Auto Penal Audiencia Nacional, Juzgados Centrales de Instrucción, Sección 5, Rec 141/2012 de 30 de Diciembre de 2015

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Sentencia

Orden: Penal

Fecha: 30 de Diciembre de 2015

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: MATA, JOSÉ DE LA AMAYA

Nº de recurso: 141/2012

Núm. Cendoj: 28079270052015200043

Núm. Ecli: ES:AN:2015:273A

Núm. Roj: AAN 273/2015

Blanqueo de capitales

Representación procesal

Delitos contra la Hacienda Pública

Indicio racional

Valor real

Contraprestación

Testaferro

Proporcionalidad de la medida

Delito de blanqueo de capitales

Falsedad en documento mercantil

Delitos de falsedades

Actividad delictiva

Ocultación

Incremento del patrimonio

Diligencias previas

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