Auto Penal Audiencia Naci...yo de 2006

Última revisión
17/09/2017

Auto Penal Audiencia Nacional, Juzgados Centrales de Instrucción, Sección 5, Rec 148/2006 de 09 de Mayo de 2006

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Relacionados:

Orden: Penal

Fecha: 09 de Mayo de 2006

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: GRANDE-MARLASKA GÓMEZ, FERNANDO

Núm. Cendoj: 28079270052006200006


Voces

Delito de estafa

Delito de blanqueo de capitales

Delito de administración desleal

Importe de lo defraudado

Delito de insolvencias punibles

Intereses pactados

Buena fe

Negocio jurídico

Administrador único

Blanqueo de capitales

Testaferro

Auxilio

Indicio racional

Encabezamiento



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
DILIGENCIAS PREVIAS 148/06 J
AUTO
En Madrid a nueve de mayo de dos mil seis.

Antecedentes


PRIMERO.- En escrito del Ministerio …

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