Denuncia por fraude fiscal cometido por persona jurídica

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 14/01/2020
  • Resumen:

    La denuncia se encuentra regulada en el Título I, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Artículos 259-269  de la LECrim)

    Los hechos fueron conocidos como consecuencia del ejercicio de profesión, cargo u oficio:

    El hecho de denunciar también es preceptivo para todos, teniendo en cuenta la excepción establecida por el Art. 263 de la LECrim (personas sometidas a secreto profesional o de confesión).

    Se establece en la denuncia la circunstancia de la inobservancia de lo preceptuado en el artículo 31 bis del Código Penal, sobre modelos de organización y gestión en el alcance de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.

     


 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [CIUDAD] QUE POR TURNO CORRESPONDA

 

Don/Doña [NOMBRE], mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, calle [CALLE], nº [NUMERO], piso [NUMERO] con DNI [NUMERO] expedido el día [DIA], en su propio nombre y representación, ante el Juzgado comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:

Que por medio del presente escrito formula denuncia contra la EMPRESA [ESPECIFICAR], representada a su vez por los SOCIOS [ESPECIFICAR]; por la responsabilidad que les incumba en base en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Que el denunciante ha sido empleado de la Sociedad arriba referenciada [ESPECIFICAR], siendo su empleo dentro del catálogo de puestos de trabajo de la empresa denominado como: Secretario Adjunto a la

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Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

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