Formularios relacionados con El concurso de delitos en el delito de blanqueo de capitales

    Formulario de querella por blanqueo de capitales solicitando decomiso de tercero

    Fecha última revisión: 20/09/2019

     Tipo de procedimiento [DESCRIPCION] [NUMERO] de autosAL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NUMERO] DE [LUGAR]Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], como tengo debidamente acreditado en autos, con la asistencia del/de la Letrado/a Don/Doña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], con núm. de colegiado/a [NUMERO] como más procedente sea en Derecho ante el Juzgado comparezco y DIGO:Evacuando en el plazo concedido el t...

    Escrito de acusación por blanqueo de capitales solicitando decomiso

    Fecha última revisión: 20/09/2019

     Tipo de procedimiento [DESCRIPCION] [NUMERO] de autosAL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NUMERO] DE [LUGAR]Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], como tengo debidamente acreditado en autos, con la asistencia del/de la Letrado/a Don/Doña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], con núm. de colegiado/a [NUMERO] como más procedente sea en Derecho ante el Juzgado comparezco y DIGO:Evacuando en el plazo concedido el t...

    Escrito de acusación por delito de blanqueo de capitales

    Fecha última revisión: 26/01/2023

    S/Ref: [NÚMERO]Procedimiento: [NÚMERO]AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NÚMERO] DE [LUGAR]D./D.ª [NOMBRE PROCURADOR CLIENTE], procurador/a de los tribunales, en nombre y representación de D./D.ª [NOMBRE CLIENTE], como tengo debidamente acreditado en autos, con la asistencia del/de la letrado/a D./D.ª [NOMBRE ABOGADO CLIENTE], con n.º de colegiado/a [NÚMERO] como más procedente sea en Derecho ante el Juzgado comparezco y:DIGOEvacuando en el plazo concedido el traslado que nos ha sid...

    Escrito de acusación por delito de blanqueo de capitales cometido por persona jurídica

    Fecha última revisión: 26/01/2023

    S/Ref: [NÚMERO]Procedimiento: [NÚMERO]AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NÚMERO] DE [LUGAR]D./D.ª [NOMBRE PROCURADOR CLIENTE], procurador/a de los tribunales, en nombre y representación de D./D.ª [NOMBRE CLIENTE], como tengo debidamente acreditado en autos, con la asistencia del/de la letrado/a D./D.ª [NOMBRE ABOGADO CLIENTE], con n.º de colegiado/a [NÚMERO] como más procedente sea en Derecho ante el Juzgado comparezco y:DIGOEvacuando en el plazo concedido el traslado que nos ha sid...

    Denuncia por delito de blanqueo de capitales cometido por persona jurídica

    Fecha última revisión: 26/01/2023

    AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LOCALIDAD] D./D.ª [NOMBRE CLIENTE], mayor de edad, [ESTADO CIVIL CLIENTE], con domicilio en la Ciudad de [CIUDAD] calle [CALLE] n.º [NÚMERO], ante el juzgado comparezco y, DIGODe conformidad con los artículos 259 y siguientes de la LECrim, formulo denuncia por supuesto delito de blanqueo de capitales del artículo 301 y siguientes del CP contra la siguiente persona jurídica:[RAZÓN SOCIAL], con domicilio en [LOCALIDAD] calle [CALLE] n.º [NÚMERO] con CIF n...

    Querella por blanqueo de capitales

    Fecha última revisión: 26/01/2023

    S/Ref: [NÚMERO]Procedimiento: [NÚMERO]AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN [NÚMERO]D./D.ª [NOMBRE PROCURADOR CLIENTE], procurador de los tribunales, en nombre y representación de D./D.ª [NOMBRECLIENTE], con domicilio en [DOMICILIO CLIENTE], y provisto de DNI n.º [NÚMERO] lo que acredito mediante escritura de poder general para pleitos, para su unión a los autos por copia testimoniada con devolución de aquella, previo testimonio en autos, con la asistencia letrada de D./D.ª [NOMBRE ABOGADO/A CL...

