Temas relacionados con La A.N. imputa al banco chino ICBC por un presunto delito de blanqueo de capitales.

    • La receptación y del blanqueo de capitales como modalidades de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico

      • Orden: penal

      El Capítulo XIV se rubrica como "De la receptación y el blanqueo de capitales".  La tipificación del delito de receptación se produce cuando con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, el sujeto activo ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. La acción del receptador afecta al b...
    • Los delitos de organizaciones y grupos criminales

      • Orden: penal

      Estas organizaciones se caracterizan por la potencialidad delictiva de las conductas que se realizan en su interior, a través de procedimientos e instrumentos complejos que se dirigen a asegurar que sus miembros y sus actividades resulten impunes, ocultando los recursos y los rendimientos.  NOVEDAD: Con la reforma hecha por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se eliminan las faltas de nuestro Código Penal, y se modifica el apartado 1 del Art. 570 bis ,Código Penal, suprimiendo...
    • Los delitos de organizaciones y grupos criminales y terroristas

      • Orden: penal

      En este apartado vamos a centrarnos en los dos últimos capítulos del Título XXII del Libro II:  Capítulo VI De las organizaciones y grupos criminales (Art. 570 bis ,Código Penal - 570 quáter ,Código Penal), el Capítulo VII De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo (Art. 571 ,Código Penal - Art. 580 ,Código Penal), que a su vez se divide en dos secciones: La Sección 1.ª De las organizaciones y grupos terroristas  (Art. 571 ,Código Penal - Art...