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Denuncia por fraude fiscal cometido por persona jurídica

Orden: penal

Ultima revisión: 14/01/2020

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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [CIUDAD] QUE POR TURNO CORRESPONDA

Don/Doña [NOMBRE], mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, calle [CALLE], nº [NUMERO], piso [NUMERO] con DNI [NUMERO], en su propio

Resumen

Extracto

Voces

La denuncia se encuentra regulada en el Título I, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 259 a 269 de la LECrim)

Los hechos fueron conocidos como consecuencia del ejercicio de profesión, cargo u oficio:

El hecho de denunciar también es preceptivo para todos, teniendo en cuenta la excepción establecida por el artículo 263 de la LECrim (personas sometidas a secreto profesional o de confesión).

Se establece en la denuncia la circunstancia de la inobservancia de lo preceptuado en el artículo 31 bis del Código Penal, sobre modelos de organización y gestión en el alcance de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.

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