Formularios relacionados con Delitos societarios. Paso a paso

    Escrito de acusación por delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con estafa

    Fecha última revisión: 02/12/2021

    Tipo de procedimiento (DESCRIPCION) [NUMERO] de autosAL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NUMERO] DE [LUGAR]Don/doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], procurador de los tribunales, en nombre y representación de don/doña [NOMBRE_CLIENTE], como tengo debidamente acreditado en autos, con la asistencia del/de la letrado/a don/doña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], con núm. de colegiado/a [NUMERO] como más procedente sea en derecho ante el juzgado comparezco y DIGO:Evacuando en el plazo concedido el tras...

    Formulario de denuncia de administración desleal. (Contra administrador de fincas)

    Fecha última revisión: 23/02/2018

    AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LUGAR]Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], en nombre y representación de Don/Doña [NOMBRE_CLIENTE], con DNI [NUMERO] y con domicilio [DOMICILIO], según se acredita mediante poder que acompaño, actuando en representación de la Comunidad de Propietarios sita en [DESCRIPCION],  bajo la dirección letrada de Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE] ante este Juzgado comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:I. Que por medio del presente escrito presento...

    Estatutos de una Asociación (CATALUÑA)

    Fecha última revisión: 24/05/2016

     NOTA: Las disposiciones de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro III del Código Civil de Cataluña se aplican a:a) Las asociaciones que ejerzan sus funciones mayoritariamente en Cataluña, salvo que estén sometidas a una regulación propia que les exija, para su constitución, la inscripción en un registro especial.b) Las fundaciones que ejerzan sus funciones mayoritariamente en Cataluña.c) Las delegaciones en Cataluña de asociaciones y fundaciones reguladas por otras leyes, incluida...

    Querella por delitos de estafa y falsedad documental (art. 277 de LECRIM y 248 y 390 del Código Penal)

    Fecha última revisión: 16/09/2020

      AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LOCALIDAD]D./Dña. [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación procesal de D./Dña. [NOMBRE_CLIENTE], y con domicilio en [DOMICILIO_CLIENTE], cuyo apoderamiento se acompaña al presente escrito como Documento núm. [NÚM_DOC], actuando bajo la dirección letrada de D./Dña. [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], ante este Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:Que por medio del presente escrito formulo QUEREL...

    Formulario de Estatutos Sociales de una asociación

    Fecha última revisión: 24/01/2019

    ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN [NOMBRE]CAPITULO IDENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO: Artículo 1. Con la denominación de ASOCIACIÓN [NOMBRE] se constituye una entidad al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. (1)Artículo 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido. (2)Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines: [DESCRIPCION]Artículo 4. ...

    Formulario de querella por delitos societarios

    Fecha última revisión: 20/07/2020

      AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LOCALIDAD] Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador/a de los tribunales con número de colegiado/a [NUMEROCOLEGIADO_PROCURADOR_CLIENTE], en nombre y representación de Don/Doña [NOMBRE_CLIENTE], con domicilio en esta ciudad [DOMICILIO_CLIENTE], y provisto de D.N.I. número [NUMERO] lo que acredito mediante escritura de poder especial para la presentadión de la presente y otros actos procesales, para su unión a los autos por copia testimoniada con d...

    Acta de la reunión del consejo de administración sobre la formulación de cuentas anuales de una sociedad limitada en concurso (con supervisión de la administración concursal)

    Fecha última revisión: 11/10/2022

      ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD [NOMBRE_EMPRESA], S.L.En [LOCALIDAD], siendo las [HORA] del día [FECHA], en el domicilio social de [NOMBRE_EMPRESA], S.L., sito en [DOMICILIO], estando presentes la totalidad de los consejeros de la sociedad [NOMBRE_EMPRESA], S.L., se celebra una reunión del Consejo de Administración de esta sociedad.El presente Consejo fue convocado en virtud de lo establecido en el artículo [NUMERO] de los Estatutos Sociales que determina que el Consej...

    Formulario de denuncia por delito de administración desleal

    Fecha última revisión: 20/07/2020

     AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LUGAR] QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], en nombre y representación de Don/Doña [NOMBRE_CLIENTE], con DNI [NUMERO] y con domicilio [DOMICILIO], según se acredita mediante poder que acompaño, bajo la dirección letrada de Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE] ante este Juzgado comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:I. Que por medio del presente escrito presento DENUNCIA por presunto delito de apropiación...

