Legislación

Legislación

LEY 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo. - Boletín Oficial del Estado de 22-05-2003

Tiempo de lectura: 3 min

Tiempo de lectura: 3 min

Índice

Texto

Ambito: BOE

Estado: VIGENTE. Validez desde 30 de Abril de 2010

F. entrada en vigor: 23/05/2003

Órgano emisor: JEFATURA DEL ESTADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 122

F. Publicación: 22/05/2003

Buscar

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Artículo 1. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras. Artículo 2. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Artículo 3. Control jurisdiccional. Artículo 4. Personas y entidades obligadas. Artículo 5. Exención de responsabilidad. Artículo 6. Supervisión y régimen sancionador. Artículo 7. Personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas. Artículo 8. Obligación de cesión de información. Artículo 9. Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

D.A. 1ª. Modificación de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. D.A. 2ª. Modificación de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. D.A. 3ª. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

D.DT. Única. Derogación normativa.

DISPOSICIONES FINALES

D.F. 1ª. Desarrollo reglamentario. D.F. 2ª. Entrada en vigor.