Auto Penal Audiencia Nacional, Juzgados Centrales de Instrucción, Sección 6, Rec 24/2012 de 06 de Marzo de 2018

Encabezamiento

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 006 MADRID
C/ GARCIA GUTIERREZ, 1
Tfno: 917096470/917096468 Fax: 917096475
NIG: 28079 27 2 2012 0000556
GUB11
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000024 /2012
AUTO
En Madrid, seis de marzo de dos mil dieciocho.

Antecedentes

PRIMERO.- Las presentes Diligencias Previas 24/12 se incoaron mediante auto en virtud de declaración testifical de Roman que derivó en intervenciones telefónicas y otras diligencias de investigación, que llevaron a la inhibición ante esta Audiencia Nacional que continuó la causa ampliándola a los siguientes hechos : 1.- Orígenes.

Los investigados son un conjunto de personas asentadas en la isla de Mallorca (Islas Baleares) que se integran en una organización delictiva de ámbito internacional y que gira en torno a un club de moteros mundial conocido como 'Hells Angels Motor Club' ('HAMC').

La organización 'HAMC' fue fundada en 1948 en los EE.UU., y cuenta en la actualidad con unos 350 'Capítulos' y unos 5.000 miembros. Todos los componentes participan en la ampliación y el fortalecimiento de la organización. Ésta va creciendo de manera constante en la selección de áreas sobre dónde llevar a cabo sus actividades delictivas, absorbiendo o entablando amistad 'forzada' con los 'motor club' de estas zonas, y entrando en conflicto con los 'dóciles' o con los clubes ya rivales, por el territorio.

Los clubes de apoyo o 'support' son utilizados por 'HAMC' para expandirse en las áreas donde no hay 'Capítulos', fortalecer su presencia en nuevas regiones y llevar a cabo actividades delictivas en el nombre de 'HAMC'.

Algunos grupos de apoyo se han creado con el objetivo específico de cubrir o abarcar zonas para luchar contra otras bandas y clubes para los mercados delictivos. Varios países cuentan con comités de supervisión, que intervienen en los acuerdos y en la división de los territorios entre las bandas rivales.

La organización 'HAMC' tiene como pilar básico de su estructura los denominados 'Chapters' o 'Capítulos' que, bajo la apariencia de grupos autónomos y con miembros independientes, en realidad se circunscriben dentro de una sólida estructura jerárquica.

Estos 'Chapters' están compuestos por miembros de pleno derecho, o 'Fullmembers', así como por los llamados 'Prospects', o 'en perspectiva'. Cuentan en sus actividades, además, con la colaboración de otros 'moteros' fuera del ámbito de la pertenencia al 'Capítulo', pero considerados colaboradores de primer orden, que son los llamados 'Hangarounds' o 'Merodeadores'.

2.- Organización criminal.

'Hells Angels' es una organización perfectamente estructurada que realiza el control interno de forma coactiva o violenta, con un fuerte carácter jerárquico, una disciplina férrea entre sus miembros.

Existe un reparto de funciones entre los distintos miembros, algunos de ellos específicamente dedicados a una labor de administración de bienes procedentes de las diferentes actividades delictivas básicas y al blanqueo de capitales. Parte del capital procedente de las actividades delictivas de la organización es invertido en diferentes negocios. Entre ellos, las inversiones inmobiliarias en España, que se expondrán más adelante.

La expansión de 'Hell Angels' ha planteado la aparición de fenómenos de violencia contra miembros de otras organizaciones rivales, como los denominados 'Bandidos' o los 'Gremiums'.

Una de las amenazas más graves asociadas con este fenómeno expansivo, es la tendencia a usar la violencia, que se ve agravada por su disposición a utilizar armas de fuego y otras.

Es frecuente observar la transferencia de individuos entre los diversos 'Capítulos'. Así, por ejemplo, se constató hace unos años la incorporación de nuevos miembros a la organización con sede en Izmir (Turquía) procedentes de Alemania. Esta circunstancia se debió a las medidas judiciales y gubernativas que se han adoptado contra esta organización criminal ('HAMC') en los diferentes Landers alemanes, como la prohibición de ostentar simbología propia, cierre de las sedes o locales de reunión y confiscación de propiedades.

Como características propias de esta organización criminal, se destacan las siguientes: es una organización jerarquizada, los miembros tienen funciones específicas; los 'Capítulos' y sus miembros tienen un cierto grado de autonomía, estando unidos entre sí y al club tanto por reglas escritas como no escritas; sus miembros deben obedecer a las normas (escritas y no escritas) y anteponer los intereses de la organización a los propios individuales; se establecen unas reglas de actuación para evitar infiltraciones; los miembros que infrinjan estas reglas pueden ser expulsados del club, castigados con palizas e, incluso, con la muerte; los 'Capítulos' y los miembros responden ante la organización a nivel regional, nacional e internacional; las decisiones se toman a través de mociones en las reuniones internacionales que garantizan el control jerárquico; la afiliación es un proceso largo y limitado a un grupo seleccionado de personas, que excluye a los aspirantes o candidatos que hubieran trabajado anteriormente y/o cooperado con la Justicia; los miembros adquieren el cargo asignado de acuerdo con lo establecido por el club, recibiendo el logotipo correspondiente y el nombre de 'HAMC' (sus 'colores' son propiedad del club); es una 'banda 1%', expresión que describe a entusiastas de la motocicleta, que rutinariamente se comprometen en actividades delictivas (el '1%' es un parche que se usa en público sobre sus chalecos e identifica al miembro de la HAMC como un individuo fuera o al margen de la ley); acepta, promueve, aprueba y, sobre todo, apoya el comportamiento delictivo de sus miembros, les ofrece apoyo moral (bajo el concepto de 'Big Crew House'), financiero (a través de los 'fondos de defensa') e, incluso, les facilitan lugares donde esconderse; sus miembros tienen determinados honores, que son reconocidos con parches especiales: por matar en beneficio o defensa del club (Filthy Few), por luchar, resistirse o agredir a la Policía (Dequiallo), por haber sido herido en un conflicto con un club rival (un Corazón Púrpura) y por participar en un asalto para el club (un parche con martillo/bola); nunca ha hecho una condena pública de los crímenes cometidos por sus miembros o ha expulsado a los miembros de hubieran comedido actividades delictivas; sus miembros están involucrados en delitos relacionados con la prostitución, el tráfico de drogas, tenencia y tráfico de armas, extorsión, así como diversas formas de violencia, llegando al asesinato; 'Capítulos' de 'HAMC' en todo el mundo han participado en disputas con otras organizaciones rivales y otros grupos criminales, con el fin de proteger sus actividades ilegales; los clubes de apoyo o 'Support' también se utilizan para cometer delitos en nombre de 'HAMC'; los 'fondos de defensa' son alimentados por las ventas de 'merchandising' de 'HAMC' por 'Capítulos' individuales, por cuotas regulares o especiales, así como por donaciones de los miembros y por beneficios derivados de sus actividades delictivas; los miembros de 'HAMC' pagan cuotas de apoyo a la organización; y parte de los ingresos se destinan al apoyo en la defensa letrada de los miembros de la organización investigados de actividades delictivas ('fondos de defensa').

3.- Actividad criminal de la organización 'HAMC'.

Los miembros de 'HAMC' están involucrados en delitos graves, principalmente los relativos a la prostitución, homicidio, lesiones, tráfico de sustancias estupefacientes, tráfico de armas, blanqueo de capitales, amenazas, coacciones...

3.1.- Violencia. La violencia es una parte intrínseca de 'HAMC'. La reputación general de la organización se basa en ella. Simplemente con el uso de los colores 'HAMC', los miembros se identifican con la organización y lo que representa (la violencia y la intimidación).

Las principales razones de esta violencia son: la expansión de sus 'Capítulos' en el territorio de otra organización; introducirse en áreas de negocio o mercados nuevos; la extorsión en zonas controladas por otras organizaciones; y las represalias por incidentes previos.

En algunos países, 'HAMC' tienen acuerdos con otros clubs moteros para compartir mercados criminales y territorios. Si los acuerdos no se pueden alcanzar, 'HAMC' puede absorber o integrar a los grupos rivales en sus filas e, incluso, amenazar, coaccionar o asesinar a miembros de estos grupos para eliminar la competencia.

La violencia y el asesinato también son utilizadas para extorsionar en el caso del cobro de deudas, como es el caso que se expondrá con relación a Bernardino .

La violencia no sólo se utiliza como un medio para hacer valer el poder entre bandas rivales, sino también contra los propios miembros de la banda y cualquiera que suponga una amenaza a la existencia de la misma (las fuerzas del orden, testigos, etc).

3.2.- Tráfico de drogas. Una de las principales fuentes de ingresos para HAMC es la producción, la distribución y el transporte de drogas.

En EE.UU., 'HAMC' está considerada como organización productora y distribuidora de droga, estando involucrados en la producción y distribución de marihuana, cocaína, metanfetamina, hachís, LSD, heroína, etc.

En Canadá tiene una situación similar, estando considerada como 'una amenaza del crimen organizado más importante en la comunidad', participando en el control de la mayor parte del tráfico de drogas, haciendo uso de la violencia y la intimidación.

3.3.- Extorsión. La organización 'HAMC' está constantemente involucrada en la extorsión, que puede llevarse a cabo gracias a la reputación de violenta de la propia banda y de sus miembros. Uno de los servicios más habitualmente ofrecidos por 'HAMC', es el de 'protección' a las empresas, asociaciones o grupos, incluso moteros, de las zonas controladas por ellos.

Ejemplo de lo anterior es el caso investigado en este procedimiento relativo a la extorsión sobre Roman , o la relativa a Desiderio .

