Auto Penal Audiencia Nacional, Juzgados Centrales de Instrucción, Sección 6, Rec 24/2012 de 02 de Febrero de 2015

Encabezamiento

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID
C/ Prim nº 12, 1ª Planta, Madrid-España
Teléfono: (00) (34) 91 397 33 66 y (00) (34) 91 397 33 66
Fax: 91 397 02 82
DILIGENCIAS PREVIAS-PROCEDIMIENTO ABREVIADO 24/2012
AUTO
En la Villa de Madrid a dos de febrero de dos mil quince.

Antecedentes

ÚNICO.- Las presente Diligencias Previas 24/12 se incoaron mediante auto en virtud de declaración testifical de Gregorio que derivó en intervenciones telefónicas y otras diligencias de investigación, que llevaron a la inhibición ante esta Audiencia Nacional que continuó la causa ampliándola a los siguientes hechos:
PRIMERO.- 1.- Orígenes La organización Hells Angels, en adelante HAMC (siglas de Hells Angels Motor Club), según informes de Europol, se sitúa entre las principales bandas moteras 'fuera de ley' que operan en el continente.

Esta organización, definida por este organismo como una Outlaw Motorcycle Club Gang, ha experimentado un importante auge o expansión en los últimos años, principalmente en el sudeste de Europa, donde parece que ya presenta una fuerte implantación, a la que se ha de añadir la cuenca mediterránea, donde cabe destacar su presencia en las Islas de Mallorca e Ibiza.

A nivel local, los miembros de esta organización se establecen en los denominados capítulos (Chapters) y entre los mismos existen dos estamentos principales. Los miembros de pleno derecho de la organización o 'Fullpatch' y los 'Prospect', cuyo estatus les obliga a practicar la subordinación a los mandatos de la dirección del 'chapter', mucho más acuciado en el caso de los mentados 'Prospects'.

Por debajo de éstos se encontrarían los simpatizantes, llamados también Hangarounds o Supporters, que del mismo modo están sometidos a cierto grado de disciplina.

En la Isla de Mallorca, algunas investigaciones policiales concluían en las actividades de miembros de la organización asentados en la misma, que venían interactuando con otros, pertenecientes o relacionados con los capítulos HAMC en Luxemburgo (Luxemburgo), Izmir (Turquía) y Hanover (Alemania), presentando serios y objetivos indicios de actividades delictivas, y de organización criminal.

Los así llamados capítulos, cuentan con locales de reunión habituales, bajo la denominación en Inglés de 'Club House', en donde se suele vetar la entrada a los no-miembros o público en general.

En el transcurso de la investigación se han ido aportando evidencias recabadas en otras investigaciones judiciales y realizando operaciones policiales cuyos incursos se constituyen en miembros de la organización HAMC o relacionados, cuando menos, con las actividades de éste mal llamado 'club', que actúa a modo de una organización, con una clara estructura grupuscular, basada en los ya mentados 'Chapters'.

Las informaciones obtenidas ya sea, a través de órganos supranacionales, como Europol, o las que fueron proporcionados de modo directo por otros cuerpos policiales extranjeros, corroboran que la gran mayoría de sus miembros cuentan con antecedentes delictivos, han estado incursos en investigaciones o han sido detenidos como consecuencia de las mismas, razón por la que alguno de sus miembros se ha desplazado para implantarse en otros lugares con el objeto de eludir posibles responsabilidades.

Las actividades ilícitas que se les asocian se centran en el chantaje, la extorsión, los delitos violentos (como el homicidio, lesiones graves) y robo organizado, también el fraude y los delitos financieros, tenencia y tráfico ilícito de armas de fuego y explosivos, relativos a la prostitución, la explotación y tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Para dar continuidad a su acción y actividad territorial, los Hell's Angels disponen de los capítulos denominados 'Nomads' (nómadas), los cuales evidencian mantener un alto grado de independencia, toda vez que sus miembros integrantes presentan una gran capacidad para actuar de modo transnacional, dando con ello en acertar, que estas características harían valor las premisas expuestas anteriormente, en tanto a tendencias para su implantación y expansión.

Como consecuencia, en Mallorca, la actividad de algunos de los investigados, ha consistido de modo permanente en la realización de actividades para conseguir y promover la expansión de la organización, con la intención de mantener fuentes de financiación para sus miembros y la propia estructura del capítulo implantado o a implantar, que cabe adjetivar, de crimen organizado, sin que se pueda eludir, como vinculante, la experiencia delictiva que acumulan muchos de sus miembros y su modo de actuación bajo una estructura jerarquizada.

Esta estructura, a su vez, se apoya en la ostentación de una simbología característica y propia, que confiere un carácter diferenciador con otras organizaciones y que ha venido permitiendo relacionar sus miembros a sus estructuras grupusculares, ya significados como capítulos, y establecer en gran medida el 'rol' de cada individuo en dicho entorno. Esta simbología se expresa en la forma de indumentaria característica, principalmente a través de un chaleco de piel o cuero negro con diferentes emblemas, pero a la vez, con expresiones y dibujos tatuados en el cuerpo por los miembros y demás relacionados, que han de solicitar expresa aprobación para su realización.

Con dicho propósito de estructura jerarquizada, estos grupúsculos, al amparo de las normas de la organización, establecen como cargos propios los siguientes: un presidente, un Vicepresidente, un Secretario y Tesorero, un Sargento de Armas y un Capitán de ruta. Las personas que desempeñan estos cargos tienen todas el 'status' de miembros de pleno derecho o 'fullpatch'.

Los hay mencionados 'Prospects' y 'Hangarounds' (simpatizantes), son receptores de órdenes e instrucciones de diferente trascendencia para la organización o el propio capítulo. A los primeros, se les concede autorización para llevar y ostentar cierta simbología, no obstante distintiva, de los miembros de pleno derecho de la organización.

Por ende, la ostentación de esta simbología, fuera del propio ámbito de pertenencia o relación con la organización, es perseguido por sus miembros, dando lugar a situaciones coactivas y de agresiones físicas (ver por ejemplo las encartadas en DP 1808/2011 del Juzgado de Instrucción Núm. 6 de Palma, de fecha 15/07/2011, por delitos de robo con violencia y extorsión, en las que la víctima, Mateo ., fue agredida y sufrió un robo con violencia o intimidación, así como un intento de extorsión, por parte del miembro de HAMC de Barcelona, Norberto , y a la postre, del que sería 'Prospect' de HAMC Luxemburgo Nomads, el llamado Primitivo , en la que la actuación de dichos individuos, vinculados a la organización HAMC, parece contener, si cabe, el animus laedendi contra quien asegún el atestado policial, había hecho ostentación de simbología propia de Hell's Angels sin ser miembro o colaborador de la organización).

Por otro lado, y no menos cierto, es que se constató entre otras acciones, que los integrantes de la organización en Mallorca aportan la disponibilidad de viviendas, alojamientos, consecución de vehículos para otros miembros de la organización que se desplazan hasta Mallorca, además de reunir la información y la localización de personas residentes en Mallorca que resultaren de interés para posibles acciones coactivas, de extorsión o cobro de deudas y de ayudar a otros miembros a eludir la acción de la justicia, o su encubrimiento.

También se ha de señalar, que en el marco de las investigaciones, según llamadas interceptadas, así como vigilancias practicadas sobre algunos de los investigados, se evidenciaba el uso de procedimientos ad hoc para contrarrestar las investigaciones policiales y judiciales, siendo constatado el empleo de números de teléfono de 'seguridad', que en algunas ocasiones, fueron adquiridos, siendo sus titulares personas diferentes a los mismos usuarios, para de este modo, poder establecer comunicación y llevar a cabo el concierto para la realización de determinadas y concretas actividades delictivas, citas o encuentros, también concertados con adopción, igualmente, de ciertas medidas de seguridad y conseguir documentos falsos, para diferentes fines.

La actividad de HAMC en Mallorca, ha destacado por sus vinculaciones con los líderes de los Chapters (capítulos) de Hannover, Humberto y de Turquía (Izmir), Vicente , al margen de los de Luxemburgo Nomdads, cuyo presidente, a la postre es Jose Enrique .

Asimismo se ha constatado la existencia de un número llamativo de empresas vinculadas a varios investigados, que a la postre, no presentan actividad real, o cuando menos, tendrían por verdadero objeto la utilización de personas interpuestas, siendo significativo el caso de aquellas que se han constatado, vendrían siendo utilizadas con finalidades de estafa continuada.

2.- Estructura y organización jerárquica de HAMC en Mallorca 2.1.- Implantación del primer 'Chapter' en Mallorca.

Los 'Hells Angels' se afincaron en Mallorca sobre el mes de noviembre de 2009, donde constituyeron un capítulo, con miembros de pleno derecho de otros capítulos europeos, principalmente del capítulo nómada de Turquía.

Como lugar habitual de reunión de miembros de la organización, se constató, por la Unidades investigadoras, la apertura de un 'Club House', local que se localizaba en C/ Ferrán Alzamora nº 11 bajos del Arenal de Palma (Palma de Mallorca).

No obstante lo anterior, desde el inicio de la investigaciones, se han constatado multitud de citas y encuentros de miembros de la organización en un local ubicado en Playa de Palma conocido como 'Casablanca', sito en Av. de Cartago nº 12 del Arenal de Palma.

A la postre, dicho local acabaría siendo gestionado y explotado por los hermanos Fulgencio , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 23/07/2013 hasta la actualidad y Gaspar , mayor de edad, de nacionalidad marroquí, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 22/07/2013 hasta el 18/09/2014, quienes mantendrían como persona jurídica para su explotación a DIRECCION000 C.B. (cif. NUM000 ), con domicilio en AVENIDA000 nº NUM001 , empresa cuyo administrador es Jaime .

El Capítulo de HAMC de Mallorca, que fue constituido en 2009, por causas internas, procedió a su disolución sobre el mes de enero de 2011, no obstante seguir constatándose permanencia y actividad continuada, de manera destacada de los hermanos Fulgencio y Gaspar , sirviendo a los fines de la organización en Mallorca.

Cabe decir, que ambos estaban integrados entonces como 'Prospects' de la organización y que no sería hasta, aproximadamente los primeros meses de 2011, que ambos fueron nombrados miembros de pleno derecho del capítulo HAMC Nomads de Luxemburgo.

De lo anterior, se evidenciaba una relación de subordinación con respecto al llamado Jose Enrique , conocido con el Alias de ' Virutas ', quién resultaba ser el presidente de dicho grupo o capítulo, compartiendo liderazgo en este capítulo con el llamado Patricio .

Esta relación, quedó plasmada en sendas conversaciones de los incursos, según las intervenciones telefónicas, principalmente de los hermanos Gaspar Fulgencio , con el mentado Jose Enrique , y por vigilancias discretas de sus actividades, que han venido a constatar igualmente esta relación.

A su vez, las investigaciones han revelado que los miembros de la organización se basan en los medios o infraestructuras que gestionan en los lugares donde se asientan. Así, en el caso de Mallorca, el denominado Chapter Nomads de Hells Angels en Luxemburgo, habría ejercido control sobre las actividades de HAMC en Mallorca, principalmente en el periodo comprendido entre finales de 2011, tras la disolución del primer capítulo de HAMC y finales de 2012, cuando Humberto , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 23/07/2013 hasta la actualidad consiguió establecer un nuevo 'chapter' en la Isla.

Desde el inicio de las actividades de HAMC en Mallorca, integrantes del mismo han ido incurriendo en actividades delictivas, entre las que destacan: DP 2541/09 del Juzgado de Instrucción Número 10 de Palma, iniciadas mediante atestado NUM002 , de fecha 16/07/09 del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), por delito de homicidio en grado de tentativa y atentado a agentes de la autoridad, resultado detenidos Jose Augusto , Carlos Jesús , y Luis Enrique , éste último miembro de Hells Angels en Mallorca hasta la disolución del capítulo en enero de 2012.

DP 2666/2010 del Juzgado de Instrucción Número 4 de Palma, iniciadas mediante el atestado del Cuerpo Nacional de Policía NUM003 , de fecha 11/08/10, por delitos de desórdenes públicos y lesiones con arma blanca.

Se procede a la detención de veinte (20) personas integrantes de la banda motorista 'Gremium', quienes se trasladaron en poco menos de 24 horas desde diferentes puntos de España y Alemania, hasta Mallorca, para vengar una agresión sufrida por uno de sus miembros a manos del grupo rival 'Hells Angels'. Fueron intervenidas un total de veintitrés (23) armas de diferentes tipos, como machetes y cuchillos de grandes dimensiones, varias defensas metálicas extensibles, una pistola eléctrica, y diversas barras de hierro.

Oficio número NUM004 , de fecha 17/09/2010, del Cuerpo Nacional de Policía, dando cuenta al Juzgado de Guardia de un delito de extorsión. El súbdito alemán, Alfredo , manifestó estar sufriendo un delito de extorsión por parte de Fulgencio , miembro de la organización Hells Angels en Mallorca, quien le exigía inicialmente el pago de 420.000 euros. Declinando Alfredo el formalizar denuncia por escrito debido al gran temor y miedo que tenía por su integridad física y la de su propia familia, al tratarse los denunciados de personas muy violentas y peligrosas, por lo que manifestó su intención de negociar finalmente el pago de 70.000 euros con Fulgencio .

Procedimiento abreviado 168/2012 de Juzgado de lo Penal 1 de Palma, que sigue las DDPP 4042/10 del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, con origen en el atestado de la Guardia Civil de Llucmajor núm.

NUM005 , de fecha 07/12/2010 por un delito de tenencia ilícita de armas. Se procedió a la detención y puesta a disposición judicial de Avelino , de nacionalidad alemana y miembro activo de Hells Angels en Mallorca. A Rauch le fue intervenida una pistola semiautomática marca Zestava del calibre 6,35 cargada con 7 cartuchos del citado calibre, un machete de 58 cm. de hoja y un puño americano, junto con propaganda y camisetas de la organización Hells Angels.

DP 2223/2011 del Juzgado de Instrucción 10 de Palma, iniciadas mediante atestado del Cuerpo Nacional de Policía NUM006 , de fecha 11/05/11, por un delito de amenazas y coacciones. El súbdito alemán Gregorio , denunció haber sido agredido y amenazado de muerte, por varios miembros de Hells Angels, enviados por los hermanos Fulgencio y Gaspar obligándole a abandonar la isla de Mallorca. Los hechos son consecuencia de los comentarios que Gregorio hizo a terceras personas, sobre las actividades delictivas de los hermanos Gaspar Fulgencio , como miembros de la Organización HAMC.

DP 2495/2010 del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, iniciadas en base a oficio núm. 28.365 tramitado por el Cuerpo Nacional de Policía el 17/03/11, en el que se da cuenta de la denuncia 312/2011 ante la Guardia Civil de Llucmajor, presentada por Fernando , a quien se le solicita la inclusión en el censo de colaboradores y testigos. El motivo de la investigación es por inducción a la prostitución y asesinato. Fernando , denunció que su hija, Constanza , estaba siendo obligada a ejercer la prostitución por miembros de la organización Hells Angels. Además informaba de haber tenido noticias a través de su misma hija, sobre la posible comisión de un delito de Asesinato, por parte de Gaspar , miembro de la organización Hells Angels y pareja sentimental de su hija Constanza . Fernando , abandonó Mallorca en dirección a Alemania, poco después de interponer la citada denuncia. La Policía de Investigación Criminal (BKA) fue informada de estos hechos y por parte de investigadores especializados se trató de lograr su colaboración para lograr el esclarecimiento de los mismos. La BKA alemana informó posteriormente que no fue posible materializar esta colaboración, debido a las exigencias económicas y de seguridad solicitadas por Fernando .

P 1808/2011 del Juzgado de Instrucción Núm. 6 de Palma, iniciadas en base al atestado del Cuerpo Nacional de Policía NUM007 , de fecha 15/07/11, por delitos de robo con violencia y extorsión. Con motivo de las investigaciones realizadas se procedió a la detención de las tres personas: - Segundo , miembro del Grupo Motero denominado 'Corsarios Mallorca', grupo subordinado a Hells Angels.

- Norberto y Primitivo , pertenecientes a la organización Hells Angels.

Procedimiento de Orden Europea de detención y entrega 203/11 tramitada en el Juzgado Central de Instrucción Número Seis de la Audiencia Nacional, iniciadas en base al atestado del Cuerpo Nacional de Policía de Palma número NUM008 de fecha 30/11/21, con motivo de Orden Europea de detención contra un súbdito alemán miembro de Hells Angels, implicado en el asesinato en Alemania a puñaladas de un miembro del grupo motero rival 'Outlaws'. En el marco de las investigaciones llevadas a cabo por estos Servicios, se tuvo conocimiento que miembros de HAMC Nomads Luxembourg habían ocultado y protegido en la isla de Mallorca a uno de los presuntos autores de la muerte en Alemania de un destacado líder de una banda motera MC rival alemana, denominada Outlaws MC. El presunto autor, llamado Carlos José , fue ocultado en la isla de Mallorca bajo la protección de los hermanos Gaspar Fulgencio , miembros de HAMC Nomads Luxembourg y Jesús Luis , los cuales, junto a otros miembros de HAMC, entre ellos los hermanos Fulgencio y Gaspar , participaron activamente en el momento de su entrega, que fue consecuencia de la presión policial a la que eran sometidos.

DP 596/12 del Juzgado de Instrucción Núm. 10 de Palma, iniciadas en base al atestado del Cuerpo Nacional de Policía NUM009 de fecha 20/02/12, por delitos de extorsión, detención ilegal y apropiación indebida. Como resultado de las investigaciones fueron detenidos: Primitivo y Amadeo miembros de la organización Hells Angels y otro individuo identificado como Arturo .

Continuando con las relaciones y actividades de los hermanos Gaspar Fulgencio , en relación al capítulo liderado por Jose Enrique , este mantenía en Mallorca la actividad de la organización, sirviéndose de los de dichos hermanos, ..entre otras cosas, para la captación de nuevos miembros, como el caso de Primitivo , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 24/07/2013 hasta el 29/05/2014, y mantener cierta infraestructura, utilizada por otros miembros, como apoyo para sus actividades delictivas y la ocultación de, al menos, un miembro del capítulo huido de Alemania.

Devenido de lo anterior, Jose Enrique , mantenía una vivienda sita en C/ DIRECCION001 NUM010 , escalera NUM011 , NUM012 NUM013 , de la URBANIZACION000 (Llucmajor). Esta vivienda, fue utilizada en diversas ocasiones por miembros de la organización, siendo los propios hermanos, Fulgencio y Gaspar , quienes se encargarían de su gestión en ausencia del propio Jose Enrique .

Como hechos relevantes que señalan a Jose Enrique como autor en actividades delictivas de la organización mientras mantenía el liderazgo sobre el grupo en el que se integraban los hermanos Gaspar Fulgencio , cabe que exponer lo siguiente: El ciudadano alemán Carlos José , nacido el NUM014 -1982 en Osorno (Chile), titular de la carta de Identidad Alemana número NUM015 y miembro de mismo capítulo HAMC Nomads Luxemburgo, sobre el cual pesaba una Orden Europea de detención y entrega, como uno de los co-autores del homicidio del líder de una banda rival, se hallaba huido de Alemania, desde mediados del año 2009.

Las autoridades Alemanas dictaron por estos hechos la correspondiente Orden de Detención en base a 'Expediente nº 2° GS 1488/09 del Juzgado Local de Kaiserslautern' con fecha 02/07/2009.

Desde su huida de ese país y hasta el 29 de noviembre del año 2011, el llamado Carlos José , habría conseguido trasladarse a Mallorca, en fecha indeterminada. Según diversas llamadas aportadas, anteriores a su entrega y detención, así como con posterioridad a la misma, se desprende de modo objetivo, que Fulgencio y Gaspar habrían colaborado en su encubrimiento, así como, Primitivo y Patricio , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España, quien no ha sido privado de libertad por esta causa, todo ello, bajo la dirección de Jose Enrique , mayor de edad, de nacionalidad iraní, SIN antecedentes penales en España quien tampoco ha sido privado de libertad por esta causa.

Igualmente, de las investigaciones llevadas a cabo se concretaba la relación existente entre la organización HAMC vinculada a Luxemburgo y el llamado Jesús Luis , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 23/07/2013 hasta el 5/11/2014, y al que en la entrada y registro de su domicilio en la FINCA000 sita en el Camí DIRECCION002 , polígono NUM016 , parcelas NUM017 y NUM018 del término municipal de Lloret de Vistalegre (Illes Balears) se le ocuparon: una escopeta con cañones recortados con numeración NUM019 y requisitoriada, categoría 32, marca Ignacio Ugartechea del calibre 16'70, sobre la que está pendiente informe pericial de funcionamiento y legalidad, un fusil Steyr M95 al que faltaba el dispositivo de cierre o cerrojo, otro fusil marca GF, al que faltaba el mecanismo de disparo, fusil de cerrojo monotiro, sin cerrojo, fusil máuser, al que le faltaría el cerrojo, fusil de pestillo sin marcas, al que le falta parte del dispositivo de fuego, fusil spandau sin cerrojo y fusil avancarga.

De llamadas expuestas en el procedimiento, se evidencia objetivamente que el detenido y condenado en Alemania a 11 años de prisión por ser uno de los autores que causaría la muerte de un miembro de una banda rival, el ya nombrado Carlos José , agradecería a Jesús Luis , su colaboración y el apoyo que éste le otorgó en el transcurso de su periodo de estancia en Mallorca, y que Je habría sido proporcionado hasta su detención.

El 23 de julio de 2013 se practicaron sendos registros en diversos domicilios vinculados a los incursos en el procedimiento.

En este sentido se practicó registro domiciliario en la vivienda que se vinculaba a Jose Enrique , sita en C/ DIRECCION001 NUM010 escalera NUM011 , NUM012 NUM013 , de la URBANIZACION000 (Llucmajor), encontrándose en el mismo un documento de identidad a nombre del ya consabido Carlos José , consistente en un permiso de conducción alemán expedido el 17/08/2004 en Landkreis LüchowDannenberg y con número NUM020 .

Jesús Luis venía manteniendo residencia permanente en una finca localizada en la localidad de Lloret de Vistalegre, en la Isla de Mallorca, Jugar que sería utilizado para mantener encuentros y reuniones, por parte de miembros de HAMC, pero también de otros, al objeto del concierto de determinadas actividades delictivas, y que a su vez, sería copropiedad, en su mayor parte, del conocido líder de Hell's Angels y que venía siendo presidente del capítulo HAMC de Hanover, el llamado Humberto .

En dicha finca se llevarían a cabo reuniones y encuentros de personas vinculadas a Jesús Luis , como serían los llamados Casiano , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 22/08/2013 hasta el 24/06/2014, Celso , mayor de edad, de nacionalidad austriaca, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa o el propio Humberto , que según la profusión de llamadas interceptadas en el teléfono del propio Jesús Luis , servirían para establecer el concierto para la comisión de una serie de hechos delictivos de extorsión, coacciones y amenazas, contra los familiares y allegados de un ciudadano alemán llamada Dimas , al cual se acusaba de haber llevado a cabo una gran estafa piramidal. Al objeto de recuperar dinero para ciertos inversores y de obtener, a su vez, un posible lucro por estas actividades, los citados anteriormente, junto a otro llamado Enrique , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, habrían ideado y planificado llevar a cabo una serie de actividades delictivas.

El 23 de julio de 2013, se procedió a realizar el registro domiciliario en la mentada finca, constatándose que era el domicilio del conocido miembro de la organización Humberto .

A su vez, fueron hallados documentos que vinculaban a los ya citados, en el establecimiento de dicho concierto, como el caso de una de las cartas amenazadoras contra Dimas , así como otra documentación con posibles domicilios donde llevar a cabo estas acciones de coacción o amenazas.

La actividad de miembros de Hell's Angels en Mallorca, llevó a constatar relaciones y actividades delictivas concertadas con la organización, desde su rama asentada en Izmir, Turquía.

En este sentido, Fulgencio y Gaspar , han realizado tareas específicas y concretas, de apoyo a esta rama de la organización, que tiene instaurado un capítulo en esa ciudad turca, y cuyo presidente es el llamado Vicente , conocido también con el alias de ' Tiburon ' o ' Higinio ', mayor de edad, de nacionalidad turca, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, quien desde Izmir, dirige como presidente de uno de estos capítulos la rama en Turquía de la organización HAMC (Chapter Nomads Turkey), que ha mantenido relaciones con miembros de HAMC en Mallorca desde 2010.