    Escrito de defensa por delito de blanqueo de capitales

    Fecha última revisión: 26/01/2023

    S/Ref: [NÚMERO]Procedimiento: [NÚMERO]AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NÚMERO] DE [LUGAR]D./D.ª [NOMBRE PROCURADOR CLIENTE], procurador de los tribunales, en nombre y representación de D./D.ª [NOMBRE CLIENTE], como tengo debidamente acreditado en autos, con la asistencia del/de la letrado/a D./D.ª [NOMBRE ABOGADO CLIENTE], con n.º de colegiado/a [NÚMERO] como más procedente sea en Derecho ante el Juzgado comparezco y: DIGOEvacuando en el plazo concedido el traslado que nos ha si...

    Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por abuso continuado de menor (art. 183. 1 CP)

    Fecha última revisión: 19/05/2021

    A LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE [PROVINCIA]  PARA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE [LUGAR]Procedimiento: [DESCRIPCION]Número [NUMERO]/ [AÑO] D./Dª[NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales y de D. [NOMBRE_CLIENTE], según queda acreditado en los autos de Procedimiento Sumario Ordinario número [JUICIO_NUMERO] cuya instrucción ha correspondido al Juzgado de Instrucción número [NUM_JUZGADO] de [LOCALIDAD] y cuyo conocimiento y fallo ha correspondido a la Audiencia a...

    Denuncia por delito de malversación de fondos

    Fecha última revisión: 08/03/2023

    AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUE CORRESPONDA DE [LOCALIDAD]Don/Doña [NOMBRE], con DNI [NUMERO], y domicilio a efectos de notificaciones en [DOMICILIO], comparezco y como mejor proceda  DIGO Que por medio del presente escrito y conforme se dispone en el artículo 265 de Ley de Enjuiciamiento Criminal vengo a formular DENUNCIA contra don/doña [NOMBRE_PARTE_CONTRARIA] por un DELITO DE MALVERSACIÓN del artículo 432 del Código Penal, tal y como se detalla a continuación.HECHOS (1)PRIMERO.- Do...

    Modelo de declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar con el Sector Público en base a Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

    Fecha última revisión: 13/03/2023

    AL [ORGANO] (1) Don/Doña [NOMBRE]DNI/NIF [NÚMERO]Domicilio: [DOMICILIO]Provincia: [PROVINCIA] Código Postal: [CODIGO_POSTAL]DECLARO RESPONSABLEMENTE:PRIMERO.- Que soy conocedor de que el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que no podrán contratar con las entidades a las que se refiere el artículo 3 de dicha norma (entidades integrantes del sector público y poderes adjudicadores a ella sujetos), las personas en quienes concurra algu...

    Recurso de casación por tráfico de drogas

    Fecha última revisión: 28/01/2019

     NOTA: El presente recurso de casación se basa en la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas; en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por indefensión al haberse denegado la prueba interesada por la defensa en el acto del juicio oral y en la vulneración de la presunción de inocencia. Quedan exceptuadas de casación las sentencias que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias recaídas en primera instancia. Autos [AUTOS_NUMERO] Recurso de Cas...

    Poder especial para representar a persona jurídica para comparecer por cuenta de ella.

    Fecha última revisión: 27/09/2018

    NUMERO [NUMERO_NOTARIAL]ESCRITURA DE PODER GENERAL PARA PLEITOSEn [DOMICILIO_NOTARIO], mi residencia, a [FECHA]Ante mi, [NOMBRE_NOTARIO], Notario del Ilustre Colegio Notarial de [COLEGIO_NOTARIO], se formaliza el presente instrumento público, en los siguientes términos:COMPARECEPARTE PODERDANTEDON/DOÑA [NOMBRE], mayor de edad, [PROFESIÓN], [ESTADO CIVIL], vecino/a de [LOCALIDAD], domiciliado/a [DOMICILIO], y con N.I.F./D.N.I. número [NIF]IntervieneEn nombre y representación y en su calidad...

    Modelo de denuncia de incumplimiento (Compliance)

    Fecha última revisión: 25/01/2019

    FORMULARIO COMUNICACIÓN DENUNCIAÁrea / Departamento a la que pertenece el comunicante:  (1)[ESPECIFICAR]Nombre y apellidos del comunicante:  (1)[ESPECIFICAR]Dirección de correo electrónico y teléfono/extensión del comunicante:   (1)[ESPECIFICAR]Nombre y apellidos de la persona denunciada: (1)[ESPECIFICAR] Tipo de infracción [CONSIGNAR LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA- Vulneración de los derechos humanos: trata de seres humanos, prostitución, tráfico y transplante ilegal de órganos, t...

