Temas de penal sobre Persona jurídica o Cheque

Materia: Penal Voces: Persona jurídica Cheque

Delito de falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje

Orden: penal Fecha última revisión: 31/10/2019

...cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en... ...Delito de falsificación de tarjeta...

Los delitos cometidos por persona física en beneficio de la persona jurídica

Orden: penal Fecha última revisión: 01/10/2019

...responsabilidad de la persona jurídica a aquellas entidades cuyo objeto social no persigue intereses estrictamente económicos, así como incluir, ya claramente, los beneficios obtenidos a través de un tercero interpuesto, los consistentes en un ahorro de costes y, en general, todo tipo de beneficios estratégicos, intangibles o reputacionales.Solo quedarán excluidas aquellas conductas que, realizadas por la... ...Los delitos cometidos por pers...

Responsabilidad subsidiaria de los titulares de establecimientos y empresarios derivada de delito

Orden: penal Fecha última revisión: 16/11/2020

Responsabilidad subsidiaria de los titulares de establecimientos y empresarios derivada de delito: Artículo 120, apartados 3 y 4 del C.P.Responsabilidad subsidiaria de los titulares de establecimientosLa responsabilidad civil subsidiaria de los titulares de los establecimientos aparece recogida en el artículo 120. 3º del Código Penal, en el cual se establece que las personas naturales o jurídicas... ...disposiciones de autoridad, deber de vig...

Concurso de delitos con la estafa informática

Orden: penal Fecha última revisión: 31/05/2021

...organización criminal dedicada a estas actividades.Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años.Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.2. La... Código Penal, constituyendo ...

Restricciones a los movimientos de capital en la prevención del blanqueo

Orden: penal Fecha última revisión: 02/10/2019

...incompletos, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario.Jurisprudencia sobre movimientos de capitalSAN de 16 de octubre de 2014 (ECLI: ES:AN:2014:3952) sobre la obligación de la persona jurídica:“La infracción sancionada se recoge en el art. 52-3 a) de la Ley 10/2010 y se tipifica con base al 'incumplimiento de la obligación de declaración de... ...<highligh...

Delito de estafa

Orden: penal Fecha última revisión: 12/05/2021

..., junto a la receptación material, pues ello podría dar lugar a una responsabilidad penal. El artículo 122 se refiere así a una cuestión meramente civil.Delito de estafa cometido por persona jurídicaEl artículo 251 bis del Código Penal prevé que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal, si una persona jurídica fuera responsable de un delito de estafa (de los comprendidos en... ...manipulación informática...
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