Así, a resultas de la investigación, se constató que Vicente visitó la Isla de Mallorca el 06 de febrero de 2010, y participó en una reunión en el local cafetería CASABLANCA, ubicado en Playa de Palma (Palma de Mallorca), adquiriendo relevancia la misma, ya que en esas fechas, sobre Vicente , existía una orden de prohibición de entrada en espacio Schengen, con ocasión de medidas adoptadas por las autoridades alemanas, tras sendas investigaciones contra el mismo.

El primer capítulo de HAMC en Mallorca, contaba, primeramente, entre sus miembros, con individuos que procedían del capítulo que Vicente lideraba en Turquía, como fue el caso de Justo , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, quién asumiría el rol de Presidente de dicho primer capítulo de HAMC en Mallorca. Cuando este capítulo se disolvió, sus primeros componentes regresarían a sus capítulos de origen, condición favorecida por su condición de 'Nomads' dentro de la organización, pero no obstante, la actividad de HAMC en Mallorca quedaba asegurada, ya que los hermanos Gaspar Fulgencio darían continuidad a la organización y colaborarían con otras ramas de la organización.

En la fecha señalada anteriormente, 06 de febrero de 2010, se detectó que ' Tiburon ' hizo uso de un vehículo de alta gama, un Volkswagen Q7 con placas de matrícula I-OD-.... , cuya titularidad se correspondía con la empresa Colosseum GMBH, con domicilio en C/ Gubener 13 de Ausburgo (Alemania), a la postre, persona jurídica que figura como responsable del prostíbulo 'Colosseum' de esa ciudad alemana, y que es gestionado a través de personas interpuestas por Ramón , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 23/07/2013 hasta el 11/04/2014, en el registro de cuya casa se encontraron 80'25 gramos en cogollos de cannabis con una pureza de 7'5%, con un valor en el mercado clandestino de 374,76 €, quien además de controlar y decidir qué chicas trabajaban o no en el prostíbulo, a través de Rosendo , dirigía desde Mallorca el club de alterne 'Colosseum' de Munich, para el que gestionó cuentas bancarias ante el bloqueo bancario de las iniciales. Se evidenciaba que Vicente contaba desde entonces en Mallorca con cierta infraestructura y con la colaboración de personas con residencia en esa Isla.

De las vigilancias sobre estas actividades y llamadas intervenidas que obran en el procedimiento, se constató que miembros de la organización en Turquía, han acudido a Mallorca en diversas ocasiones al objeto de llevar a cabo directamente actividades ilícitas por cuenta de Vicente y la organización, colaborando para ello con otros miembros, también, de Hell's Angels afincados en Mallorca y otras personas relacionadas con la investigación.

Así Fulgencio contaba en la Isla con infraestructura que igualmente permitía el apoyo a la organización facilitando documentación falsa obtenida a través de una red de falsificación, cuyo contacto en Mallorca era el ciudadano de origen Búlgaro, asentado en Isla, Emilio , mayor de edad, de nacionalidad búlgara, CON antecedentes penales en España según sentencia de 11/04/2006, dictada por el Juzgado de lo Penal 3 de Palma de Mallorca por falsificación de documento público, y privado de libertad por esta causa desde el 23/07/2013 hasta el 22/11/2013.

Igualmente vinculado al capítulo Nomad de Turquía, el llamado Luis Pedro , mayor de edad, de nacionalidad australiana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, también conocido con el alias de ' Ganso ' o ' Flequi ', viajó hasta Mallorca el día 01/03/2012, en vuelo de Iberia NUM021 , comprobándose que durante ese día estuvo acompañado la mayor parte del tiempo, por otro miembro de la organización Hell's Angels, llamado Primitivo , quien a su vez, actuaba por orden de Fulgencio .

Se comprobó que ' Ganso ' se entrevistó al menos dos veces con Fulgencio , y al menos una vez con Gaspar , tras los que el tal ' Ganso ' abandonó la Isla el mismo día de su llegada, 01 de marzo, vía aérea en un vuelo de Air Europa con destino Barcelona. Antes de que dicho individuo embarcase, se procedió a su identificación en un control rutinario en el propio aeropuerto de Son Sant Joan, siendo entonces identificado fehacientemente como Luis Pedro , nacido el NUM022 -1990, en East Bentleigh (Australia) y con número de pasaporte de dicho País NUM023 . Al mismo se le hallaron documentos a nombre de terceras personas, al margen de los suyos propios, así como 4.000 € (cuatro mil euros) en metálico, entre sus pertenencias.

La documentación que se le halló consistía en un pasaporte, una carta de identidad y un carné de conducir Búlgaro a nombre de Arcadio y otro pasaporte, carta de identidad y carné de conducir Búlgaro, a nombre de Ascension . Cabe señalar, que tras lo anteriormente relatado (salida de Luis Pedro de Mallorca) se detecta una llamada entre Fulgencio y Vicente , en la cual Fulgencio le confirma que el conocido como ' Ganso ', había estado en la Isla y que todo había salido bien. Las autoridades Búlgaras confirmaron posteriormente que las identidades aportadas en dichos documentos eran falsas.

Otro de los colaboradores con el que actuaba Vicente en Mallorca, es el conocido como Everardo , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 13/08/2014 hasta el 21/11/2014, individuo que no siendo 'member' o 'Prospect' evidenciaría actuar como un estrecho colaborador de este líder de la organización y a que a su vez, mantenía sendas relaciones con otros miembros, como el caso de Fulgencio .

Según el análisis de las conversaciones que se interceptaron sobre este último, Everardo fue la persona que en el transcurso de 2012 y 2013 presionaría en diversas ocasiones a un individuo residente en Mallorca, llamado Geronimo , para que hiciera frente a una deuda contraída con el mismo. Esta deuda, según las conversaciones interceptadas, no era reconocida por el propio Geronimo , no obstante, Vicente ordenó a Everardo que dijera a Geronimo que actuaba en su nombre, como elemento coactivo contra Geronimo .

Se detectaron y se aportaron diversas conversaciones entre Everardo y Vicente en las cuales Everardo le expresaba el desarrollo de estos cobros.

El ciudadano alemán, Geronimo , que según las conversaciones mantenidas entre Everardo y Vicente , intentaba dilatar el pago y renegociar dicha deuda, el día 02 y 03 de agosto de 2012, recibió en su domicilio la visita de una ciudadano Turco llamado Ovidio , (Pasaporte NUM024 ), mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, que resultó detenido por la amenazas proferidas por este contra Geronimo y su familia.

Con ocasión de la reseña policial que se efectuó a este individuo, se advierte que el mismo ostenta un tatuaje en el brazo izquierdo con la leyenda 'MIDLAND', correspondiente a la denominación igualmente de un capítulo de la organización HAMC de Alemania, que contaría entre sus integrantes con varios miembros de origen turco, a la vez que por gestiones policiales se confirmaba que el mismo está vinculado a la organización HAMC.

Everardo , teniendo intervenido judicialmente un vehículo Bentley, trató de recuperarlo a través de la ayuda de Sebastián de modo que en todo momento permaneciera oculta ante las autoridades la identidad de Everardo , que viajó a Alemania para que la viuda de Samuel , llamada Gregoria , indicara que el actual propietario del coche no era su marido, sino Constantino , con la idea de recuperar el vehículo.

Dando continuidad a este tipo de actividades, Edemiro , alias ' Botines ', mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 23/07/2013 hasta el 11/07/2014, en su declaración en sede policial, manifestó también, ser víctima de una extorsión que, Fulgencio le efectuaba en nombre de la organización de Turquía, pues este en diversas ocasiones le amenazó y le intentó coaccionar para que hiciera frente a dichas supuestas deudas, que le eran reclamadas por la organización de Turquía, exponiendo a su vez la colaboración y participación de Everardo en los hechos.

Según la anterior declaración, Fulgencio intentaba coaccionarlo además con mensajes en los que revelaba que gente de Turquía habría venido a Mallorca para verle, lo que motivó, según su propia declaración, que Edemiro permaneciera 'escondido' en otra vivienda diferente a la suya y a la vez se viese forzado a dejar otras actividades societarias que mantenía. Entre enero de 2013 y julio del mismo año, se constataron diversos viajes a Mallorca del miembro de la organización HAMC, Augusto , mayor de edad, de nacionalidad turco alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, así como reuniones con Fulgencio , todo ello coincidiendo además con el periodo en que Edemiro manifestó estar amenazado.

Continuando con actividades de la rama turca de la organización en Mallorca, se ha de exponer sobre Augusto , que mantuvo diversos encuentros con miembros de HAMC, siendo destacables, diversas llamadas aportadas en el procedimiento que evidenciaban que el mismo actuó en varias ocasiones por cuenta de Vicente .

A su vez, entre los días 3 y 8 de agosto de 2012, Edemiro , ofreció a través del matrimonio formado por Geronimo y Coro , dinero (1000 euros) a David , para que en compañía de tercera persona no identificada, secuestrara a Evelio , a quien imputaba una sustracción en su casa, resultando no ejecutarlo por un acuerdo realizado con conocimiento policial, que así evitó que se le perturbara la libertad a Evelio .

Igualmente, inicialmente en 2011 a través de BERD KELM, por instrucciones de Leovigildo , socio inversor en la empresa European Investment & Consulting Trust, pero finalmente bajo las instrucciones de los hermanos Gaspar Fulgencio , que lo hacían por medio de llamadas telefónicas y whatsapps, y luego personalmente en el restaurante de Palma 'Doce Apóstoles' o a través de Edemiro , a lo largo de 2012 y 2013, amenazaron a Ruperto , marido de la administradora de la empresa Alicia , con matarle a él y a esta, si no entregaban una determinada cantidad de dinero y usaban el nombre de los Hell Angels frente a terceros sin su autorización.

Entre abril y julio de 2013, Fulgencio , planeó junto con el ciudadano alemán afincado en Holanda, Severiano , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, y el propio Augusto , la adquisición una cierta cantidad de estupefacientes, que le debían ser proporcionados por el tal Severiano , y que miembros de la organización recogerían en dicho país, debiendo ser posteriormente transportada hasta Alemania.

Estos hechos se constataron a través del análisis de las conversaciones mantenidas entre Fulgencio y el propio Severiano , cuando fue posible la interceptación de un número de teléfono que Fulgencio utilizaba para ese exclusivo fin, considerado como un teléfono de seguridad y mediante el cual se daban detalles acerca de la negociación en curso y la forma en que se recogería la mercancía.

Paralelamente, y como ya se ha mencionado, se observaron otras conversaciones que evidenciaban que Augusto actuaba en nombre de la organización y que este estaba negociando para Vicente , ya que Fulgencio les había propuesto pagar ciertas deudas con lo obtenido en esta 'operación', dado que Fulgencio había contraído una cuantiosa deuda con un antiguo ex-socio suyo vinculado a la organización en Turquía, llamado Efrain , mayor de edad, de nacionalidad checa, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa.

2.2.- Implantación de la organización HAMC Hanover en Mallorca (2° 'Chapter').

Cabe destacar, que los miembros de HAMC en Mallorca, Fulgencio , y Gaspar , junto a otros integrantes de HAMC, participaron en la promoción, constitución y organización de un capítulo de HAMC (Hell's Angels Motor Club), cuya principal finalidad sería crear un grupo de personas, que bajo la dirección de uno de los principales líderes de la Hell's Angels a nivel europeo, el conocido como Humberto , daba continuidad a actividades delictivas de HAMC en Mallorca, que además serviría como primera fuente de financiación para consolidarlas.

Este conocido miembro de Hell's Angels, venía siendo el presidente del capítulo de Hanover, y es considerado como uno de los personajes más conocidos de la organización en Europa.

Decir que las actividades de HAMC en Hanover, ante sendas investigaciones policiales y judiciales en Alemania contra esta organización, motivaron que Humberto optase por clausurar el dicho capítulo.

Una vez realizado, Humberto cuenta con el apoyo de Jesús Luis , con el que comparte la propiedad en Mallorca de la finca sita en Lloret de Vistalegre, llamada FINCA000 , así como del bagaje y experiencia ofrecida por los hermanos Gaspar Fulgencio , especialmente Fulgencio , que a la vista de muy diversas conversaciones, propondría diversos negocios a realizar caso del establecimiento de un sólido capítulo de HAMC en Mallorca.

Para dar continuidad a sus actividades, pero evitando las investigaciones en Alemania, el propio Humberto , según las llamadas, sería el encargado de realizar las oportunas gestiones con la cúpula de HAMC en España, al objeto de constituir un nuevo capítulo en Mallorca.

El 20 de Octubre de 2011 en el vuelo de la compañía Lufthansa, número NUM025 , con destino Madrid, procedente de Frankfurt, Humberto acudió a esta capital.

El objeto de dicho viaje era mantener una reunión con miembros de la cúpula de HAMC de España, y con ello obtener el beneplácito de la organización en nuestro país, para la creación de un nuevo capítulo HAMC en Mallorca, cuyos miembros serían transferidos del capítulo de Hanover, y que además contaría con los ya establecidos en Mallorca, Fulgencio y Gaspar , quienes a su vez, también acudieron a Madrid a este evento.

El capítulo, así conformado, en primer lugar, contaba con los siguientes miembros: La estructura del Capítulo (Chapter de Mallorca), es la siguiente: Presidente: Luciano Vicepresidente: Fulgencio Sargento de Armas: Oscar Secretario: Pelayo Tesorero: Gaspar Member: Rodolfo , Obdulio Aspirantes a Prospect: Segismundo , Tomás , Vidal y Jose Miguel .

No obstante lo anterior, tras los registros efectuado el día 23 de julio de 2013 en diversos domicilios de los investigados en el curso del presente procedimiento, y más concretamente en el realizado en la ya mencionada FINCA000 de Lloret de Vistalegre, a la postre, domicilio también de Humberto en España, al mismo le fue hallado un chaleco característico de la organización y con inclusión de la simbología propia de HAMC donde se ostentaba un indicativo parche con la leyenda 'PRESIDENT', junto a otro con la leyenda 'MALLORCA'.

También fueron hallados, de modo separado, diversos emblemas o parches, con las inscripciones de cargos, según simbología de la organización, todo ello, en poder de Humberto , para su próximo reparto entre los miembros, de lo que no cabe más que inferir que se estaba produciendo algún tipo de relevo o cambio en la estructura del capítulo, que de facto ya lideraba Humberto quien en breve, pasaría a mostrarse públicamente como tal.

No obstante y previo a la constitución de este nuevo capítulo de HAMC en Mallorca, desde 2011 se venían investigando las relaciones de Humberto con los hermanos Gaspar Fulgencio en el marco de las investigaciones que obran en el procedimiento, y cabe remontarlas a las fechas en las que Fulgencio y el conocido Jesús Luis , intentarían llevar a cabo la mediación en la negociación de adquisición del conocido local de alterne de Palma de Mallorca, llamado el 'Globo Rojo', siendo a la postre su propietario Agapito de MICCO.

Se constata que en 26/09/201, se llegó a producir una cita entre el tal Alvaro , Humberto y el propio Fulgencio , establecida con la finalidad aludida anteriormente y que tuvo lugar en 'GRUPOTEL PLAYA DE PALMA', sito en el Camí de Ca Na Gabriela, nº 27-29 de Playa de Palma, TM de Palma (IB).

Por llamadas aportadas en el procedimiento, se supo igualmente, que el pago del dinero para la adquisición de dicho local, se debía llevar a cabo a través de una transferencia desde Suiza y, como queda dicho, Jesús Luis y Fulgencio efectuarían labores de intermediación en el mismo.

Se evidenciaba que la intención de estos, a su vez, sería la de obtener beneficios directos del lucro sobre la prostitución y la explotación sexual, mediante la adquisición de clubs de alterne que controlaría la organización.

Si bien está operación no se llegaría a concretar, sí que cabe decir, que Fulgencio dio continuidad a otras propuestas de la misma índole, que Humberto finalmente sí ha financiado, toda vez que, como se ha dicho más arriba se establecía un nuevo capítulo de HAMC en Mallorca.

Según las profusión de llamadas aportadas al respecto, cabe decir que las actuaciones de Fulgencio y su hermano Gaspar se circunscribían al ámbito de estar subordinados jerárquicamente a Humberto , desde que ambos se integraron en dicho capítulo, todo ello, inclusive, siendo en primer término presidente del mismo, el llamado Luciano , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad.

Se constató que Fulgencio , intermedia en la adquisición mediante traspaso de un local de alterne, sito en C/ Misión de San Diego, nº 3 de Playa de Palma (Palma de Mallorca). Por dicho traspaso se habría llegado a pagar 120.000 euros, que habrían sido aportados por el propio Humberto .

En este local, por parte de Fulgencio y previa anuencia de Humberto , se estableció como persona interpuesta que se haría cargo de la actividad a la llamada Florinda , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privada de libertad, mientras que la persona encargada de realizar el control sobre las mujeres que ejercerían lo prostitución en el dicho local sería el llamado Sergio , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 23/07/2014 hasta el 30/07/2014.

Diversas conversaciones telefónicas aportadas en el procedimiento evidenciaban, que Fulgencio , a través de Luciano , que había sido primeramente nombrado presidente del capítulo, mantenía informado a la necesidad de conseguir mujeres para el club.

El 24 de mayo del 2013, Reyes , Trinidad y Ambrosio acudieron a la policía para denunciar que habían sido traídas a Palma desde Bérgamo (Italia), habiéndoseles ofrecido trabajo como azafatas de promociones a través de Internet, siendo que una vez en la isla habían sido recogidas en el aeropuerto y les habían trasladados a un club llamado 'Red Palace', ubicado en C/ Missió de San Diego nº 3.

Que una vez en dicho club, un individuo les informó a las chicas que debían practicar sexo con los clientes del mismo, a lo que éstas se habían negado, siendo conducidas a un inmueble ubicado en la CALLE000 nº NUM026 de Can Pastilla, permaneciendo encerradas hasta que fueron liberadas por efectivos de la policía.

Fulgencio , estaba perfectamente al corriente de lo sucedido con estas tres mujeres checas, conociendo tanto su llegada al local 'Red Palace', como el posterior rescate de la vivienda de Eulalio , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 23/07/2013 hasta el 17/06/2014, en el registro de cuya casa se encontraron respectivamente una sustancia pesando 3'56 gramos, y tres bolsitas pesando 0'91 y 0'16 gramos, resultando todas ellas ser cocaína con una pureza respectiva de 15'8, 15'4 y 17'5 %, y un valor total en el mercado clandestino de 108,88 €.

Las mujeres citadas anteriormente, y en sede policial, manifestaron y reconocieron mediante diligencia de reconocimiento fotográfico la autoría de estos hechos, atribuyéndosela a Fulgencio , Gaspar , así como a los colaboradores de estos: Eulalio y Héctor , mayor de edad, de nacionalidad dominicana, CON antecedentes penales no computables en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa.

Para la gestión y control del citado local, la organización contaba desde su apertura con Sergio , así como con una mujer de su confianza, llamada Florinda .

Estas dos personas se establecerían en el local con las más concretas funciones de controlar la aperturas y cierre del local y realizar la 'caja' diaria, así como el control coactivo sobre las chicas que debían ejercer la prostitución en el mismo, siendo así el caso de Sergio , quién más directamente controlaría a estas mujeres, según las conversaciones que se han aportado en el procedimiento, mientras que por otro lado, Mariana realizaría otras funciones de apoyo a las actividades de este último. Igualmente, Florinda serviría a los propósitos de testaferro en el local, siendo la persona que figuraría como titular del traspaso del establecimiento, utilizando incluso una de sus cuentas corrientes para efectuar diferentes pagos, tal y como los investigadores recogieron en una conversación mantenida entre Fulgencio y un gestor llamado Rubén , a la postre, la persona que se encargaría de la tramitación de la documentación administrativa necesaria y control del balance de cuentas y pagos del local. Según una conversación de fecha 11/06/2013, siendo las 11:03:49 horas, (Llamante: NUM027 //Llamado: NUM028 ), el tal Rubén le pide a Fulgencio que le proporcione un número de cuenta para efectuar un pago correspondiente a la prevención de riesgos laborales en el local, siendo ofrecida por Fulgencio una cuenta de la Banca March correspondiente a Florinda , manifestándole que le haría llegar el número de dicha cuenta.

No obstante lo anterior, ya en abril de 2013, Fulgencio da las oportunas instrucciones sobre el mantenimiento de chicas regularizadas en el local, tal y como se recogió en una conversación mantenida el 24/04/13 entre éste y Sergio . Fulgencio le informa del 'asesoramiento' que recibe de un agente de Policía local, al que apoda como ' Chato '. Este agente, a la postre, desprendida de la multitud de alusiones efectuadas sobre el mismo, en anteriores ocasiones, es el agente Luis Pablo , mayor de edad, de nacionalidad española, CON antecedentes penales no computables en España y privado de libertad por esta causa desde el 23/07/2013 hasta el 29/09/2014 quién según el propio Fulgencio , le mantendría informado de todas la posibles acciones de inspección, por parte del cuerpo de Policía Local, y que pudiesen afectar a las actividades llevadas a cabo en el local.

Como vino a aseverar una conversación entre el propio Fulgencio y Sergio , se habría establecido un concierto previo con el agente de la Policía Local de Palma, el llamado Luis Pablo , quién estaría en disposición de informar de inmediato al susodicho miembro de Hell's Angels, Fulgencio , de cualquier actuación policial de la que tuviera conocimiento con ocasión de su prestación de servicios en dicho cuerpo de policía. Así pues, Fulgencio le confirma a Sergio , que no van a proceder a 'registrar' (inferido como dar de alta o regularizar) todas las mujeres que ejercían en el local 'Red Palace', todo ello según manifiesta Fulgencio , como consecuencia del establecido concierto con Luis Pablo , al que, en diversas ocasiones, Fulgencio , como queda dicho, denominaría ' Chato '. La sesión referida entre Sergio y Fulgencio , fue establecida el 24/04/13 a las 12:07:51 horas, (Llamante: NUM028 - Fulgencio //Llamado: NUM029 - Sergio ), y junto con esta conversación hay otras que reflejaban de modo explícito que en cualquier caso, la intención de la organización es mantener la verdadera actividad de las mujeres oculta a cualquier inspección policial de cualquier índole.

Fulgencio llega a dar instrucciones claras sobre el particular al tal Sergio , como '...lo más importante es que siempre tengan el ticket de entrada en la mano y que la bolsa de ellas nunca esté en una de las habitaciones'.

El hecho de que Fulgencio estableciese que cada chica disponga de un ticket de entrada al local, y que ninguna de sus pertenencias se encuentre en las habitaciones de las que dispone el propio establecimiento y que deberían servir para mantener relaciones sexuales con sus clientes, pretendía hacerlas pasar por simples clientas del establecimiento, justificando así su presencia en el local, ante una posible inspección policial.

La intención, en suma, de mantener mujeres con esas medidas, constituye la base del modelo de negocio que la organización pretendía establecer en Mallorca, en éste y cualquier otro club que en adelante administrasen. Según conversación mantenida entre Fulgencio y Sergio , el 28/04/2013 a las 16:21:56 horas (Llamante: NUM030 Fulgencio ; Llamado: NUM029 Sergio ), las reglas del club para las chicas, según afirmaba Sergio , eran de una ganancia de 25 € diarios por estar en el club, más el 50% por el trabajo que realizasen, de lo que no cabe más que la inferencia lógica, de un lucro directo sobre estas actividades relacionadas con la prostitución coactiva.

Los hermanos Gaspar Fulgencio , entre marzo y julio 2013 ya habían consolidado esta red de consecución de mujeres para el control, alojamiento y traslado de las mismas en Mallorca, con lo cual, la organización liderada todavía desde Alemania por Humberto , contaría con una fuente de ingresos constante.

Algunas de las chicas, eran alojadas de modo eventual, en la vivienda de Eulalio , sita en CALLE000 nº NUM026 Can Pastilla- Palma (IB), como el caso, constatado el 24 de mayo del 2013, según denuncia de las llamadas Reyes , Trinidad y Ambrosio , o tal y como se recoge en conversación posterior, entre Fulgencio y Sergio , en la que se pone de manifiesto, que días después, el día 27 del mismo mes, Sergio informaría a Fulgencio que Eulalio había llevado a dos chicas al club. Ante la necesidad de que estas necesitan alojamiento, Fulgencio expresa a Sergio . que Eulalio las debe alojar en su vivienda, que se sitúa cerca del local. Conversación de fecha 27/04/2013 a las 22:30:24 horas entre Sergio y Fulgencio (Llamante: NUM029 y Llamado: NUM030 ).

