La importancia de un sistema anti-soborno para las transacciones internacionales
Noticias
La importancia de un sist...nacionales

Última revisión

La importancia de un sistema anti-soborno para las transacciones internacionales

Tiempo de lectura: 2 min

Relacionados:

Materias: mercantil

Fecha: 05/06/2018

anti soborno ISO 37.001
anti soborno ISO 37.001

La actual legislación española en materia penal que ha extendido la responsabilidad penal a las empresas, como persona jurídica, ha creado la necesidad de que las organizaciones que deseen protegerse de esta responsabilidad cuenten con un completo programa de Compliance o prevención de delitos. Dentro de este programa ha cobrado un papel importante la nueva ISO 37.001 "Sistemas de gestión antisoborno" (en inglés, Anti-Bribery Management Systems).

El objetivo de la norma ISO 37.001 es ayudar a las empresas a combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética, lo cual es especialmente complicado y relevante en el caso de las empresas multinacionales o de tráfico internacional. Esta norma es un instrumento contra la corrupción, supone el primer estándar internacional de prevención del soborno en las organizaciones y empresas.

La norma ISO 37.001 no puede garantizar que una empresa quede libre de sobornos, pero específica una serie de medidas que se utilizan para que las empresas implementen de forma posterior los controles que mejoren su capacidad de prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno, estableciendo así un criterio de ?Due Diligence? o diligencia debida que acredita la toma de las medidas necesarias y el cumplimiento normativo.

Demuestra a los principales accionistas y potenciales clientes que una empresa se encuentra comprometida con las prácticas anti-soborno que han sido reconocidas mundialmente. No sólo dentro de sus propias operaciones, sino también en las transacciones de toda su cadena de valor global.

De esta normal se pueden extraer las prestaciones cuya oferta, suministro o aceptación constituyen un delito de soborno o podrían construirlo, y pide a las empresas que establezcan un procedimiento para prevenirlas, entre ellas se encuentran:

  • Regalos entretenimiento y hospitalidad.
  • Donaciones políticas o de caridad.
  • Viajes públicos.
  • Gastos de promoción.
  • Patrocinio.
  • Formación.
  • Membresías a clubes.
  • Favores personales.

Actualmente es posible obtener una certificación de esta norma en España y puede ser integrada de forma sencilla en otros sistemas de gestión de riesgos que ya existan en la organización. Este sistema de gestión anti-soborno puede adaptarse a todo tipo de empresas, tanto grandes entidades como pymes, y especifica todos los procedimientos para gestionarlo de una forma proporcional y razonable dentro de las ellas.

LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS

El compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Paso a paso
Novedad

El compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Paso a paso

Dpto. Documentación Iberley

17.00€

16.15€

+ Información

Delitos relacionados con la corrupción
Disponible

Delitos relacionados con la corrupción

Alfredo Abadías Selma

13.60€

12.92€

+ Información

Los delitos cometidos en el seno de la empresa y su defensa legal
Disponible

Los delitos cometidos en el seno de la empresa y su defensa legal

Daniel Lucas Romero

18.22€

17.31€

+ Información

Compliance para Pymes.  Paso a paso
Disponible

Compliance para Pymes. Paso a paso

V.V.A.A

11.65€

11.07€

+ Información

Robótica y Responsabilidad
Disponible

Robótica y Responsabilidad

Manuel Iglesias Cabero

10.92€

10.37€

+ Información