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»Última revisión
25/01/2023
Abstención de ejecución de operaciones relacionadas con el blanqueo o la financiación del terrorismo
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Estado: VIGENTE
Orden: penal
Fecha última revisión: 25/01/2023
Los sujetos obligados se abstendrán de ejecutar cualquier operación respecto de la que existan los indicios de estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
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