De igual modo, Gaspar , hermano de Fulgencio y a la postre nombrado tesorero del capítulo de la organización HAMC en Mallorca, también daría instrucciones a Eulalio , para el traslado y alojamiento de mujeres, hecho que se recogió en conversación mantenida entre ambos el día 28/05/2013 a las 14:02:11 (Llamante: NUM031 Gaspar //Llamado: NUM032 Eulalio ), en la cual, Gaspar llama a Eulalio y le dice que está en Alemania, añade que van a llegar a Mallorca dos chicas para el club y que hay que buscarlas en el aeropuerto. Gaspar preguntaría a Sergio si había un sitio para las chicas y que de no haberlo, las llevara al hotel que está cerca del Casablanca, en el que la habitación cuesta 70€, evidenciando la dedicación de estos miembros y colaboradores de la organización Hell's Angels en Mallorca, basadas en el lucro directo sobre la prostitución coactiva en este local.

Asimismo, del análisis de múltiples conversaciones mantenidas por los investigados, se desprende que los hermanos Gaspar Fulgencio actuaban bajo la dirección directa de Humberto , pero también con la colaboración directa de otros miembros de la organización HAMC.

De hecho, a mediados de mayo, otro de los miembros del capítulo HAMC en Mallorca, el conocido como Oscar , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 23/07/2013 hasta el 22/09/2014 que en ese momento ostentaría el cargo de 'Sargento de Armas' dentro el mismo, mantuvo un conversación con el Fulgencio , en la cual, establecían concierto para la consecución de mujeres para el local 'Red Palace'. De hecho, Oscar le confirmaría que, al menos dos chicas llegarían para trabajar en el club el 10 de junio, toda vez que otras dos, procedentes de Hannover (Alemania), también estarían interesadas. Fulgencio le determina para que comunique al presidente del capítulo, que en esa fecha era Luciano , que éste ha de contactar con Humberto , al que apodan en multitud de ocasiones como ' Picon ' (Trad. Gallina ), para que consiga, antes del 24 de ese mes, se citan textualmente las '...cuatro piezas, cuatro piezas', '...dos bailarinas y dos normales'. Igualmente, Fulgencio aduce a Oscar que el día 24 de mayo iba a tener lugar un evento y que necesitaba '...un poco de material'.

Este conversación fue observada por los investigadores el 17/05/13 a las 12:32:40 (Llamante: NUM028 - Fulgencio //Llamado: NUM033 - Oscar ).

Es por ende clarificador el hecho que los miembros de la organización vienen dependiendo de Humberto para, a la postre, ultimar las acciones a realizar, como demuestran numerosas llamadas producidas principalmente desde finales de 2012, sobre la dependencia de los hermanos Gaspar Fulgencio , incursos en la estructura establecida por Humberto .

El hecho que Humberto era la persona que realmente efectuaría la inversión para la adquisición mediante traspaso del local, así como que sería quién determinaría la participación en las actividades de la organización de otros colaboradores, también quedó reflejado en una conversación mantenida entre Eulalio y otro de los colaboradores de la organización, el llamado Jose Miguel , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 30/07/2013 hasta el 7/08/2013, el día 07/04/2013 a las 17:37:25 horas (Llamante: NUM032 Eulalio //Llamado: NUM034 Jose Miguel ). En la misma, Eulalio se expresa en términos que justifican su participación en el negocio del 'Red Palace' ya que el propio Humberto (implícita referencia a Humberto ), con el que había mantenido encuentros, le había expresado que él ( Eulalio ) formaba parte de este negocio, literalmente, según Eulalio , diciéndole, '...tú nos has traído el local, tú estás con nosotros, estás dentro...', toda vez que confirmaba, que el propio Humberto había pagado el dinero del traspaso del local y que, mientras Humberto no estuviera, era Fulgencio el 'superior'.

Como estrategia para la continuidad de estas actividades una vez conformado un 'capítulo' de la organización HAMC en Mallorca, los hermanos Gaspar Fulgencio negociaron la adquisición de otro conocido local de alterne en Palma de Mallorca.

Siempre, teniendo en cuenta, que las actividades que se mantenían como consecuencia de dicha adquisición, estarían relacionadas con las que se ha constatado también eran desarrolladas en el 'Red Palace' y que de las mismas, no cabe más que inferir, que el propio Humberto , sería a la postre, el último responsable, como indiscutido líder de los partícipes en estos hechos.

El local, denominado 'Club 97' y ubicado en la calle Joan Miró nº 97 de dicha localidad, estaba siendo regentado por el llamado Pedro Francisco , mayor de edad, de nacionalidad eslovaca, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, como administrador único desde el 31 de julio del 2007 de la Sociedad NIGHTFLIGHT MALLORCA S. L. (B57055493).

Bajo la dependencia de Humberto , para dar continuidad a la expansión de los negocios del 'chapter' o capítulo ya conformado en Mallorca, los hermanos Gaspar Fulgencio y con la mediación de Eulalio , llegaron a un acuerdo con el mentado Pedro Francisco , para hacerse cargo del citado local, pero para ello Eulalio también habría adquirido el compromiso de hacer frente al pago de 150.000 euros.

La relación de Pedro Francisco con la organización Hell's Angels y la consecución de 'mujeres' para la misma, contribuyendo a sus fines, se ha constatado desde finales de 2011, cuando, a través de los contactos mantenidos con los hermanos Gaspar Fulgencio , proporcionaría chicas para eventos celebrados por el capítulo de HAMC nómadas de Luxemburgo, al que pertenecían ambos hermanos, en un primer término y cuyo presidente era Jose Enrique .

De igual modo, a mediados de mayo continúa proporcionado mujeres para el ejercicio de la prostitución en el 'Red Palace', siendo notable que esta circunstancia quedaría fehacientemente reflejada en una conversación mantenida por Pedro Francisco y Fulgencio el 17/05/2013 a las 21:34:00 horas (Llamante: NUM028 - Fulgencio ; Llamado: NUM035 - Pedro Francisco ) en la que Pedro Francisco comenta a Fulgencio que ha conseguido dos chicas una brasileña y una checa y que Eulalio será el encargado de llevarlas al local de la organización. Fulgencio hace mención explícita a éste, para que las chicas, al llegar al local, pregunten por él ( Fulgencio ).

Pedro Francisco exponía en la misma conversación, que ese día no podía mandarle más mujeres ya que en ese momento sólo disponía de cinco, y que las necesitaría, si bien, le informaba que ya habría concertado con su contacto, una mujer checa, la posibilidad de conseguir más al día siguiente.

De nuevo cabe apuntar que, en conversaciones mantenidas por Fulgencio y Eulalio , entre el 20 y el 22 marzo de 2013, se refiere de modo explícito por Fulgencio , la inversión que realiza Humberto , al que apodan ' Picon ' ( Gallina ).

Eulalio , según las evidencias en este sentido, habría intermediado en ambas adquisiciones, siendo significativo que es Humberto , quien el día 16/03/13, en conversación telefónica, advierte que desea estar presente en la reunión que Fulgencio debiera mantener con Eulalio , todo ello previo a que Eulalio concertara la cita con la propietaria del local sito C/ Misión de San Diego, nº 3 de Palma (a la postre 'Red Palace'), así como de la que debían mantener con Pedro Francisco , al que apodaban Pelos . Como queda dicho, esta conversación se produjo el 16/03/2013 a las 12:06:14 horas, (Llamante: NUM028 Fulgencio y Llamado: NUM036 - Teléfono finca Lloret Vista Alegre, interlocutor Humberto ).

Igualmente, de las conversaciones observadas se deduce que la adquisición de los citados locales, se realiza de una forma totalmente organizada y concertada entre varias personas que, o bien son miembros destacados de la organización HAMC, como Fulgencio y Humberto , o bien colaboran al servicio de ésta, como el propio Eulalio , quién se dirigía en diversas ocasiones en conversaciones telefónicas a Fulgencio , como 'jefe' o 'Tú eres el jefe'.

De igual forma queda perfectamente recogido, que el objetivo perseguido por los investigados, es el de lucrarse con el trabajo de mujeres dedicadas coactivamente a la prostitución en dichos locales, que la adquisición de ambos les facilitaría el poder trasladarlas de un sitio a otro -trata interna-, en función de la clientela, y que la consecución y captación de las mismas se llevaría a cabo de diversas formas, incluidas la coacción y el engaño.

De hecho, en una conversación interceptada el 22/03/2013, entre Fulgencio y Eulalio , el primero se expresa en el siguiente sentido '...podremos tener los dos locales al mismo tiempo y si en un local no hay clientes se podrá enviar las chicas al otro sitio'.

Una vez establecido y siendo claro el concierto para estas actividades, Fulgencio , al margen de otras medidas de seguridad constatadas, alecciona a Eulalio de la precauciones que debían adoptar al mencionar por teléfono la consecución de mujeres a los fines descritos. Así en una conversión del 03 de abril entre ambos, Fulgencio advierte que no utilice el término 'mujeres', sino el de 'personar , ante la afirmación de Eulalio que para la siguiente semana había organizado ya la venida a Mallorca de 'cinco chicas' procedentes de Madrid.

También es importante que entre los hermanos Gaspar Fulgencio , se producía un tácito reparto de funciones, no tan sólo como consecuencia de su pertenencia a HAMC en Mallorca, en la cual, cada uno de ellos ocupaba un rol establecido como Vicepresidente, Fulgencio , y como Tesorero Gaspar , sino, también en relación al control de un grupo de mujeres que ejercían la prostitución, principalmente en Alemania, y que ejercían en clubes vinculados a la organización HAMC en dicho país.

Estas mujeres viajaban de manera constante a Mallorca con el producto de sus actividades en Alemania, y eran alojadas en viviendas que los hermanos Gaspar Fulgencio mantenían alquiladas en Mallorca.

Desde finales de agosto de 2011, éste mantendría una serie de mujeres a las que se halla vinculado por las actividades de estas como 'prostitutas' y que ejercerían en clubes de alterne, mientras que Gaspar , en su condición de miembro de HAMC, mantendría las necesarias relaciones con otros 'proxenetas' o personas relacionadas con estos locales, que asegurarían la permanencia de las chicas en estos establecimientos.

Tal y como se observó en conversación de fecha 30/08/2011 a las 13:44:51 (Llamante: Gaspar . Telf.

- NUM031 Llamado: Santiaga - Telf. - NUM037 ), Gaspar asegura a una mujer, que es él quien con una llamada resuelve todas las preocupaciones, de todas las que están ahí..., que es el jefe que está detrás de todo y que es él quien lleva el negocio. Más concretamente, a su interlocutora, una tal Santiaga , con la cual mantenía una discusión por problemáticas con otras chicas en el mismo local de alterne, este le asevera literalmente: '...yo te voy a decir algo a ti, no se trata de Santiaga ni de Marí Jose , es Gaspar quien está hablando, quien con una llamada resuelve todas las preocupaciones, de todas las que están ahí, y lo hago con honra y orgullo, de ser el jefe que esté detrás de todo y quien lleva el negocio y no hay Marí Jose , ni Santiaga ni nadie que... '(le interrumpe)'... de modo que todo ese lleva y trae y dimes y diretes me trae que al final no sé a qué debo escuchar, si no te conviene, cógete un piso, toma un coche y trabaja por tu cuenta o junto con quien quieras, pero yo sé que eso no es lo que tú quieres, piensa en qué es lo que cuenta y deja ya de...'.

'...yo lo que quiero aquí son putas, y no hacéis más que darme dolores de cabeza, de cualquier manera ¿Por qué crees que habría alguien de soportarte? Simplemente porque piensan que están siendo leales, te has convertido en la vergüenza de las que más tiempo llevan y de las más nuevas...'.

'...eso no lo dice nadie, eres tú la que te has creído que las demás no tienen un coño, entre las piernas, eso lo hizo antes también baby, porque hacía 200 o 300 al día...'.

Como queda dicho, la continuidad y profusión de llamadas aportadas a lo largo de la investigación, correspondientes a este miembro de la organización, revelan, de modo univoco, que ejercía el control coactivo y lucrativo sobre un grupo concreto de mujeres que se dedicaban a la prostitución en clubes de alterne de Alemania.

Estas mujeres disponían de descansos periódicos que disfrutaban en Mallorca, donde se trasladaban periódicamente y donde eran controladas por los hermanos Gaspar Fulgencio . Estos a su vez, mantenían en la Isla el alquiler de una serie de viviendas, generalmente pisos en alquiler, que en su mayor parte conseguían a través de una agencia inmobiliaria y en los que alojaban a las mujeres cuando se disponían a pasar breves periodos de descanso en Mallorca.

Cabe decir que estos periodos, y según otras conversaciones aportadas, se correspondían igualmente con el necesario acúmulo de ganancias por su actividad como prostitutas, y que luego debían trasladar a los hermanos Gaspar Fulgencio , hecho este que, además de las correspondientes llamadas en las que informaban de las cantidades de dinero que llevaban acumuladas, -con expresión, en una suerte de lenguaje convenido, como 'días realizados'-, les permitía estimar las ganancias que las mismas debían luego trasladar a Mallorca.

Necesariamente, los hermanos imponían condiciones a estas mujeres, que igualmente, obtenían a cambio seguridad y protección de estos miembros de la organización así como trabajo estable como prostitutas gracias a sus contactos en dos conocidos locales de alterne de Alemania: 'The Palace', ubicado en la localidad de Frankfurt, y en Berlín, en otro famoso local de alterne llamado 'Artemis'.

Según la conversación ya mentada de fecha 30/08/2011, Gaspar deja claro que se han de aceptar sus condiciones o imposiciones, de hecho responde a la mujer interlocutora diciéndole '...sí no te conviene, cógete un piso, toma un coche y trabaja por tu cuenta o junto con quien quieras, pero yo sé que eso no es lo que tú quieres'.

Además de lo anterior, la profusión de llamadas presentada a lo largo de la investigación, vienen a corroborar que las mujeres que controlaban informaban periódicamente de las cantidades de dinero que obtenían, que llegados a un punto le informaban de la conveniencia de viajar a Mallorca con tales cantidades de dinero, les solicitaban periodos de descanso, permisos para la realización de tatuajes, así como que las intervenciones de cirugías eran o exigidas o controladas por los hermanos, si bien, cabe decir, que en el reparto de funciones entre ambos, adquiría mayor notoriedad en estos hechos Gaspar .

Así, Florinda , aparece en conversaciones con Fulgencio en las que viene a solicitar permiso a éste para ausentarse, ante lo cual, el propio miembro de la organización le pregunta por la cantidad que lleva acumulada, imponiéndole el objetivo de 'cinco', para que pueda acceder a su petición de días libres en Mallorca.

Hay también otras cinco conversaciones mantenidas por su hermano Gaspar , quedando perfectamente recogido en las dos primeras, que tres mujeres que trabajan como prostitutas, ' Natalia ', identificada a la postre como Natalia , ' Zafiro ', posteriormente identificada como Soledad , y una tal ' Pelayo ', estaba previsto que se sometieran a reconocimiento u operaciones de cirugía estética, y que las gestiones encaminadas a ello estaban siendo realizadas por Gaspar que incluso contactaría con la propia secretaría de la clínica donde se deberían efectuar.

Pero la verdadera fundamentación para ello, queda recogida en la conversación que ocurre en fecha 01/03/2013, siendo las 13:23:10 horas y Llamante: NUM031 - Gaspar alias ' Bucanero '; llamado: NUM038 - Botines , este le expondría de modo literal: '...¿Tú tienes que saber cuál es mi trabajo?...tu trabajo es una prostituta... ¿Sí?... ¿Cómo se tiene que ver una prostituta?... sí quieres estudiar o trabajar en un supermercado está bien así, pero sí quieres trabajar un tiempo en esto y que los clientes no se den media vuelta cuando la vean, no puedes andar con los dientes oscuros, el pelo despeinado, y unos pequeños pechos en un cuerpo de un metro ochenta'.

En las declaraciones testificales las mujeres que habitualmente habían sido relacionadas con Gaspar , o se reunían con el mismo, Candida , Natalia , Esperanza , Felicisima , Inmaculada , Joaquina , Lourdes , Margarita , añadida la propia Florinda , todas ellas admiten dedicarse al ejercicio de la prostitución, que ejercerían en clubes de Alemania, 'The Palace', 'Artemis' o ambos, o en otro caso, por su cuenta, y negando no obstante la relación que les pudiera unir a la organización Hell's Angels a través de los hermanos Gaspar Julieta Fulgencio , o del propio Gaspar como su proxeneta, hecho que también negarían, todo ello y a pesar de la gran profusión de llamadas observadas, que evidencian el control coactivo ejercido sobre éstas y otras circunstancias ya expuestas.

Si bien, no cabe más que inferir que estas actividades se constituían en la necesaria fuente de ingresos que motiva el patrimonio injustificado de ambos hermanos, los bienes de cuantioso valor hallados como consecuencia de la diligencias de investigación y el demostrado alto nivel de vida que ambos ostentaban.

Florinda , reconoció haber sido la persona que había adquirido el consabido local 'Red Palace', manifestando ser la persona, que de manera unipersonal, pagó por el alquiler del mismo 30.000 euros anuales a Brigida , añadiendo que no había recibido ayuda para la apertura del negocio, ni asesoría o instrucciones de Fulgencio , ni de ningún miembro de Hell's Angels para acudir a gestoría, notaría o banco alguno, salvo algunos consejos acerca de los horarios de apertura y cosas similares, además de afirmar que Sergio trabajaba para ella.

Esta red dedicada a la prostitución, se sostenía en base a un control estricto que los hermanos Gaspar Fulgencio , antes de que la organización se hiciera cargo del 'Red Palace' y posteriormente, con las chicas que comenzaron a trabajar en el mismo, realizaba de un modo efectivo, tal y como se desprende nuevamente de conversaciones entre Fulgencio y Sergio , que evidencian presión sobre las mujeres para que cumplan con las normas impuestas, y como lección para las demás chicas que ejercen para la organización.

Según conversación que se hizo constar en dicho Oficio, acontecida con fecha 02/07/2013 a las 20:11:32 entre Fulgencio y Sergio ., se evidencia que Sergio ha castigado a una chica echándola fuera del domicilio donde se alojaba y emplearía frases como '...la he despertado, le dije 'fuera, levántate, recoge tu ropa y márchate'; especificando a Fulgencio , además que había dado instrucciones a una tal Florinda en el sentido, 'sólo le he dicho a Florinda , le dije -no dejarla para nada entrar, no contestes ninguna pregunta, ropa y fuera'; o que le dijo la chica, '...no necesitamos chicas que solo estén de fiesta', todo ello como consecuencia que el día anterior, la misma se habría ausentado del local, y les habría mentido, según ellos, sobre sus actividades.

Del mismo modo, en la sesión 03.05.2013 (15:11:35 duración 0:09:06, llamante NUM030 //llamado NUM039 ), Fulgencio comenta con Sergio que descuente a una chica dinero de sus ganancias obtenidas realizando trabajos en el local 'Red Palace'. Justifican esa parte retirada por consumir bebidas del local y por deudas contraídas anteriormente, posiblemente por el mismo motivo. Además, se hace referencia a que Fulgencio insiste que Sergio trate el tema con la chica delante de los demás trabajadoras para que entiendan que no es una cuestión privada entre ellos, sino normas de la organización en el local. Con este motivo Fulgencio quiere que se ponga en un punto visible del establecimiento para que todos puedan ver qué dinero deben.

Todo lo anteriormente descrito evidencia cómo la organización, a través de sus dos principales miembros en Mallorca, los hermanos Gaspar Fulgencio , contaban con una elaborada gestión, con múltiples colaboradores, utilizando personas interpuestas, inmuebles de alquiler a su disposición, así como la posibilidad de contar con la colaboración de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, que, eventualmente, estarían en disposición de proporcionar información que sirviese a los fines de la organización.

Los dos principales implicados en este tipo de actuaciones, serían, Luis Pablo , como se ha mencionado supra, y Gustavo , mayor de edad, de nacionalidad española, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, así como el agente del Cuerpo Nacional de Policía, Ildefonso , mayor de edad, de nacionalidad española, CON antecedentes penales no computables en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa.

Si bien entre los tres no cabe decir que se constituyera un grupo de personas que, con concierto previo, actuasen de modo organizado para ayudar los HAMC en Mallorca, las conversaciones observadas otorgan a estos diferentes grados de colaboración individual con los hermanos Gaspar Fulgencio , y por ende con la propia organización HAMC.

El oficial de la Policía Local de Palma, Gustavo , se constata mantuvo una serie de contactos con Gaspar , que ayudaron al encubrimiento y huida de un miembro de la organización, el llamado Primitivo , fuera de Mallorca.

Los hermanos Gaspar Fulgencio habían sido informados de un incidente con arma blanca en el que resultó herida una persona, siendo el autor Primitivo . Los hechos según las conversaciones observadas, sucederían en un local nocturno de la zona de El Arenal de Palma, denominado BlackMagic, durante la noche del día 19/09/2012 o la madrugada del día 20/09/2012. Durante los mismos Primitivo , vistiendo las prendas que le identifican como integrante de la organización Hell's Angels, causó cortes en el cuello con un cuchillo a un cliente o portero de dicho local.

Poco después de haberse producido estos hechos, le serían enviados a Gaspar una serie de 8 mensajes a través de la aplicación de mensajería conocida como WhatsApp, por parte de una persona que por el contenido de los mismos y la forma de expresarse parece ser miembro de algún cuerpo policial. Esta persona informa a Gaspar , sobre lo sucedido, diciéndole que Primitivo sacó un cuchillo y cortó un poco en el cuello a un niñato, le comunica que va a parar la denuncia. Sesión de fecha 20/09/2012 a las 07:22:56 horas, registrándose la IP del comunicante como 'IP NUM040 '.

Inmediatamente después, Gaspar y su hermano Fulgencio , siguiendo la jerarquía y normas internas de Hells Angels, que obligan a informar al responsable o superior del capítulo, de cualquier incidente protagonizado por cualquier miembro o 'prospect' del mismo, comunican el incidente Jose Enrique , alias ' Virutas ', Presidente del capítulo de Hells Angels en Luxemburgo, ya que en esas fechas los hermanos se integraban en dicho capitulo, a pesar de actuar en Mallorca.

Sería el propio Gaspar quien comunica a ' Virutas ' que ' Casposo ' (nombre con el que designan a los miembros de la Policía Local) que ha quitado la denuncia y que quiere reunirse con él, porque sabe que él abrió el chapter de HA en Mallorca y que dejaría pasar la denuncia por eso. ' Virutas ' ordenaría a Gaspar , que Primitivo coja un barco al día siguiente y que abandone la isla y que sería reprendido por la propia organización.

Continuando con las conversaciones telefónicas de fecha 15/10/2012 el propio Primitivo , hablaría con ' Virutas ', a quien pregunta sobre el incidente que ha protagonizado, respondiéndole Primitivo 'tuve un poco de problemas y saqué eso y he herido a alguien'.

En la misma conversación ' Virutas ' le ordena a Gaspar , que vaya sólo a ver a la policía: 'OK, como te dije, vete solo, hablas con los tipos y mira lo que pueden hacer', además de reiterarle a éste que Primitivo deberá coger un barco al día siguiente y abandonar la isla: 'mira para que mañana tenga el barco y ya veremos'. Recordando que a Primitivo , le espera a su llegada a Alemania, algún tipo de castigo por parte de la organización, cuando manifiesta: 'Yo miraré Jo que le vamos hacer en casa'.

Se constató que no era la primera vez que Gaspar había sido contactado por este posible miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que a la postre fue identificado como Gustavo .

Posteriormente, en otra de las conversaciones intervenidas ocurridas entre Gustavo y el propio Gaspar , es de interés de éste último conocer la gravedad o estado de la víctima, si bien ' Gustavo ', le respondería '...Bien, bien, muy asustado pero bien no... sangró mucho pensaban que le había cortado el cuello... pero, pero sólo ha sido un poquito, me imagino porque puso la mano para no cortarlo entero'.

