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»Última revisión
25/01/2023
Sujetos obligados no financieros a la prevención del blanqueo de capitales
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Estado: VIGENTE
Orden: penal
Fecha última revisión: 25/01/2023
Los sujetos obligados se encuentran regulados en el artículo 2 de la Ley de Prevención de Blanqueo y entre ellos distinguiremos entre los sujetos financieros y no financieros.
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