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»Última revisión
25/01/2023
Procedimientos de admisión de clientes en la prevención del blanqueo de capitales
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Estado: VIGENTE
Orden: penal
Fecha última revisión: 25/01/2023
Es una obligación que los sujetos desarrollen una política expresa de admisión de clientes en la que se describirán aquéllos que podrían presentar un riesgo superior al promedio.
¿Cómo será la …
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