Temas de penal sobre Persona jurídica o Persona física

Materia: Penal Voces: Persona jurídica Persona física

Medidas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales

Orden: penal Fecha última revisión: 02/10/2019

...tienen la obligación de identificar a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan realizar las siguientes operaciones:Establecer relaciones de negocio.Intervenir en cualesquiera operaciones intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros.En el caso del pago de premios de loterías y otros juegos de azar procederá la identificación y comprobación de... ...operacione...

Sujetos obligados financieros a la prevención del blanqueo de capitales

Orden: penal Fecha última revisión: 02/10/2019

Los sujetos obligados se encuentran regulados en los artículos 2.1 y 2.5 de la Ley de Prevención de Blanqueo y entre ellos distinguiremos entre los sujetos financieros y no financieros.Estos podrán ser personas físicas o jurídicas siempre que desarrollen alguna de las actividades que se dirán con la exclusión de aquellas personas físicas que actúen en calidad de empleados d...

Responsabilidad penal de las personas jurídicas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Orden: penal Fecha última revisión: 01/10/2019

...En nuestro ordenamiento las personas jurídicas no pueden cometer delitos de una forma directa –ni, por tanto, incurrir en dolo o culpa–, y solo algunas de ellas incurren en responsabilidad criminal si las personas físicas de ellas dependientes cometen determinados delitos –hecho de conexión– por cuenta de la sociedad y en su beneficio directo o indirecto.Esta responsabilidad penal de las <hi...

Delitos de alzamiento de bienes, ocultación de bienes y uso autorizado por el depositario de bienes embargados cometidos por persona jurídica

Orden: penal Fecha última revisión: 28/10/2019

...Se prevé en el artículo 258 ter del Código Penal.En el artículo 258 ter se establecen las penas correspondientes a las acciones típicas de los delitos de este Capítulo cuando, de acuerdo con el artículo 31 bis, sea una persona jurídica la que lleva a cabo dichas acciones:Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de ci...

Los delitos cometidos por persona física en beneficio de la persona jurídica

Orden: penal Fecha última revisión: 01/10/2019

...Los delitos cometidos por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. La Ley 5/2010 empleaba el término “en su provecho”; la nueva redacción habla de “beneficio directo o indirecto”, sin exigir que este se produzca, resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad. Además, permite extender l...

Responsabilidad civil de personas jurídicas en la comisión de delitos

Orden: penal Fecha última revisión: 16/11/2020

...responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este código de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos”.Por tanto, las personas jurídicas como responsables civiles ex delicto, pueden ser condenadas a reparar, restituir o indemnizar el daño causado con motivo del ilícito cometido.Las sociedades mercantiles no pueden cometer...

Punición de las personas jurídicas en el delito de defraudación a Hacienda

Orden: penal Fecha última revisión: 31/01/2020

...representación obre”. (Art. 31 C.P.)El artículo 31 del Código Penal establece: “El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales... ...Punición de las <highligh...

La responsabilidad criminal de las sociedades mercantiles por delito contra la Hacienda Pública

Orden: penal Fecha última revisión: 10/02/2020

...para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.2. De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por habers...

Responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la hacienda pública y la seguridad social

Orden: penal Fecha última revisión: 30/10/2019

...cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artícu...

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores

Orden: penal Fecha última revisión: 18/09/2020

...eventuales confusiones interpretativas, que lo que no admite duda, visto el texto legal (art. 31 bis C.P., especialmente tras la Reforma de la LO 1/2015) es el hecho de que el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida... ...
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