Tras esta última conversación que tuvo lugar el 20/09/2012 a las 20:34:23 horas, entre el llamante Gustavo - Teléfono: NUM041 y el Llamado: Gaspar - Teléfono: NUM031 , hay otros 9 mensajes a través de la aplicación de mensajería conocida como WhatsApp, enviados entre Gaspar y Primitivo .

En los mismos Gaspar , le comunica a Primitivo , que ha tenido que pagar al policía, para que su denuncia se pierda en el 'Molino' y Je dice que recoja sus cosas para abandonar la isla a la mayor brevedad.

(Sesión de fecha 20/09/2012 a las 21:45:54 horas Llamante: Bucanero - NUM031 IP NUM042 Llamado: HI2 NUM043 -teléfono alemán ( Primitivo ).

En enero de 2012, igualmente, se constata que los hermanos Gaspar Fulgencio , contaban con un informador perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este caso se trataba del también oficial del CNP, Ildefonso .

A tenor de conversaciones mantenidas entre los propios hermanos Gaspar Fulgencio , les habría prevenido al menos en dos ocasiones de que estaban siendo objeto de investigaciones policiales en activo dirigidas contra ellos mismos o contra la organización Hells Angels, de la que forman parte, siendo la primera de estas conversaciones observada el 23/01/12 a las 14:21:12 horas (Llamante: NUM028 Fulgencio , Llamado: NUM031 Gaspar ).

A su vez, Gaspar comenta que el citado policía les ha comentado que llevan investigándolos desde que ambos se relacionaban con el burdel 'El Globo Rojo' de Palma, hacía unos diez años, si bien, ahora los vinculaban a una organización criminal. Fulgencio , igualmente en la conversación también aducía que ' Corretejaos ', en directa alusión a Luis Pablo , le habría también informado de 'que les estaban preparando una'.

Respecto de Luis Pablo , alias ' Corretejaos ', también llamado en ocasiones como ' Chato ', una vez dio cumplimiento a una sanción disciplinaria de separación del servicio en el cuerpo de la Policía Local de Palma, se reincorporó al servicio activo en abril de 2013, habiéndole sido asignado como destino el área de policía judicial del citado cuerpo, concretamente en la conocida como 'Oficina de Denuncias', unidad que básicamente se encarga de la recepción de denuncias y tramitación de atestados por la comisión de delitos y faltas, junto a su posterior remisión al organismo policial o judicial competente.

Tal y como se ha expuesto supra, en abril de 2013, Fulgencio da las oportunas instrucciones sobre el mantenimiento de chicas regularizadas en el local 'Red Palace' e informa a Sergio del 'asesoramiento' que recibe de un agente de Policía local al que apoda como ' Chato '. Este agente, a la postre, desprendida de la multitud de alusiones efectuadas sobre el mismo, en anteriores ocasiones, es el agente Luis Pablo , quién según el propio Fulgencio , le mantendría informado de todas la posibles acciones de inspección, por parte del cuerpo de Policía Local.

Pero, más allá de eso, como se desprende de conversaciones de fecha 18/04/13, el propio Luis Pablo , que se sabría conocedor del interés de Fulgencio en la apertura del establecimiento 'Music Laden' al que rebautizaron como 'Red Palace', le ayudó en la búsqueda de 'personal' (mujeres) que puedan ejercer la prostitución (como en el caso de la mujer de nacionalidad rumana llamada ' Teresa ') y de clientes para el local.

En otras conversaciones, recogidas entre el 07 de abril y el 12 del mismo mes de 2013, se evidencia que Luis Pablo intermediaría con Fulgencio y una tal ' Teresa ', usuaria del número de teléfono NUM044 para que está trabaje en el local. Además otras conversaciones posteriores, señalan de modo explícito como Luis Pablo asevera que enviará más 'personal' al local, además de clientes al mismo.

Todo ello de conversaciones mantenidas por Luis Pablo , desde su número de teléfono NUM045 , según sesiones de fecha 07/04/2013 a las 11:51:46 horas; 08/04/2013 a las 17:01:42 horas; 12/04/2013 a las 15:08:33 horas; 12/04/2013 a las 15:20:36 y 12/04/2013 a las 15:22:16, incluidas en el mentado Oficio nº 343 de fecha 18/04/13.

La indicada colaboración de Luis Pablo con Fulgencio , le convierte en una persona de confianza dentro de la organización, hasta tal punto, que el 13 de mayo, y una vez planeado, ambos viajan a Hannover, (Alemania), donde, según las conversaciones observadas por ambos y por Fulgencio , mantendrían un encuentro con Humberto .

La actividad de Luis Pablo , al margen de su labor vinculada a la pertenencia como agente de la autoridad al Cuerpo de la Policía Local de Palma, como se constató tanto antes como después de su reincorporación al servicio activo, consistía en reuniones y encuentros, con la adopción de las oportunas medidas de seguridad, para coadyuvar las actividades vinculadas a los intereses de la organización HAMC, tanto en Mallorca, como en las correspondientes a la rama turca en la Isla, representados por Ramón , con quien se constataron diversos encuentros, y entre cuyos partícipes se encontraba también Fulgencio , así como la mano derecha del antedicho Ramón , el llamado Hipolito , mayor de edad, de nacionalidad inglesa, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa.

Según conversaciones de fecha 17/10/2013, una de las funciones que Luis Pablo realizaría para la organización, consistiría en preparar documentación relacionada con la concesión de un casino el Palma de Mallorca.

En conversaciones de fecha 09/07/13 a las 12:38:09 horas y del día 10/07/2013 a las 20:12:58 horas, entre el Luis Pablo , con número NUM046 y Fulgencio , con número NUM028 , se evidencia el concierto mantenido entre ambos para gestionar y realizar una inversión en la que participaría el miembro de HAMC, Humberto .

En primer término, el día 09 Fulgencio le expresa a Luis Pablo que necesitaría los documentos del 'casino'. No obstante, se encuentra en Suiza, así que lo haría efectivo al día siguiente a su regreso a Mallorca.

Fulgencio , además le advierte, y le previene de la posibilidad de que ' Corretejaos ' y sus otros amigos (no especifica) puedan tener los teléfonos intervenidos.

Al día siguiente, cuando Luis Pablo regresa de Suiza, Fulgencio pide unas fotos a Luis Pablo para dárselas a Humberto , aunque en la llamada elude nombrarlo, y lo define como su amigo, aquél de Hannover donde habían estado con anterioridad.

Cabe definir aún más las relaciones de Luis Pablo con la organización HAMC, en el sentido que corresponde de la inferencia del análisis de una conversación mantenida por un desconocido, presuntamente miembro de HAMC, que desde el teléfono de Fulgencio , considerado por los investigadores de seguridad (Teléfonos que son utilizados para exclusivos fines, y que se emplean en contadas ocasiones, carente de titularidad real, con los que se intenta eludir investigaciones policiales).

Como queda dicho, el 01/07/2013 a las 22:17:02 horas, siendo el llamante NUM047 Fulgencio // Llamado NUM048 ' Virgilio ', (en esta sesión Fulgencio utilizaría este número poco habitual NUM047 ), se observa una conversación ya que, igualmente se constituye en clarificador del modo en que se entendería la de agentes de la policía, como Luis Pablo con la organización. El usuario desconocido del teléfono de Fulgencio comenta a su interlocutor textualmente '...aquí lo tiene muy bien montado, como tú, han hecho al jefe de policía socio del puti club...'.

La base de la organización HAMC en Mallorca se hallaba en junio de 2013 perfectamente asentada, y contaba con estructuras y personas para su expansión y la continuidad de sus actividades ilegales.

Como militancia para la organización, tanto Fulgencio como Gaspar , contaban con un grupo de jóvenes instalados en el Arenal de Palma, y que a la postre serían los identificados como Anselmo ( Segismundo ) , mayor de edad, de nacionalidad griega, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 23/07/2013 hasta el 27/03/2014, al que en 2012, el propio Gaspar , según las conversaciones, intentó convertir en 'prospect' de la organización HAMC, así como Jose Miguel , que, aparte de haber ejercido temporalmente como portero en el 'Red Palace', evidenciaba como principal actividad la dedicación al menudeo de drogas, así como Tomás , mayor de edad, de nacionalidad marroquí, CON antecedentes penales en España según sentencia de 3/11/2009 del Juzgado de los Penal nº 3 de Palma de Mallorca por robo con violencia, sin haber sido privado de libertad por esta causa y Vidal , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, en el registro de cuya casa se encontraron respectivamente 18'86 y 17'62 gramos en sendas bolsas con cogollos de cannabis con una pureza de 10'7 y 10'1 % y un valor total en el mercado clandestino de 170,3 €.

De los anteriores, cabe destacar como más relevante la actividad del llamado Segismundo , quien realizaría actividades análogas a las que realizaría la figura de Hang Around dentro de la organización HAMC, paso previo a su pertenencia en el grado de 'prospect'. Entre los cometidos que realizaba para la organización, se constata que trabajaba por cuenta de Gaspar en un gimnasio que regentaba este último, pero que había sido abierto a nombre de su ex mujer, la llamada Franzisca SCHMIDT. Dicho gimnasio, en el que se practicaban artes marciales, bajo el nombre COMBAT, se ubicaba en la C/ Terral nº 39, Centro comercial S'Arenal Park, del Arenal de Llucmajor.

Llegados a este punto, se hace necesario señalar, que las actividades de Fulgencio , se centrarían en mantener la relaciones e interactuar con las actividades de la organización a nivel europeo, pero principalmente con los miembros de HAMC de Turquía, liderado por Vicente , que a su vez contaría en Mallorca como principales colaboradores a Ramón y al llamado Everardo .

Vicente , dirige desde Izmir, como presidente de uno de estos capítulos, la rama en Turquía de la organización HAMC (Chapter Nomads Turkey), y es conocido entre los miembros de Hell's Angels como ' Tiburon ' ó ' Higinio ', siendo nombrado también en ocasiones como 'el del pelo largo'. Las relaciones de Vicente y miembros de HAMC en Mallorca se han constatado desde 2010, cuando se implanta por primera vez un capítulo o 'chapter' de HAMC en la Isla, y que, tras su disolución, fue nuevamente implantado a finales de 2012 con miembros de HAMC de Hannover y Luxemburgo.

Del seguimiento e interceptación de comunicaciones sobre algunos de los investigados en esta causa, así como de las vigilancias policiales motivadas por la supuesta participación de estos en presuntas actividades ilícitas, se ha podido observar que diversos miembros de la organización liderada por Vicente en Turquía, y que actúa bajo la denominación de Hell's Angels, con sede en Izmir, han acudido a Mallorca en diversas ocasiones al objeto de llevar a cabo directamente actividades ilícitas por cuenta de Vicente y la organización, colaborando para ello con otros miembros, también, de Hell's Angels afincados en Mallorca y otras personas relacionadas con la investigación.

Fulgencio , como miembro de la organización HAMC, que llegó a ostentar el cargo de Vicepresidente del capítulo HAMC Mallorca hasta su detención en julio de 2013, contaba en la Isla con infraestructura que igualmente permitía el apoyo a la organización en Turquía. De hecho, se constató que él mismo facilitó documentación mendaz obtenida a través de una red de falsificación, cuyo contacto en Mallorca era el ciudadano de origen Búlgaro, asentado en Isla, Emilio .

Estas actividades se han llevado a cabo con la colaboración necesaria de miembros de la organización, bajo la dependencia de Vicente , que habrían acudido a Mallorca para obtener dichos documentos que, según las conversaciones interceptadas, habrían sido enviados por el propio Vicente .

Otro de los colaboradores con el que actuaba Vicente en Mallorca, es el conocido como Everardo .

Según el análisis de las conversaciones que se interceptaron sobre este último, Everardo fue la persona que en el transcurso de 2012 y 2013 presionaría en diversas ocasiones a un individuo residente en Mallorca, llamado Geronimo para que este hiciera frente a una deuda contraída con el mismo. Esta deuda, según las conversaciones interceptadas, no era reconocida por el propio Geronimo , no obstante, Vicente ordenó a Everardo que dijera a Geronimo que actuaba en su nombre, como elemento coactivo contra Geronimo .

De lo anterior, cabe destacar dos conversaciones mantenidas con fecha 09/04/2012 12:03:06 Llamante: NUM049 Everardo y Llamado: NUM050 Vicente ; y misma fecha, siendo las 16:07:56 horas llamante NUM050 Vicente y Llamado NUM049 Everardo .

Como queda dicho, a pesar que estos partícipes aducen que el tal Geronimo no les reconoce la deuda, se establece un claro concierto entre ellos, para hacerle presión, incluso, llegando a manifestar Vicente que diga que actúa en su nombre y que cualquier acuerdo que alcanzaran, Everardo debería trasladarlo a Vicente .

No obstante, el ciudadano alemán, Geronimo , que según las conversaciones mantenidas entre Everardo y Vicente , intentaba dilatar el pago y renegociar dicha deuda, el día 02 y 03 de agosto de 2012, recibió en su domicilio la visita de una ciudadano Turco llamado Ovidio (Pasaporte NUM024 ).

Según la denuncia efectuada el día 03/08/12 por la mujer de Geronimo , Coro , este individuo acudió dos veces a su casa, y accedió al interior de la vivienda, realizando sendas amenazas contra su marido y la familia, caso de que Geronimo no hiciera frente a una deuda contraída.

Con ocasión de la reseña policial que se efectuó a este individuo, se advierte que el mismo ostenta un tatuaje en el brazo izquierdo con la leyenda 'MIDLAND', correspondiente a la denominación igualmente de un capítulo de la organización HAMC de Alemania, que contaría entre sus integrantes con varios miembros de origen turco, a la vez que por gestiones policiales se confirmaba que el mismo está vinculado a la organización HAMC.

Con respecto a este tipo de actividades, se ha de señalar que el también incurso y detenido Edemiro , alias Botines , en su declaración en sede policial manifestó ser víctima de una extorsión que Fulgencio le efectuaba en nombre de la organización de Turquía.

En la declaración en sede policial, tras ser detenido en julio de 2013, Edemiro manifestó, que en diversas ocasiones Fulgencio le amenazó y le intentó coaccionar para que hiciera frente a dichas supuestas deudas, que le eran reclamadas por la organización de Turquía, como consecuencia de negocios que había mantenido previamente con un individuo llamado Nemesio , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, quién, a su vez, en una reunión de carácter coactivo mantenida con Botines , y con Fulgencio , le expuso que actuaban en connivencia con Everardo .

Edemiro declaró que Everardo estaba vinculado a la organización de Turquía. Según dicha manifestación, Fulgencio le expuso a Edemiro que correría la misma suerte que un individuo al que propinaron una brutal paliza y acabó en cuidados intensivos en el hospital.

Según la misma declaración, después de esta reunión se dio continuidad a las amenazas, en las que Fulgencio intentaba coaccionar a Edemiro con mensajes en los que revelaba que gente de Turquía habían venido a Mallorca para verlo, lo que motivó, según su propia declaración, que Edemiro permaneciera 'escondido' en otra vivienda diferente a la suya y a la vez se viese forzado a dejar otras actividades societarias que mantenía. Entre enero de 2013 y julio del mismo año, se constataron diversos viajes del ciudadano turco y miembro de la organización HAMC, Augusto a Mallorca y reuniones con Fulgencio , todo ello coincidiendo además con el periodo en que Edemiro manifestó estar amenazado.

Este miembro de la organización, también se constató que mantuvo diversos encuentros con miembros de HAMC, siendo destacable que en el transcurso de las vigilancias e interceptación de las conversaciones durante ese periodo, el mismo actuaba con ocasión de funciones encomendadas por Vicente .

Como refleja lo antedicho, en Mallorca la organización HAMC actuaba de muy diversas formas, en tanto que Fulgencio , sería partícipe de múltiples actividades ilícitas, como consecuencia de su pertenencia a la organización y relaciones que de ello se derivaban.

Así, Edemiro , -que ejercía actividades empresariales encaminadas a la constitución de sociedades con ánimo claro de engañar a sus clientes-, se constituye, igualmente, en víctima de la organización, cuando intenta, a través, una vez más de Fulgencio , buscar protección contra diversas amenazas y hechos que le habían venido acaeciendo.

Fulgencio , principalmente en colaboración con su hermano Gaspar y de Sergio , conminaron a Edemiro para hacerse con el control definitivo de la empresa que GGP (Green Planet Plantations) dejando a Edemiro fuera del que se supone un próspero pero ilícito negocio, pretendiendo poner, con su anuencia, a Julieta , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privada de libertad por esta causa, como la persona que figure en la administración de dicha empresa, hechos que quedaron recogidos en las conversaciones insertas en Oficio nº 251 de fecha 15/03/13 y consiguientes.

En la sesión 20/02/2013 a las 16:55:23 siendo el Llamante: NUM031 Gaspar y Llamado NUM028 Fulgencio , en la misma, Fulgencio explica que ha ido a visitar a Edemiro y que con la intención evidente de intimidarlo le señala como miembro de una organización, '...yo soy un general, no soy soldado', además de insistir en esta amenaza, comentando que puede mandar a otra persona que atente contra la vida de Edemiro con un arma de fuego, textualmente le dice '...si quieres así, pues éste que está fuera puede levantarse y darte un disparo y yo estaré mirando sin decirle que pare'.

Para conseguir mayor intimidación, Fulgencio iba acompañado por Sergio y el investigado Jose Miguel . El investigado señala que le amenazó con comentar al resto de la organización que hablaba mal del club y que este hecho significaría su sentencia de muerte, y que según Fulgencio , finalmente, esta amenaza tuvo el éxito deseado.

Igualmente le amenazó con quitarle la protección que le prestaba y permitir a los llamados enemigos de Edemiro , que realizasen acciones contra este, para cobrar las deudas contraídas.

Se hace necesario apuntar, tal y como se expone en conversaciones, según escrito de fecha 14/12/2012 que Edemiro urdió una trama a través de la empresa Green Planet Plantations S.L., (GPP), dirigida a engañar a posibles inversores. Edemiro , llega a mencionar claramente en una conversación acontecida el día 10/12/2012 a las 11:11:01 horas, siendo el llamante el número NUM030 - Fulgencio ; llamado: NUM051 - Edemiro , alias ' Botines ' lo siguiente: '...soy responsable de todo, todo está a mi nombre y estamos vendiendo cosas, como estos libros de los árboles, donde están estos diez árboles cuando no tenemos ni un árbol'.

A lo que se refería y lo que se ofrecía a los clientes de GPP era la adquisición de acciones de una empresa, que se presentaba como de tipo medioambiental, cuya actividad se dirigía hacia el aprovechamiento de la madera y otros productos, procedentes de inexistentes plantaciones situadas en países asiáticos y africanos. El engaño de las denominadas como 'BOILER ROOM', consistía en captar a posibles inversores, mediante llamadas de teléfono realizadas a través de personas contratadas como teleoperadores, que ofrecían la posibilidad de obtener importantes beneficios mediante la compra de acciones, en este caso de GPP.

De modo que las actividades realizadas por los hermanos Gaspar Fulgencio , para la organización HAMC, en Mallorca, constituyen el referente de una actividad consolidada y que sería aprovechada para dar inicio a las actividades a las que Humberto pretendía dar traslado desde Alemania, con inclusión de ex miembros del 'chapter' o capítulo de Hannover, que el mismo lideraba, pero integrando a los hermanos y adquiriendo una necesaria posición de 'mando jerárquico' sobre los mismos y sus colaboradores, que aseguraran un efectivo control de todas estas actividades ilícitas.

Pero Humberto , a su vez, contaba en Mallorca, no sólo con el apoyo y consejo de uno de sus más leales colaboradores, el conocido Jesús Luis , sino que, a su vez, realizaron una gran inversión en la adquisición de una finca, de grandes dimensiones en el centro de la Isla, y que bajo el nombre de Son Paraíso, se constituía por varias parcelas, todo ello, a través de las necesarias personas interpuestas y constitución de una sociedad, la jurídica denominada Nukus S.L., en la cual figuraba como administrador el propio Jesús Luis , todo ello, a los solos y exclusivos fines de ocultar la verdadera naturaleza de dicho patrimonio y de las actividades para la organización, reuniones o encuentros, a los que serviría a la postre.

Igualmente, Jesús Luis y Humberto , habrían autorizado en ocasiones a Fulgencio para negociar con bienes inmuebles de los que estos serían poseedores reales, tales como una terreno en Ibiza, si bien, el mismo estaría a nombre de Bernarda , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privada de libertad por esta causa, a la postre, compañera sentimental de Jesús Luis , así como de un terreno en Costa Rica.

En relación a los indicios sobre la copropiedad de bienes inmuebles por parte de Jesús Luis en Humberto , el propio Fulgencio , en conversación que se incluyó en Oficio nº 1008 de fecha 20/11/2011, éste contacta con otro miembro conocido de Hells Angels, Justo , y le refiere de modo explícito una serie de relaciones que mantiene con Humberto y con Jesús Luis , del mismo modo que le afirma que Humberto y Jesús Luis , son copropietarios de la finca en Mallorca, de la que Humberto tendría el 70%.

Por otro lado, tras los registros que se efectuaron el 23/07/13, y más concretamente en el realizado en dicha finca de Lloret de Vistalegre, se encontraron, nuevamente indicios, de la coparticipación propietaria en dicha finca y sus vivienda de Humberto y Jesús Luis .

Humberto disponía de vivienda para él y su familia, estaba adquiriendo mobiliario y enseres para establecerse en uno de los inmuebles, toda vez que facturas y contabilidad relacionadas con pagos por diversas labores de albañilería fueron también halladas, en algunos casos, a nombre de la propia Nukus S.L.

Anterior a que se llevaran a efecto los registros en diversos domicilios en julio de 2013, aparecen indicios que revelan que Son Paraíso, se encuentra a nombre de un testaferro. Más concretamente se observó una conversación del 10 de junio del 2013 a las 23:44:10 horas entre Fulgencio y Sergio , en la cual y como resumen se indica que Jesús Luis está deprimido por que se ha dado cuenta de que ' Gallina ' (sobrenombre de Humberto ) ha depositado toda su confianza en él ( Fulgencio ). Que el mismo Fulgencio le había dicho al Gallina '...que hay que transferir su propiedad cuanto antes, da lo mismo a quien, porque si Jesús Luis o 'el suizo' mueren, tendrán un problema'.

Lo relevante de las actuaciones o actividades seguidas desde la finca ubicada en Lloret de Vistalegre, lo constituye el hecho que la citada finca servía de domicilio permanente del más estrecho colaborador de Humberto , el ya mentado Jesús Luis .

Durante la investigación, se ha venido evidenciando que Humberto , como uno de los destacados líderes de la organización HAMC, mantiene un entramado de personas y actividades, que le implican directamente en la promoción, constitución y dirección de una organización criminal, bajo la cual actúa, como intermediario y subordinado en determinadas actividades, el conocido como Jesús Luis .

Jesús Luis , actuando en connivencia con otros individuos, organizo y promovió acciones delictivas contra el ciudadano alemán Dimas , administrador de la empresa Fa. APL (Ali Property Limited) en Dubai, y que, a su vez, ha tenido relaciones empresariales con la empresa APIS en Speyer, del que su administrador es Jose María , Pedro Miguel , y sus familiares y allegados.

En relación con esa empresa y el engaño masivo que realizó, a Dimas se le puso una orden de detención en un proceso de Europol por 'fraude' ocurrido en Austria, Alemania y Chequia. El órgano competente en el proceso es un Juzgado de Chequia, debido a que el 95% de los perjudicados lo han sido allí. Están acusados, Dimas como administrador, su socio en Austria llamado Donato y su socio en Chequia Feliciano .

Dimas , en una fecha indeterminada, se cree que abandonó Dubai en avión, junto a sus hijos y se encuentra en paradero desconocido. También el tal Feliciano , ha desaparecido. La esposa de Dimas , podría encontrarse detenida en Dubai.

Posteriormente, la empresa APL ha sido vendida por 61 millones de euros, a un ciudadano suizo llamado Genaro , residente igualmente en Dubai.

En concreto, los miembros indicados de Hell Angels en Mallorca habrían producido el envío de e-mails con amenazas a diversas personas vinculadas a Dimas , con la pretensión de que fuese devuelto el dinero acumulado. Al parecer, la página de los autores parte desde el punto de vista que los llamados Jose María , Ismael y Donato ganaron dinero transfiriendo los fondos de capital a centro Europa. (Estas personas estarían relacionadas con las actividades de Dimas ).