3.4.- Prostitución. Otra de las fuentes de financiación de 'HAMC' es la explotación sexual mediante la adquisición de clubs de alterne y la coacción a las mujeres que trabajan en dichos clubs. Estas mujeres son 'propiedad' de la organización y, por tanto, deben cumplir con sus reglas o atenerse a sanciones de diversas formas (físicas, psicológicas o pecuniarias). Son trasladas de un 'Chapter' a otro dependiendo de las necesidades que se susciten.

También son usadas para el traslado oculto de dinero, como mensajeras de información entre miembros o para corromper a los funcionarios policiales y miembros de pandillas rivales.

3.5.- Blanqueo de capitales. Los grandes beneficios de la organización son ocultados al control fiscal, a través de personas interpuestas.

Estas personas son las encargadas de blanquear dicho dinero de origen ilícito a través de empresas que adquieren bienes inmuebles de alto valor económico.

Utilizan empresas y sociedades sitas en paraísos fiscales, en donde hacen llegar importantes cantidades de dinero en efectivo a través de correos humanos. Posteriormente crean empresas en los países de destino donde van a realizar la inversión, recibiendo el dinero a través de las empresas constituidas en los paraísos fiscales. Estas empresas de destino son las que realizan las adquisiciones patrimoniales.

4.- Implantación del 'Capítulo' en Mallorca.

Los 'Hells Angels' se afincaron en Mallorca sobre el mes de noviembre de 2009, donde constituyeron un 'Capítulo', con miembros de pleno derecho de otros 'Capítulos' europeos, principalmente del 'Capítulo Nomads' de Turquía.

El 'Capítulo' de 'HAMC' de Mallorca procedió a su disolución, por causas internas, sobre el mes de enero de 2011, permaneciendo en Mallorca los hermanos Jacobo y Gabino , ambos pertenecientes al 'Capítulo Nomads' de Luxemburgo, participando en delitos relativos a la prostitución y al tráfico de drogas.

Esta implantación de 'HAMC' en Baleares fue consecuencia de la estrategia de la banda a nivel europeo, motivada por su situación geográfica, existencia de negocios de alterne, posibilidad de blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, y la presencia de población residente extranjera, que facilitaba las prácticas de extorsión.

La actividad de 'HAMC' en Mallorca, destaca por sus vinculaciones con los líderes de los 'Chapters' ('Capítulos') de Hannover, Florencio , y de Turquía (Izmir), Cornelio , así como con los de Luxemburgo Nomdads, Barcelona y Holanda.

La mayoría de los investigados se encontraban en Baleares, ostentando un alto nivel de vida y donde eran propietarios, a través de personas interpuestas y sociedades, de bienes muebles e inmuebles.

El investigado Florencio decidió instalar un capítulo 'HAMC' en Mallorca que él mismo dirigiese y liderase, como base para la continuación de las actividades por las que él y 'HAMC' fueron objeto de investigación en Alemania.

Todos ellos, fueron designados en dichos puestos por Florencio .

5.- Hechos delictivos investigados en Mallorca.

Desde el inicio de las actividades de 'HAMC' en Mallorca se sucedieron diversas actuaciones policiales, por parte de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, durante los años 2009 a 2012 contra miembros o personas relacionas con la organización 'Hells Angels'.

En concreto, destacan las siguientes actuaciones: D. P. n° 2541/09, del Juzgado de Instrucción n° 10, de Palma. Iniciadas mediante atestado n° NUM000 , de 16/07/09, del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), por delito de homicidio en grado de tentativa y atentado a agentes de la autoridad. Resultaron detenidos Marcial , Mateo , y Miguel , éste último miembro de 'Hells Angels' en Mallorca hasta la disolución del capítulo en enero de 2011.

D. P. n° 2666/2010, del Juzgado de Instrucción n° 4, de Palma. Iniciadas mediante el atestado del Cuerpo Nacional de Policía NUM001 , de 11/08/10, por delitos de desórdenes públicos y lesiones con arma blanca. Se procede a la detención de veinte personas integrantes de la banda motorista 'Gremium'.

Se trasladaron en poco menos de 24 horas desde diferentes puntos de España y Alemania hasta Mallorca, para vengar una agresión sufrida por uno de sus miembros a manos del grupo rival 'Hells Angels'.

Fueron intervenidas un total de veintitrés armas de diferentes tipos, como machetes y cuchillos de grandes dimensiones, varias defensas metálicas extensibles, una pistola eléctrica, y diversas barras de hierro.

Oficio n° 104.137, de 17/09/2010, del Cuerpo Nacional de Policía, dando cuenta al Juzgado de Guardia de un delito de extorsión. El ya citado súbdito alemán, Desiderio , manifestó estar sufriendo un delito de extorsión por parte de Jacobo , quien le exigía inicialmente el pago de 420.000 euros. Desiderio se negó a formalizar denuncia por escrito debido al gran temor y miedo que tenía por su integridad física y la de su propia familia, al tratarse los denunciados de personas muy violentas y peligrosas, por lo que manifestó su intención de negociar finalmente el pago de 70.000 euros con Jacobo .

P. A. n° 168/2012, del Juzgado de lo Penal n° 1, de Palma. Derivado de las D. P. n° 4042/10, del Juzgado de Instrucción n° 1, de Palma, tiene origen en el atestado de la Guardia Civil de Llumajor n° NUM002 , de 7/12/2010, por un delito de tenencia ilícita de armas. Se procedió a la detención y puesta a disposición judicial de Miguel , de nacionalidad alemana y miembro activo de 'Hells Angels' en Mallorca. A Miguel le fue intervenida una pistola semiautomática marca Zestava del calibre 6,35 cargada con siete cartuchos del citado calibre, un machete de 58 cm. de hoja y un puño americano, junto con propaganda y camisetas de la organización Hells Angels.

D. P. n° 2223/2011, del Juzgado de Instrucción n° 10, de Palma. Iniciadas mediante atestado del Cuerpo Nacional de Policía n° NUM003 , de 11/05/11, por un delito de amenazas y coacciones. El mencionado Roman denunció haber sido agredido y amenazado de muerte, por varios miembros de 'Hells Angels', enviados por los hermanos Jacobo y Gabino obligándole a abandonar la isla de Mallorca.

D. P. n° 2495/2010, del Juzgado de Instrucción n° 12, de Palma., Iniciadas por el Oficio n° 28.365, del Cuerpo Nacional de Policía de 17/03/11. En él se daba cuenta de la denuncia 312/2011 ante la Guardia Civil de Llu9major, presentada por Lorenzo . El motivo de la investigación es la inducción a la prostitución y asesinato.

Lorenzo , denunció que su hija, Estela , estaba siendo obligada a ejercer la prostitución por miembros de la organización 'Hells Angels'. Además, informaba de haber tenido noticias a través de su misma hija, sobre la posible comisión de un delito de asesinato, por parte de Gabino , miembro de la organización 'Hells Angels' y pareja sentimental de su hija Estela . Lorenzo , abandonó Mallorca en dirección a Alemania, poco después de interponer la citada denuncia. La Policía de Investigación Criminal (BKA) fue informada de estos hechos e informó posteriormente que no fue posible materializar colaboración alguna, debido a las exigencias económicas y de seguridad solicitadas por Lorenzo .

D. P. n° 1808/2011, del Juzgado de Instrucción n° 6, de Palma, con origen en el atestado del Cuerpo Nacional de Policía n° NUM004 , de 15/07/11, por delitos de robo con violencia y extorsión. Con motivo de las investigaciones realizadas se procedió a la detención de: Santiago , miembro del grupo motero denominado 'Corsarios Mallorca', grupo subordinado a 'Hells Angels'; y Vicente y Carlos Alberto , pertenecientes a la organización 'Hells Angels'.

Orden Europea de Detención y Entrega n° 203/11, tramitada en el Juzgado Central de Instrucción n ° 6. Se recoge en el atestado del Cuerpo Nacional de Policía de Palma n° NUM005 , de 30/11/21, cómo, con motivo de Orden Europea de Detención contra un alemán miembro de 'Hells Angels' implicado en el asesinato en Alemania a puñaladas de un miembro del grupo motero rival 'Outlaws', se tuvo conocimiento de que miembros de 'HAMC Nomads Luxembourg' habían ocultado y protegido en la isla de Mallorca a uno de los presuntos autores de la muerte en Alemania de un destacado líder de una banda motera rival alemana, denominada 'Outlaws MC'. El presunto autor era el aquí investigado Amador , quien fue ocultado en la isla de Mallorca bajo la protección de los hermanos Jacobo Gabino y Cipriano , los cuales, junto a otros miembros de 'HAMC', participaron activamente en el momento de su entrega.

D. P. n° 596/12, del Juzgado de Instrucción n° 10, de Palma. Iniciadas en base al atestado del Cuerpo Nacional de Policía NUM006 de 20/02/12, por delitos de extorsión, detención ilegal y apropiación indebida.

Como resultado de las investigaciones fueron detenidos: Carlos Alberto y Fidel y otro individuo identificado como Isidro .

INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.

Jacobo es antiguo miembro del 'Chapter Hells Angels', de Luxemburgo. Mantiene importantes contactos con destacados dirigentes de la organización a nivel internacional, principalmente en Alemania y Turquía.

Según las autoridades alemanas, en el período comprendido entre los años 1990 a 2005, le constan antecedentes por los siguientes hechos: infracción contra la ley de armas; trata de blancas; proxenetismo profesional; robo; y chantaje y fraude.

Este investigado tiene vinculación con las siguientes sociedades: 'Green Planet Plantations, S. L.', empleada para la venta fraudulenta de activos financieros de acciones para la producción de productos madereros provenientes de Costa Rica; 'Teky Mallorca, S. L.'; y 'Mexxaton, S. L.' Jacobo , junto a otros investigados, participó en la promoción, constitución y organización de un 'Chapter', cuya principal finalidad era constituir un grupo de personas que, bajo la dirección de uno de los principales líderes de la 'Hell's Angels' a nivel europeo, el investigado Florencio , prolongara las actividades delictivas de estos en otros países.

