Marginales relacionados con Funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

    Funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

    Fecha última revisión: 25/01/2023

    Las funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias se prevén en el artículo 44.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.¿Qué funciones tiene la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias?El artículo 44.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, señala las siguientes funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias:Dirigir e impulsar las actividades de prevención de la utilizaci...

    El SEPBLAC

    Fecha última revisión: 13/03/2023

    El Servicio Ejecutivo de la Comisión es la Unidad de Inteligencia Financiera española, siendo único en todo el territorio nacional.¿Qué es el SEPBLAC?El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Al mismo se refieren el artículo 67 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, y los artículos 45 y siguientes de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Se caracteriza por las notas siguientes:Es único en todo el territorio naciona...

    Dictamen de Consejo de Estado 393/2014 de 24 de abril de 2014

    Fecha última revisión: 09/02/2023

    CuestiónProyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Contestacion TEXTO DEL DICTAMEN La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2014, , emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: "En virtud de Orden comunicada de V. E. de 7 de abril de 2014 (con registro de entrada del mismo día), el Consejo de Estad...

    Sentencia Supranacional Nº C-212/11, Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 04 de Octubre de 2012

    Fecha última revisión: 04/10/2012

    Sentencia Supranacional Nº C-235/14, Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 10 de Marzo de 2016

    Fecha última revisión: 18/05/2016

    Dictamen de Consejo de Estado 1904/2009 de 19 de noviembre de 2009

    Fecha última revisión: 09/02/2023

    CuestiónAnteproyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Contestacion TEXTO DEL DICTAMEN La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2009, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: "Por Orden comunicada de V. E. de fecha 11 de noviembre de 2009 (con registro de entrada el mismo día), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley de prevenc...

    LEY 19/1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES. - Boletín Oficial del Estado, de 29-12-1993

    Fecha última revisión: 27/05/2004

    Sentencia Supranacional Nº C-212/11, Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 25 de Abril de 2013

    Fecha última revisión: 25/04/2013

    Sentencia Supranacional Nº C-212/11, Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 25 de Abril de 2013

    Fecha última revisión: 18/05/2016

    Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2673-20 de 31 de Agosto de 2020

    Fecha última revisión: 30/09/2020

    NormativaRGAT. RD 1065/2007: art 42 bis y 42 ter.CuestiónSi contratara otro depósito por 15.000 €, ¿estaría obligado a presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero? DescripciónEl consultante tiene un depósito por importe aproximado de 17.500 € y una cartera de acciones por valor aproximado a 25.000 € en el extranjero. ContestaciónLa Disposición Adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre),...

    Dictamen de Consejo de Estado 60/2001 de 05 de julio de 2001

    Fecha última revisión: 09/02/2023

    CuestiónAnteproyecto de Ley s/ régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Contestacion TEXTO DEL DICTAMEN El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 5 de julio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: "Por Ordenes comunicadas de V.E. de fechas 11 de enero y 16 de mayo de 2001, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al "Anteproyecto de Ley sobre régimen jurídico de...

    Dictamen de Consejo de Estado 824/2015 de 15 de octubre de 2015

    Fecha última revisión: 09/02/2023

    CuestiónProyecto de orden por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Contestacion TEXTO DEL DICTAMEN La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2015, , emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: "Por Orden comunicada de V. E. de fecha 30 de julio de 2015 (con registro de entrada el mismo día), el Consejo de Estado ha examinado e...

    Dictamen de Consejo de Estado 2710/2004 de 18 de noviembre de 2004

    Fecha última revisión: 09/02/2023

    CuestiónProyecto Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras medidas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador.Contestacion TEXTO DEL DICTAMEN La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: "...

    Dictamen de Consejo de Estado 2649/1994 de 11 de mayo de 1995

    Fecha última revisión: 09/02/2023

    CuestiónProyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/l993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.Contestacion TEXTO DEL DICTAMEN La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebra el día 11 de mayo de 1995, emitió el siguiente dictamen: "El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al "Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de dici...

    Conservación de documentos sobre prevención de blanqueo o financiación de terrorismo

    Fecha última revisión: 25/01/2023

    Los sujetos obligados conservarán durante un período de 10 años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril.¿Por cuánto tiempo deben conservar la documentación en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo los sujetos obligados?Los sujetos obligados conservarán durante un período de 10 años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Le...

    Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. - Boletín Oficial del Estado de 28-05-2011

    Fecha última revisión: 01/01/2023

    Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. - Boletín Oficial del Estado de 28-05-2011

    Fecha última revisión: 01/01/2023

    Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. - Boletín Oficial del Estado de 28-05-2011

    Fecha última revisión: 01/01/2023

    Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. - Boletín Oficial del Estado de 28-05-2011

    Fecha última revisión: 01/01/2023

    Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. - Boletín Oficial del Estado de 28-05-2011

    Fecha última revisión: 01/01/2023