Acta de transformación de Sociedad Civil Profesional a Sociedad Limitada

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE APROBACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL EN SOCIEDAD LIMITADA

En [CIUDAD], siendo las [HORA] del [DIA] [MES] [ANIO], y en el domicilio social de la sociedad sito en [DOMICILIO], se celebra reunión de la Junta General de Socios, con la asistencia de todos los socios/partícipes de la sociedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo [X] de los Estatutos se ha decidido constituir la Junta General  de Socios. El texto íntegro de la convocatoria es el que a continuación se expresa:

"El Administrador (si lo hubiere) o lo socios, en su defecto, han acordado convocar la celebración de Junta General de la Sociedad, para lo cual se señala el día [DIA], del próximo mes de [MES] de [ANIO], a las [HORAS] horas, en el domicilio social sito en [DOMICILIO], con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DÍA:

1º. Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en Sociedad Limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación, previa aprobación del balance de la sociedad cerrado a [DIA] [MES] [ANIO] y, en consecuencia, aprobación de la nueva redacción otorgada a los Estatutos Sociales de la nueva empresa Sociedad Limitada.

2º. Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

3º. Ruegos, preguntas y, en su caso, aprobación del Acta.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 9 de la ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace contar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social los siguientes documentos:

- El informe de los administradores explicativo de los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, así como las consecuencias para los socios y el impacto de género en los órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social de la empresa.

- El balance de la sociedad a transformar, cerrado con fecha [FECHA] junto con el informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que han tenido lugar con posterioridad al mismo.

- El informe del auditor de cuentas sobre el balance presentado 

- El texto de los Estatutos de la sociedad que resulte de la transformación.

En [LOCALIDAD], a[FECHA].

El Administrador, D./Dña. [NOMBRE]”

Asisten personalmente y representados [NUMERO] socios. Dichos socios son: 

LISTA DE ASISTENTES

• Asisten personalmente los siguientes:

- D./Dña. [NOMBRE], mayor de edad, con domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO] con DNI número [DNI].

Firma:

- D./Dña. [NOMBRE], mayor de edad, con domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO] con DNI número [DNI].

Firma:

(…)

• Asisten representados los siguientes:

- Representado por D./Dña. [NOMBRE], mayor de edad, con domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO] con DNI número [DNI], asiste en su representación D./Dña. [NOMBRE].

Firma:

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados todos los socios, ya que para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta es necesario el acuerdo de todos los socios, de conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 218 del Reglamento del Registro Mercantil y en los Estatutos Sociales.

Actúan como Presidente y Secretario de la Junta, D./Doña [NOMBRE] y D./Doña [NOMBRE], respectivamente, por así disponerlo los Estatutos Sociales de la Compañía.

En consecuencia, hallándose presente o representado el 100% de los socios, el Sr. Presidente declara legal y válidamente constituida la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Presidente y el Secretario proceden a dar lectura de todos y cada uno de los puntos del Orden del Día y repartir a los asistentes copia del balance de la sociedad cerrado a [DIA] [MES] [ANIO] de los corrientes, se procede a deliberar y, en su caso, a aprobar los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación, previa aprobación del balance de la sociedad cerrado a [DIA] [MES] [ANIO] y, en consecuencia, aprobación de la nueva redacción otorgada a los Estatutos Sociales de la nueva empresa Sociedad Limitada.

Por unanimidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 218 del Reglamento del Registro Mercantil, de los socios presentes o representados, se aprueba el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el balance de la sociedad cerrado a [DIA] [MES] [ANIO], tal y como ha sido formulado por el órgano de administración.

Segundo.- Aprobar la transformación de la forma social de la compañía en sociedad limitada.

Como consecuencia de la transformación el capital quedará dividido en [NUMERO] participaciones de [CANTIDAD] euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del [NUMERO] al [NUMERO] ambos inclusive, íntegramente desembolsadas, registradas dichas participaciones en un Libro registro de socios dónde se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones. A cada socio le corresponderán [NUMERO] participaciones por cada [NUMERO] acciones antiguas que ostentase. En consecuencia, y como quiera que a cada [NUMERO] acciones ha de corresponder [NUMERO] participaciones, corresponden a cada socio las siguientes acciones:

• A D./Dña. [NOMBRE], mayor de edad, casado/soltero, nacido el[DIA][MES][ANIO], de nacionalidad española y domiciliado en [LOCALIDAD], calle[NOMBRE], le corresponde un total de [NUMERO] participaciones, asignándosele las [NUMERO] a [NUMERO] ambas incluidas.

• A D./Dña. [NOMBRE], mayor de edad, casado/soltero, nacido el[DIA][MES][ANIO], de nacionalidad española y domiciliado en [LOCALIDAD], calle[NOMBRE], le corresponde un total de [NUMERO] participaciones, asignándosele las [NUMERO] a [NUMERO] ambas incluidas.

Tercero.- Aprobación de nuevos estatutos sociales. Se aprueban los nuevos estatutos sociales, adecuados a la forma social adoptada y, en consecuencia, conformados a las exigencias de la Ley de Sociedades de Capital. Los nuevos estatutos sociales aprobados quedan redactados como sigue:

ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD LIMITADA [NOMBRE_EMPRESA], S.L.

[ESPECIFICAR] 

SEGUNDO.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Por unanimidad de los accionistas presentes o representados, se aprueba el siguiente acuerdo:

Facultar a [] para que comparezcan ante notario, eleven a público los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias hasta lograr la inscripción de estos acuerdos en el correspondiente Registro Mercantil, pudiendo solicitar, en su caso, la anotación preventiva de los mismos, así como su inscripción parcial.

TERCERO.- Ruegos, preguntas y, en su caso, aprobación del Acta.

Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad por los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

 V.º B.º

EL PRESIDENTE                           EL SECRETARIO