Formularios relacionados con Funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

    Formulario de querella por blanqueo de capitales solicitando decomiso de tercero

    Fecha última revisión: 20/09/2019

     Tipo de procedimiento [DESCRIPCION] [NUMERO] de autosAL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NUMERO] DE [LUGAR]Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], como tengo debidamente acreditado en autos, con la asistencia del/de la Letrado/a Don/Doña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], con núm. de colegiado/a [NUMERO] como más procedente sea en Derecho ante el Juzgado comparezco y DIGO:Evacuando en el plazo concedido el t...

    Acta de identificación del titular real en relación al blanqueo de capitales

    Fecha última revisión: 20/09/2019

     NUMERO: [NUMERO]ACTA DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REALEn [DOMICILIO] (Lugar de Autorización), mi residencia, a [FECHA] (Fecha de Autorización)                                    Ante mí, [NOMBRE_NOTARIO], Notario del Ilustre Colegio de [COLEGIO_NOTARIO], con residencia en [DOMICILIO_NOTARIO], distrito [DESCRIPCION].    COMPARECE                          Comparecencia de una Parte Interviene [NOMBRE_CLIENTE].        ...

    Poder especial para representar a persona jurídica para comparecer por cuenta de ella.

    Fecha última revisión: 27/09/2018

    NUMERO [NUMERO_NOTARIAL]ESCRITURA DE PODER GENERAL PARA PLEITOSEn [DOMICILIO_NOTARIO], mi residencia, a [FECHA]Ante mi, [NOMBRE_NOTARIO], Notario del Ilustre Colegio Notarial de [COLEGIO_NOTARIO], se formaliza el presente instrumento público, en los siguientes términos:COMPARECEPARTE PODERDANTEDON/DOÑA [NOMBRE], mayor de edad, [PROFESIÓN], [ESTADO CIVIL], vecino/a de [LOCALIDAD], domiciliado/a [DOMICILIO], y con N.I.F./D.N.I. número [NIF]IntervieneEn nombre y representación y en su calidad...

    Escrito de acusación por blanqueo de capitales solicitando decomiso

    Fecha última revisión: 20/09/2019

     Tipo de procedimiento [DESCRIPCION] [NUMERO] de autosAL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO [NUMERO] DE [LUGAR]Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], como tengo debidamente acreditado en autos, con la asistencia del/de la Letrado/a Don/Doña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], con núm. de colegiado/a [NUMERO] como más procedente sea en Derecho ante el Juzgado comparezco y DIGO:Evacuando en el plazo concedido el t...

    Modelo de declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar con el Sector Público en base a Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

    Fecha última revisión: 13/03/2023

    AL [ORGANO] (1) Don/Doña [NOMBRE]DNI/NIF [NÚMERO]Domicilio: [DOMICILIO]Provincia: [PROVINCIA] Código Postal: [CODIGO_POSTAL]DECLARO RESPONSABLEMENTE:PRIMERO.- Que soy conocedor de que el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que no podrán contratar con las entidades a las que se refiere el artículo 3 de dicha norma (entidades integrantes del sector público y poderes adjudicadores a ella sujetos), las personas en quienes concurra algu...

    Poder especial para aceptar una herencia

    Fecha última revisión: 27/09/2018

    NUMERO [NUMERO_NOTARIAL]ESCRITURA DE PODER ESPECIALEn [DOMICILIO_NOTARIO], mi residencia, a [FECHA] (fecha de otorgamiento de poder)Ante mi, [NOMBRE_NOTARIO], Notario del Ilustre Colegio Notarial de [COLEGIO_NOTARIO], se formaliza el presente instrumento público, en los siguientes términos:COMPARECEPARTE PODERDANTEDON/DOÑA [NOMBRE] (Poderdante) , mayor de edad, [PROFESIÓN], [ESTADO CIVIL], vecino/a de [LOCALIDAD], domiciliado/a [DOMICILIO], y con N.I.F./D.N.I. número [NIF].IntervieneEn su p...

    Querella por blanqueo de capitales

    Fecha última revisión: 26/01/2023

    S/Ref: [NÚMERO]Procedimiento: [NÚMERO]AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN [NÚMERO]D./D.ª [NOMBRE PROCURADOR CLIENTE], procurador de los tribunales, en nombre y representación de D./D.ª [NOMBRECLIENTE], con domicilio en [DOMICILIO CLIENTE], y provisto de DNI n.º [NÚMERO] lo que acredito mediante escritura de poder general para pleitos, para su unión a los autos por copia testimoniada con devolución de aquella, previo testimonio en autos, con la asistencia letrada de D./D.ª [NOMBRE ABOGADO/A CL...