Jacobo ha ido escalando puestos de importancia dentro de la organización 'Hells Angels', pasando de un simple Prospect, perteneciente al 'Chapter Nomads' de Luxemburgo, a Vicepresidente del nuevamente fundado 'Chapter' de Mallorca.

Jacobo posee un importante nivel de vida y de fuertes sumas de dinero en efectivo, sin que se le conozca, actividad laboral o empresarial de importancia.

Junto con el también investigado Teodulfo , adquirieron dos locales dedicados al ejercicio de la prostitución, que se encuentran situados en Palma de Mallorca. Concretamente, el denominado 'Music Laden', sito en la c/ Misión de San Diego, y el llamado 'Club 97', ubicado en la c/ Joan Miró.

En el período comprendido entre el 19 de septiembre y el 1 de octubre de 2012, Jacobo realizó movimientos Consta también en la causa cómo mediante Oficio n° 104.137, de fecha 17/09/2010, del Cuerpo Nacional de Policía, se dio cuenta al Juzgado de Guardia de los de Palma de Mallorca de un delito de extorsión.

El ya citado Desiderio manifestó estar sufriendo una extorsión por parte de Jacobo , quien le exigía inicialmente el pago de 420.000 euros. Desiderio declinó formalizar denuncia por escrito debido al temor que tenía por su integridad física y la de su propia familia, por lo que manifestó su intención de negociar finalmente el pago de 70.000 euros con Jacobo .

En las citadas D. P. n° 2.223/2011, seguidas en el Juzgado de Instrucción n° 10 de Palma, por un delito de amenazas y coacciones, Roman denunció haber sido agredido y amenazado de muerte por varios miembros de Hell's Angels enviados por los hermanos Jacobo y Gabino obligándole a abandonar la isla de Mallorca.

Jacobo , junto a su hermano Gabino , participan en la intimidación a otro de los investigados, Teodulfo , con la intención de que el mismo cumpliera su palabra al haberse comprometido a invertir cierta cifra de dinero en el mencionado club de alterne 'Club 97'. Ello, con el objeto de que dicho local fuera controlado por la organización 'HAMC' y ejercer control sobre las mujeres y beneficios obtenidos por la prostitución de éstas.

Por otro lado, Jacobo , principalmente en colaboración con su hermano Gabino y el también investigado Calixto , intimidaron a Raimundo para hacerse con el control definitivo de la empresa 'Green Planet Plantations, S. L.' dejando a Raimundo fuera del ilícito negocio, pretendiendo poner a la investigada Paula como la persona que figurara en la administración de dicha empresa.

El investigado Raimundo (alias ' Pelirojo ') había hecho partícipe a Jacobo y a otros, en la gestión de la sociedad 'Green Planet Plantations, S. L.', una empresa que se centraba en la realización continuada de estafas, conocidas como 'Boiler Rooms'. Para ello, utilizaban esa empresa a la que presentaban como una organización de tipo medioambiental, cuya actividad se dirige al aprovechamiento de la madera y otros productos procedentes de grandes plantaciones de árboles situadas en países asiáticos, africanos y de Centroamérica.

En realidad, la sociedad no poseía terreno forestal alguno, careciendo de valor las participaciones en la empresa que ofrecen. Es decir, utilizaban una tapadera de organización de protección al medioambiente así como de ayuda a países subdesarrollados para producir un engaño sobre los posibles inversores induciéndolos a la inversión en dicha empresa con la promesa de obtener beneficios.

En el marco de las actividades relacionadas con la organización, Jacobo consiguió documentos de identidad ficticios, a través del también investigado Luis María . Elaborados en Bulgaria, eran trasladados hasta Mallorca por familiares del citado Luis María .

A mediados del año 2009, se tiene conocimiento por las autoridades españolas de la huída de dos personas como posibles partícipes del homicidio de un miembro de una banda motera denominada 'Outlaws MC '. Se informaba que los individuos huidos eran integrantes de 'Hells Angels MC' y que en su huida podrían portar armas. Una de ellas era el ahora investigado Amador .

Amador pertenece a la 'Chapter Luxemburgo Nomads'. Tras su huída de Alemania se refugió en Mallorca, siendo ocultado y protegido, por Jacobo , Gabino , Cipriano .

Amador finalmente fue detenido en Palma de Mallorca.

Los investigados Cipriano y Florencio autorizaron en ocasiones a Jacobo para negociar con bienes inmuebles pertenecientes a la organización. Por ejemplo, con un terreno en Ibiza a nombre de la investigada Sonsoles , compañera sentimental de Cipriano , así como con un terreno en Costa Rica.

Conocedor de los beneficios de las actividades criminales realizadas por Florencio y por Cipriano , y de que estas eran encubiertas a través de la adquisición de diversas propiedades en el extranjero, Jacobo ayuda a ocultar la verdadera naturaleza de dichas propiedades, interponerlas como medio de pago para la adquisición de locales de ocio en Mallorca.

Los investigados Jacobo y Gabino tenían como una de sus principales fuentes de financiación el dinero que obtenían del ejercicio de la prostitución ejercido por diversas mujeres bajo su control o dependencia.

El grado de dependencia de estas mujeres, con respecto a los hermanos Gabino Jacobo , evidencia un férreo control, siendo los beneficios casi en su integridad gestionados por los dos hermanos que, además, se encargaban de mantener, gestionar y pagar los alquileres de diferentes viviendas donde estas mujeres se alojaban, así como el pago de otras cuestiones como las operaciones de cirugía estética, a los solos fines de hacer a las mujeres 'más productivas' y obtener un mayor lucro sobre las actividades que estas realizan.

En fecha 24 de mayo del 2013, en Diligencias Policiales n° 2576/13 del Cuerpo Nacional de Policía (Comisaría Playa de Palma), comparecieron tres mujeres checas: Araceli , Blanca y Celestina ; y manifestaron que habían sido traídas a Palma desde Bergamo (Italia), habiéndoseles ofrecido trabajo como azafatas de promociones a través de internet. Una vez en la isla, fueron recogidas en el aeropuerto y les habían trasladados a un club llamado 'Red Palace', ubicado en c/ Missió de San Diego n° 3, de Palma.

Una vez en dicho club, se les informó a las mujeres que debían practicar sexo con los clientes del mismo.

Pese a negarse, fueron conducidas a un inmueble ubicado en la CALLE000 n° NUM007 , de Can Pastilla, domicilio del investigado Teodulfo , permaneciendo encerradas hasta que fueron liberadas por efectivos de la Policía.

Jacobo estaba perfectamente al corriente de lo sucedido con las tres mujeres, conociendo tanto su llegada al local 'Red Palace', como el posterior rescate de la vivienda de Teodulfo , que también conocía la falta de consentimiento de las mujeres.

Gracia pone su identidad a disposición de la organización para los trámites legales del negocio 'Red Palace', siendo quien controla el curso del local junto con Calixto , siguiendo las órdenes de Jacobo . Por ejemplo, poniendo una cuenta para abonar las cuotas anuales de prevención de riesgos del establecimiento Red Palace. Ello se extrae, por ejemplo, de la siguiente conversación: 11/06/2013 (a las 11:03:49). Llamante: NUM008 ; llamado: NUM009 : ' Alejo le dice a Jacobo que necesita el número de cuenta de Gracia para pagar la cuota anual de Prevención de Riesgos Laborales. Jacobo le dice que ella tiene una cuenta en la Banca March y que le enviará el número por sms'.

Jacobo mantiene contactos con los investigados Evaristo y Jose Manuel (preso en Alemania por tráfico de drogas).

El papel que desempeñaba Evaristo , dentro de dicha organización con los miembros de 'HAMC', era de intermediario en operaciones de tráfico de drogas, siendo quien realizaba los viajes a Valencia y Holanda a tales fines.

Jacobo igualmente entabló contactos con Jose Manuel , empleando para ello medidas de seguridad, siendo dicha persona la que obtenía de Evaristo , a través de Jacobo , sustancia estupefaciente y/o psicotrópica.

Así, Jacobo contactó con Jose Manuel quien, con previo concierto con el investigado Luis Miguel , miembro de 'HAMC' de Turquía, planeó que se llevara a cabo un transporte de sustancias estupefacientes desde Holanda a Stuttgart (Alemania).

Luis Miguel , con ocasión de su estancia en Mallorca para entrevistarse con Jacobo , acordó con éste llevar a cabo esta operativa, contactando para ello Jacobo , Jose Manuel y Luis Miguel con un miembro de la organización llamado 'Erham' que era el encargado de acudir a Holanda a probar la mercancía.

Luis Miguel participó en la gestión de cobro de deudas para la organización en Turquía, gestionando tales pagos junto a Jacobo . Entre los afectados por dichas actividades se encuentra Raimundo .

En diversas ocasiones Jacobo amenazó a Raimundo para que hiciera frente a supuestas deudas que le eran reclamadas por la organización de Turquía, exponiendo a su vez la colaboración y participación de Conrado en los hechos, otro de los hombres de confianza de Cornelio .

Las conversaciones interceptadas, así como los viajes y reuniones con Luis Miguel evidencian que éste actuaba como 'lugarteniente' o bajo las órdenes de Cornelio .

Jacobo coaccionaba a Raimundo con mensajes en los que revelaba que gente de Turquía habían ido a Mallorca para verlo ( Luis Miguel ), lo que motivó que Raimundo permaneciera 'escondido' en otra vivienda diferente a la suya y se viese forzado a dejar otras actividades societarias que mantenía.