    Denuncia por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

    Fecha última revisión: 16/02/2016

    NOTA: Con la Ley 1/2015, de 30 de marzo, el Art. 318 bis del Código Penal que tipifica el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, es modificado. Castiga al que ayude a entrar o transitar en España a un no nacional UE, eximiendo de pena al que lo haga para prestar ayuda humanitaria, e imponiendo la pena en la mitad superior en caso de mediar ánimo de lucro.Establece expresamente la pena de prisión de 4 a 8 años, si los hechos fueran cometidos en el seno de organizacione...

    Solicitud de concurso sin masa de persona jurídica

    Fecha última revisión: 28/10/2022

    AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE [LOCALIDAD]D./D.ª [NOMBRE_PROCURADOR], Procurador de los Tribunales en nombre y representación de la mercantil [NOMBRE] con domicilio [DOMICILIO] a efectos de notificación y NIF [NIF], representación que acredito mediante escritura notarial de poder especial/apoderamiento apud acta [ELEGIR_LO_QUE_PROCEDA] que se acompaña como documento núm. [NUMERO], ante el Juzgado de lo Mercantil de [LOCALIDAD] comparezco bajo la dirección letrada de D./D.ª [NOMBRE_ABOGADO...

    Solicitud de concurso voluntario de persona jurídica solicitando liquidación

    Fecha última revisión: 28/09/2022

    AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE [JUZGADO] QUE POR TURNO CORRESPONDAD./D.ª [NOMBRE_PROCURADOR], Procurador de los Tribunales en nombre y representación de la mercantil [NOMBRE] con domicilio [DOMICILIO] a efectos de notificación y NIF [NIF], representación que acredito mediante escritura notarial de poder especial que se acompaña como documento núm. [NUMERO], ante el Juzgado de lo Mercantil de [LOCALIDAD] comparezco bajo la dirección letrada de D./D.ª [NOMBRE_ABOGADO] y como mejor proceda e...

    Escrito de acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, en virtud de solicitud del cónyuge sobreviviente a favor de la solicitante y sus descendientes.

    Fecha última revisión: 09/10/2020

    En [LUGAR] , a [FECHA]Ante mi Don [NOMBRE_NOTARIO] Notario de esta Ciudad, con domicilio en [DOMICILIO_NOTARIO]COMPARECEDon [NOMBRE]mayor de edad, viudo y de profesión [PROFESIÓN ]con domicilio en esta Ciudad, calle [CALLE] y provisto de D.N.I. nº [DNI] Interviene en su propio nombre y derecho. Lo conozco y lo juzgo con legítimo interés para el presente otorgamiento.MANIFIESTA  Don [NOMBRE], bajo su responsabilidad y bajo pena de falsedad en documento público que:I. Su esposa, Doña [NOMB...

    Solicitud de herederos ab intestato solicitada por ascendiente

    Fecha última revisión: 13/10/2020

    En [LOCALIDAD], a [DÍA_MES_AÑO].Ante mí, Don/Doña [NOMBRE_NOTARIO], Notario de esta Ciudad, con domicilio en [DOMICILIO_NOTARIO].COMPARECEDon [NOMBRE], mayor de edad, [ESTADO_CIVIL] y de profesión [PROFESIÓN], con domicilio en esta Ciudad, [CALLE], [NUMERO] y provisto de DNI [DNI]. Interviene en su propio nombre y derecho. Lo conozco y lo juzgo con legítimo interés para el presente otorgamiento.Manifiesta Don [NOMBRE], bajo su responsabilidad y bajo pena de falsedad en documento público...

    Declaración de herederos ab intestato (solicitada por descendiente de segundo grado por representación)

    Fecha última revisión: 14/10/2020

    Ante mi Don/Doña [NOMBRE_NOTARIO], Notario de esta Ciudad, con domicilio en [DOMICILIO_NOTARIO]. COMPARECEDon/Doña [NOMBRE] mayor de edad, soltero y de profesión [PROFESIÓN], con domicilio en esta Ciudad, calle [DOMICILIO] y provisto de DNI [DNI], interviene en su propio nombre y derecho. Lo conozco y lo juzgo con legítimo interés para el presente otorgamiento.Manifiesta Don/Doña [NOMBRE] bajo su responsabilidad y bajo pena de falsedad en documento público que:I. Su abuela, Doña [NOMBR...

