Temas relacionados con La A.N. imputa al banco chino ICBC por un presunto delito de blanqueo de capitales.

    La lucha contra el blanqueo de capitales

    Orden: mercantil

    Según el Art. 10 de la Ley 10/2010 de 28 de Abr (Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades:La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencia...

    La receptación y del blanqueo de capitales como modalidades de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico

    Orden: penal

    El Capítulo XIV se rubrica como "De la receptación y el blanqueo de capitales". La tipificación del delito de receptación se produce cuando con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, el sujeto activo ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. La acción del receptador afecta al bien j...

    Los delitos de organizaciones y grupos criminales

    Orden: penal

    Estas organizaciones se caracterizan por la potencialidad delictiva de las conductas que se realizan en su interior, a través de procedimientos e instrumentos complejos que se dirigen a asegurar que sus miembros y sus actividades resulten impunes, ocultando los recursos y los rendimientos. NOVEDAD: Con la reforma hecha por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se eliminan las faltas de nuestro Código Penal, y se modifica el apartado 1 del Art. 570 bis ,Código Penal, suprimiendo la menci...