Entre abril y julio de 2013, Jacobo planeó, junto con Jose Manuel y el propio Luis Miguel , la adquisición una cierta cantidad de estupefacientes, que le debían ser proporcionados por Jose Manuel , y que miembros de la organización recogerían en Holanda, debiendo ser posteriormente transportada hasta Alemania.

Las gestiones encaminadas a la recepción de la sustancias a su llegada a Alemania, por orden de Cornelio , las coordinaba desde Mallorca Luis Miguel con el líder de HAMC de Nomad's Turquía en Alemania, el también investigado Secundino .

Estos hechos se constataron a través del análisis de las conversaciones mantenidas entre Jacobo y el propio Jose Manuel . Jacobo utilizaba un número de teléfono para ese exclusivo fin, considerado como un teléfono de seguridad.

Paralelamente, se observaron otras conversaciones que evidencian que Luis Miguel actuaba en nombre de la organización y que estaba negociando para Cornelio . Jacobo les había propuesto pagar ciertas deudas con lo obtenido en esta 'operación', dado que Jacobo también había contraído una cuantiosa deuda, con un antiguo ex-socio suyo y vinculado a la organización en Turquía, el investigado Eulalio .

Éste había sido socio de Jacobo en un club de alterne en Mallorca conocido como 'Tres Palmeras'.

Eulalio recurrió a la organización HAMC en Turquía para recuperar la cuantiosa deuda que Jacobo había adquirido con él. Ello se refleja en múltiples conversaciones telefónicas intervenidas, en las que se observara cómo Jacobo debía de pagar bastante dinero a los Hell's Angels de Turquía.

Ejemplo de una de estas conversaciones, es la mantenida por Leoncio con Eulalio , el 6/09/2012 (a las 1 1 : 1 1 :52): Llamante: Eulalio NUM010 ; llamado: NUM011 Eulalio ¿ Leoncio ? Leoncio Hola, Eulalio Eulalio Si, ¿acabas de intentarlo, no?, te fuiste Leoncio Sí, ehm, en breve, he hablado con la abogada, ¿sí?, ehm, tienes..., lo que te voy comentar..., el problema está el tiempo de cancelación, a lo mejor tendrás que venir, traer todos los documentos, donde puedes exiges el cobro de la deuda y esa mierda.

Eulalio Bien, eeh, nunca teníamos nada por escrito, la última vez fue hace 2 años, que se sentó con Jacobo en una mesa, Jacobo tenía el cambio y como se iba hacer y eeh, él quería traer 150 (150.0006) y se fue, ¿sí?, eso fue prácticamente lo último....

Leoncio ¿Con que no tienes nada por escrito? Eulalio No tengo nada por escrito Gabino (alias ' Matías ') tiene vinculación con las sociedades: 'Anzelita Zelionkaite, S. L.'; Gym Combat 81; y Bar Casablanca.

Mantiene un alto nivel de vida, utilizando a las prostitutas como personas interpuestas en diversos temas (administrativos, empresas, titularidades,...) Gabino era miembro de pleno derecho del 'Chapter Hells Angels' de Luxemburgo. Sus actividades principales como miembro de 'HACM' estaban relacionadas con la extorsión y con los beneficios que obtiene explotando a las mujeres que trabajan para el ejerciendo la prostitución.

Al igual que a su hermano Jacobo , a Gabino le mueve el 'ánimo de lucro', al imponer a las mujeres que trabajan para él como prostitutas el logro de unos objetivos económicos.

Las mujeres que controlaba Gabino eran obligadas a obtener unas cantidades prefijadas de antemano, a las que se refieren como 'días' (siendo 1 día el equivalente a 1.000 euros), antes incluso de poder disfrutar de un descanso o de unos días libres.

Ante el embarazo de una de las mujeres, ' Enriqueta ', ésta es aleccionada para que nadie más (compañeras de trabajo, familia o amigos) se entere de este embarazo y para reunirse posteriormente con la finalidad de buscar una solución entre Matías , Marta la 'Madame' y la propia Enriqueta .

Para encubrir el origen del dinero y la titularidad de los bienes que adquiere, utiliza a las propias prostitutas como personas interpuestas. Así, se ha constatado cómo Gabino realizó las gestiones necesarias para poner a nombre de una de las mujeres que ejercía la prostitución para él en Alemania ( Sonia , con número de N.I.E. NUM012 ), el vehículo marca 'Porsche', modelo Boxter, con placa de matrícula ....-DQY , que figuraba a nombre de otra de las prostitutas, la llamada Africa .

El investigado Bernardo se puso en contacto con Jacobo para señalarle que había identificado a un posible ex-miembro de 'HAMC' llamado Diego , buscado por la organización. Acto seguido, Jacobo le dice que no haga nada y que envía a Gabino al lugar. Se personan, finalmente, los investigados Gabino , Carlos Alberto y Rafael .

Cipriano está casado con la también investigada Sonsoles . Ésta consta como titular de un terreno de la isla de Ibiza, en el término municipal de Santa Eulalia del Rio, URBANIZACION000 .

Cipriano es el único partícipe, desde el 31 de marzo de 2005 hasta el año 2012 incluido, de la sociedad 'Nukus, S.L.U.', de la que también es el administrador. Su domicilio fiscal se encuentra en las Islas Baleares: c/ Unión n° 2, Palma de Mallorca. No tiene empleados en ningún año. La sociedad se encontraba de alta en el epígrafe del IAE correspondiente a 'Alojamientos turísticos extra hoteleros' hasta el 11 de junio de 2010, fecha en la que causó baja en la actividad.

Cipriano es dueño del 30% de la finca ' DIRECCION000 ', sita en Cami DIRECCION000 , n° NUM013 , de Lloret de Vista Alegre. El otro propietario es Florencio , con el 70%. Los fondos usados para su adquisición eran procedentes de las actividades delictivas de 'HAMC'.

Según conversaciones intervenidas, Cipriano es dueño del 30% de la finca ' DIRECCION000 ', sita en Camí DIRECCION000 , n° NUM013 , de Lloret de Vista Alegre. Dicho inmueble es copropiedad del también investigado Florencio . La finca se valora en 2,5 millones de euros, aproximadamente.

La finca figura en el Catastro a nombre de Luis Carlos , pero el Impuesto de Bienes Inmuebles lo abona Cipriano a través de la mencionada 'Nukus S.L.U.' Como antecedentes, según datos de la policía alemana, a Cipriano le constan los siguientes: Explotaba en Darmstadt (Alemania) varios burdeles, bares, etc. y ha sido reseñado reiteradamente desde el año 1968 por sospecha de diferentes delitos como fraude, infracción contra la Ley de Estupefacientes, infracción contra la Ley de Armas, amenaza, proxenetismo etc.

En 1991 fue investigado por la Policía alemana por la fundación de una asociación criminal. Fue miembro del 'Bones Motorcycle Club', que en 1999 se convirtió en los 'Hells Angels MC'. Antes fue miembro de los 'Gremio MC'.

En 1989 fue investigado por presentar en un acto no autorizado un juego de azar.

En 2004 y de nuevo en 2005 lo fue por difundir escritos pornográficos a menores de 18 años.

Ante la realización de una 'estafa piramidal' por Jesús Carlos en la cual Apolonio se vio envuelto, en lugar de intentar recuperar por cauces legales el 'cobro de la deuda', Apolonio acude al investigado Cipriano y a Blas con el objetivo de recuperar la cantidad estafada empleando la violencia e intimidación.

Para ello Cipriano , lugarteniente de Florencio y persona de confianza del mismo, decidió con la aprobación de éste, la utilización de personas vinculadas a la organización 'HAMC' para amedrentar a Jesús Carlos . Así, por ejemplo, mediante la vigilancia y localización de domicilios vinculados a éste, su familia y allegados, la realización de fotografías para su posterior utilización para ejercer presión psicológica, acudir a los domicilios con objetivo intimidatorio y la realización de actos tendentes para producir daños graves y lesiones.

En la realización de lo anteriormente expuesto, destaca la participación del investigado Isaac , vinculado a la organización 'HAMC' y experto en artes marciales, que se encargó de seguir las directrices y pautas marcadas por Cipriano y coordinar junto con otros integrantes de la organización 'HAMC' las visitas y actos coactivos a realizar contra Jesús Carlos .

Isaac se encargaba de liderar la comitiva de búsqueda y localización de las víctimas. Constataba que las direcciones para ello fueran las correctas y comprobaba la presencia de las víctimas. Tenía vinculaciones con 'HAMC Hannover'. Fue identificado en el puerto marítimo comercial de Palma de Mallorca, en febrero de 2012, junto al miembro de 'HAMC Hannover', Pedro Enrique cuando viajaba, procedente de Alemania a Mallorca, con la intención de reunirse ambos con Cipriano en la DIRECCION000 de Lloret de Vistalegre.

Según intervenciones telefónicas, el Cipriano realizó inversiones en Mallorca y Costa Rica junto a Florencio .

Este investigado está relacionado con la operación de compraventa fallida del local 'El Globo Rojo' junto con Florencio y Jacobo , siendo el vendedor Ceferino . La operación rondaría entre 1,2 a 1,5 millones de euros, aunque finalmente no se llevó a cabo.

Cipriano y Florencio han autorizado en ocasiones a Jacobo para negociar con bienes inmuebles de los que éstos serían poseedores reales, tales como un terreno en Ibiza.

No obstante, para ocultar la auténtica titularidad, el mismo se puso a nombre de la investigada Sonsoles , compañera sentimental de Cipriano , lo mismo que hicieron con un terreno en Costa Rica.