    Declaración de herederos ab intestato (solicitada por descendiente de primer grado)

    Fecha última revisión: 13/10/2020

    En [LOCALIDAD], a [DÍA_MES_AÑO] Ante mí D./Dña. [NOMBRE_NOTARIO], Notario de esta Ciudad, con domicilio en [DOMICILIO_NOTARIO].COMPARECE Don/Doña [NOMBRE], mayor de edad, soltero y de profesión [PROFESIÓN], con domicilio en esta Ciudad, [DOMICILIO] y provisto de DNI [DNI], interviene en su propio nombre y derecho. Lo conozco y lo juzgo con legítimo interés para el presente otorgamiento.Manifiesta Don [NOMBRE], bajo su responsabilidad y bajo pena de falsedad en documento público que:P...

    Declaración de herederos ab intestato (solicitada por cónyuge)

    Fecha última revisión: 13/10/2020

    En [LOCALIDAD], a [DÍA_MES_AÑO].Ante mí, Don [NOMBRE_NOTARIO], Notario de esta Ciudad, con domicilio en [DOMICILIO_NOTARIO].COMPARECEDon/Doña [NOMBRE], mayor de edad, viudo y de profesión [PROFESIÓN], con domicilio en esta Ciudad, calle [CALLE] nº [NUMERO] y provisto de [DNI], interviene en su propio nombre y derecho. Lo conozco y lo juzgo con legítimo interés para el presente otorgamiento.Manifiesta Don [NOMBRE], bajo su responsabilidad y bajo pena de falsedad en documento público que...

    Escrito de declaración de herederos ab intestado solicitada por cónyuge que concurre con descendientes

    Fecha última revisión: 13/10/2020

     En [LOCALIDAD], a [DIA] de [MES] de [AÑO].Ante mí, Don/Doña [NOMBRE_NOTARIO], Notario de esta Ciudad, con domicilio en [DOMICILIO_NOTARIO]COMPARECEDon [NOMBRE], mayor de edad, viudo/a y de profesión [PROFESION], con [DOMICILIO] y provisto de DNI [DNI], interviene en su propio nombre y derecho. Lo conozco y lo juzgo con legítimo interés para el presente otorgamiento.Manifiesta Don [NOMBRE],  bajo su responsabilidad y bajo pena de falsedad en documento público que:I. Su esposa, Doña [NO...

    Solicitud de declaración de herederos ab intestato (cónyuge que concurre con ascendientes)

    Fecha última revisión: 06/08/2019

     Protocolo [NÚMERO]En [LOCALIDAD], a [DIA] de [MES] de [AÑO].Ante mí, Don/Doña [NOMBRE NOTARIO], Notario de esta Ciudad de [LUGAR], con domicilio en [DOMICILIO NOTARIO]. COMPARECEDon/Dña. [NOMBRE], mayor de edad, viudo/a y de profesión [PROFESION], con domicilio en esta Ciudad, calle [CALLE], [NUMERO] y provisto de DNI nº [NÚMERO], interviene en su propio nombre y derecho.Lo/La conozco y lo juzgo con legítimo interés para el presente otorgamiento.Manifiesta Don/Dña. [NOMBRE], bajo s...

    Denuncia por falsedad de documento público en transmisión de vivienda arrendada

    Fecha última revisión: 22/04/2019

    AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LUGAR] Don/Doña [NOMBRE CLIENTE], mayor de edad, vecino de [LOCALIDAD], con domicilio en [DOMICILIO CLIENTE] y DNI nº [NÚMERO], ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:Que mediante el presente escrito, formulo DENUNCIA POR FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO Y USURPACIÓNsin perjuicio de ulterior calificación de la instrucción practicada contra D./Dña. [NOMBRE PARTE CONTRARIA], vecino de [LOCALIDAD], mayor de edad, con DNI [NÚMERO]Y ...

    Recurso extraordinario de revisión en el Orden Social

    Fecha última revisión: 04/12/2017

    A LA SALA CUARTA DEL TRIBUNAL SUPREMO  (1)Autos: [NUMERO]D./Dña. [NOMBRE_LETRADO_O_GRADUADO_SOCIAL], Letrado del Ilustre Colegio de Abogados [PROVINCIA] en nombre y representación de D./Dña.  [NOMBRE_CLIENTE] con domicilio en [LOCALIDAD]  según consta los presentes autos, seguidos ante esa Sala y promovidos por  D./Dña.  [NOMBRE], contra  D./Dña.  [NOMBRE], sobre [ESPECIFICAR] ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de [COMUNIDAD_AUTONOMA] comparezco y como m...