La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por un presunto delito de blanqueo de capitales.

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Ismael Moreno, Juez de la Audiencia Nacional, instó el inicio de un procedimiento penal contra el mayor banco del mundo, como persona jurídica, por considerar que captó ganancias de grupos criminales radicados en España.

  • Materias: Mercantil
  • Fecha: 12/09/2017

ICBC Industrial and Comercial Bank of China blanqueo cpitales sede Gao Ping Snake Emperador

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, dictó Auto acordando dirigir el procedimiento contra la filial europea del ICBC en Luxemburgo (Industrial and Comercial Bank of China Europe, S.A.), como persona jurídica, debido a la presunta participación de ICBC España en un delito continuado de blanqueo de capitales, especificado en el artículo 302.2 del Código Penal. Concretamente se le imputa por ser, presuntamente, un “instrumento de blanqueo de las ganancias ilícitas de grupos criminales, mayoritariamente de nacionalidad china”, los cuales habrían ingresado en efectivo en la entidad sita en Madrid, más de 214 millones de euros entre los años 2011 y 2014.

Dicho Auto, fechado a 6 de septiembre de 2017, razona que la responsabilidad penal debe trascender a ICBC toda vez que tuvo un conocimiento puntual sobre la forma de actuación de ICBC España, como banco de blanqueo para captar dinero efectivo de grupos criminales a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria para “ocultar, encubrir, transformar en otros productos, como préstamos a clientes en otros países y transferir mayoritariamente a China”. En esos años la entidad no suscribió ninguna operación de préstamo o hipoteca, “no hubo más negocio bancario que captar efectivo de grupos criminales”.

  • El origen de la imputación.

La investigación tiene su origen en la inhibición del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla a través de la denominada “Operación Snake”, dirigida en mayo de 2015 contra ciudadanos chinos por blanqueo. La instrucción reveló el papel ejercido por ICBC España, con sede en Luxemburgo.

El Auto del Juez de la Audiencia Nacional describe las operaciones llevadas a cabo por el banco chino entre los años 2011 y 2014 con varios grupos criminales investigados por la justicia como el mencionado “Snake” o el liderado por Gao Ping que fue desarticulado en 2012 en la llamada “Operación Emperador”.

A raíz de las operaciones mencionadas, siete directivos de la entidad resultaron como investigados toda vez que, según el fiscal, el director general de la sucursal en Madrid, Wei Liu, su adjunta, Xiuzhen Wang, el director general del ICBC Europa, Liu Wang, y otros cuatro directivos favorecieron, ingentes transferencias entre 2011 y 2014 por 90 millones de euros.

  • Sobre la responsabilidad penal de la sociedad.

Según el magistrado, los directivos de ICBC objeto de investigación habrían actuado "en el marco de los poderes concedidos por ICBC Luxembourg y en beneficio y por cuenta de la Entidad ICBC Luxembourg, buscando captar el máximo de depósitos en efectivo de clientes, que en su gran mayoría estaban inmersos en actividades de economía sumergida y sospechosas de fraude fiscal y arancelario. Se aumentó la opacidad de sus fondos, con el fraccionamientos de los abonos que realizaban, el uso de cuentas internas innominadas del banco, los usos compartidos de documentación falsa y NIES, la facturación simuladas y las transferencias masivas a China", de ahí que haya decidido investigar también a la entidad.

El magistrado detalla los servicios de blanqueo ofrecidos por ICBC al grupo SNAKE, las transferencias internacionales enviadas por este grupo a través del contrato de corresponsalía de CAIXABANK con ICBC, así como otro tipo de conductas por las que el banco rechazaba cualquier medida de control del origen de los fondos que depositaban de forma masiva sus clientes, sin cumplir ninguna de las obligaciones de información sobre operativas sospechosas, o realizar controles de riesgo.

Según el juez, la entidad cooperó como banco de blanqueo de forma consciente y promovida “por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas”. De esta manera, tras la investigación realizada, el juez considera acreditado que los investigados no adoptaron ninguna de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y que no practicaron ninguna comprobación de control, ni comunicación de operaciones sospechosas a las autoridades, con un conocimiento puntual de estas conductas por parte de la matriz de ICBC Luxembourg.

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