Última revisión
Querella por blanqueo de capitales
Relacionados:
Orden: penal
Fecha última revisión: 01/02/2024
Resumen:
El blanqueo de capitales es esencialmente un delito doloso en la medida en que las conductas típicas deben estar presididas por el doble elemento:
- Uno cognoscitivo referido a la procedencia de los bienes que traen causa de un hecho punible de carácter grave.
- Así como, el consistente en la finalidad de ocultar el origen ilícito.
También existe una modalidad culposa de blanqueo de capitales regulada en el artículo 301.3 del Código Penal:
«Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo».
A TENER EN CUENTA. Tras la introducción del nuevo art. 258 bis en la LECrim a través de Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, los actos de juicio, vistas, audiencias, comparecencias, declaraciones y, en general, todas las actuaciones procesales, se realizarán preferentemente, salvo que el juez o jueza o tribunal, en atención a las circunstancias, disponga otra cosa, mediante presencia telemática. Se garantizará especialmente que las declaraciones o interrogatorios de las partes acusadoras, testigos o peritos se realicen de forma telemática cuando sean víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de trata de seres humanos o cuando sean víctimas menores de edad o con discapacidad y cuando el testigo o perito comparezca en su condición de Autoridad o funcionario público, realizando entonces su intervención desde un punto de acceso seguro. Lo dispuesto en el art. 258 bis también será de aplicación a las actuaciones que se celebren ante los/las letrados/as de la Administración de Justicia o ante el Ministerio Fiscal. El nuevo precepto entrará en vigor el 20 de marzo de 2024, hasta ese momento, este artículo no se aplicará. Este formulario se encuentra actualizado a dicha reforma.
S/Ref: [NÚMERO].
Procedimiento: [NÚMERO].
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN [NÚMERO].
D./D.ª [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], procurador de los tribunales, en nombre y representación de D./D.ª [NOMBRE_CLIENTE], …
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