Denuncia por fraude fiscal cometido por persona jurídica
- Orden: Penal
- Fecha última revisión: 14/01/2020
- Resumen:
La denuncia se encuentra regulada en el Título I, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Artículos 259-269 de la LECrim)
Los hechos fueron conocidos como consecuencia del ejercicio de profesión, cargo u oficio:
El hecho de denunciar también es preceptivo para todos, teniendo en cuenta la excepción establecida por el Art. 263 de la LECrim (personas sometidas a secreto profesional o de confesión).
Se establece en la denuncia la circunstancia de la inobservancia de lo preceptuado en el artículo 31 bis del Código Penal, sobre modelos de organización y gestión en el alcance de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [CIUDAD] QUE POR TURNO CORRESPONDA
Don/Doña [NOMBRE], mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, calle [CALLE], nº [NUMERO], piso [NUMERO] con DNI [NUMERO] expedido el día [DIA], en su propio nombre y representación, ante el Juzgado comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:
Que por medio del presente escrito formula denuncia contra la EMPRESA [ESPECIFICAR], representada a su vez por los SOCIOS [ESPECIFICAR]; por la responsabilidad que les incumba en base en los siguientes
HECHOS
PRIMERO.- Que el denunciante ha sido empleado de la Sociedad arriba referenciada [ESPECIFICAR], siendo su empleo dentro del catálogo de puestos de trabajo de la empresa denominado como: Secretario Adjunto a la
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LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 281 Fecha de Publicación: 24/11/1995 Fecha de entrada en vigor: 24/05/1996 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia
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Sentencia Supranacional Nº C-505/10, TJUE, 20-09-2011
Orden: Supranacional Fecha: 20/09/2011 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Num. Sentencia: C-505/10
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Sentencia Supranacional Nº C-505/10, TJUE, 10-11-2011
Orden: Supranacional Fecha: 10/11/2011 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Ponente: Silva De Lapuerta Num. Sentencia: C-505/10
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Sentencia Penal Nº 134/2013, AP - Tarragona, Sec. 2, Rec 1143/2012, 14-03-2013
Orden: Penal Fecha: 14/03/2013 Tribunal: Ap - Tarragona Num. Sentencia: 134/2013 Num. Recurso: 1143/2012
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Sentencia Supranacional Nº C-116/10, TJUE, 22-12-2010
Orden: Supranacional Fecha: 22/12/2010 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Ponente: Arestis Num. Sentencia: C-116/10
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Sentencia Supranacional Nº C-291/18, TJUE, 20-06-2019
Orden: Supranacional Fecha: 20/06/2019 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Num. Sentencia: C-291/18
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Exenciones en entregas y prestaciones de servicios relativas a buques afectos a determinados fines (IVA)
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Exenciones previstas los apartados Uno, Dos, Tres y Siete del artículo 22 de la LIVA.NOVEDADESLa Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, modificó el artículo 22.Siete de la LIVA con efectos desde e...
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Riesgos específicos en el sector marítimo pesquero y medidas preventivas
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Prevención de riesgos laborales en el sector marítimo pesquero
Orden: Laboral Fecha última revisión: 10/05/2022
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En [LUGAR] a [FECHA] REUNIDOS De una parte, D/Dña. [NOMBRE CLIENTE], mayor de edad, con DNI [NÚMERO] y domicilio en [DOMICILIO CLIENTE]y de otra, D/Dña. [NOMBRE PARTE CONTRARIA], mayor de edad, con DNI [NÚMERO] y domicilio en [DOMICILIO PARTE C...
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Formulario de querella por delito de fraude fiscal
Fecha última revisión: 14/01/2020
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LOCALIDAD]EN FUNCIONES DE GUARDIA Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR] Procurador de los Tribunales, colegiado con el nº [NUMERO] en nombre y representación de Don/Doña [NOMBRE], bajo la dirección Letrada del Abogado [E...
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Fecha última revisión: 21/01/2019
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NAVALEn [LOCALIDAD], a [FECHA].REUNIDOSDE UNA PARTE.- D. [NOMBRE], mayor de edad, con N.I.F. núm. [DNI] y domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO].DE LA OTRA.- D. [NOMBRE], mayor de edad, con N.I.F. núm. [DNI...
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EN [LUGAR] a [FECHA] REUNIDOSDe una parte, Don/Doña [NOMBRE CLIENTE] con domicilio [DOMICILIO] y con D.N.I. nº [NÚMERO], en lo sucesivo el VENDEDORY de otra, Don/Doña [NOMBRE PARTE CONTRARIA], con domicilio en [DOMICILIO] y con D.N.I. nº [N...
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Resolución Vinculante de DGT, V2127-07, 08-10-2007
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Resolución Vinculante de DGT, V0289-21, 18-02-2021
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 18/02/2021 Núm. Resolución: V0289-21
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Resolución de TEAC, 5353/2015/00/00, 25-10-2018
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 25/10/2018 Núm. Resolución: 5353/2015/00/00
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Resolución de TEAC, 0/05353/2015/00/00, 25-10-2018
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 25/10/2018 Núm. Resolución: 0/05353/2015/00/00
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Resolución de TEAC, 00/4393/2009, 16-11-2010
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 16/11/2010 Núm. Resolución: 00/4393/2009
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Reglamento de las Radiocomunicaciones Marítimas a Bordo de los Buques Civiles Españoles
- Autor: Ministerio de Fomento
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Libro homenaje al Profesor Diego Manuel Luzón Peña con motivo de su 70º aniversario 2 Volúmenes
- Autores: V.V.A.A.
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CURSO SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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