    Poder general para pleitos otorgado por persona jurídica

    Fecha última revisión: 27/09/2018

    NUMERO [NUMERO_NOTARIAL]ESCRITURA DE PODER GENERAL PARA PLEITOSEn [DOMICILIO_NOTARIO], mi residencia, a [FECHA_]Ante mi, [NOMBRE_NOTARIO], Notario del Ilustre Colegio Notarial de [COLEGIO_NOTARIO], se formaliza el presente instrumento público, en los siguientes términos:COMPARECEPARTE PODERDANTEDON/DOÑA [NOMBRE], mayor de edad, [PROFESIÓN], [ESTADO CIVIL], vecino/a de [LOCALIDAD], domiciliado/a [DOMICILIO], y con N.I.F./D.N.I. número [NIF]IntervieneEn nombre y representación y en su calida...

    Poder para pleitos con facultad especial para iniciar acciones civiles y penales derivadas derivados de un delito

    Fecha última revisión: 01/02/2019

     NÚMERO PROTOCOLO [NUMERO]ESCRITURA DE PODER GENERAL PARA PLEITOSEn [DOMICILIO], mi residencia, a [FECHA]Ante mi, D/Dña. [NOMBRE], Notario del Ilustre Colegio Notarial de [ESPECIFICAR], se formaliza el presente instrumento público, en los siguientes términos:COMPARECEPARTE PODERDANTEDON/DOÑA [NOMBRE], mayor de edad, [PROFESION], [ESTADO_CIVIL], vecino de [LOCALIDAD], domiciliado [DOMICILIO], y con D.N.I. número [DNI].IntervieneEn nombre y representación y en su calidad de Administrador [...

    Modelo de declaración responsable para participación en concurso público (deudas pendientes de resolución)

    Fecha última revisión: 13/03/2023

     AL [ORGANO] (1) Don/Doña [NOMBRE]DNI/NIF  [NUMERO]Domicilio: [DOMICILIO]Provincia: [PROVINCIA] Código Postal: [CODIGO_POSTAL] DECLARO RESPONSABLEMENTE:PRIMERO.- Que soy conocedor de que el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que no podrán contratar con las entidades a las que se refiere el artículo 3 de dicha norma (entidades integrantes del sector público y poderes adjudicadores a ella sujetos), las personas en quienes conc...

    Escrito de reclamación de devolución de comisiones cobradas por el banco por descubiertos en cuenta

    Fecha última revisión: 15/09/2020

    ESCRITO DE RECLAMACIÓN DE COMISIÓN POR DESCUBIERTOAl Servicio de Atención al Cliente Don/Doña. [NOMBRE_APELLIDOS_SOLICITANTE][DIRECCION][NOMBRE_ENTIDAD_BANCARIA][DIRECCION], [OFICINA] y [SEDE_SOCIAL_ESPAÑA]En [LOCALIDAD] a [DIA] de [MES] de [AÑO] Asunto: Cuenta bancaria [ESPECIFICAR]Buenos días,Soy titular de la cuenta número [NUMERO] y mediante este escrito vengo a formular RECLAMACIÓN en los términos previstos en la Ley General de Consumidores y Usuarios, en base a los siguient...

    Poder de representación procesal con cláusula especial para realizar investigación judicial del patrimonio del ejecutado

    Fecha última revisión: 01/02/2019

     NÚMERO PROTOCOLO [NUMERO]ESCRITURA DE PODER GENERAL PARA PLEITOSEn [DOMICILIO], mi residencia, a [FECHA]Ante mi, D/Dña. [NOMBRE], Notario del Ilustre Colegio Notarial de [ESPECIFICAR], se formaliza el presente instrumento público, en los siguientes términos:COMPARECEPARTE PODERDANTEDON/DOÑA [NOMBRE], mayor de edad, [PROFESION], [ESTADO_CIVIL], vecino de [LOCALIDAD], domiciliado [DOMICILIO], y con D.N.I. número [DNI].IntervieneEn su propio nombre y derechoFE DE CONOCIMIENTO, JUICIO DE CAP...

    Modelo de denuncia de incumplimiento (Compliance)

    Fecha última revisión: 25/01/2019

    FORMULARIO COMUNICACIÓN DENUNCIAÁrea / Departamento a la que pertenece el comunicante:  (1)[ESPECIFICAR]Nombre y apellidos del comunicante:  (1)[ESPECIFICAR]Dirección de correo electrónico y teléfono/extensión del comunicante:   (1)[ESPECIFICAR]Nombre y apellidos de la persona denunciada: (1)[ESPECIFICAR] Tipo de infracción [CONSIGNAR LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA- Vulneración de los derechos humanos: trata de seres humanos, prostitución, tráfico y transplante ilegal de órganos, t...