Sonsoles no posee a su nombre vehículos ni fuentes de ingresos. Igualmente no figura en los órganos de administración de alguna sociedad con sede en España. No obstante, consta como titular de un terreno de la isla de Ibiza, en el término municipal de Santa Eulalia del Rio, ' URBANIZACION000 ', ocultando al auténtico titular que es el investigado Cipriano que, a su vez, dedica tal finca al uso de su organización.

La DIRECCION000 ' está compuesta de tres parcelas colindantes, con los siguientes datos registrales: fincas n° NUM014 (Tomo NUM015 , Libro NUM016 ) n° NUM017 (Tomo NUM018 , Libro NUM019 ) y n° NUM020 (Tomo NUM021 , Libro NUM022 ).

La referida propiedad, formada por la agrupación de tres fincas, figura en el Registro de la Propiedad n° 1, de Inca, a nombre de 'LLORET Countryside Club, LCC' (con CIF B07845274), cuyas participaciones sociales pertenecen en un 99% a Pablo Jesús y un 1% a Berta , siendo ambos los administradores solidarios desde 1997.

Esta mercantil se hizo con la propiedad de las mencionadas fincas en el año 1999 por medio de una adjudicación judicial, tras haber sido embargadas y subastadas.

En el Catastro figura una de las propiedades a nombre del llamado Luis Carlos (N.I.E. NUM023 ), natural de Suiza, nacido el NUM024 /1954, hijo de Cirilo y Fidela .

Palmira se dedica a la gestión de alquileres de propiedades existentes en la DIRECCION000 de Lloret de Vistalegre; así como el alquiler de la casa en que vivía Jacobo con su pareja Paula en la CALLE001 n° NUM025 .

Ello lo hace conociendo que la verdadera titularidad de dicha propiedad de Lloret de Vistalegre es de los investigados Florencio y Cipriano . Palmira se encarga de las gestiones económicas de los alquileres, siendo ella persona de confianza de los dos investigados.

Berta y su cónyuge, Pablo Jesús (ya fallecido), son los titulares de 'Lloret Countryside, LCC', titular registral de las tres fincas que conforman ' DIRECCION000 '. Pablo Jesús , propietario entre otros bienes del prostíbulo palmesano llamado 'La Mansión', figuraba como propietario de la finca siguiendo consignas de los verdaderos propietarios: Florencio y Cipriano ; que de esta forma evitarían que figurase a su nombre la propiedad.

Sonsoles , siguiendo instrucciones de su pareja Cipriano desde prisión, siguió dando instrucciones a Pablo Jesús y a Berta .

Cipriano abona el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la finca DIRECCION000 , si bien lo hace a través de la sociedad de la que es administrador y partícipe único, 'Nukus, S. L.' Existen numerosas conversaciones telefónicas intervenidas que hacen alusión a unas obras realizadas en la ya referida finca DIRECCION000 , que eran supervisadas y financiadas por Florencio , bajo el control de Jacobo y Amadeo .

Florencio invirtió en dichas obras, al menos, 135.000 euros.

Respecto de Calixto , no le constan bienes, ni medios de vida conocidos en España.

Como se ha dicho, este investigado colabora con el también investigado Jacobo en el control para la organización de de la sociedad 'Green Planet Plantations', y en la gestión de la misma.

En las conversaciones intervenidas judicialmente, Calixto comenta, en nombre de Olegario , que la empresa de Estados Unidos asociada a 'Green Planet Plantations', no está dada de alta en EE.UU. y, por lo tanto, tiene una denuncia en la Hacienda norteamericana, por lo que podría ser peligroso empezar a gestionar esa empresa en la actividad de captación de inversores. Jacobo comenta que esa situación jurídica no es un problema, debido que es una denuncia por trámites burocráticos y no una denuncia por estafa, que esto último sí asustaría a los posibles inversores captados.

Florencio ha sido presidente de los 'Hells Angels MC Hannover' y de los 'Rojo y Blanco' y destacado líder europeo de la organización.

Como antecedentes policiales en Alemania, le constan los siguientes: 1987 - Delitos relacionados con la prostitución; 1993 - Lesiones; 1994 - Tenencia ilícita de armas y receptación; 1998 - Tenencia ilícita de armas; 2000 - Proxenetismo; 2007 - Lesiones; y 2009 - Contra el orden público.

Florencio , a través de Jacobo y en colaboración con Teodulfo , adquirió, mediante un traspaso por valor de unos 120.000 euros, el local de alterne denominado 'Musicladen', sito en El Arenal de Palma. Dicha adquisición se hizo con fondos procedentes de las actividades delictivas de 'HAMC'.

La actividad de los 'HAMC' en Mallorca destaca por sus vinculaciones con los líderes de los Chapters (Capítulos) de Hannover, Florencio , y de Turquía (Izmir), Cornelio , así como con los de Luxemburgo Nomdads, Barcelona y Holanda.

Florencio se ha instalado en España con la intención de crear un 'Capítulo' en Mallorca que él mismo dirigiese y liderase, como base para la continuación de las actividades criminales por las que él y la organización 'HAMC' están sido objeto de investigación en Alemania.

Carmelo es ex vicepresidente del Capítulo de Hannover. Fue miembro de 'Bones MC' y pasó a formar parte de 'HAMC' en 1999. Actualmente Carmelo , ostentaba el cargo de Presidente del 'Chapter' de Mallorca.

Carmelo fue nombrado Presidente del 'Capítulo' de Mallorca, teniendo anteriormente el cargo de vicepresidente del 'Capítulo' de Hannover.

Realiza labores de traslado de dinero de Florencio para entregárselo a Jacobo para el pago de las obras de la finca de Florencio .

Carmelo cuestiona si la elección sobre el 'Club House' realizada por Jacobo ha sido consensuada con Florencio , es decir, si éste está de acuerdo en que el antiguo local de 'HAMC' sito en la zona del Arenal de Palma, sea la nueva sede del Capítulo de Mallorca.

Quienes realmente controlan el mismo, son los antiguos dirigentes del disuelto 'Chapter' de la ciudad alemana de Hannover, con Florencio a su cabeza.

En una de las conversaciones intervenidas en esta causa, Carmelo comenta con un desconocido las novedades que han surgido en un local de alterne. Comentan si una de las chicas ha regresado de su viaje (donde ha realizado las labores de correo anteriormente mencionados). Carmelo pregunta si se han seguido sus instrucciones para que una chica recoja 'unas cartas', dinero que debe transportar.

Jacobo le pide al investigado Amadeo (Sargento de Armas de 'HAMC' Mallorca), que hable con Carmelo para que éste le comunique a 'el largo' ( Florencio ), que necesita mujeres con urgencia: 'cuatro chicas' dos bailarinas y dos normales.

Efectivamente, Carmelo ostentaba el cargo de presidente del 'Chapter de Mallorca', como el mismo comenta a una persona llamada Torcuato : ahora se ha pasado al Chapter de Mallorca, que pertenece a 'HAMC España', y que en el mencionado Chapter ostenta el cargo de Presidente.

Además, Carmelo es ex vicepresidente del 'Chapter de Hannover'.

Se constató una reunión el 9 de febrero de 2013 en la localidad de Lloret de Vistalegre, organizada a instancias de Florencio , contando con la participación de los siguientes miembros de la organización criminal: Carmelo , Jacobo , Amadeo , Gabino y Cristobal .

En los períodos en que Carmelo ha estado en España ha mantenido contactos y sesiones con diferentes miembros de la organización 'HAMC'. Entre estas personas se encuentra Florencio como refleja la conversación de 25/06/2013 (a las 20:11:02 horas). Llamante: NUM026 , llamado: NUM027 : Carmelo llama a Florencio comentándole que ayer ha intentado de ponerse en contacto con él y le bromea diciéndole que seguramente tendría la batería agotada. Florencio le dice que no tenía ganas de cogerlo. Carmelo comenta que el sábado ha estado en Hannover pero llego demasiado temprano ya que estaba desde las 16:00 hasta las 19:00 y ahora está en Mallorca. Florencio le dice que habían acordado de reunirse a las 22:00 y que lea el artículo publicado el domingo en el Bild. Carmelo le dice que Jacobo va reunirse hoy con el (presidente de HOB). Florencio le dice que lo va dar todo a su abogado y se queja de los alemanes (autoridades). Carmelo le dice que están intentando hacer lo mismo que en Alemania.

Carmelo le dice que enviara alguien la semana que viene a su casa para entregarle 6 maquinas de ejercicio y que el ( Carmelo ) estará hasta el domingo en Mallorca.

Conversación de 12/07/2013 (a las 12:18:38 horas). Llamante: NUM028 , llamado: NUM026 : Jacobo le dice a Carmelo que algunos aún están dentro del local. Dice que lo ha llamado Amadeo y él le ha dicho que por allí hay taxis para que Jens y 'el Largo' se vayan a casa y que los otros tienen el hotel muy cerca. Carmelo le pregunta quiénes están allí. Jacobo le responde que todos están en el bar del local y que Calixto lo ha llamado sobre las 9:00 de la mañana para preguntarle si lo podía reemplazar y él le ha dicho que le dejara el local a Amadeo y se fuera a casa. Le pregunta a Carmelo si hoy habrá meeting, porque todos se irán mañana temprano. Comentan que esperarán cómo se dan las cosas y quedan en hablar.

Tomás forma parte del 'Capítulo' de Mallorca con el cargo de Secretario y se le vincula con los demás miembros del 'Capítulo', como son los investigados Jacobo , Carmelo , Gabino y Amadeo y Cristobal .

Tomás , miembro del extinto 'Capítulo' de Hannover, contacta con Jacobo en relación a las reuniones de la organización. Por ejemplo, cuando Florencio organizó una reunión con todos los miembros del 'Chapter' de Mallorca, en su finca ' DIRECCION000 ' a la que asistió Tomás .

