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»Última revisión
30/12/2019
La lucha contra el blanqueo de dinero
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Orden: mercantil
Fecha última revisión: 30/12/2019
Según el L-7699519-10 de la L-7699519 se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades:
- La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una …
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