    Recurso de reposición contra sanción por falta de auxilio en caso de accidente de tráfico

    Fecha última revisión: 21/03/2022

      AL ÓRGANO [ORGANO] (1)  [NOMBRE], con DNI nº [NUMERO] y domicilio a efectos de notificaciones en C/[CALLE], nº [NUMERO] de [LUGAR], actuando en mi propio nombre y derecho,  EXPONGO 1. Con fecha [FECHA], me ha sido notificada la resolución de [FECHA] dictada por ese órgano al que me dirijo, por la cual se me impone, con desatención de (2) las alegaciones de [FECHA] por mí presentadas en el procedimiento sancionador numero [NUMERO] instruido por esa Administración, la sanción d...

    Demanda de juicio ordinario reclamando la devolución de las comisiones cobradas por el banco

    Fecha última revisión: 08/09/2020

    AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA QUE POR TURNO CORRESPONDAD./Dña. [NOMBRE_PROCURADOR], Procurador/a de los Tribunales en nombre y representación de D./Dña [DATOS_CLIENTE], según acredito con poder general para pleitos otorgado a mi favor y que adjunto al presente escrito como Documento nº [NUMERO], y bajo la dirección letrada de D./Dña [NOMBRE_ABOGADO] colegiado/a número [NUMERO] del Ilustre Colegio de Abogados de [LOCALIDAD] ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho,...

    Escrito de reclamación al banco por el cobro de comisiones de manera indebida solicitando su devolución

    Fecha última revisión: 18/06/2021

     SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE [ESPECIFICAR] Titular: [ESPECIFICAR]NIF: [ESPECIFICAR]Domicilio: [ESPECIFICAR]Correo electrónico: [ESPECIFICAR]  En [ESPECIFICAR]Asunto: Reclamación sobre INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL COBRO COMISIONES INDEBIDAS.Muy Sres. míos:Como cliente de su entidad, con cuenta nº [ESPECIFICAR], en su sucursal situada en la [ESPECIFICAR], pongo en su conocimiento la siguiente reclamación.Que con fecha [ESPECIFICAR], su entidad ha procedido a realizar el cobro de la...

    Escrito de poder poder especial para actos de disposición, administración, enajenación y gravamen sobre bien inmueble.

    Fecha última revisión: 01/02/2019

     NÚMERO PROTOCOLO [NUMERO]ESCRITURA DE PODER ESPECIALEn [LOCALIDAD], mi residencia, a [FECHA]Ante mi, D/Dña. [NOMBRE], Notario del Ilustre Colegio Notarial de [ESPECIFICAR], se formaliza el presente instrumento público, en los siguientes términos:COMPARECEPARTE PODERDANTEDON/DOÑA [NOMBRE], mayor de edad, [PROFESION], [ESTADO_CIVIL], vecino de [LOCALIDAD], domiciliado [DOMICILIO], y con D.N.I. número [DNI].IntervieneEn su propio nombre y derechoFE DE CONOCIMIENTO, JUICIO DE CAPACIDAD Y CAL...

    Demanda por phishing bancario reclamando devolución de las cantidades a la entidad bancaria por operaciones no autorizadas

    Fecha última revisión: 21/02/2023

    AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE [LOCALIDAD] QUE POR TURNO CORRESPONDAD./D.ª [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], procurador/a de los tribunales, colegiado/a n.º [NÚMERO_COLEGIADO] en nombre y representación de D./D.ª [NOMBRE_CLIENTE], mayor de edad, con DNI/NIE n.º [NÚM. DOCUMENTO], con domicilio a efectos de notificaciones en [DOMICILIO_CLIENTE], según se acredita mediante la copia de la escritura de poder especial para pleitos que, debidamente bastanteada acompaño y cuya devolución inter...

    Demanda de juicio ordinario sobre reclamación de indemnización de daños por inundación extraordinaria frente al Consorcio de Compensación de Seguros

    Fecha última revisión: 01/10/2021

     AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA [JUZGADO] QUE POR TURNO CORRESPONDA  Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE] Procurador de los Tribunales, colegiado núm. [NÚMERO_COLEGIADO/A] en nombre y representación de Don/Doña [NOMBRE_CLIENTE], mayor de edad, con DNI/NIE núm. [NÚM. DOCUMENTO], con domicilio a efectos de notificación [DOMICILIO_CLIENTE],  según se acredita mediante la copia de la escritura de poder especial para pleitos que, debidamente bastanteada acompaño y cuya devolución i...