Amadeo era el Sargento de Armas de 'HAMC' Mallorca. Una de sus principales actividades era la de guardaespaldas de Cipriano , misión que es ordenada Florencio .

Acudió a la reunión organizada por Florencio en febrero de 2013, encuentro realizado en la finca ' DIRECCION000 '.

Amadeo mantenía contactos continuos con Florencio , principalmente para informarle sobre la evolución de las obras de reforma que se están realizando en la finca de ' DIRECCION000 '.

Dentro de las actividades a las que se dedicaba como miembro de 'HAMC' en Mallorca estaba la de amenazar y coaccionar a diferentes personas en unión de los hermanos Jacobo , para defender los negocios de la propia organización y de sus miembros.

Como se ha dicho, Jacobo le pidió a Amadeo que hablara con Carmelo , presidente del mismo 'Capítulo', para que éste le comunicara a 'el largo' ( Florencio ), que necesitaba mujeres con urgencia: 'cuatro chicas', dos bailarinas y dos normales.

Dentro de las actividades delictivas a las que como miembro de 'HAMC', se dedicaba Amadeo en Mallorca está la de amenazar y coaccionar a diferentes personas en unión de los hermanos Jacobo , todo ello para defender los negocios de la propia organización y de sus miembros. Dentro de estos negocios estaba el entramado societario denominado 'Green Planet Plantation'.

Bernardo gestionaba un taller de mecánica náutica llamado 'Pier 49 Service By Nautic Team Baleares', sito en la c/ Valencia n° 47, del Polígono de Son Bugadelles, de Santa Pon9a, Calviá.

Como antecedentes policiales en Alemania, le constan los siguientes: 1996: robos y contra salud pública (cocaína); 2003: tráfico de seres humanos; 2004: tráfico de seres humanos, proxenetismo y organización criminal; 2005: tráfico de seres humanos y contra salud pública (hachís); y 2008: tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Jacobo refiere a Bernardo como la 'mano derecha' del jefe de Turquía, Cornelio .

Como se ha dicho, Bernardo se puso en contacto con Jacobo para significarle que había identificado a un posible ex-miembro de 'HAMC' llamado Diego en el interior de un restaurante, siendo este individuo buscado por la organización. Jacobo le dice que no haga nada y que envía a Gabino al lugar ya que él está en Alemania. Con la intención de llevar a cabo dicho ajuste de cuentas se presentan, finalmente, los investigados Gabino , Carlos Alberto y Rafael .

El tal Jesús Carlos fue expulsado el 15 de enero de 2011 de la organización 'HAMC' y se le aplicó la fórmula por '...traición a los hermanos', entre otras cosas por estafar a miembros de la organización.

Bernardo mantenía contacto de forma periódica con el líder de la organización 'HAMC' de Turquía, Cornelio . Este contacto se realizaba siempre del mismo modo: cuando Cornelio quiere comunicarse con Bernardo , realiza una llamada perdida con varios tonos al teléfono, minutos más tarde se conecta por internet para establecer la comunicación entre ambos.

Bernardo es quien dirige desde Mallorca el local de alterne 'Colosseum' (uno de los más grandes de Alemania). Ha intentado, a través de múltiples contactos, conseguir una cuentas bancarias para las gestiones del local, al serle bloqueada la anterior por la propia entidad bancaria, ya que las autoridades alemanas sospechan de sus vinculaciones con el blanqueo de capitales para la organización 'HAMC'.

Bernardo coordinaba el trabajo de Julio , subordinado suyo y vinculado al negocio de la prostitución, siendo la persona interpuesta para llevar el negocio de Bernardo .

Se ha constatado cómo Bernardo está en especial relación en España con Jacobo .

Se ha constatado cómo daba instrucciones a otros miembros, como es el caso del también investigado Leoncio (miembro de 'HAMC' Turquía), de no realizar actividades que denoten su pertenencia a la organización, tales como la ostentación de símbolos o 'parches' y otras análogas.

Uno de los contactos más relevantes que Bernardo mantenía en Mallorca, asociado a estas actividades según se desprende de las conversaciones mantenidas por ambos, era el investigado Victorio .

Estaba relacionado con miembros de una organización criminal conocida en el Reino Unido como los 'Adams Family' una de las más poderosas del país, cuyos miembros son sospechosos de estar detrás de más de 30 asesinatos.

Se constata también cómo existe una relación personal de Victorio con uno de sus principales cabecillas, el llamado Juan Ramón .

Además, desde finales de 2012 se detectaron reuniones o encuentros en los que participaron los investigados Bernardo , Jacobo , Jose Daniel y Victorio .

Dichos encuentros adquieren relevancia por diversos motivos: en primer término, se constata la relación de Victorio con Bernardo en actividades de modo conjunto; por otro lado, los investigados partícipes en estos hechos adoptan las oportunas medidas de seguridad que impiden determinar a través del análisis de las conversaciones el tema, operativa, o actividad para la que se pudieran estar concertando.

Las reuniones mantenidas por Victorio con el Vicepresidente del Chapter de Mallorca, Jacobo , se llevan a cabo de forma relativamente breve y en lugares que éste considera seguros, como son el 'Casablanca' y un restaurante llamado el 'XII apóstoles', próximo al anterior.

Victorio En dicha llamada, ambos comentan las directrices recibidas por Bernardo y el también investigado añadiendo además en un evidente tono de reproche hacia ambos ( Bernardo y Victorio ) que las actividades que estaban realizando los hermanos para ellos, les podrían caer de 10 a 15 años, y que Bernardo y Victorio iban a tener la posibilidad de huir si las cosas salían mal.

A Carlos Alberto le constan los siguientes antecedentes policiales en España: extorsión, robo de uso de vehículo, detención ilegal (Dil. 406/12); y apropiación indebida, atentado contra agentes de la autoridad (Dil. 1849/97).

Amador pertenecía al 'Chapter Nomads' de Luxemburgo, tras su huida de Alemania, se refugió en Mallorca, siendo ocultado y protegido, entre otros, por Carlos Alberto .

Carlos Alberto , bajo su condición de 'Prospect', ha sido empleado en diversas ocasiones, por parte de Jacobo para la realización de tareas relativas a cobros de deudas y ajuste de cuentas, como el caso relativo a Diego .

Carlos Alberto ha sido objeto de otras investigaciones como las siguientes: D. P. n° 1808/2011, del Juzgado de Instrucción n° 6, de los de Palma, iniciadas por el atestado del Cuerpo Nacional de Policía n° NUM004 , de fecha 15/07/11, por delitos de robo con violencia y extorsión.

Con motivo de las investigaciones realizadas se procedió a la detención de una persona como miembro del grupo motero denominado 'Corsarios Mallorca', grupo subordinado a 'Hells Angels', y de Carlos Alberto y otra persona, pertenecientes a la organización 'Hells Angels'.

D. P. n° 596/2012, del Juzgado de Instrucción n° 10, de los de Palma, iniciadas por el atestado del Cuerpo Nacional de Policía n° NUM006 , de 20/02/12, por delitos de extorsión, detención ilegal y apropiación indebida. Como resultado de las investigaciones fueron detenidos Carlos Alberto y otras dos personas, como miembros de la organización 'Hells Angels'.

Carlos Alberto , bajo su condición de prospect, y anteriormente incluso por la simple vinculación constatada que le liga a Jacobo , ha sido empleado en diversas ocasiones por parte de éste para la realización de tareas relativas a cobros de deudas e incluso ajuste de cuentas.

Así, consta cómo Bernardo se puso en contacto con Jacobo para significarle que había identificado a un posible ex-miembro de 'HAMC' llamado Diego en el interior de un restaurante siendo este individuo, al parecer, buscado por la organización.

El motivo para la situación descrita sería, que el tal Diego fue expulsado el 15 de enero de 2011 de la organización 'HAMC'. Si bien los motivos no se saben con exactitud, se cree que se le aplicó la fórmula por '...traición a los hermanos', entre otras cosas por estafar a miembros de la organización.

Jacobo le dice que no haga nada y que envía a Gabino al lugar ya que él está en Alemania. Con la supuesta intención de llevar a cabo dicho ajuste de cuentas se personan, finalmente Gabino el propio Carlos Alberto y Rafael .

Amador , sobre el cual pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega, como supuesto autor de un homicidio, fue detenido en Palma de Mallorca.

A mediados del año 2009 se tuvo conocimiento por las autoridades españolas de la huida de dos individuos sospechosos como posibles autores del homicidio de un miembro de una banda motera denominada 'OUTLAWS MC'. Igualmente, se informaba de que los individuos huidos serían integrantes de 'Hells Angels MC', y que en su huida podrían portar armas. Uno de los supuestos autores era el identificado como Amador .

Amador , que pertenece a la organización HAMC (Chapter Luxemburgo Nomads), tras su huida de Alemania, se refugió en Mallorca, siendo ocultado y protegido, entre otros, por Carlos Alberto A Luis María le constan los siguientes antecedentes policiales (Guardia Civil) en España: 12-12-2003: delito de falsificación de documentos; y 17-04-2004: delito de falsificación de documentos. Jacobo consiguió en diversas ocasiones, a través de Luis María , documentos de identidad falsos, elaborados en Bulgaria y trasladados hasta Mallorca por familiares de Luis María .

Dichos documentos son obtenidos en Bulgaria, siendo la persona de contacto para ello el llamado Luis María . Estos hechos se habrían repetido en diversas ocasiones, siendo la última vez cuando Leoncio , miembro de 'HAMC Nomads Turkey', que en esas fechas residía en Mallorca, fue el encargado de recoger dicha documentación, que le fue entregada por Jacobo , y facilitada previamente por Luis María .