El 09.08.2012, se produjo en la dirección NUM052 DIRECCION003 , DIRECCION004 NUM053 , una extorsión realizada por dos autores desconocidos, como víctima el por aquel entonces residente del domicilio, el Sr. Jose María La víctima Jose María , fue lesionada en la cara por un cuchillo y agredida con un spray de pimienta. Los autores desconocidos huyeron a la carrera mencionando exigencias de dinero en cantidades de millones.

Ya el 02.08.2012 el perjudicado Jose María , se encontró amenazado por tres personas desconocidos en una visita y se le exigió realizar el traspaso de 1.5 millones a una cuenta de Hong Kong. Las personas desconocidas presuntas autores, hablaron en principio en inglés. Por estos motivos existe abierto un proceso judicial por 'extorsiones violentas' en la fiscalía Traunstein con número de expediente 924 UJs 11569/12.

También en casa de Ismael , (socio de la empresa de Jose María ) estuvieron diversas personas en la dirección Speyer / Rheinland-Pfalz, para exigir dinero.

También en el caso del Sr. Ismael en Speyer se le mencionó una cuenta en Hong Kong.

También se han realizado visitas a Romulo , (hermano de Dimas ,) en Herrsching en la DIRECCION013 en Alemania y a su esposa Camila , (Suegra de Dimas ) así como a la cuñada, en los Países Bajos.

Además, la noche del 20.12.2012 al 21.12.2012 se sufrieron lanzamientos de trozos de carne animal y sangre de animales que causaron ensuciamientos en las fachadas, en DIRECCION004 , DIRECCION003 en Alemania, antiguo domicilio de Jose María , en la Oficina de Ismael , Große Greifengasse 17, Speyer, en la vivienda de Ismael en DIRECCION007 NUM055 , Speyer, en el antiguo domicilio de Ismael , en DIRECCION006 NUM054 , Speyer, en la casa familiar de los Camila (Suegra de Dimas ), DIRECCION005 NUM001 , NLHorst, y en la vivienda de Camila (Cuñada de Dimas ) Librije, NL-Horst.

En la noche del 21.01.2013 al 22.01.2013, se realizó un ataque similar en la vivienda de Donato , en DIRECCION008 NUM026 , - NUM056 DIRECCION008 , Bezirk Vöcklabruck en Austria, (Anteriormente llamada DIRECCION009 NUM054 , 4870, Vöcklabruck).

Desde la cuenta de correo: ' DIRECCION010 ' se les enviaron comentarios en inglés a los Señores Jose María , Ismael , Dimas y Donato En estos e-mails se hace referencia a la perpetración de ataques o atentados contra los mismos, amenazas tanto físicas como psicológicas a las personas y sus familiares mencionados, y con datos de sus direcciones.

A la vez, ' DIRECCION011 ' sería el nombre de usuario que intentaría ponerse en contacto por Skype, añadiendo como disponible las fotos de la familia Dimas Gregorio Romulo en una cuenta de Facebook junto a la foto del boxeador ruso Epifanio . (Interpretado como acto intimidatorio).

Posteriormente se realizaron envíos de cartas bombas simuladas a las siguientes personas/domicilios: - El 29.12.2012 a Frau Camila , (Suegra de Dimas ), DIRECCION005 NUM001 , Holanda/Países Bajos.

- El 29.12.2012 a la oficina de Ismael , Große Greifengasse 17.

- El 17.02.2013 Donato , DIRECCION008 NUM026 , - NUM056 DIRECCION008 , Bezirk, Vöcklabruck/Austria.

El 28.03.2013 sobre las 02.30 horas se depositó un artefacto explosivo debajo del vehículo de la hija de Romulo , (Hermano de Dimas ) ante la presencia de los residentes del NUM057 DIRECCION012 en DIRECCION013 , DIRECCION014 NUM058 , Alemania, donde se encendió un artefacto o cuerpo inflamable, provocando una explosión del depósito de combustible del vehículo que se pudo aminorar por la rápida extinción del fuego provocado.

Por intercambio policial de información se supo que según declaración del Sr. Ismael a través de un tal Sr. Genaro en una llamada telefónica fue informado, que el llamado Celso de Austria/Linz es el responsable de los atentados. Este ha utilizado sus conexiones con los Hells Angels de Alemania a quienes encargó su ejecución material (hechos que comenzaron a investigarse por diferentes cuerpos policiales).

La policía judicial (LKA) de Oberösterreich (Austria) dio inició a investigaciones contra Celso por los actos delictivos llevados a cabo en Austria, y abrió un proceso en la fiscalía de Wels Az: 11 uT 42/13 g.

Cabe destacar que procedente del intercambio de información con la Policía holandesa se constata la comisión de similares hechos que estarían relacionados con todo lo anterior, así se aporta que: Acerca de las amenazas proferidas contra la familia de Dimas , nacido el NUM059 -1960 en Múnich (Alemania), constan varios ficheros acerca de un sobre que fue enviado a la suegra de Gregorio , Ariadna , nacida el NUM060 -1930, del que sospechó que se tratara de una carta bomba (falsa alarma) a finales de diciembre de 2012.

Sobre las mismas fechas, también encontró parte de la fachada de su vivienda manchada de sangre.

La hija de Ariadna es Camila , nacida el NUM061 - 1963, esposa de Dimas , que según lo declarado por Ariadna en diciembre de 2012 en aquel entonces ya llevaba un año y medio ingresada en una prisión en Dubái. Dimas se habría escondido en Alemania con los niños.

De las observaciones del teléfono ubicado en la finca de Jesús Luis y Humberto en Lloret de Vistalegre, se constató en el mes de diciembre del año 2011, a través de una llamada tipo 'multiconferencia', que Celso , Enrique , y Jesús Luis , planeaban realizar acciones contra el empresario Dimas sus familiares y allegados.

Igualmente se detectaron una serie de correos electrónicos a través de la observación de la linera ADSL vinculada y establecida en la FINCA000 de la localidad de Lloret de Vistalegre (Mallorca), propiedad de Adolfo , lugar habitual de reunión de los miembros de HAMC de Hannover, Luxemburgo y Mallorca, correos que contenían abundantes datos, que a su vez servirían para la localización de diversos domicilios, donde actuar contra familiares de Dimas y otros relacionados, siendo estos los más relevantes, y donde posteriormente habrían sucedido una serie de actos delictivos, como la entrega de cartas bomba simuladas, explosión de una artefacto explosivo/incendiario, deslucimiento de bienes inmuebles y otras actividades coactivas.

A su vez, se constata que Jesús Luis , consulta, informa, e incluso, según una conversación mantenida entre ambos el 17/04/13, le manifiesta que le enviará un total de quince fotos que contendrían informaciones para la localización de las víctimas, a Humberto , con el que se habría reunido al efecto, en la FINCA000 , a principios de 2012. Conversaciones anteriores a esta, entre los partícipes ya mencionados, a las que cabe incluir las mantenidas con el instructor de artes marciales Constancio , evidencian el concierto para la obtención de estos documentos gráficos e información para 'aumentar la presión' como aseveraría el propio Jesús Luis en una conversación mantenida en enero de 2012.

En lo relativo a la participación de Humberto , según conversaciones mantenidas por el propio Jesús Luis con el resto de participes fue informado por éste de las posibles propuestas llevadas a cabo por Celso y Enrique , los cuales iniciaron la participación en las acciones delictivas de miembros de la organización, con la posible utilización de empresas vinculadas al entramado societario de HAMC para el blanqueo de capitales una vez, Dimas hubiese accedido a pagar el dinero que estos le exigieron. Se constatan reuniones y conversaciones entre ellos, objetivamente indiciarias del conocimiento de lo expuesto, cuando además, el propio Jesús Luis pretendería hacerle llegar documentación consistente en fotos e información a los fines aludidos. Se constata además que el miembro de la organización Diego (nac. NUM067 /66 Alemania), vinculado al Chapter de Hannover, habría realizado al menos un viaje junto al llamado Constancio , que actuaba por encargo directo de Jesús Luis .

De igual modo, Jesús Luis , que lo largo de la investigación se constata que actuaría como 'consejero' o como una suerte de 'lugarteniente' de Humberto , y fue el encargado planear cómo realizar y llevar a cabo la operativa de las amenazas y extorsiones a Dimas , familia y allegados, y marcar la estrategia, así como determinar cuándo incrementar la presión y amenazas sobre las víctimas.

Para ello, concierta reuniones y encuentros en la finca de Mallorca, y a la que habrían acudido estos participes, con dicha finalidad.

Para mejor consecución de los fines propuestos de extorsión e intimidación, Jesús Luis cuenta con el llamado Constancio , a quien encargaría liderar la comitiva de búsqueda y localización de las víctimas relacionadas con la presente operativa. Constatar que las direcciones para ello sean las correctas y comprobar la presencia de las víctimas, constatándose su vínculo con HAMC Hannover, y en el transcurso de las actividades de planificación de los hechos descritos, fue identificado en el puerto marítimo comercial de Palma de Mallorca, en febrero de 2012, junto al miembro de la organización HAMC de HANNOVER, Diego , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, cuando viajaba procedente de Alemania a Mallorca, con la intención de reunirse ambos con Jesús Luis en la FINCA000 de Lloret de Vistalegre (Illes Balares).

Por otro lado, hay conversaciones de Enrique proporcionando información para la localización de las víctimas, así como manteniendo permanentemente informado a Jesús Luis de las actividades de los mismos, participando en conversaciones junto a Celso , para concertarse en sus actuaciones, 'encargando' a Jesús Luis y a la organización a la que este se vincula, la extorsión a Gregorio .

Por último, Celso , que representaba a una parte de los afectados, alguno de los cuales estarían dispuestos a pagar por recuperar su dinero conseguido por engaño por el entramado de Gregorio y sus socios, viajó a Mallorca, en el mes de mayo de 2012, con la intención de reunirse con Jesús Luis , y continuar con las acciones de cobro violento contra el citado Gregorio , todo ello, según conversaciones y vigilancias mantenidas sobre el mismo. Junto con Enrique , encargaría estas acciones a Jesús Luis y la organización que este representa, como se constata por varias conversaciones en las que Dimas estaría completamente convencido de la realización y concierto de estas actividades, proporcionando además información sobre la localización de las víctimas.

Como queda dicho, la implicación Humberto en el concierto para la comisión de estas actividades ya era urdida por los propios participes, quienes en conversación mantenida en fecha 17/01/2012 a las 14:53:27 y observada a través de la interceptación de la línea de teléfono fija, correspondiente a la la FINCA000 (Lloret de Vistalegre), se establecía el indicio objetivo de que una serie de partícipes, identificados como Jesús Luis , Enrique , Celso , a los que apoyaría el llamado Constancio , se concertaban para entregar, según refieren, 'notas' amenazadoras a diversas personas del entorno familiar de Dimas , que todo ello se haría al mismo tiempo, pero es el propio Jesús Luis quién refiere literalmente que han de meter 'más presión'.

Continuando la conversación, Enrique habla explícitamente de ' Humberto ', el cual, también les podría solucionar el problema de las formas de cobro del dinero, caso de que Gregorio accediese a pagar.

Jesús Luis manifiesta que se reunirá el siguiente sábado con él. Ese sábado sería el día 21 de enero, y como se ha expuesto, otra conversación mantenida entre Jesús Luis y Humberto bes coinciden en verse el citado día. (Conversación de fecha 17/01/12 a las 11:45:19 Llamante: NUM062 Everardo / Llamado: NUM036 Tel. FINCA000 ).

Igualmente, los partícipes reconocen que han de espera a que Sergio dé su aprobación y dijese si se podía llevar a cabo toda ésta operativa. Jesús Luis aduce que eso lo arreglará personalmente con él 'aquí', en clara referencia a·Mallorca, y que como se ha puntualizado anteriormente, tendría relación con el viaje planeado para encontrarse ambos, el día 21 de enero, sábado, en la Isla.

El día 22 de enero de 2012 y posterior a la llegada de Humberto a Mallorca, según las propias conversaciones observadas, Constancio contacta con Jesús Luis , (Hora Conversación de fecha 22/01/2012 a las 14:09:40 Llamante NUM063 Constancio /Llamado NUM036 FINCA000 ).

Hipolito informa a Constancio de que disponen de un especialista, una persona que trabaja como detective privado, que cuenta con 'aparatos' necesarios y que podría actuar junto a Constancio en la búsqueda y localización de los objetivos marcados. Igualmente, le ordena que se ha de ir, en Holanda, a tres direcciones a la vez, o al menos dos, una en Ámsterdam y otra en Manchen y que posteriormente harían un nuevo reparto y que para ello establecerían un nueva 'redacción', infiriéndose como probable, a su intención de actuar de nuevo, en orden a la estrategia que previamente Hipolito habría marcado de realizar 'más 'presión'. Posteriormente, le confirma que el día anterior ' Picon ', o ' Gallina ', apodo del conocido Humberto , también había estado en Mallorca el día anterior, confirmando de este modo, que se llegó a reunir con éste, tal y como manifestó que haría, a Enrique y a Celso en la conversación del día 17 de enero.

De nuevo, incidiendo sobre las conversaciones mantenidas el 17 de enero, a las 11:45 horas, Adolfo y Everardo le contactan y éste le confirma que acudirá a Mallorca. Tan sólo minutos después se produce una nueva llamada, tipo multiconferencia, en la cual Jesús Luis , entre otras cosas, informa a Celso y Enrique de que se reunirá con Humberto , toda vez que de modo explícito recogen las averiguaciones que llevaban realizadas sobre el paradero del principal víctima, el llamado Dimas .

De modo más concreto, Enrique afirmó, '...es una serie de nuevas averiguaciones, como entre otras cosas, está confirmado que el señor está en Dubái. Y tenemos, bueno el Celso con su gente, ha conseguido identificar a otros familiares así como bienes inmuebles que este estimado señor puso a nombre de la mujer, un bien inmueble con precio de compra de 200 millones'.

El tal Celso (Identificado como Celso ) que también participaba en dicha conferencia y que además, según expresa Enrique , contaba con apoyo de otras personas, en la misma conversación manifiesta '...Ayer hablamos de esto, llegamos a la conclusión que localizarlo en Dubái no es posible, salvo que se haga de forma profesional y desde allí, en un periodo largo de estancia allí, pero ahora tenemos los domicilios de familiares en Alemania y en Holanda. Ahora la pregunta es ¿Qué quieres que hagamos Adolfo ?, ayer hablamos nosotros, una posibilidad es la siguiente, que como cuando fuimos la última vez a Holanda ya escribimos una nota, y como esta nota se la dejamos a la madre, bueno suegra, dársela, ahora podríamos hacer una segunda nota con una última oportunidad para pagar los daños ocasionados y así zanjar el tema de una vez por todas, y si accediera a hacerlo, se facilitaría una dirección de e-mail concreta, para que notifique, y para dejar claro que vamos en serio, se podría enviar a los miembros de su familia, no solo a la suegra, sino al hermano, madre, y en diferentes lugares'.

Continúa Celso , en otras de sus interlocuciones en la conversación, con la propuesta '...exacto, pero no sólo a Gregorio y su familia sino también a la familia de la mujer, como casa de sus suegros. Así Gregorio sabrá que no sólo está en el asunto su familia sino también la de su mujer, y así ve que están metidos toda su familia, mujer incluida'.

Jesús Luis , como ya se ha referido anteriormente, manifestaba '....ese no es el problema niño, ¿Sabes?, es decir llegar a los sitios dar la nota y decir adiós, eso es una mierda, ya que se hace, hay que meter más presión en el asunto'.

En ese momento, y a continuación de lo dicho, manifestó '...eso voy a hablarlo con él personalmente, es que tiene que ver hasta con el aspecto del que vaya al sitio, y esas cosas tengo que hablarlo de forma privada con él...'.

Se propone dar continuidad a este concierto, con además la consecución de una cuenta en la que se hiciera efectivo el pago por esta extorsión. De hecho Celso afirmaba '...vale, eso también puedo sacarlo.

Además, es importante el número de cuenta, porque no sé dónde tiene que traspasar el dinero, bueno tenemos empresas, pero están todas en Dubái, y si es como creo yo, él tiene buenos contactos en Dubái, y entonces allí podría darle la vuelta al asunto'.

Como continuidad la anterior interlocución, Jesús Luis puntualizaría diversos aspectos, pero, es significativo, que continuaría afirmando que se entrevistaría el sábado con Humberto , y confirma a Enrique , que contaba con éste último, todo ello motivado por la circunstancia de que la cuenta que podría aportar Celso no tiene grandes movimientos, y una cantidad excesiva levantaría sospechas.

Literalmente, en dicha conversación, ambos se expresarían de la siguiente manera: Enrique : Si lo primero sería, y en eso puede ayudar Adolfo , sería a través de una empresa de giros, eh, bueno, Adolfo estoy pensando en el Humberto , ...¿Él tiene...? Adolfo : Sí, sí, esa es la posibilidad, pero hay que tener en cuenta que Humberto está el sábado conmigo. La otra historia es la siguiente, pongámonos en el supuesto más fácil, que accede y dice que paga, en tú cuenta, ¿No se puede verdad? Celso : Se puede, pero no tengo grandes movimientos, y si es una cantidad grande levantaría...

Adolfo : Habría problemas.

En la conversación continúan realizando algunas especulaciones para intentar establecer un procedimiento para el blanqueo de dinero que se obtuviese de la extorsión desarrollada y Adolfo manifiesta que ultimarían este tipo de decisiones en el momento que entraran en contacto con la víctima, Dimas .

Enrique , en otra de sus interlocuciones afirma, en relación a Humberto , literalmente '....pero, yo estoy con Celso , en lo referente que en las próximas dos o tres semanas tenemos que saber cómo se haría todo, si el Humberto dice que no se puede, entonces vale no se puede, pero hay que pensar en otro que pueda arreglarlo', ante lo cual, el propio Jesús Luis contesta '...eso ya lo arreglo yo aquí, pero no quiero, sabes, no quiero que haga lo que no le afecte...', dejando claro que existiría de tácito un reparto de funciones.

Casi de inmediato, a decir esta frase, una vez más, la conversación adquiere relevancia, ya que Enrique manifiesta que lo importante es tener 'todos los datos'.

Enrique : Lo importante de esta operación, es tener todos los datos, para que esta gente pueda hacer las visitas, y luego quiero yo quedar los tres, hablar qué hacer en función de los resultados.

Celso : Sí.

Adolfo : Eso no es problema, en ese punto se habla, y yo digo que lo haremos como hemos dicho, las direcciones, yo hablo con él para saber cómo lo hacemos, los escritos listos y empezamos. Entonces esperamos a ver la reacción, y luego decidimos si hacer a través de oficinas de empresa tipo Kasso, o en efectivo, qué más da, pero como no sabemos dónde querrá hacer el traspaso.

Tras lo antedicho, igualmente se constata que Jesús Luis se concertaría también con Constancio , para que este acudiera a la FINCA000 ubicada en Lloret de Vistalegre, y el objetivo de dicho encuentro era exponer a Constancio el trabajo que ha de realizar.

De hecho, se observó una llamada previa entre Jesús Luis y Enrique en el que informaba de esta circunstancia, y que el fin de semana se reuniría con Constancio . En la llamada, Adolfo expone que '...ya en principio está todo aclarado' y que se le hará entrega de ciertos documentos a éste para que pueda comenzar a realizar lo planeado.

Además de lo anterior, según una conversación mantenida entre Jesús Luis y Humberto , el día 19/02/2012 a las 11:52:08 horas, siendo el llamante NUM036 TI FINCA000 y llamado: NUM062 Humberto , Adolfo le solicita permiso a Humberto para que deje realizar un viaje a un miembro de la organización HAMC a Mallorca que acompañaría a Constancio hasta Mallorca.

Se ha de hacer constar que Adolfo hace referencia a la palabra 'hierba' como mercancía que se había de transportar en el mentado viaje, si bien, días después, cuando ambos viajaban desde Alemania hasta la finca en Mallorca, y más concretamente el día 25/02/12 a las 06:30 horas aproximadamente, fueron identificados por agentes de la Guardia Civil en el puerto de Palma de Mallorca, a bordo de una furgoneta con matrícula alemana NUM064 marca Mercedes Sprinter. Los mismos procedían del Puerto de Barcelona y acababan de desembarcar del barco de la naviera Acciona-Trasmediterránea, llamado Zurbarán. Como queda dicho, fueron identificados como Constancio (nac. NUM065 / 65 y carta de identidad NUM066 ) y Diego (nac. NUM067 / 66 y carta de identidad NUM068 ). Procediéndose al registro del citado vehículo, tanto por agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, como mediante un 'perro' adiestrado para localización de drogas, el resultado fue negativo, por lo que se concluyó que el viaje tendría como finalidad impartir órdenes y hacer entrega de documentos relativos a la extorsión que se pretendía llevar a cabo contra Dimas y su entorno.

A Diego le fue hallado, entre sus pertenencias personales, un chaleco de lo organización HAMC con el 'parche' distintivo con la leyenda 'Hannover', y el 'frontpatch' o parche frontal con la leyenda 'prospect', reconociendo ante los agentes ser miembro de Hell's Angels.

El día 08 de Marzo de 2012 se produce una conversación entre Celso y Jesús Luis ; en la misma Adolfo comunica a Celso que 'a principios de la semana siguiente empieza todo', a lo que Celso le dice que entonces tendrá que enviar un escrito actualizado. (Conversación mantenida el 08.03.2012 a las 10:37:35 horas, llamante NUM069 , Celso / Llamado NUM036 FINCA000 , Adolfo ).

Finalmente, según conversación de fecha 16/03/12 a las 19:44:59 (Llamante NUM070 Celso / Llamado: NUM036 ), ya es reveladora de por sí de los planes y puntos a seguir en esta operativa, en la cual Adolfo afirma a Celso directamente que iba a '...empezar mañana por la mañana', '... a las 04:00 a 05:00...' y en la que de modo explícito se dice que se hará tanto en Munich como en Holanda a la vez.

Celso hace hincapié de la importancia que tiene el domicilio de Munich, en el cual reside ' Romulo ' (hermano de Dimas ).

Cabe destacar que finalmente Celso propone a Jesús Luis que se realicen 'fotos de la gente' a lo que Adolfo manifiesta que 'es buena idea, que ellos realizan un buen trabajo, y que se lo comentará, pero que por teléfono mejor no...'.

Dando continuidad a estas actividades, el día 11 de abril, a las 10:13:34, Celso contactó con Adolfo , una vez más a través de los teléfonos NUM070 de Celso y NUM036 de la FINCA000 , utilizado por Adolfo .

Adolfo informa a Celso que cada día recibe nueva información y que según esa información Dimas ha podido estar en Rumania, afirmando, a su vez, que la información se la está proporcionando '... del otro lado, del grupo que estaban detrás, los que ya han estado muy cerca...'.

El día 17.04.2012 a las 23:12:17 horas, siendo el llamante Adolfo desde el número NUM062 y el llamado NUM036 Adolfo , en la FINCA000 , Humberto contacta con Jesús Luis , quien de inmediato le refiere que no le va a comentar ciertos problemas por teléfono.

Previamente, el día 16 de abril y ese mismo día 17 de abril, se produjeron una serie de llamadas en las que Jesús Luis y Celso muestran su preocupación ante la imposibilidad de contactar con Enrique , mostrando inquietud por unas noticias que habría leído a través de Internet de las que desprendían que se habían efectuado registros domiciliarios vinculados a este último y relacionados con la pornografía.

Motivado por lo anterior, en el transcurso de la tarde de ese día, Adolfo realiza diversas llamadas encaminadas a conocer la situación en que se encontraba Enrique . Adquiere relevancia una conversación entre Adolfo y un tal Celso , a las 17:52:06 horas, del día 17 de abril, siendo significativo que hablan de incautación de material. De hecho, el tal Celso le informa diciendo '...Ellos han recogido todo, seguro que tienen un montón de cosas para encontrar, pero no todo es tan crítico, o si ellos no lo ven tan crítico, sabes...'; '...toda la correspondencia que ha sido escrita, todo eso es demostrable, está totalmente jodido, para él de momento todo está acabado, ¿No?...'.

También hablan de un posible proceso en el cual, Enrique estaría siendo acusado como miembro de una organización criminal y Celso advierte a Jesús Luis que tenga cuidado con lo que habla por teléfono ya que puede que haya intervenciones en curso.