    Escrito formulando artículo de previo pronunciamiento por cosa juzgada

    Fecha última revisión: 07/01/2019

    Procedimiento [DSCRIPCION] Número [NUMERO]/[ANIO]AL JUZGADO DE [LOCALIDAD]Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], con domicilio en esta ciudad [DOMICILIO_CLIENTE], y provisto de D.N.I. número [NUMERO] lo que acredito mediante escritura de poder general para pleitos, para su unión a los autos por copia testimoniada con devolución de aquélla, previo testimonio en autos, con la asistencia del/de la Letrad...

    Modelo de declaración responsable para participación en concurso público (deudas pendientes de resolución)

    Fecha última revisión: 13/03/2023

     AL [ORGANO] (1) Don/Doña [NOMBRE]DNI/NIF  [NUMERO]Domicilio: [DOMICILIO]Provincia: [PROVINCIA] Código Postal: [CODIGO_POSTAL] DECLARO RESPONSABLEMENTE:PRIMERO.- Que soy conocedor de que el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que no podrán contratar con las entidades a las que se refiere el artículo 3 de dicha norma (entidades integrantes del sector público y poderes adjudicadores a ella sujetos), las personas en quienes conc...

    Escrito solicitando la adopción de medidas tendentes a promover la total ejecución de la sentencia

    Fecha última revisión: 06/05/2016

    NOTA: Las sentencias dictadas frente al Estado, Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entes públicos deberán llevarse a efecto por la Administración o Entidad dentro del plazo de dos meses a partir de su firmeza, justificando el cumplimiento ante el órgano jurisdiccional dentro de dicho plazo. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento cuando el de dos meses pueda h...

    Acta de identificación del titular real en relación al blanqueo de capitales

    Fecha última revisión: 20/09/2019

     NUMERO: [NUMERO]ACTA DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REALEn [DOMICILIO] (Lugar de Autorización), mi residencia, a [FECHA] (Fecha de Autorización)                                    Ante mí, [NOMBRE_NOTARIO], Notario del Ilustre Colegio de [COLEGIO_NOTARIO], con residencia en [DOMICILIO_NOTARIO], distrito [DESCRIPCION].    COMPARECE                          Comparecencia de una Parte Interviene [NOMBRE_CLIENTE].        ...

    Solicitud de ejecución de sentencia contra la Entes Públicos

    Fecha última revisión: 01/01/2023

     AL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO [NUM_JUZGADO] DE [PROVINCIA] Autos:[NUMERO]Ejecución: [NUMERO]D./Dña. [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], Letrado en ejercicio, con despacho abierto en [LOCALIDAD] C/ [CALLE], el cual tengo designado a efectos de comunicaciones, en nombre y representación de D./Dña, [NOMBRE_CLIENTE], en virtud de la representación acreditada, ante el Juzgado de lo Social nº [NUM_JUGADO] de [PROVINCIA], en los presentes autos, seguidos a instancia de D./Dña, [NOMBRE_CLIENTE], contra...

    Denuncia por delito de abandono de familia

    Fecha última revisión: 04/06/2018

    AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LOCALIDAD] D./Dña. [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales (1), en nombre y representación de Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], con domicilio en esta ciudad [DOMICILIO_CLIENTE], y provisto de D.N.I. número [NIF_CIF_DNI_CLIENTE] lo que acredito mediante escritura de poder general para pleitos, para su unión a los autos por copia testimoniada con devolución de aquélla, previo testimonio en autos, con la asistencia del/de la Letrado/a Don/Doña [N...

    Denuncia por delito contra la salud pública. Fraude alimentario

    Fecha última revisión: 28/01/2019

    NOTA: Se castiga en el Art. 363.3 del Código Penal a losproductores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores:1. Ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición.2. Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud.3. Traficando con géneros corrompidos.4. Elaborando productos cuyo uso no se h...