Respecto de Paula , además de lo ya mencionado con relación a 'Green Planet Plantations', a través del análisis de las intervenciones telefónicas, se concluye cómo D. Jacobo se escuda en Paula , con el conocimiento de ésta, para que figure legalmente en un cargo dentro de la empresa y para que tome el control de la empresa.

Este cargo o rol dentro de la empresa se refleja, por ejemplo, en las conversaciones de los días: 20/03/2013 (a las 11:48:14 horas): Llamante: NUM009 / Llamado: NUM029 : Jacobo se interesa por conocer la situación de un cambio de titularidad en la empresa, Olegario comenta en la misma que Pelirojo se encarga de los trámites.

21/03/2013 (a las 11:00:18): Llamante: NUM009 / Llamado: NUM030 . La esposa de Jacobo , comenta en la sesión que ahora tiene un poder para acceder a las cuentas pero que siguen siendo Raimundo el titular de las cuentas.

4/04/2013 (a las 20:20:24): Llamante: NUM009 / Llamado: NUM031 , entre Raúl y Jacobo . Refleja que Paula tiene un poder para acceder a las cuentas de la empresa así como poder gestiona las mencionadas cuentas.

Ya otorgado el poder a Paula se observa en la conversación de 25/03/2013 (a las 13:59:36). Llamante: NUM009 ; llamado: NUM031 : que la empresa para los siguientes días puede empezar a realizar actividades encaminadas a la captación de posibles inversores para 'Green Planet Plantations'.

Paula posee un importante nivel de vida y dispone de objetos que están fuera del alcance económico de ella y de su cónyuge a partir del negocio legal que regentan.

Así, por ejemplo, consta en la causa cómo el 19 de septiembre de 2009 se realizó un pago de 22.400 euros por un reloj de Paula .

Trinidad , pareja sentimental de Gabino , es socia y administradora única de la mercantil ' Anzelita Zelionkaite, S. L.' (CIF B57574568), con un capital suscrito y desembolsado de 3.006 euros.

Como operaciones con terceros le constan los siguientes datos, tanto en compras investigadas, como declaradas: 2008, ha abonado el importe de 18.700,01 euros a Agueda , del 'Bufete Rosselló, S. L.'; 2009, abono de 16.100 euros, también a Agueda ; 2009, 13.000 euros al 'Bufete Rosselló, S. L.'; 2010, 22.050 euros a Agueda ; 2010, 12.910 euros al 'Bufete Rosselló, S. L.'; 2011, 30.400 euros a Agueda ; y 2011, 10.850 euros al 'Bufete Rosselló, S. L.'; Sin embargo, las cantidades que declaran y las que se le imputan en pagos con terceros son: Ejercicio 2009 declara y se le imputa el pago al 'Bufete Rosselló, S. L.' por importe de 4.600,28 euros; Ejercicio 2010 declara y se le imputa el pago al 'Bufete Rosselló, S. L.' por importe de 4.870,51 euros; y Ejercicio 2011 declara y se le imputa el pago al Bufete Rosselló SL por importe de 3.512,92 euros.

Teodulfo . Se ha constatado, a través de la observación y escucha de conversaciones telefónicas, la utilización de un lenguaje claramente convenido, junto a la mención de determinadas cantidades, como 'trame dos', 'mejor tres', 'tres no tengo, tengo dos que ando trayendo...' El investigado Teodulfo , suministraba pequeñas cantidades de algún tipo de sustancia estupefaciente a importantes miembros de la organización 'HAMC', como Florencio .

Como ejemplo, el día 5 de febrero de 2013 se celebró el cumpleaños de la esposa de Florencio , en el restaurante Ritzi de Puerto Portals (Calviá).

En una conversación mantenida entre Jacobo y Teodulfo , aquél solicita a Teodulfo que le lleve 'dos', que Jacobo intentaba imitar haciendo un estornudo forzado y diciendo 'aachis'. Teodulfo acepta llevarle 'dos', si bien Jacobo le dice que mejor 'tres'. Teodulfo le indica entonces que '3 no tengo, tengo 2 que ando trayendo y que te puedo llevar, para 3 tendría que ir al Arenal y regresar'.

También se refleja en otras conversaciones en las que Jacobo , se vuelve a poner en contacto con Teodulfo , para encargarle que 'traiga algo para el largo', ( Florencio ) 'ya sabes de qué quiero decir'.

Teodulfo le contesta que ya lo tenía preparado.

Teodulfo se concertó con otros investigados como Jacobo , para lograr la adquisición de dos importantes locales de Palma de Mallorca, dedicados al ejercicio de la prostitución. Concretamente, el denominado 'Music Laden' rebautizado posteriormente como 'Red Palace', situado en la c/ Misión de San Diego, y el llamado 'Club 97', ubicado en la c/ Joan Miró.

La adquisición del local denominado 'Club 97', lo era por un importe de 110.000 euros. Teodulfo , le manifiesta a Jacobo que podría lograr que fueran finalmente sólo 90.000 euros, si se acuerda cederle una participación en el negocio a Valeriano (alias ' Pitufo '), aunque éste no quería participar económicamente en el local 'Music Laden' (después 'Red Palace') debido a la elevada suma del traspaso que inicialmente solicitaba su propietaria (400.000 euros) con que finalmente se vio reducida a 270.000 euros (120.000 euros el primer año y 150.000 euros el segundo año).

La adquisición de los citados locales se realiza de una forma totalmente organizada y concertada entre varias personas que, o bien son miembros destacados de la organización 'HAMC', como Jacobo y Florencio , o colaboran al servicio de ésta, como el propio Teodulfo , quien en diversas ocasiones se dirige a Jacobo , como 'jefe' o 'Tú eres el jefe'.

El objetivo perseguido por Teodulfo y el resto de investigados es lucrarse con el trabajo que unas 30 mujeres realizan como prostitutas en estos locales, buscando optimizar al máximo los beneficios obtenidos.

También es relevante el fragmento de una conversación, donde Jacobo advierte claramente a Teodulfo sobre cómo debe referirse o nombrar a las mujeres que van a trabajar para ellos ejerciendo la prostitución, sustituyendo la palabra 'mujeres', por la palabra 'personal'.

El investigado es compelido por Jacobo y Gabino para que cumpla su 'palabra' para que se invirtiera cierta cifra de dinero el 'Club 97', sito en Palma, con el solo objeto de que dicho local fuera controlado por la organización 'HAMC'.

El 24 de mayo del 2013 (Diligencias policiales n° 2576/13 del Cuerpo Nacional de Policía, Comisaría Playa de Palma), comparecieron las llamadas Araceli , Blanca y Celestina y manifestaron que habían sido traídas a Palma desde Bérgamo (Italia), habiéndoseles ofrecido trabajo como azafatas de promociones a través de internet. Sin embargo, una vez en la isla habían sido recogidas en el aeropuerto y habían sido trasladadas a un club llamado 'Red Palace', ubicado en la c/ Missió de San Diego n° 3.

Una vez en dicho club un individuo les informó que debían practicar sexo con los clientes del mismo, a lo que éstas se negaron. Posteriormente, fueron conducidas al inmueble ubicado en la CALLE000 n° NUM007 de Can Pastilla, permaneciendo encerradas hasta que fueron liberadas por efectivos de la Policía.

D. Jacobo estaba perfectamente al corriente de lo sucedido con estas tres mujeres, conociendo tanto su llegada al local 'Red Palace', como el posterior rescate de la vivienda de D. Teodulfo .

La utilización de un lenguaje claramente convenido junto a la mención de determinadas cantidades, como: 'trame dos', 'mejor tres', 'tres no tengo, tengo dos que ando trayendo...'; refleja que Teodulfo suministraba pequeñas cantidades de algún tipo de sustancia estupefaciente a importantes miembros de la organización 'HAMC', como Florencio .

Como ejemplo, el día 5 de febrero de 2013, se celebró el cumpleaños del cónyuge de Florencio , en el restaurante Ritzi de Puerto Portals (Calviá).

Como se ha dicho, en una conversación mantenida entre Jacobo y Teodulfo , éste solicita a Teodulfo que le lleve 'dos' de algo. Teodulfo acepta llevarle 'dos', si bien Jacobo le dice que mejor 'tres'. Teodulfo le indica entonces que '3 no tengo, tengo 2 que ando trayendo y que te puedo llevar, para 3 tendría que ir al Arenal y regresar'.

Raimundo figura como partícipe de 'Balearen Marbella Inmo, S. L.' desde el año 2005 y de 'Indigo Agrupaciones, S.

L. U.', desde el año 2006. También figura como partícipe de la sociedad ' DIRECCION001 , CB en constitución', desde el año 2007.

Consta igualmente como administrador de 'Balearen Marbella Inmo, S. L.' desde el año 2002.

Adquirió el 19 de mayo de 2010 un inmueble por importe de 50.1 euros, en el municipio de Eivissa.

Consta como titular, a efectos del IBI, de un inmueble de uso industrial sito en la c) de la Mare de Deu n° 76, D, con un valor catastral de 5.416,03 euros en el año 2012 y con referencia catastral n° 4880807CD6048S0006QE.

También tiene relación con 'Previsto Trading, S. L.' (B57664583). Se constituyó el 4 de mayo de 2010 y tiene su domicilio social y fiscal en la c/ Alicante n° 45, de Calviá (I. Balears).

La sociedad figura dada de alta en los siguientes epígrafes del IAE: 'Comercio al por mayor de Minerales'; 'Comercio al por menor de vehículos terrestres'; 'Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos'; y 'Alquiler de automóviles sin conductor'.