Finalmente, Jesús Luis recibe una llamada telefónica a las 23:12 horas de ese día del propio Humberto . Adolfo de inmediato, le expone que ha habido problemas, pero que no va a hablarlo por ese medio, más concretamente se expresan de la siguiente manera: Adolfo : Yo hablé hace semanas con él, quería venir aquí, bueno, ¿Aparte, hay algo? Humberto : Nada bueno.

Adolfo : En lo de nosotros tampoco.

Humberto : ¿No? Adolfo : No, no, pero no voy por aquí a...

Humberto : Ya, ya, ya, ...y... ¿Cómo está el tiempo? Ambos adoptan un tema de conversación irrelevante, pero Humberto le refiere que ha de ir a ver unas fotos de unos 'perros' en unos días. Adolfo dice que pregunte por otras fotos suyas y que deberían haber recibido quince. De modo claro, enseguida cabe apreciar que ambos ya hacían uso de un lenguaje convenido y que el tema de la conversación es diferente, ya que el propio Adolfo dice que guarda los nombres de los perros en el 'maletero', que los tienen bien guardados, mientras que el propio Humberto le pide que le mande por E-mail los 'títulos' de estos.

Humberto : Queremos ir uno de estos días a ver las fotos de los perros, a ver cómo quedan.

Adolfo : Pregunta por nuestras fotos.

Humberto : ¿Qué? También por eso, cuantas recibimos de este.

Adolfo : Me parece que son quince.

Humberto : ¿Quince fotos? Está bien.

Adolfo : Te puedo decir hasta como se llaman exactamente pero lo tengo en el maletero, lo tengo bien guardado comprendes Humberto : Mándame por e-mail como se llaman, los títulos.

Adolfo : No me jodas Gallina , eso tengo que buscarlo ahora, pero bueno, lo miro.

Humberto : ¿Los habéis tirado, o que habéis hecho con ellos? Adolfo : Las mías pérdidas, y pero su ex vieja tendría que tener seis.

Humberto : Bueno.

Adolfo : Solo problemas...

Tal como refiere Adolfo a Humberto , en lo antedicho, 'seis' son igualmente el número de archivos que el día 11/04/12, según conversación que ya se ha citado en el presente, fue mantenida a las 10:13:34 horas, entre Jesús Luis y Celso , en la cual, como se transcribe a continuación, Celso asegura es el número de archivos que manda por e-mail a Adolfo relativos a la obtención de información sobre Donato , a la postre uno de la personas relacionadas con Romulo , más concretamente, uno de sus socios que habría estado a cargo de una las secciones de la empresa de éste en Austria.

Celso : Te acabo de enviar un e-mail, y (no se comprende) Adolfo : Ah, sí, está dentro, ha llegado.

Celso : Eso es, son seis archivos todos sobre el Dimas .

Adolfo : Ah, espera, me has mandado uno que no ha llegado.

Celso : Repite.

Adolfo : Me has enviado una foto...

Dimas : Eso es, 6 archivos y uno (no se comprende) Una vez más, para asentar el conocimiento de que estos indicios apuntan el concierto previo entre Humberto y Jesús Luis , se ha de señalar que, un mes antes, el 17/03/12, a las 17:28:39 horas, Constancio informó a Adolfo que se habían realizado acciones en Holanda, y en Munich, y que él personalmente, también había conseguido hacer fotografías.

Ese mismo día, a las 21:44:24, Constancio , una vez más contacta con Jesús Luis tras estar de vuelta en su ciudad. Primeramente Constancio le preguntará si es necesario que le envíe las fotos que dice que se han conseguido, pero Adolfo le sugiere que las guarde y que al día siguiente ha de ponerse en contacto con los otros.

A continuación, ya al día siguiente Constancio contacta con Adolfo y éste le ordena que le envíe las fotografías, si bien, Constancio le comunica que espera las fotografías que realizó ' Leovigildo ' y que junto con las suyas, se las enviaría más tarde.

También Bernarda , la pareja sentimental de Jesús Luis , interviene y participa, aprovechando viajes a Alemania para entrevistarse con los responsables de estas actividades delictivas contra el empresario Gregorio .

Es necesario continuar con la conversación mantenida entre Jesús Luis y Celso del día 11 de abril, en la que también Jesús Luis le hace saber que cada día está recibiendo nueva información.

Se destaca que Adolfo se refiere a un tercero, como 'su hombre', haciéndole saber a Celso que éste acudirá a su finca ese inmediato fin de semana, (14 y 15 de abril) y todo ello con el objetivo de preparar una nueva visita a los domicilios. Más concretamente: Adolfo : Y acordamos que íbamos a esperar a esta... (Hablan de nueva información).

Celso : OK.

Adolfo : Sólo tiene que pasar el fin de semana, que juntemos todo, y mi hombre viene el fin de semana...

¿Has colgado? Celso : ¿La semana que viene? Adolfo : No..., claro, este fin de semana, tendremos todo reunido, y después irá allí, para el fin de semana, repasaremos todo y juntos tendremos que ver cómo lo hacemos...

En cuanto a lo referido por Jesús Luis , sobre 'su hombre' con el que debería reunirse, que debería venir ese fin de semana, 'repasar' y 'ver cómo lo hacen', el día 10 de abril, justo el día anterior, se observó una conversación entre Jesús Luis y el presidente de HAMC Nomads Luxemburgo, el conocido como Jose Enrique , en la cual es éste último, también conocido con el alias de ' Virutas ', le viene a confirmar que llegaría ese sábado, día en que planeaban verse. (Sesión del día 10/05/2012 a las 12:42:37 siendo el llamante NUM036 TI. FINCA000 - Jesús Luis y el llamado NUM071 Virutas ).

Virutas : Holita Adolfo : ¿Qué pasa? ¿Cuándo vienes? Virutas : El sábado por la tarde. Te enviaré un mail. A las 17:00.

Adolfo : De acuerdo, vale, bien, más no tengo que saber.

Virutas : Vale, nos vemos el sábado.

Adolfo : Túmbate de nuevo, chao.

Virutas : Vale.

Desde el inicio de las investigaciones sobre Jesús Luis , se ha constatado que mantenía una constante y firme relación con la organización HAMC, no tan sólo, como a la postre también se evidenciaba, con Humberto , sino con los miembros de HAMC de Luxemburgo, cuyo líder, Jose Enrique , llegaba a disponer de un vehículo en Mªllorca, cuya titularidad se correspondía la de Nukus S. L., toda vez que Primitivo , tanto en su calidad de 'hangaround' (simpatizante, colaborador) de HAMC, anterior a 2012 y posterior a su nombramiento como 'prospect' de dicha organización en el capítulo de Luxemburgo Nomads, desarrollaba parte de su actividad efectuando diversas tareas para el propio Jesús Luis , y en la finca de Lloret de Vistalegre, copropiedad de Adolfo y Humberto . Además, añadir la consabida relación que Adolfo ha evidenciado mantener con los propios hermanos Gaspar Julieta Fulgencio a lo largo de la investigación, que también comenzaron siendo 'prospect' del mentado capítulo de Luxemburgo, posteriormente 'members' o 'fulpacth' del mismo, hasta pasar a la órdenes directas Humberto a finales de 2012.

También se constató, que participó en el encubrimiento del miembro de HAMC Nomads Luxemburgo, Carlos José , cuando miembros de HAMC dieron apoyo a este huido de la justicia Alemana, a su vez, desde la cárcel y una vez que se hallaba cumpliendo condena en Alemania, habría hecho llegar una carta a Adolfo , precisamente a la FINCA000 , según se desprende de la conversación observada el 05/12112 a las 16:49:02 horas, entre NUM072 , número alemán utilizado por Jesús Luis que se encontraba fuera de la Isla en esa fecha y el llamado NUM036 , teléfono de la FINCA000 , utilizado por Gracia . Según esta suerte de misiva que la guardesa daba lectura por teléfono a Adolfo , Carlos José le agradecía el apoyo mostrado durante el periodo en que estuvo huido de la justicia alemana, y escondido en Mallorca.

Así la organización HAMC opera desde Mallorca, donde los principales miembros de la misma mantienen infraestructuras que son utilizadas para sus actividades delictivas, a veces en colaboración con otros capítulos.

La organización, a través de su destacado miembro Fulgencio , conseguía, incluso, números de teléfono móviles y celulares, que eran proporcionados por el llamado Marco Antonio , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, quién a la postre regentaba una tienda de telefonía móvil, un establecimiento denominado 'Agencia de Telecomunicaciones - Hits Mobile', y que se encuentra situado entre las calles Carrer de Tramontana y Gran Vía de can Pastilla, de Palma.

Marco Antonio , ha venido facilitando de forma continuada, numerosas tarjetas SIM de teléfono en la modalidad de prepago, sin la necesidad de que los usuarios de estas aportaran sus correspondientes datos de filiación, pues hacía figurar la filiación de personas que no eran quienes las adquirían y que carecían de relación con los investigados, proveyéndoselas de manera que se evitase relacionarlos con la organización HAMC.

Al ser estos, datos totalmente obligatorios y necesarios para poder realizar el alta de una línea de móvil en la modalidad de prepago, se deduce que la única forma de poder efectuar el alta es utilizando los datos de filiación de terceras personas, que o bien han podido ceder para estos fines a Marco Antonio , sus datos de identidad previo pago de los mismos, o bien que este último los pueda estar usando sin su conocimiento.

Todo ello con la evidente finalidad de hacer opaca la verdadera identidad de las personas que posteriormente utilizan estas tarjetas prepago, dificultando con ello cualquier labor de investigación que se realizara sobre los mismos, lo que se constituyen en clara forma de colaboración con las actividades de esta organización, a la que también facilitaba tarjetas prepago 'seguras' para ser usadas por las mujeres que formaban parte de la red de prostitución liderada por los hermanos Gaspar Julieta Fulgencio , que eran quienes pagaban dichas recargas, y los correspondientes gastos derivados de la compra de los diferentes terminales.

Se constató igualmente, que Fulgencio , como miembro de HAMC, intentaría dinamizar la organización, con la realización de actividades que consiguieran importantes beneficios, y de este modo, promover el establecimiento seguro de HAMC y sus actividades en Mallorca. En este sentido cabe decir que Edemiro (Alias Botines ) hace partícipe a Fulgencio y a otros, en la gestión de la sociedad 'GREEN PLANET PLANTATIONS', una empresa que, según todos los indicios obrantes, su actividad se centra en la realización continuada de engaños con fines económicos, a través del método conocido de 'Boiler Rooms'. Para ello, utilizan esa empresa a la que presentaban como una organización de tipo medioambiental, cuya actividad se dirigía, supuestamente, al aprovechamiento de la madera y otros productos procedentes de grandes plantaciones de árboles situadas en países asiáticos, africanos y de Centroamérica.

Los investigados no poseen realmente terrenos forestales de ningún tipo, careciendo de valor alguno las participaciones en la empresa que ofrecen a las potenciales víctimas, es decir, utilizan una tapadera de organización de protección al medioambiente así como de ayuda a países subdesarrollados para producir un engaño sobre los posibles inversores induciéndolos a la inversión en dicha empresa con la promesa de obtener beneficios.

En el caso de 'Green Planet Plantations', se da la circunstancia añadida que sus creadores son propietarios, en Estados Unidos, de varias empresas, pudiendo extraerse de alguna de las conversaciones de los investigados que podrían estar pretendiendo vender a alguna de ellas el 100 % de Green Planet Plantations S. L. con el fin de cotizar en algún mercado estadounidense.

Para la realización de estas actividades contra el patrimonio, tanto Fulgencio , como Edemiro , igualmente se valieron de la persona llamada Roman , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa.

Se constata que se habían establecido unas funciones claras dentro de dicha organización con el fin de obtener una mayor eficacia en los resultados finales. Precisamente la contratación de Roman se debió a sus conocimientos anteriores en actividades de promoción y venta por Internet y por teléfono.

Roman pasa a ser la mano derecha de Edemiro y Fulgencio , planteándose ambos su incorporación como socio de pleno derecho ante el riesgo de que, si abandona la organización, ninguno de los dos tendría los conocimientos necesarios para mantener la misma y hacerla productiva.

Fulgencio , mediante coacciones realizadas a Edemiro , consigue hacerse con el control de dicha empresa para la organización HAMC. En dichas actividades coactivas también participarían Gaspar acompañado de Sergio , pero manteniendo en estas actividades a Roman .

Se constató que Fulgencio utilizaría la figura jurídica de su esposa Julieta , para que figurase legalmente con el nombramiento de un cargo dentro de la empresa, y para de este modo aparentar un control legal de esta. Este cargo o rol dentro de la empresa se refleja en las sesiones 20/03/2013 11:48:14 (0:01:48) Llamante: NUM028 // Llamado: NUM073 , esta sesión se observa que Fulgencio se interesa por conocer la situación de un cambio de titularidad en la empresa.

El llamado Roman comenta en la misma que Botines se encarga de los trámites. En la sesión 21/03/2013 11:00:18 (0:01:13) Llamante: NUM028 I Llamado: NUM074 , la esposa de Fulgencio , comenta que ahora tiene un poder para acceder a las cuentas, pero que sigue siendo Edemiro el titular de las cuentas.

La sesión 04/04/2013 20:20:24 (0:04:58) Llamante: NUM028 I Llamado: NUM029 , entre Sergio y Gaspar refleja, que Julieta tiene un poder para acceder a las cuentas de la empresa así como poder gestionarlas.

Una vez realizado el poder que concede a Julieta , por lo tanto a Fulgencio , se observa en la sesión: 25/03/2013 13:59:36 (0:13:43) Llamante: NUM028 // Llamado: NUM029 , que la empresa para los siguientes días puede empezar a realizar actividades encaminadas a la captación de posibles inversores para la empresa Green Planet Plantations.

La irrupción de Edemiro en el seno de la organización HAMC en Mallorca, se realizó en su búsqueda de protección, por las presuntas deudas que, a su vez, le eran reclamadas por la rama de la organización en Turquía.

Tras su detención el 23/07/2013, Edemiro , en su declaración en sede policial, manifestó ser víctima de una extorsión que Fulgencio le efectuaba en nombre de la organización de Turquía.

De este modo, y tras haberse apoderado de la empresa citada y haber perdido la confianza de Fulgencio , este no tan sólo cesa en la protección al mismo sino que actuaría a favor de la organización en Turquía e intentaría extorsionar a Arturo .

Según las observaciones telefónicas y la declaración del propio Edemiro , en diversas ocasiones Fulgencio le amenazó y le intentó coaccionar para que hiciera frente a dichas supuestas deudas, que le eran reclamadas por la organización de Turquía, como consecuencia de negocios que había mantenido previamente con un individuo llamado Nemesio , quién, a su vez, en una reunión de carácter coactivo, según la propia declaración de Edemiro , mantenida con el manifestante, y con Fulgencio , le expuso que actuaban en connivencia con Everardo .

Edemiro declaró que Adolfo estaba vinculado a la organización de Turquía. Según dicha manifestación, Fulgencio le expuso a Edemiro que correría la misma suerte que un individuo al que propinaron una brutal paliza y acabó en cuidados intensivos en el hospital.

Según la misma declaración, desde esta reunión se dio continuidad a las amenazas, en las que Fulgencio intentaba coaccionar a Edemiro con mensajes en los que revelaba que gente de Turquía habían venido a Mallorca para verlo, lo que motivó, según su propia declaración, que Edemiro permaneciera 'escondido' en otra vivienda diferente a la suya, a la vez se viese forzado a dejar otras actividades societarias que mantenía. Entre enero de 2013 y julio del mismo año, se constataron diversos viajes del ciudadano turco y miembro de la organización HAMC, Augusto a Mallorca y reuniones con Fulgencio , todo ello coincidiendo además con el periodo en que Edemiro manifestó estar amenazado.

Este miembro de la organización mantuvo diversos encuentros con miembros de HAMC, siendo destacable que, en el transcurso de las vigilancias e interceptación de las conversaciones durante ese periodo, el mismo actuaba con ocasión de funciones encomendadas por Vicente .

Entre abril y julio de 2013, Fulgencio , planeó junto con el ciudadano alemán afincado en Holanda, Severiano y el propio Augusto , la adquisición de una cierta cantidad de estupefacientes, que le debían ser proporcionados por el tal Severiano , y que miembros de la organización recogerían en dicho país, debiendo ser posteriormente transportada hasta Alemania.

Estos hechos se constataron a través del análisis de las conversaciones mantenidas entre Fulgencio y el propio Severiano , cuando fue posible la interceptación de un número de teléfono que Fulgencio utilizaba para ese exclusivo fin, considerado como un teléfono de seguridad y mediante el cual se daban detalles acerca de la negociación en curso y la forma en que se recogería la mercancía.

Paralelamente, se observaron otras conversaciones que evidenciaban que Augusto actuaba en nombre de la organización y que este estaba negociando para Vicente , considerando policialmente como líder de la organización en Turquía, ya que Fulgencio les había propuesto pagar ciertas deudas con lo obtenido en esta 'operación', dado que Fulgencio había contraído una cuantiosa deuda, con un antiguo ex-socio suyo y vinculado a la organización en Turquía, llamado Efrain .

En la planificación de esta 'operación' también intervenía otra persona vinculada a la organización HAMC y conocido como Juan Pablo , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin que haya sido privado de libertad por esta causa. Este individuo, entraría en contacto con Augusto y con el propio Fulgencio , al objeto de ultimar la recogida de la mercancía en Holanda.

Añadir que Vicente determinó que Fulgencio debía hacer frente al pago de dicha deuda, que según análisis de conversaciones podría ascender a 250.000 euros, debiendo devolver Fulgencio parte de esta cantidad de diferentes modos. Fulgencio había propuesto realizar parte del pago con esta operación, lo que fue aceptado por parte de Vicente , siendo el encargado de coordinarla el propio Augusto .

En la intermediación por el pago de esta deuda, también participaba Ramón , quien a su vez, según las conversaciones analizadas, se concertaría con Fulgencio en diversas actividades, incluidas las relacionadas con la 'operación' en Holanda con Severiano , operación que finalmente no llegó a realizarse precisamente debido a que se explotó la de esta causa que les previno de que efectivamente estaban siendo investigados.

La organización turca, contó con Everardo , como principal colaborador junto a Ramón .

De las investigaciones que se siguieron contra la organización y sus individuos, se averigua que Everardo , es el supuesto autor de un delito contra la seguridad del tráfico conduciendo un BENTLEY CONTINENTAL, con placas de matrícula NUM075 y número bastidor NUM076 , empleado por el mismo.

Dicho vehículo fue intervenido por el Servicio GIAT (Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil), por implicación del mismo en un delito contra la seguridad del tráfico. Diligencias 202/12 entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia nº NUM077 de los de Palma (IB). Los hechos consistirían en circular con el mismo a una velocidad superior a 200 Km./h. Siendo localizado el citado Bentley por los agentes de la Guardia Civil, se procedió a su intervención y depósito, a los fines previstos en la Ley.

Posteriormente encargaría al también investigado, en el marco de las presentes, Sebastián , mayor de edad, de nacionalidad costarricense, CON antecedentes penales no computables en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, que trasladase el vehículo a un sitio seguro y posteriormente a la empresa de transportes donde finalmente fue localizado e intervenido por causa del delito expuesto.

A partir de ese momento, y tras la sucesión de llamadas observadas a lo largo de la investigación, y otros hechos constados, se averigua que Everardo , se concierta, con Constantino , mayor de edad, de nacionalidad alemana, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, y con Sebastián , para la comisión de diferentes delitos relacionados: Constantino proporciona un contrato, que según el análisis de las conversaciones, se evidencia mendaz, para atestiguar una compra venta ficticia del citado vehículo de alta gama y gran valor. El propietario/ Titular del vehículo, en el momento de la intervención ya había fallecido, por lo que además pondrían el nombre del propio Constantino como el adquiriente. Posteriormente, Everardo , se concertó también con Sebastián y el anteriormente citado, para inculpar falsamente de la autoría del delito contra la seguridad del tráfico a un tercero al cual pagarían por proceder a su falsa autoinculpación. Este se presentó ante la correspondiente Unidad investigadora encargada del caso en compañía de Sebastián y declaró en esos términos, identificado el mismo como Samuel , mayor de edad, de nacionalidad alemana, fallecido en 2012, quién además de autoinculparse en declaración formal y por escrito del delito, no pudo acreditar que en las fechas de comisión del mismo hubiera viajado a Mallorca, o permanecido en la Isla.

Para ello recabaría, a través de Edemiro la colaboración de Sebastián , que a su vez intentó la colaboración del Sargento de la Guardia Civil Felicisimo , mayor de edad, de nacionalidad española, SIN antecedentes penales en España y privado de libertad por esta causa desde el 25/07/2013 hasta el 2/10/2014, quién le pone en contacto con un abogado para llevar a cabo los trámites.

De hecho, se constató que a la mañana siguiente a la intervención del vehículo, Sebastián y Felicisimo , programaron una reunión en el bar-cafetería de la Comandancia de la Guardia Civil de Palma, sita en C/ Manuel Azaña nº 10.

No obstante lo anterior, Sebastián en principio se constituía en hombre de confianza de Edemiro , y de hecho, las evidencias telefónicas constatan que entre ambos y la colaboración de terceros, intentaron realizar una operación de Blanqueo de Capitales a finales del año 2011.

En suma pretendían el traslado hasta Suiza, procedente de Turquía, de unos 'palets' con una ingente cantidad de dinero, siendo finalmente el destino de dicho dinero un banco de Zúrich, siendo repartido posteriormente en varias cuentas.

En relación al modus operandi para llevar a cabo el blanqueo del dinero, estos individuos pretenderían trasladar el dinero, oculto en el interior de unos contenedores, desde un puerto turco probablemente de Estambul a Zúrich, donde estaría previsto que la mercancía pasara los correspondientes trámites aduaneros, amparada con una documentación presumiblemente falsa o alterada, dificultando a las autoridades la averiguación de su verdadera procedencia y naturaleza. Una vez conseguido lo anterior se pretendería que el dinero se ingresara en el Deustche Zuriche Bank, donde seria distribuido en diferentes cuentas. Finalmente, pese a sus preparativos minuciosos, la operación de traslado del dinero no se realizó.

No obstante, Sebastián procuró la obtención de cierta documentación necesaria para la operación, y para ello, consiguió la participación del Sargento de la Guardia Civil, Felicisimo . Además, se encargó de realizar los contactos correspondientes en Costa Rica con el fin de conseguir documentación legal o ilegalmente, la cual proporcionaría a tres alemanes implicados en esta operación con el objeto de realizar inversiones en dicho país y así blanquear supuestamente el dinero de las comisiones obtenidas por la operación de Turquía y Suiza.

A través de muy diversas llamadas que ambos mantuvieron en el transcurso de las investigaciones sobre estos hechos, se evidenciaba el concierto entre ambos para posible realización posterior de inversiones en Costa Rica, así como, conseguir las oportunas 'residencias', no necesariamente de modo legal, todo ello con la intención de evadir impuestos de España.

Igualmente, se evidenciaba que pretendían la creación de la empresa con sede fiscal en Costa Rica, y la intención del propio Edemiro de crear cuentas bancarias en países como Suiza o Liechtenstein y en el interés de obtener la liquidez económica necesaria, solicitando, en España, un crédito ICO.

Para ello, tal como se observa en conversaciones intervenidas entre Edemiro y Sebastián de fecha 27 de enero 2012, en las cuales este encomendaría a Sebastián que entablara contactos con otro de los investigados con el fin de obtener y tramitar la solicitud de dicho préstamo. Esta solicitud se haría en base a una empresa que proporcionaría esta persona, la cual avalaría dicho crédito. Las cantidades solicitadas en el Crédito ICO tendrían intención de justificarlas mediante facturas supuestamente falseadas, e igualmente pagos a trabajadores, posiblemente ficticios en igual modo.

Posteriormente, según los indicios presentados por los investigadores, Sebastián sería cómplice de otros dos individuos que fueron autores físicos del robo acontecido en el domicilio de Edemiro , robo que posteriormente provocaría el ajuste de cuentas planificado por el propio Edemiro .

En dicho robo le fueron sustraídos, entre otros efectos de gran valor, numerosas joyas, relojes y lingotes de oro, así como un disco duro de ordenador conteniendo diversa información que el investigado considera de sumo interés y que podría contener además datos sobre las actividades presuntamente ilícitas de éste y otros individuos.

