Formularios relacionados con La A.N. imputa al banco chino ICBC por un presunto delito de blanqueo de capitales.

    Modelo de declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar con el Sector Público en base a Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

    Fecha última revisión: 09/03/2018

    AL [ORGANO] (1)Don/Doña [NOMBRE]D.N.I. [DNI]Domicilio: [DOMICILIO]Provincia: [PROVINCIA] Código Postal: [CODIGO_POSTAL]N.I.F./N.I.E.: [NIF]  [NIE] DECLARO RESPONSABLEMENTE: PRIMERO.- Que soy conocedor de que el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que no podrán contratar con las entidades a las que se refiere el artículo 3 de dicha norma (entidades integrantes del sector público y poderes adjudicadores a ella sujetos), las personas ...

    Denuncia por delito de falsificación de moneda

    Fecha última revisión: 28/03/2016

    NOTA: En cuanto al delito falsificación de moneda, del Art. 386 Código Penal, sufre algunas modificaciones con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ya que en el numeral 3 del apartado 1, ya no exige que quien la transporte, expenda o distribuya la moneda, "esté en connivencia" con el falsificador de la monedaEl segundo apartado, dispone que si se pone en circulación la moneda falsa o alterada se impone la pena en la mitad superior (10 años 1 día a 12 años de prisión), mientras que la...

    Escrito de acusación por delito de daños producidos por medios informáticos

    Fecha última revisión: 23/03/2016

    NOTA: La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo añade un Art. 264 quater CP, que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica, antes prevista en el 264.4 CP.En cuanto al delito de daños informáticos del Art. 264 CP aumentan la pena que pasa de 6 meses a 2 años de prisión a 6 meses a 3 años de prisión. Se modifican las circunstancias agravantes añadiendo más supuestos. El apartado 3 prevé las penas en la mitad superior si se hubiera valido de utilización ilícita de datos per...