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25/01/2023
Examen especial de operaciones relacionadas con el blanqueo o la financiación del terrorismo
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Estado: VIGENTE
Orden: penal
Fecha última revisión: 25/01/2023
Según el artículo 17 (primer párrafo) de la Ley 10/2010, de 28 de abril: «Los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, …
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