El perjudicado en estos hechos, Edemiro , a su vez, llevó a cabo múltiples gestiones para intentar localizar a los autores, entre las que se incluyen citas o encuentros y contactos con Everardo , Ramón y Gaspar , todos ellos pertenecientes o relacionados con la organización HAMC, ya que Edemiro en alguna conversación manifiesta su intención de poner a trabajar en el asunto a esta organización, ya que pretendía, a través de Everardo , que la organización Hells Angels también le ayudase a encontrar a los autores.

Como queda dicho, esto motivaría su relación con las actividades de Fulgencio , aparte de lo ya mencionado de la deuda reclamada por la organización HAMC en Turquía.

Se apunta que en el transcurso de la investigaciones que fueron seguidas sobre Edemiro y el propio Sebastián , Felicisimo , a la postre, Sargento de la Guardia Civil, realizaba diversas actividades variadas, al margen de las propias que le corresponden, con ocasión de su condición de miembro de la Guardia Civil, sirviendo en gran medida como intermediario en negocios y actividades, realizando favores personales y gestiones de diversa índole, que a la postre, también servían a los propósitos de algunos de los investigados en las presentes, como sería. el caso de Edemiro , Sebastián , Everardo , Luis Pablo .

Del análisis de las conversaciones mantenidas por Felicisimo con otros investigados, se desprende objetivamente que todas estas actividades son llevadas a cabo por el investigado con ánimo de lucro.

En este sentido se señala, como una de las más significativas, una de las llamadas observadas en el transcurso de la investigación, en la cual contacta con un Abogado llamado Roberto , usuario del número de teléfono NUM078 (02/04/2012 20:48:51 Llamante: NUM078 Roberto Llamado: NUM079 Felicisimo ).

En la misma, ambos hablan de la situación de una gran partida de dinero que debía introducirse en Suiza, y que procedente de Turquía, varios de los investigados en las presentes, tales como Sebastián , Edemiro , y Eutimio , estaban intentando trasladar a Suiza, prescindiendo de cauces bancarios y administrativos legales, en lo que parecía constituirse en una gran operación de blanqueo de capitales, y que igualmente se investigaba en el marco de las presentes.

Felicisimo , no sólo era consciente de que dicha operación se estaba intentando llevar a cabo, sino que además confirma a su interlocutor, que al menos, una carga de dinero ya había sido introducida en Suiza, y que ahora se buscaban otras vías, asintiendo cuando el interlocutor, el tal Roberto , le propone intentar realizar una posible operación posterior, no obstante le informa que está a la espera de noticias de las gestiones por parte de Sebastián .

Se ha de hacer constar, que igualmente en conversaciones mantenidas entre Edemiro y Sebastián , ambos exponían como Felicisimo realizaba cometidos para ellos, incluso llegando a expresar el propio Edemiro , que debía dedicarles más tiempo a las mismas si quería recibir contraprestación, tal y como se expone en sesión de fecha 16/01/12 (Llamante: NUM080 Sebastián // Llamado: NUM051 Edemiro ).

A su vez, añadir, que en la propia declaración efectuada en sede policial, tras su detención, el propio Edemiro , declara que había pagado a Felicisimo por la realización de determinados cometidos, y que también había pactados otros pagos que éste le reclamaba antes de la detención de ambos.

Dando continuidad a las actividades de este agente, Braulio , mayor de edad, de nacionalidad española, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, habitual contacto del susodicho Segundo , solicitó y consiguió de éste, por su condición de Agente de la Guardia Civil con acceso a bases amparadas por la correspondiente legislación sobre Protección de Datos, información acerca terceros.

El propio Braulio , manifestó en calidad de imputado y en sede policial, que había solicitado y obtenido estos favores, en distintas ocasiones por parte de Felicisimo , toda vez que también reconoció haber pagado una determinada cantidad de dinero por una vigilancia que Felicisimo y otros dos componentes de la Guardia Civil, realizaron en un restaurante, donde el tal Braulio debía llevar a cabo un negocio con terceras personas.

Los agentes que colaboraron en estos hechos, son Onesimo , DNI NUM081 , Cabo de la Guardia Civil, destinado en el Puesto de Algaida (Comandancia de Illes Balears) y el llamado Romualdo , DNI NUM082 , agente de la Guardia Civil con destino en la Patrulla Territorial Fiscal de la Compañía de Calviá (Comandancia de Illes Balears).

Los investigadores constataron estos hechos a través de vigilancia al efecto sobre la reunión en el restaurante 'ES SOSTRE' sito en la calle Joan Mascaró i Fornés, 113. Ctra. de Establiments, el día 22/05/2012 entre las 13:30 horas y las 16:30 horas.

Los integrantes de la propia organización HAMC, como ya se ha evidenciado de todo lo expuesto anteriormente, mantenían sendos contactos y vínculos con personas cuyas principales actividades consistían en la comisión de diversa índole de delitos.

De hecho, en las actividades que el propio Fulgencio ha desarrollado y que se han investigado, requerían, por ende, la participación de terceros. Entre esas personas relacionadas, llegados a este punto, cabe destacar al llamado Héctor .

Este individuo se constituye en el necesario nexo de unión entre la organización HAMC y un grupo organizado de individuos, que tenían entre sus actividades la introducción 'cocaína' en Mallorca, mediante la utilización de mujeres de origen sudamericano, que haciendo labores de 'correo', trasladaban dicha sustancias oculta en partes íntimas de su cuerpo, en viajes realizados en avión desde Barcelona.

Esta sustancia, una vez transportada a la Isla, era introducida en un local, alquilado a nombre del llamado Carlos Miguel , mayor de edad, de nacionalidad española, CON antecedentes penales no computables en España y privado de libertad por esta causa desde el 24/09/2013 hasta el 29/07/2014, que funcionaba como un laboratorio de corte y adulteración de estupefacientes que se ubicaba en los sótanos del bloque de edificios sito en C/ DIRECCION015 nº NUM077 de Palma, estando localizado como el trastero nº NUM083 de dicho emplazamiento.

Tras el registro llevado a cabo en el mismo, el 23 de septiembre de 2013, se descubrieron útiles como: 3 básculas de precisión, mecheros quemadores, molinillos, cucharas con restos de polvo blanco, botes de plástico, cajas de cartón con envoltorios de plástico, 2 prensas para hacer cilindros y productos químicos en bolsitas de 20'043, 39'107 y 22'142 gramos de sustancia blanca las dos primeras - mezcla de fenacetina, cafeína y lidocaína- y marrón clara la otra conteniendo fenacetina, otras dos bolsitas con 362,79 y 141,62 gramos de sustancia blanca mezcla de lidocaína, fenacetina y cafeína, así como sustancias estupefacientes distribuidas en paquetes para su venta consistentes en 12377 gramos de sustancia marrón clara cocaína con una pureza del 1.7 %, y un valor económico en el mercado clandestino de 313,42 euros, una bolsa con 28 cilindros de unos 10/12 gramos cada uno, con sustancia color blanca cocaína y peso neto de 273·43 gramos y una pureza de 8.4 %, y un valor económico en el mercado clandestino de 3.424,45 euros, 9·11 gramos de sustancia color blanca cocaína con una pureza del 11.2 %, y un valor económico en el mercado clandestino de 151, 77 euros, y una bolsa con dos papelinas de 1'092 y 1'119 gramos de sustancia blanca cocaína con unas purezas respectivas de 9.2 y 10.1 %, y un valor económico en el mercado clandestino respectivo de 14,53 y 16,28 euros, y una bolsita con 4756 gramos de sustancia marrón beige cocaína con una pureza del 3.7 %, y un valor económico en el mercado clandestino de 26, 16 euros, donde se realizaban operaciones de adulteración o 'corte' de la sustancia que era adquirida en Barcelona y trasladada a Mallorca por este grupo organizado del que habitualmente accedían al laboratorio de mezcla los Srs. Carlos Miguel , Santiaga , Héctor , Justino y Gumersindo , y donde se ocuparon igualmente las siguientes cantidades de sustancias que se usan para adulterar droga: 11 kilogramos de fenacetina, 7'5 kilogramos de lidocaína (xilocaína clorhidrato), 27 kilogramos de cafeína y 3'4 kilogramos de amoniaco líquido, ocupándose al Sr.

Gumersindo sendos justificantes bancarios por 990 euros con que pagó adulterantes y otro de la recepción del envío de 24 kilogramos de lidocaína y fenacetina.

Como queda dicho, la vinculación y colaboración de Héctor , con los miembros de HAMC, Fulgencio y su hermano Gaspar , quedó constatada en múltiples ocasiones, tanto por las evidencias obtenidas del análisis de las propias conversaciones mantenidas con estos, como de las propias vigilancias policiales que, en el marco de la investigación que nos ocupa, fueron llevadas a cabo por las unidades policiales investigadoras.

Héctor , dentro de dicha organización criminal, en colaboración con los hermanos Gaspar y Fulgencio ), desempeñaba diversos cometidos, destacando que trabajaba como la persona encargada de efectuar labores de seguridad y control de acceso al local 'Red Palace'.

Tal y como ya se ha expuesto en el cuerpo del presente escrito, las llamadas Reyes , Trinidad y Ambrosio manifestaron que habían sido traídas a Palma desde Bérgamo (Italia), habiéndoseles ofrecido trabajo como azafatas de promociones a través de Internet, pero una vez en la isla, habían sido recogidas en el aeropuerto y les habían trasladado a un club llamado 'Red Palace', ubicado en C/ Missió de San Diego nº 3, donde un individuo les informó que debían practicar sexo con los clientes del mismo.

Las mujeres citadas anteriormente, y en sede policial, manifestaron y reconocieron mediante diligencia de reconocimiento fotográfico, la autoría de estos hechos, atribuyéndola a Fulgencio , Gaspar , así como a los colaboradores de estos, Héctor y del llamado Eulalio (nac. NUM084 -1964 Estambul-Turquía).

En relación al tráfico de drogas, en el transcurso de la investigación se ha evidenciado que habría efectuado diferentes viajes desde Mallorca a Valencia y Holanda, habiéndose previamente concertado con el miembro de HAMC, Fulgencio .

Con anterioridad y posterioridad a la realización de dichos viajes, se constataron encuentros entre Héctor y Fulgencio , que se establecían con la adopción de medidas de seguridad para evitación de posibles vigilancias, así como mensajes y llamadas convenidas entre ambos, en el transcurso de alguno de los mismos.

Más concretamente, en 2012, en varios viajes efectuados por Héctor , el mismo iba acompañado por un individuo español llamado Roberto , mayor de edad, de nacionalidad española, CON antecedentes penales no computables en España y privado de libertad por esta causa desde el 24/09/2013 hasta el 4/05/2014, en cuyo registro de su inmueble sito en DIRECCION016 NUM026 , Polígono NUM058 , parcela NUM085 ( FINCA001 ) de Palma de Mallorca, se le hallaron: un frasco con la inscripción TEMPO y control del inicio de fraguado conteniendo una sustancia polvo blanca, mezcla de lidocaína e ibuprofeno de 61'86 gramos y 2 envoltorios plásticos de lo que han resultado ser 0·243 grs. de cocaína con una pureza del 8.7 % y un valor en el mercado clandestino de 2,90 euros, junto con una balanza de precisión marca Waltex, un pagaré a su favor por 50.000 euros, una fiambrera con restos de polvo blanco y un rollo film transparente de plástico para hacer dosis de cocaína para su distribución al por menor, quién según las vigilancias que se llevaron a cabo sobre los mismos y observaciones telefónicas interceptadas, fue el encargado de llevar a cabo los contactos con, al menos, otros dos individuos que posteriormente realizarían la venta de cocaína en Valencia.

Estos fueron identificados como Cesar , mayor de edad, de nacionalidad española, SIN antecedentes penales en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa, y Demetrio , mayor de edad, de nacionalidad española, CON antecedentes penales no computables en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa.

Según constataron los investigadores, el ciudadano nigeriano llamado Fermín , contra quien se sigue causa nº 118/12 de la sección 1ª de la AP de Mallorca, ahora ejecutoria 10/14, por estos hechos, también viajó desde Mallorca a Valencia en varias ocasiones durante 2012, entrevistándose en esa ciudad con los citados anteriormente Héctor y Roberto , quienes mediarían en la compra de cocaína que debía ser proporcionada por Cesar y Demetrio .

Se constataron viajes de Héctor y de Roberto , a finales de mayo, y también, entre el día 12 y 13 junio, y otro realizado el 06 y 07 de julio, en los cuales, mantuvieron diversas reuniones con individuos de dicha localidad, incluido con el propio Cesar y el mentado Fermín .

En el mes de julio, se efectúo, al menos, un pase de drogas en el que tuvieron participación los anteriormente citados, no obstante, quedó patente como el comprador de la 'mercancía', Fermín , quién tras el 'pase' no llegó a efectuar el pago de la misma, al determinar actuar por su cuenta y no colaborar con Héctor , que como queda dicho, se habían obtenido claros y objetivos indicios de su concierto previo para estas actividades con Fulgencio , con el que mantenía citas y encuentros previos, con adopción de sendas medidas de seguridad, así como el intercambio de comunicaciones indiciarios de actuar de modo convenido.

Fermín , procedió a dejar Valencia llevándose consigo parte de la mercancía, y contrató los 'servicios' de otro individuo nigeriano, para realizar el transporte de parte de la sustancia estupefaciente a Mallorca.

Como quiera, que el tal Fermín no hizo frente al pago de la citada compra, tal y como reflejaban sendas conversaciones telefónicas interceptadas, la relaciones con Héctor con los anteriores se vieron truncadas, ya que esté era el garante de dicho pago.

De hecho, se constató, el 28 de julio de 2012, que Fermín fue detenido el Puerto de Palma de Mallorca, en compañía de Julio (nac. NUM086 - 1980 Nigeria). Al llamado Julio le fueron hallados ocultos entre sus vestimenta respectivamente 253,28; 1,351 y 0,175 gramos, con una pureza respectiva de 64,9; 92,8 y 93,6 % de cocaína.

El tal Julio , un individuo que mantenía su residencia en Valencia, declaró inmediatamente en sede policial tras su detención que había sido contratado por Fermín para el transporte de dicha sustancia, lo que motivó, igualmente la imputación y procesamiento en Palma, por esos hechos, de Fermín .

Según las conversaciones intervenidas, Fermín se hallaba de regreso a Mallorca tras haber adquirido y no haber pagado una cantidad indeterminada de 'cocaína' que le había sido proporcionada por Cesar y Demetrio , y en la que habrían mediado Héctor y Roberto .

Héctor y Roberto , pretendían llevar a cabo diversas actividades similares a la descrita anteriormente, y para ello, Héctor , realizaba citas y encuentros de seguridad con Fulgencio , además, el tal Héctor y Roberto planearon y adoptaron otras medidas de seguridad, como, el uso de comunicaciones reiteradas a través de mensajes 'borrador' de correo electrónico, articulando de esta forma un procedimiento que les permitiese continuar con estas acciones manteniendo la impunidad.

Las relaciones y encuentros mantenidos por Héctor y Fulgencio , llevaron a la investigación sobre el intento de constitución de una empresa 'tapadera' con la actividad declarada de la importación de alimentos en conserva desde la República Dominicana, y que tendría su sede social y almacén en un local de la ciudad de Tarragona (España), y que serviría para enmascarar otro tipo de actividades.

En la constitución de dicha empresa participaban a su vez, el llamado Carlos Miguel (nac. NUM087 / 1962 Palma-España) y el llamado Cristobal , mayor de edad, de nacionalidad dominicana, CON antecedentes penales no computables en España y sin haber sido privado de libertad por esta causa. Los dos individuos anteriores, junto al llamado Gumersindo mayor de edad, de nacionalidad dominicana, SIN antecedentes penales en_ España y sin haber sido privado de libertad por esta causa y Justino , mayor de edad, de nacionalidad dominicana, CON antecedentes penales en España según condena en sentencia de la sección 2ª de la AP de Palma de Mallorca de fecha 30/04/2013 por delito contra la salud pública a 3 años y seis meses de prisión, y sin haber sido privado de libertad por esta causa, conformaban un grupo que mantenían en la localidad de Palma un local/laboratorio, en el cual se almacenaban sustancias químicas para la adulteración de drogas, y almacenamiento de estupefacientes y que fue intervenido por la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, el pasado 23 de septiembre de 2013, en una operación policial que motivaron la detención de cinco personas vinculadas estas actividades. Dicho local consistía en un trastero, ubicado en los bajos del edificio sito en DIRECCION015 nº NUM077 , planta sótano nº NUM083 de Palma.

Tras el registro llevado a cabo en el mismo, el 23 de septiembre de 2013, se descubrieron útiles como: 3 básculas de precisión, mecheros quemadores, molinillos, cucharas con restos de polvo blanco, botes de plástico, cajas de cartón con envoltorios de plástico, 2 prensas para hacer cilindros y productos químicos en bolsitas de 20'043, 39'107 y 22'142 gramos de sustancia blanca las dos primeras - mezcla de fenacetina, cafeína y lidocaína- y marrón clara la otra conteniendo fenacetina, otras dos bolsitas con 362, 79 y 141,62 gramos de sustancia blanca mezcla de lidocaína, fenacetina y cafeína, así como sustancias estupefacientes distribuidas en paquetes para su venta consistentes en 12377 gramos de sustancia marrón clara cocaína con una pureza del 1.7 %, y un valor económico en el mercado clandestino de 313,42 euros, una bolsa con 28 cilindros de unos 10/12 gramos cada uno, con sustancia color blanca cocaína y peso neto de 273'43 gramos y una pureza de 8.4 %, y un valor económico en el mercado clandestino de 3.424,45 euros, 9'11 gramos de sustancia color blanca cocaína con una pureza del 11.2 %, y un valor económico en el mercado clandestino de 151,77 euros, y una bolsa con dos papelinas de 1'092 y 1'119 gramos de sustancia blanca cocaína con unas purezas respectivas de 9.2 y 10.1 %, y un valor económico en el mercado clandestino respectivo de 14,53 y 16,28 euros, y una bolsita con 4756 gramos de sustancia marrón beige cocaína con una pureza del 3.7 %, y un valor económico en el mercado clandestino de 26, 16 euros, donde se realizaban operaciones de adulteración o 'corte' de la sustancia que era adquirida en Barcelona y trasladada a Mallorca por este grupo organizado del que habitualmente accedían al laboratorio de mezcla los Srs. Carlos Miguel , Placencia, Héctor , Justino y Gumersindo , y donde se ocuparon igualmente las siguientes cantidades de sustancias que se usan para adulterar droga: 11.242'57 gramos de fenacetina, 3.404'72 gramos de cafeína, 7.763'5 gramos de lidocaína (xilocaina clorhidrato), y 3.461'54 gramos de Amoniaco líquido, ocupándose al Sr.

Gumersindo sendos justificantes bancarios por 990 euros con que pagó adulterantes y otros de la recepción del envío de 24 kilogramos de lidocaína y fenacetina. Igualmente se les ocuparon diversos útiles y envases con restos de estas sustancias, entre los que se incluyen envases para batidoras, que se utilizarían para el mezclado de sustancias químicas, así como una suerte de artilugios para prensar las amalgamas químicas, y darles apariencia de drogas en estado más puro. De hecho, parte de esta droga incautada, ya se encontraba prensada y envasada para su distribución.

Las investigaciones llevaron a la averiguación de la identidad de al menos dos mujeres de origen dominicano que fueron utilizadas a los fines descritos de transporte de drogas, así como otra que colaboraría directamente en la captación de estas chicas junto a Cristobal , y que son las identificadas como: Narciso contra quien se sigue causa D P 3318/13 en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma por estos hechos, fue detenida en el aeropuerto de Palma, a su llegada de Barcelona el día 13/09/2014 y los agentes de la Guardia Civil constataron que la misma portaba 230 gramos de cocaína. En su declaración en sede policial explicó cómo fue captada indicando que la droga le había sido entregada por dos individuos, hombre y mujer de origen dominicano. Que le hicieron entrega de la droga en un hotel del barrio de Sants en Barcelona y que la chica en cuestión respondía al nombre de Santiaga y el chico, al apodo de ' Cachas ', habiendo contactado con éste, igualmente, por medio del uso de un sistema de proveedor de servicios de Blackberry llamado 'bing'.

Calixto contra quien se sigue causa D P 3916/13 en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Palma por estos hechos, fue detenida al serle hallado entre su vestimenta, y adosados a sus partes íntimas, dos paquetes de 158 gramos y 358 gramos de cocaína.

Santiaga , mayor de edad, de nacionalidad dominicana, SIN antecedentes penales en España y privada de libertad por esta causa desde el 24/09/2013 hasta el 9/10/14, en cuyo domicilio en la C/ DIRECCION017 NUM088 de Palma de Mallorca se ocupó una balanza de precisión marca Sytech, quien a la postre, y según constataron los investigadores actuaría a los fines y propósitos de este grupo, obedeciendo los dictados de Cristobal , y que se constató había viajado a Barcelona, vía aérea días antes de los manifestado por la propia Narciso en sede policial.

A parte de lo anterior, y como consecuencias de las investigaciones sobre las actividades de Héctor y su vinculación con miembros de HAMC, a finales de 2012, se observaron conversaciones y otros indicios que apuntaban a que Carlos Miguel , junto a otros individuos y con la participación del llamado Roberto , podrían estar planeando la introducción en España de sustancias estupefacientes vía marítima, procedente de Santo Domingo. Para ello utilizarían la cobertura de la importación de productos alimenticios latinos, una actividad pantalla de los partícipes que no parece corresponderse con el contenido de las diferentes actividades, encuentros y verdaderas negociaciones de los investigados, según se ha ido constatando a lo largo de la investigación.

De las pesquisas para la averiguación de estas actividades se evidenciaba además, que el tal Carlos Miguel estaría integrado en un grupo de individuos de origen dominicano que mostraban serios y objetivos indicios de constituirse en una organización delictiva dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes.

De las pesquisas para la averiguación de estas actividades, que arrojaban serios y objetivos indicios de corresponderse con lo antedicho, se constataron las relaciones con el llamado Cristobal , conocido con los sobrenombres de ' Chillon ', ' Cerilla ' ó ' Cachas ', y en menor medida 'Edison'.

Otro individuo, que las conversaciones también han apuntado como relacionado en lo anterior, era un tal Justino , y que tras diversas gestiones practicadas, se constata que se trata del llamado Justino , nacido en República Dominicana, el NUM089 / 1974, con NIE NUM090 , y conocido como ' Chipiron ', ' Chiquito ' o ' Millonario '.

En relación a estos dos individuos, se hace necesario señalar que en fecha 08/05/2007, por parte de la BPPJ de la Policía Nacional, se instruyó atestado nº NUM091 , por la detención de varias personas que constituirían una trama de individuos originarios de República Dominicana, dedicados a la introducción de cantidades de 'cierta importancia' de 'COCAÍNA', y a su posterior distribución, ya en menor cuantía, en la Isla de Mallorca. (Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 750/2007 del Juzgado de Instrucción nº 5 de los de Palma). De este modo se constaban antecedentes policiales en los que se hallaban incursos los mencionados.

De hecho, los detenidos en el marco de dicha operación policial fueron, los ya mencionados Justino , un tal, Cirilo y Cristobal .

Por ende, en relación a sendas aprensiones de cocaína llevadas a cabo en el Aeropuerto de Palma, aludidas anteriormente, los pasados días 13 y 23 de septiembre, con 230 gramos y 500 gramos, respectivamente y que motivaron la detención de estas dos mujeres de origen dominicano, se señala, que tras las observaciones telefónicas mantenidas por el investigado Cristobal , Gumersindo y Carlos Miguel , que ello se constituiría en una forma de envío habitual, concertada y periódica de 'correos' para la introducción de 'cocaína', relacionándose en esta trama el llamado Justino , así como otros individuos con residencia en Barcelona, así como varias otras mujeres igualmente de origen sudamericano.

Fundamentos

PRIMERO.- Los hechos anteriormente descritos se deducen de lo actuado en las diligencias practicadas, y en concreto, del contenido de las declaraciones prestadas por los imputados, denunciantes y testigos, de los informes periciales, policiales y provenientes de información policial extranjera, así como de la documental, incluidas las comisiones rogatorias, que obra unida a la causa, entre otras, pudiendo ser los mismos constitutivos de delito de los comprendidos en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

El artículo 779.1.4ª, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina: 'Si el hecho constituyera delito comprendido en el artículo 757, seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775'; el procedimiento ordenado en el Capítulo IV, De la preparación del juicio oral, del Título II, Del Procedimiento Abreviado, es el que corresponde, según el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o su duración.



