Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo - Diario Oficial de la Unión Europea de 11-07-2019
Índice
Texto
Ambito: DOUE
Estado: VIGENTE. Validez desde 31 de Julio de 2019
F. entrada en vigor: 31/07/2019
Órgano emisor: PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA
Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 185
F. Publicación: 11/07/2019
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Definiciones
Artículo 3. Designación de las autoridades competentes
CAPÍTULO II. ACCESO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES A LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS
Artículo 4. Acceso y consulta por las autoridades competentes a la información sobre las cuentas bancarias
Artículo 5. Condiciones para el acceso y la consulta por parte de las autoridades competentes
Artículo 6. Seguimiento del acceso y la consulta por parte de las autoridades competentes
CAPÍTULO III. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y LAS UIF, Y ENTRE UIF
Artículo 7. Solicitudes de información dirigidas por las autoridades competentes a una UIF
Artículo 8. Solicitudes de información dirigidas por una UIF a las autoridades competentes
Artículo 9. Intercambio de información entre las UIF de diferentes Estados miembros
Artículo 10. Intercambio de información entre las autoridades competentes de diferentes Estados miembros
CAPÍTULO IV. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON EUROPOL
Artículo 11. Comunicación de información sobre cuentas bancarias a Europol
Artículo 12. Intercambio de información entre Europol y las UIF
Artículo 13. Modalidades específicas del intercambio de información
Artículo 14. Requisitos en materia de protección de datos
CAPÍTULO V. DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS RELATIVAS AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Artículo 15. Ámbito de aplicación
Artículo 16. Tratamiento de datos personales sensibles
Artículo 17. Registro de las solicitudes de información
Artículo 18. Restricciones de los derechos de los interesados
CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 19. Seguimiento
Artículo 20. Relación con otros instrumentos
Artículo 21. Evaluación
Artículo 22. Procedimiento de comité
Artículo 23. Transposición
Artículo 24. Derogación de la Decisión 2000/642/JAI
Artículo 25. Entrada en vigor
Artículo 26. Destinatarios