Temas de penal sobre Persona jurídica

Materia: Penal Voces: Persona jurídica

Responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la hacienda pública y la seguridad social

Orden: penal Fecha última revisión: 30/10/2019

...de las penas señaladas, se le impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse también la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.Atendidas las reglas establecidas en el... ...Responsabilidad penal de las <highl...

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores

Orden: penal Fecha última revisión: 18/09/2020

...ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del condenado.Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:En el caso de los delitos previstos en los artículos 270, 271, 273, 274, 275, 276, 283, 286 del C.P.Multa del doble al cuádruple... ...Responsabilidad penal de las <high...

Responsabilidad de las personas jurídicas por delitos contra los derechos de los trabajadores

Orden: penal Fecha última revisión: 31/10/2019

...Las personas jurídicas podrán ser autores de los delitos contra los derechos de los trabajadores, por disposición del artículo 318 del Código Penal.En el artículo 318 del Código Penal se expone que cuando los hechos previstos en los artículos del título XV (delitos contra los derechos de los trabajadores) se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administrador...

Transmisión de las penas impuestas a las personas jurídicas

Orden: penal Fecha última revisión: 10/06/2021

...personalidad se aplica exclusivamente a las personas físicas, pues la Ley orgánica 5/2010 ha venido a confirmar la responsabilidad de los sucesores en los supuestos de reestructuración empresarial o liquidación encubierta, ya que la única forma de hacer efectiva la responsabilidad penal de las personas jurídicas es mediante la posibilidad de transmitir las penas, como señala el artículo 130, apartado 2, del... ...Transmisión de las penas ...

Cuestiones procesales sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Orden: penal Fecha última revisión: 02/10/2019

...persona jurídica”.Citación y comparecencia en juicioEl artículo 119 de la Ley de enjuiciamiento criminal señala que cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de esta ley, haya de procederse a la imputación de una persona jurídica, se practicará con esta la comparecencia prevista en el artículo 775 –información de derechos, traslado de imputación y acto de declaración-, con l...

Medidas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales

Orden: penal Fecha última revisión: 02/10/2019

...tienen la obligación de identificar a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan realizar las siguientes operaciones:Establecer relaciones de negocio.Intervenir en cualesquiera operaciones intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros.En el caso del pago de premios de loterías y otros juegos de azar procederá la identificación y comprobación de... ...fotografía del titular.Para las ...

Sujetos obligados financieros a la prevención del blanqueo de capitales

Orden: penal Fecha última revisión: 02/10/2019

Los sujetos obligados se encuentran regulados en los artículos 2.1 y 2.5 de la Ley de Prevención de Blanqueo y entre ellos distinguiremos entre los sujetos financieros y no financieros.Estos podrán ser personas físicas o jurídicas siempre que desarrollen alguna de las actividades que se dirán con la exclusión de aquellas personas físicas que actúen en calidad de empleados de una persona jurídica...

Los derechos fundamentales en la entrada y registro en lugar cerrado dentro del proceso penal

Orden: penal Fecha última revisión: 14/08/2019

...sobre sí mismo (sentencia Nº 154/2017, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 10484/2016 de 10 de Marzo de 2017), en otros términos, es designar un reducto intrapersonal espacialmente circundado por el interpersonal de la “vida privada”, que tiene su sede por antonomasia en el domicilio.El Tribunal Constitucional ha extendido esta protección a las personas jurídicas con base, no en el... ...constitucionalmente protegido es e...

Los derechos fundamentales de las personas jurídicas en el proceso penal

Orden: penal Fecha última revisión: 16/08/2019

...intervención de la persona jurídica se hace mas evidente.La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, modifica el Código Penal en la redacción del artículo 31.bis, y introduce los artículos 31.ter, 31.quáter, y 31.quienquies. Con estas modificaciones se sustituyen los deberes que fundamentan la responsabilidad de las personas jurídicas al exigirse haber incumplido gravemente los deberes de supervis...

El consentimiento del interesado en la entrada y registro en lugar cerrado

Orden: penal Fecha última revisión: 14/08/2019

...del domicilio. Aunque lo cierto es que en el caso que la sentencia trata se otorga el amparo debido a que la víctima que autorizó el registro tenía intereses contrapuestos con su marido.La entrada en el domicilio de las personas jurídicas debe ser autorizada por el titular del órgano de administración o por quien tenga poderes suficientes para ello, sin tener que tomar la decisión conforme a las... ...acceso y posterior registro les fue fa...
95 Resultados