SEGUNDO.- Los hechos relatados si llegasen a acreditarse en el acto del juicio revisten los caracteres para: · Fulgencio , de un delito de organización criminal OC ( Art. 570 bis CP), encubrimiento ( 451 CP ), falsedad en documento oficial ( Art. 392/390 CP ), extorsión ( Art. 243 CP ), coacciones ( Art. 172 CP ) y amenazas ( Art. 169 CP ), blanqueo de capitales ( Art. 301/302 CP ), estafa ( Art. 248 CP ), prostitución coactiva ( Art. 188), trata de personas ( Art. 177 bis CP ), detención ilegal ( Art. 163 CP), cohecho ( 419 CP ) y Contra la Salud Pública CSP ( Art. 368/369/369 bis CP ).

· Gaspar -OC, encubrimiento, extorsión, coacciones y amenazas, blanqueo de capitales, estafa, falsedad en documento oficial, detención ilegal, prostitución coactiva, trata de personas-.

· Jose Enrique -OC, encubrimiento, extorsión, coacciones y amenazas-.

· Patricio -OC, encubrimiento-.

· Humberto -OC, extorsión, coacciones y amenazas, blanqueo de capitales, prostitución coactiva-.

· Primitivo -OC, encubrimiento, falsedad en documento oficial, extorsión, coacciones y amenazas-.

· Jesús Luis -OC, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, encubrimiento, extorsión, coacciones y amenazas-.

· Casiano -OC, extorsión, coacciones y amenazas-.

· Celso -OC, extorsión, coacciones y amenazas-.

· Enrique -OC, extorsión, coacciones y amenazas-.

· Vicente -OC, falsedad en documento oficial, extorsión, coacciones y amenazas-.

· Justo -OC-.

· Ramón -OC, extorsión, coacciones, falsificación, CSP-.

· Emilio -OC, falsedad en documento oficial-.

· Luis Pedro -OC, falsedad en documento oficial-.

· Everardo -OC, extorsión, coacciones y amenazas, CSP, delito contra la seguridad del tráfico ( Art.

379 CP ), simulación de delito ( Art. 457 CP ), falsedad en documento privado-.

· Ovidio -OC, extorsión, coacciones y amenazas-.

· Edemiro -OC, estafa, extorsión, coacciones, amenazas, blanqueo de capitales-.

· Augusto -OC, CSP, extorsión, coacciones y amenazas.

· Severiano -OC, CSP-.

· Efrain -OC, CSP-.

· Luciano -OC, prostitución coactiva-.

· Florinda -OC, prostitución coactiva, blanqueo de capitales-.

· Sergio -OC, prostitución coactiva, extorsión, estafa, trata de personas, coacciones y amenazas -.

· Eulalio -OC, detención ilegal, blanqueo de capitales, CSP, prostitución coactiva, trata de personas-.

· Héctor -OC, detención ilegal, CSP, prostitución coactiva, trata de personas-.

· Luis Pablo -Omisión de perseguir delitos Om pers dels ( Art. 408 CP ), Revelación de secretos Rev Screts ( Art. 417 CP ), OC, Negociaciones prohibidas a funcionarios ( Art. 439 CP ) y cohecho.

· Oscar -OC, prostitución coactiva, coacciones-.

· Jose Miguel -OC, coacciones y amenazas, prostitución coactiva, blanqueo de capitales, estafa, extorsión-.

· Pedro Francisco -OC, blanqueo de capitales, prostitución coactiva.

· Gustavo , -Om pers dels, Coh, encubrimiento.

· Ildefonso , -Om pers dels, Rev Screts-.

· Hipolito -OC-.

· Anselmo -OC, amenazas, extorsión.

· Tomás -OC-.

· Vidal -OC-.

· Nemesio -OC, extorsión.

· Julieta -OC, estafa-.

· Bernarda -OC, extorsión, blanqueo de capitales, coacciones y amenazas-.

· Diego -OC, extorsión, coacciones y amenazas.

· Marco Antonio -colaboración OC-.

· Roman -OC, estafa-.

· Juan Pablo -OC, CSP-.

· Constantino -OC, simulación de delito-.

· Sebastián -OC, simulación de delito, blanqueo de capitales, falsificación, prostitución coactiva, robo- · Felicisimo - Om pers dels, simulación de delito, colaboración OC, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias ( Art. 428 CP ), negociaciones prohibidas a funcionario-.

· Braulio -revelación de secretos-.

· Carlos Miguel -OC, CSP-.

· Roberto -OC, CSP.

· Cesar -CSP.

· Demetrio -CSP-.

· Cristobal -OC, CSP-.

· Santiaga -OC, CSP.

· Justino -OC, CSP-.

· Gumersindo -OC, CSP-.



TERCERO.- La existencia de los anteriores hechos con apariencia delictiva se sostiene en este momento procesal en los siguientes indicios: 1) Resumen de transcripciones telefónicas: en concreto 2 tomos separados de escuchas seleccionadas y uno de cotejo judicial de sus transcripciones, que demuestran la concertación delictiva entre los diferentes miembros de la organización criminal en la preparación y ejecución de los delitos a los que con permanencia temporal y cierto reparto de papeles se dedican. La selección diacrónica de las escuchas imputatorias seleccionadas se realiza en folios: 113, 134, 164, 193, 256, 307, 384, 487, 547, 717, 749, 773, 849, 1050, 1085, 1250, 1281, 1310, 1461, 1493, 1517, 1751, 1777, 1840, 1885, 1930, 2394, 2474, 2603, 2684, 2853, 2867, 2878, 3036, 3187, 3335, 3360, 3519, 3524, 3542, 3698, 3782, 3798, 3819, 4005, 4046, 4255, 4278, 4289, 4415, 4657, 4918, 4945, 5153, 5208, 5237, 5497, 5517, 5624, 5637, 7693, 7715, 7728, 8325, 8335, 8402, 8435, 8494, 8708, 8725, 8783, 8998, 9032, 9065, 9089, 9157, 9434, 9598, 9640, 9689, 9806, 9891, 9963, 11117, 11194, 13642.

Además se hallan escuchas originales en f: 7687, 9187, 11164.

2) Testifical de los Agentes Funcionarios de la GC y del CNP que realizaron los atestados recogidos en los f. 5492, 6727, 6826, 7575, 7610, 7620, 7624, 7635, 7688, 7802, 8433, 8876, 9152, 9575, 9623, 9977, 10003, 10030, 11646, 11759, 14210, 14296, 14367.

3) Documental referente a las actividades de los Hells Angels relacionados con estas causas, provenientes de la BKA (Policía) Alemana, otras policías extranjeras o de comisiones rogatorias extranjeras (f. 36, 42, 2601, 4331).

4) Informe (f. 1889, 2059, 1902, 2072) de imputaciones singularizadas (f. 6295, 6308, 6314, 6558, 6565, 6568, 6572, 6573, 6577, 6580, 6581, 6582, 6585, 6589, 6591, 6593, 6594, 6595, 6599, 6606, 6608, 6611, 6613, 6614, 6615, 6617, 6619, 6622, 6623, 6626, 6628, 6629, 7690, 7727, 9595, 9637, 9687, 9803, 9889, 9962, 13480) y sobre las relaciones entre los implicados.

5) Informe sobre la organización criminal (f. 6834, 9578) e informe específico internacional sobre la organización Hell's Angels (f. 13921, 14035,14262).

6) Vigilancias policiales realizadas por funcionarios policiales (f. 384, 2394, 2474, 2603, 2684, 2878, 3036, 3187, 3335, 3360, 3819, 4415, 4918, 4945, 5153, 5237, 7699, 9598, 9640, 10334, 10338, 10684, 13480).

7) Declaración testifical de testigos protegidos víctimas de la prostitución y trata y otros (f. 6724, 6725, 6881, 8878, 10189, 10195, 11199, 11207, 11220, 11225, 11230, 11239, 11243, 11246, 11652, 11655, 11695, 11699, 11878, 1888, 11894, 11900, 12604, 12611, 12788) y de víctimas de la organización: Gregorio con reconocimientos fotográficos (f. 3, 2175, 2178), Edemiro (f. 7773).

8) Declaración policial (f. 6740, 6745, 695, 6869, 6875, 6880, 6887, 6893, 6898, 6906, 6913, 6921, 7106, 7586, 7592, 7598, 7605, 7640, 7747, 7751, 7760, 7763, 7766, 9594, 9633, 9683, 9887, 11666, 11769, 13688, 13677, 13690, 13693) y judicial de los imputados (f. 6726, 6802, 6814, 7308, 7321, 7334, 7350, 7363, 7379, 7392, 7405, 7418, 7434, 7444, 7458, 7472, 7484, 7512, 7526, 7538, 7549, 7559, 7673, 7810, 7822, 7834, 7844, 7847, 7848, 7849, 7849 bis, 8466, 9798, 10081, 10085, 10089, 10094, 10098, 11704, 11830, 11880, 11932, 12150, 12152, 12176, 12177, 13474, 13476, 14129, 14349, 14529, 14554).

9) Información proveniente de otras causas judicializadas en que aparecen incriminaciones contra algunos imputados (f. 2100, 2193, 7773, 11469, 11471, 12892) y actividad delictiva vinculada.

10) Documental consistente en establecimiento de equipo conjunto policial y AEAT (f. 816, 1295), informe AEAT sobré datos económicos de investigados y empresas vinculadas (f. 4230) y titularidades telefónicas e informáticas (f. 819, 828, 2598, 2645, 3810, 4027, 4036, 4640, 4645, 4853, 4903, 4910, 5201, 5205, 5219, 5613, 11679, 11950).

11) Aprehensión de elementos incriminatorios en entradas y registros y actas (f. 6769, 6779, 6783, 6789, 6795, 6926, 6940, 6966, 6969, 6981, 6989, 7003, 7029, 7034, 7049, 7064, 7066, 7072, 7075, 7140, 7150, 7174, 7192, 7208, 7215, 7240, 7281, 7291, 7302, 7580, 7617, 7622, 7662, 7666, 7901, 7907, 7912, 7926, 7946, 7951, 7974, 7996, 8025, 8031, 8051, 8060 bis, 8079, 8100, 8122, 8130, 8173, 8179, 8202, 8236, 8255, 8289, 8300, 8456, 8866, 9190, 9585, 9613, 9625, 9630, 9671, 9786, 9790, 9850, 9862, 9874, 10134, 10140, 11067, 11084, 11087, 11093, 13209, 13372) especialmente de droga (f. 6967, 9582, 9583, 9862, 9864, 9941).

12) Elementos intervenidos a imputados (f. 6737, 6747, 6759, 6914, 69331, 6938, 7117, 7163, 7203, 7218, 7259, 7284, 7297, 7577, 7611, 7621, 7636, 9770, 9855, 10194, 10202, 11287, 11676, 11678).

13) Documental consistente en anotaciones manuscritas sobre pago por servicios sexuales en casos de prostitución coactiva (f. 7079), contratos de arrendamiento (f. 8884), justificante bancario de pago de adulterante de droga y recepción de envío de 24 Kg. De lidocaína y fenacetina, ocupado a Gumersindo (f.

9668, 9669, 9670) e informe policial de droga y adulterantes ocupados en el trastero de Carlos Miguel y el domicilio de Roberto (f. 11031).

14) Análisis pericial cuanti y cualitativo de la droga aprehendida (f. 9149, 11035, 11042, 11416, 12366, 12410, 12879, 12881, 13448) e informe técnico químico pericial sobre la fenacetina, lidocaína, cafeína, amoniaco y su uso como sustancias adulterantes de la droga (f. 14159, 14194).

15) Inspección ocular registro de la FINCA000 (f. 10269).

16) Informe policial sobre manera de adquirir sustancias de adulteración de la droga por la organización (f. 9666) y de encontrarnos ante un laboratorio de corte y elaboración de droga (f. 9957).

17) Documental consistente en la relación de visitas carcelarias de los hermanos Gaspar Julieta Fulgencio (f. 112599, relación de piezas de convicción ocupadas (f. 11287), e informe técnico sobre discos duros de ordenadores ocupados (f. 11424, 11434) y actas de volcados informáticos (f. 11512, 11572, 11575, 11579, 12644, 13190, 13348, 13794, 13919, 14150,14537).

18) Valor económico de la droga en el mercado clandestino (f. 12444, 12618, 12857, 12885, 12969, 13448).

19) Análisis de información en dispositivos electrónicos ocupados a imputados (f. 13131, 13160, 13169, 13611, 13630, 13908, 14454, 14543) e informe informática forense sobre dispositivos móviles ocupados.



CUARTO.- Para la apreciación del delito de prostitución coactiva, afloramiento de la intención de explotación sexual del delito de trata de blancas (sin contrato laboral ni prestaciones a la Seguridad Social en un contexto sin alternativas serias de subsistencia) debe tenerse en consideración que una vez traídas las jóvenes a España con la cobertura de ser turistas, que explicitan la intención clandestina de la manera de inmigrar ( s TS 30/01/2002 , 26/12/2003 , 20/01/2005 , 30/05/2005 , 6/03/2006 ... y acuerdo no jurisdiccional de 13/07/2005) aparentando una condición de turistas incompatible con la actividad sexual que desarrollaban las víctimas en los prostíbulos -pues debían estar disponibles las 24 horas-, se producía en algunos casos un 'mercadeo' con las mismas usando de la coerción, siendo algunas incluso enviadas de un prostíbulo a otro, en lo que se ha venido llamando 'trata interna' de blancas, en donde aunque aparentemente se hace con el consentimiento exteriorizado de las víctimas, el mismo aparece viciado por la espiral de necesidad y vulnerabilidad en que se hallan sumergidas, como se patentiza por hechos como que proceden de estratos sociales desfavorecidos, cuentan con cargas familiares, son de escasa cultura, se encuentran en un país extraño para ellas, con lenguaje que no dominan, costumbres y usos sociales que les son ajenos, se desplazan con documentación que saben posiblemente falsa, escaso dinero y bajo el control de sus explotadores y asociados y se hallan aisladas socialmente pues apenas contactan con nadie fuera del contexto de su prostitución -captores, explotadores, resto de víctimas y clientes-, teniendo escasas posibilidades de conseguir medios económicos de mantenimiento al margen de aceptar todo lo que les proponen.

Por otra parte, el Art. 301 CP castiga la adquisición, la conversión y la transmisión de producto delictivo y la realización de cualquier otro acto que oculte o encubra su origen ilícito.

La participación en actos de blanqueo de capitales por parte de quien directamente no está relacionado con los delitos antecedentes, ha llevado al TS a plantearse la cuestión de la tipicidad de los llamados 'actos neutrales' para diferenciarla de la de aquellos que, alegando ignorar que provenían de actividades ilícitas, debieron prevenirse de que era así, por inferencias claras respecto de lo que contextualmente fueron advirtiendo en estos supuestos en que han sido vigilados dilatadamente en el tiempo por fuerzas policiales, sobre todo, y como concurre en este caso, en que además sabían que los implicados en los delitos antecedentes (prostitución, extorsiones, estafas, contra la salud pública y otros) provenían de Alemania, Holanda, Turquía, etc., no demostraban actividad lícita alguna y nunca ejercían actividades lícitas sino de inversión en vehículos o inmuebles, poseyendo cantidades de dinero en efectivo incompatibles con tal actividad a cuyo blanqueamiento coadyuvaron dilatadamente en el tiempo, suponiendo un aumento del peligro de permanencia de la organización criminal, ayudando a hacer rentable y exitoso delinquir, esto es, no incurriendo en meros actos neutrales, pues lejos de ser comportamientos cotidianos, socialmente adecuados y aceptados, realizaban los actos descritos que son actos de colaboración en la perpetuación y permanencia en el tiempo en los beneficios económicos de la actividad delictiva antecedente de la organización HAMC en diversas partes del territorio europeo y Turquía.

Como señala por todas, la TS 11/12/2013, es penalmente relevante y no incurre en acto neutral, quien realiza una 'acción que favorezca el hecho principal en el que el autor exteriorice un fin delictivo manifiesto, o que revele una relación de sentido delictivo o que supere los límites del papel, social profesional del cooperante, de tal forma que ya no puedan ser consideradas como profesionalmente adecuadas, o que se adapten al plan delictivo del autor, o que impliquen un aumento del riesgo'.

Los imputados, por su permanencia temporal, terminan conociendo la actividad delictiva antecedente, la aceptan y acaban adaptándose a su . plan, conformándoles, a cambio de dinero, la infraestructura necesaria en la isla de Mallorca -que precisa toda organización criminal-, para desplazarse desde otras partes de Europa, asentarse y blanquear sus ilícitas ganancias en España.

Además, en los supuestos de delincuencia organizada, el análisis de la concurrencia del elemento subjetivo del tipo que supone conocer que los activos que se blanquean proceden de previas actividades delictivas, se infiere, de la consciencia y clara sospecha no indagada de que el activo no procedía de fuente lícita, y de la exclusión de un error o ignorancia relevante para la exclusión del dolo -aún en su modalidad eventual- pues a las dudas o ignorancias iniciales, se siguen actos concluyentes posteriores que señalan que poco les importan, asumiendo la idea de delinquir, pues estaban decididos a actuar, cualquiera fuera la situación que se les presentase.

La adquisición de vehículos, motocicletas y embarcaciones, ( s TS 19/11/13 ) es un acto típico del blanqueo en la medida en que el autor realiza un acto de transformación de un bien de procedencia ilícita.

Asimismo, al realizarse toda esa amplia actividad delictiva junto con la pertenencia a organización criminal que está penada en el Art. 570 bis CP con una pena de entre 2 a 5 años de prisión, debe analizarse cómo evitar el doble castigo por lo mismo.

El aparente concurso de leyes, al realizarse el blanqueo también en el seno de una organización criminal, no puede resolverse conforme al principio de especialidad imponiendo la mitad superior a esa pena, pues la menor pena calculada sobre la suma de penas del concurso real contravendría el artículo 570 quáter in fine del CP que obliga a resolver estos casos conforme a lo previsto en el artículo 8.4 CP , por lo que debe optarse por excluir el castigo de la pena menor acudiendo a la punición separada que establecería la pena definitiva resultante de la suma de una pena de 6 meses de prisión hasta 6 años y otra de 2 a 5 años de prisión.

Las penas difieren para los responsables de la organización criminal, ya que en el caso del Art. 570 bis CP , la pena que les corresponde en vez de la de 2 a 5 años de prisión, dada la actividad delictiva vinculada al tráfico internacional de droga, entre otros, es la de 4 a 8 años. Para el entendimiento de lo que se pena al pertenecer a una organización criminal, debe citarse el Art. 2 de la Decisión Marco 2008/19841/JAI de 24/10/2008 relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, en donde se incardina como tal también la ayuda, incluso en la mera aportación de medios materiales como una forma más de participación y pertenencia a la organización, que en el caso arriba narrado recoge la aportación de ayuda en infraestructura que manejan en España, a sabiendas de que supera la barrera de la estricta legalidad, con la idea de perpetuar la permanencia delictiva del clan investigado, garantizando fórmulas de impunidad con el fin de mantenerse en la consecución de beneficios ilícitos.



QUINTO.- Respecto a la situación personal de los imputados, procede ratificar la que hasta la actualidad tienen acordada, dada la gravedad de los hechos y en atención a la pena que pudiese imponerse por los mismos, lo que sitúa a los todavía privados de libertad en un claro evidente riesgo de fuga, máxime cuando no tienen trabajo lícito conocido, operan en grupo y demuestran tener alta movilidad internacional, lo que lleva a pensar que de ponerles en libertad, por un lado, se sustraerían de la acción de la justicia, y por otro, continuarían vulnerando la libertad de víctimas semejantes a las apreciadas en los Hechos arriba relatados.

El resto de inculpados, los que se encuentran en libertad provisional, pueden continuar en tal situación, mientras continúen compareciendo a los sucesivos llamamientos judiciales; elemento que debe variar, en caso contrario. Continúen vigentes la OEDEs solicitadas a instancias del Ministerio Fiscal contra los señores Jose Enrique , Luis Pedro , Justo , Vicente , Enrique , Celso , Héctor y Sebastián .

Y respecto de la situación para los imputados Luciano , Patricio , Ovidio , Augusto , Severiano , Diego , Juan Pablo , Cesar , y Justino , solicítese informe del Ministerio Fiscal sobre si procede la prisión y busca y captura nacional, europea o internacional o no, y cuál tipo de medida en concreto, de cada uno de ellos.



CUARTO.- Igualmente, debe decomisarse provisionalmente el dinero (f. 7627, 12573, 12576, 13635) y efectos ocupados relacionados con los delitos imputados, así como todos los bienes, medios, instrumentos y ganancias -vehículos y naves- (f. 9778, 11588, 12369, 12360, 12382, 12384, 13012, 13291, 14288)- obtenidos de la ilícita actividad.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DISPONGO: CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS PREVIAS, según lo dispuesto en el Capítulo II Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a cuyo efecto, DESE TRASLADO DE LAS MISMAS al MINISTERIO FISCAL, a fin de que en el plazo de QUINCE DÍAS - dada la complejidad del caso- formule, o bien escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita en la Ley o bien soliciten el sobreseimiento de la causa sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular la acusación, en esta causa contra: Fulgencio , Gaspar , Jose Enrique , Patricio , Humberto , Primitivo , Jesús Luis , Casiano , Celso , Enrique , Vicente , Justo , Ramón , Emilio , Luis Pedro , Everardo , Ovidio , Edemiro , Augusto , Severiano , Efrain , Luciano , Florinda , Sergio , Eulalio , Héctor , Luis Pablo , Oscar , Jose Miguel , Pedro Francisco , Gustavo , Ildefonso , Hipolito , Anselmo , Tomás , Vidal , Nemesio , Julieta , Bernarda , Diego , Marco Antonio , Roman , Juan Pablo , Constantino , Sebastián , Felicisimo , Braulio , Carlos Miguel , Roberto , Cesar , Demetrio , Cristobal , Santiaga , Gumersindo y Justino , acordándose el sobreseimiento provisional respecto del resto de imputados, respecto de quienes se dejarán sin efecto las medidas cautelares adoptadas, tan pronto sea firme esta resolución.

Se ratifica la situación provisional actual de cada imputado, que podrá variarse respecto de quienes están en libertad si dejan de acudir a los futuros llamamientos judiciales, dejándose sin efecto las obligaciones de quienes han sido desimputados.

Continúen vigentes la OEDEs solicitadas a instancias del Ministerio Fiscal contra los señores Jose Enrique , Luis Pedro , Justo , Vicente , Enrique , Celso , Héctor y Sebastián .

Y respecto de la situación para los imputados Luciano , Patricio , Ovidio , Augusto , Severiano , Diego , Juan Pablo , Cesar , y Justino , solicítese informe del Ministerio Fiscal sobre si procede la prisión y busca y captura nacional, europea o internacional o no, y cuál tipo de medida en concreto, de cada uno de ellos.

Se acuerda el decomiso provisional de los objetos y dinero ocupados en la presente causa a los procesados.

Recábese del equipo policial investigador 1) informe del resultado que el intercambio policial de información sobre alguno de los imputados ha podido tener en operaciones policiales en el extranjero; 2) informe pericial sobre estado y funcionamiento, posible manipulación y antecedentes delictivos que pueda tener la escopeta de cañones recortados ocupada en el registro a la FINCA000 (ver f. 10.192), su posible carácter de arma ilegal o prohibida, en el estado en que se ha ocupado y si uno de sus moradores tenía guía de pertenencia sobre ella y/o licencia de armas; 3) estudio y análisis de los posibles elementos imputatorios que se hallen en los archivos y documentos informáticos ocupados a los imputados.

Solicítese a través del Ministerio de Justicia los antecedentes penales en Alemania de los imputados de ese origen.

Notifíquese este auto al Ministerio Fiscal, a los procesados y a las demás partes personadas, haciéndoles saber que la resolución no es firme y que contra la misma cabe recurso de Reforma en el plazo de TRES DÍAS y/o Recurso de Apelación en el plazo de CINCO DÍAS ante este juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma D. ELOY VELASCO NÚÑEZ, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Doy fe.