Temas de penal sobre Persona jurídica

Materia: Penal Voces: Persona jurídica

Delito de allanamiento de domicilio de personas jurídicas y local abierto al público

Orden: penal Fecha última revisión: 23/10/2020

..., castiga al que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura, imponiendo una pena de prisión de seis meses a un año, y multa de seis a diez meses.El apartado dos del citado artículo 203 castiga al que se mantuviera contra la... ...Delito de allanamiento de domicilio d...

Órgano de control interno y representante ante el SEPBLAC en la prevención del blanqueo de capitales

Orden: penal Fecha última revisión: 02/10/2019

...aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar u...

Sujetos obligados no financieros a la prevención del blanqueo de capitales

Orden: penal Fecha última revisión: 02/10/2019

...cualquier operación financiera o inmobiliaria.g) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de... ...una asociación o funciones s...

Penas principales y accesorias del delito de blanqueo de capitales

Orden: penal Fecha última revisión: 04/06/2021

En las penas principales del delito de blanqueo de capitales hay que distinguir según el delito sea cometido por una persona física o por una persona jurídica.1. Penas principales a) Personas físicasEl artículo 301.1 y 301.2 del Código Penal prevé para el delito de blanqueo de capitales y el blanqueo sucesivo la imposición de dos penas principales:1. Pena de prisión de seis meses a seis años y2... ...seis meses a dos años yMulta del tanto...

Las formas de participación en el delito de blanqueo de capitales

Orden: penal Fecha última revisión: 30/09/2019

...personas jurídicas; si cabe la comisión por el autor del delito previo.Delito comúnA la hora de estudiar los tipos de delito, se distingue por la doctrina penal entre los delitos comunes y los delitos especiales. Los primeros son aquellos que se pueden cometer por cualquier persona (delito de homicidio, lesiones o robo), mientras los segundos requieren una condición particular en el sujeto activo (como... ...es preciso valerse de la cuenta de...

Las penas y las medidas de seguridad impuestas por la comisión de un delito

Orden: penal Fecha última revisión: 25/02/2020

...se hace una prevención a la comisión de los delitos.La personalidad de las penas hacía considerar que, solamente las personas físicas podían hacer frente a la consecuencia de un delito, sin embargo la modificación del Código Penal en 2015 incluyó en el artículo 31 del Código Penal la posibilidad de castigar a las personas jurídicas. Este precepto tiene el fin de evitar lagunas punitivas que se... ...daban en los delitos especiales rela...

La pena de multa y sus tipos

Orden: penal Fecha última revisión: 25/02/2020

...efectos intimidatorios que produce la pena de prisión, por ejemplo.Según el artículo 50 Código Penal la multa consiste en la imposición al condenado de una pena dineraria. La duración de la multa es de mínimo diez días y máximo dos años, pero si se establece a una persona jurídica, el máximo asciende a cinco años.El sistema de los días-multa, es un sistema en el que se gradúa dicha pena basándose en dos... Penal, consistirá en...

Conclusiones de la Fiscalía General del Estado en la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre

Orden: penal Fecha última revisión: 14/10/2020

...la referida medida cautelar cuando el sujeto pasivo de la infracción sea una persona física, una persona jurídica de naturaleza pública o una entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública, siempre que se constate que la concreta usurpación, además de lesionar el ius possidendi de la víctima (derecho a poseer que se ostenta sobre un bien que, no obstante, es poseído materialmente por otro), pudiera... ...otras circunstancias que acons...

Delito de publicidad engañosa

Orden: penal Fecha última revisión: 18/09/2020

Si partimos del concepto de publicidad, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (LGP), establece que la misma, “se regirá por esta Ley, por la Ley de Competencia Desleal y por las normas especiales que regulen determinadas actividades publicitarias”.Ahora bien, debemos entender la publicidad como “toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o... ..., el Instituto de la Mujer o su ...

Clasificación de los delitos societarios: la supresión del artículo 295 por la LO 1/2015

Orden: penal Fecha última revisión: 15/09/2020

...afectar al patrimonio de personas físicas (como los socios de la empresa), sino también al patrimonio de lo que en Derecho se conoce como personas jurídicas (la sociedad o empresa en sí misma considerada).Estos delitos solo pueden ser perseguidos si los denuncia la persona afectada. Pero hay dos excepciones en que puede denunciar el Ministerio Fiscal:Si el agraviado es un menor o un incapaz.Si los... ...hechos afectan a una pluralidad de pers...
95 Resultados