dividido en 13. 113 acciones nominativas de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06€) de valor nominal cada una de ellas.

Las acciones 1 a 8. 588, ambas inclusive, se hallan íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones números 8. 589 a 13. 113 se desembolsarán inmediatamente después de su aprobación.

En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple ».

Tercero

Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados y dando nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fuesen necesarias a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Cuarto

Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.

Estos acuerdos se transcriben literalmente. No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA.

El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 5 de junio de 2009 El vicepresidente primero y secretario del Consell,VICENTERAMBLA MOMPLET


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