La sociedad efectúa dos transferencias de divisas por operaciones comerciales, durante el año 2010, ambas a través de 'BBVA'. La primera, el 15 de junio, por importe de 180.000 euros con destino a Alemania, declarada bajo el concepto estadístico de 'navegación marítima o fluvial'; y, la segunda, el 25 de noviembre, por un importe de 157.500 euros con destino a Austria, declarada como 'provisiones, envíos postales, etc.' También efectúa en 2010 una transferencia de divisas por operaciones invisibles, por importe de 90.000 euros, el 27 de agosto. Su destino fue Alemania y el código estadístico bajo el cual se declaró, a través también de 'BBVA', fue el de 'otros servicios prestados a las empresas'.

Adquirió el 21 de junio de 2010 un v ehículo marca Volkswagen/Touran Blue Motio, matrícula ....-PRV . En 2012, a su vez, adquirió dos vehículos: uno, marca Volkswagen/Touran, matrícula ....- GIUV el 2 de enero; y otro, marca Volkswagen/Touran Blue Motio, matrícula ....-PRV , el 21 de junio.

'Índigo Agrupaciones, S. L.' (B57395006) se constituyó el 25 de enero de 2006 y tiene su domicilio social y fiscal en la Urbanización Son Conil s/n, Polígono 12, parcela 297, Llu9major.

La sociedad estuvo dada de alta hasta el año 2010 en los epígrafes del IAE correspondientes a 'construcción completa, reparación y conservación' y 'alquiler automóviles sin conductor'.

La sociedad está participada al 100% por Raimundo quien figura también como su administrador. Se constituyó con un capital de 4.000 euros y, el 18 de mayo de 2006, lo amplió en 150.000 euros.

El 15 de mayo de 2007 adquirió un inmueble, por importe de 580.000 euros, a Teodosio ( NUM032 ), ubicado en el municipio de Calviá, Mallorca.

El 15 de octubre de 2009 elevó a pública una declaración de obra nueva de una vivienda sin localizar, por un valor declarado de 800.000 euros y un valor calculado de 100.000 euros. En la misma fecha anterior, transmitió la vivienda, por un valor declarado de 800.000 euros y un valor calculado de 100.000 euros.

Figura como titular de un préstamo hipotecario, por importe de 277.720 euros, otorgado por 'Bankinter' el 23 de febrero de 2009.

La sociedad adquirió los siguientes vehículos: FECHA MATRÍCULA MARCA 16-09-07 ....-CVX Mercedes-B/207-D 9-08-07 ....-RFK Fiat/DOBLO 1.3 (Baja) ....-.... Fiat/DOBLO 1.3 23-02-07 ....-BNG Kia/Sorento 12-12-07 ....-GNS Suzuki/Grand Vitar 7-12-07 ....-DWP Gilera/Nexus 250 E 23-09-08 ....-VQC Kia/Sorento (Baja) 'Balearen Marbella Inmo, S. L.' (B-92000579), se constituyó el 16 de marzo de 1998 y tiene su domicilio social y fiscal en la c) Alicante n° 45 de Calviá, al igual que 'Previsto Trading, S. L.' La sociedad estuvo dada de alta hasta el año 2010 en los epígrafes del IAE correspondientes a 'construcción completa, reparación y conservación' y 'otros cafés y bares'.

Está participada al 100% por Raimundo , quien figura también como su administrador. Se constituyó con un capital de 4.000 euros y el 18 de mayo de 2006 lo amplió en 150.000 euros.

El 24 de abril de 2007 la sociedad adquirió una vivienda en Palma con un valor declarado de 285.000 euros. La transmitente fue la 'Caja de Ahorros del Mediterráneo'. En la misma fecha le fue otorgado un préstamo hipotecario, por un valor declarado de 250.000 euros y un valor calculado de 420.000 euros, siendo la entidad prestataria 'BBVA'. La sociedad adquirió los siguientes vehículos: FECHA MATR Í C U LA MARCA 5-03-04 ....-YLZ Peugeot/Partner 1 (Baja) 7-04-04 NUM033 NissanNanette 15-04-05 ....-KLF Peugeot/Partner (Baja) 'Plan Team Sociedad de Montaje-Venta de Ferias, S. L.' (B57006280), se constituyó el 20 de marzo de 2000 y tiene su domicilio social y fiscal en la c/ Bastió d'en Berard n° 12, de Palma, Mallorca.

'Trust Glauser, S. L.' (B57664450). Se constituyó el 30 de abril de 2010 y tiene su domicilio social y fiscal en la e) Gremi de Fusters n° 33, Polígono Son Castelló, Palma (I. Balears).

Esta sociedad figura dada de alta en los epígrafes del IAE correspondientes a 'Otros Servicios Técnicos Ncop', 'Empresas de Estudio de Mercado', 'Otros Servicios Independientes NCO' y 'Alquiler de Viviendas'.

Participa en el 98,30 % del capital de la sociedad la entidad 'MSYT Broker Societario, S.

L.' (B82994310). El restante 1,70 % le pertenece a la mercantil 'Administración y Tenencia de Participaciones, S. L.' (B82640509). Raimundo es el representante de la sociedad.

Raimundo (alias ' Pelirojo ') hace partícipe a Jacobo y a otros, en la gestión de la sociedad 'Green Planet Plantations'.

Consciente de que puede ser embargado en cualquier momento, Raimundo intenta realizar ventas ficticias de sus bienes, para que, cuando se proceda a su embargo, éstos ya no se encuentren a su nombre.

En junio de 2012 se produjo un robo en la vivienda de Raimundo de donde le sustrajeron entre otros efectos de gran valor, numerosas joyas, relojes y lingotes de oro, habiéndose sustraído en el mismo, un disco duro de ordenador.

Raimundo llevó a cabo múltiples gestiones para intentar localizar a los autores, entre las que se incluyen citas o encuentros y contactos con los investigados Conrado , Bernardo y Gabino .

De la observación de las llamadas del investigado Juan Francisco (que se encuentra en Alemania, pendiente de que se le tome declaración en esta causa) se concluye que existen indicios que atribuyen la posible autoría del robo a dos individuos, posiblemente extranjeros y de origen de Europa del Este.

El perjudicado en estos hechos, Raimundo , llevó a cabo múltiples gestiones para intentar localizar a los autores, entre las que se incluyen citas o encuentros y contactos con Conrado , Bernardo y Gabino , ya que Raimundo , en alguna conversación, manifiesta su intención poner a trabajar en el asunto a esta organización.

Raimundo recibió una información acerca de un individuo de origen rumano, llamado ' Luis Pablo ', como autor de los hechos.

También se detectan una serie de contactos que Raimundo estaba realizando con un individuo de origen polaco, llamado ' Gustavo ', que también se vincula a Conrado .

Se constataron contactos entre Raimundo , Conrado y Gustavo , un 'Hell Angel' venido de Alemania, apodado 'Toro', y otro desconocido, que tuvo lugar el 19 de junio de 2012. El encuentro tuvo como uno de los motivos el posterior encargo de la localización y secuestro del ciudadano rumano Luis Pablo , por parte de Raimundo a Gustavo .

Raimundo (alias ' Pelirojo ') hizo partícipe a Jacobo en la gestión de la sociedad 'Green Planet Plantations'.

En el caso de esta sociedad se da la circunstancia añadida que sus creadores son propietarios, en Estados Unidos, de varias empresas, pudiendo extraerse de alguna de las conversaciones de los investigados que pretendían vender a alguna de ellas el 100 % de 'Green Planet Plantations, S. L.' con el fin de cotizar en algún mercado estadounidense.

Dentro de las discusiones que se originaron en el interior de la organización criminal, el investigado Jacobo , en colaboración con su hermano Gabino y Calixto , intimidaron a Raimundo para hacerse con el control definitivo de la empresa que 'Green Planet'.

A Evaristo le constan los siguientes antecedentes policiales: 19/04/2004. Detenido por delito contra la seguridad del tráfico en Palma de Mallorca.

19/04/2009. Infracción por tenencia o consumo de drogas en zona pública en Calviá.

26/02/2004. Detenido por falsificación en Palma de Mallorca.

26/02/2004. Detenido por estafa en Palma de Mallorca.

12/10/2007. Detenido por delito contra la seguridad del tráfico en Palma de Mallorca.

Trabajaba como portero en el 'Red Palace' sito en la calle Misión de San Diego de la localidad de El Arenal, que gestionaba Jacobo .

Es intermediario entre operaciones de tráfico de drogas, extendiendo dichos contactos a través de Europa.

Utilizan como contacto a Jose Manuel , miembro de los 'HAMC' ubicado en Holanda, con el cual mantienen contactos frecuentemente utilizando medidas de seguridad.

Evaristo se encarga, además, de intermediar y proporcionar chicas a Jacobo , de ir a recogerlas al aeropuerto, llevarlas a pisos que previamente han sido alquilados por los hermanos y presentarlas a Jacobo .

Una de las funciones que realiza Evaristo con la ayuda de Ernesto y la mujer de éste, Eugenia , consiste en la captación de chicas para dedicarse al ejercicio de la prostitución. Una vez captadas, se las traslada hasta Mallorca con una falsa promesa de trabajo, y se las induce a la prostitución. Al negarse éstas a realizar estos servicios son llevadas y retenidas contra su voluntad en el domicilio de Teodulfo .

Evaristo y Ernesto llegaron a planear un negocio relativo a la prostitución. Para ello, Evaristo junto con un socio, conocido por 'el holandés', acondicionarían una casa donde trabajarían las chicas, las cuales serían captadas mediante engaño por Ernesto . A través de sms y llamadas telefónicas con chicas de su país les ofrece una imagen de lujo y diversión en la isla, ofreciéndoles un trabajo en un bar de copas.

La finalidad real era convencer a mujeres del Este para que acudan a Mallorca, para posteriormente explotarlas sexualmente, encargándose Evaristo de localizar un piso o casa donde las chicas puedan ejercer dicha labor.

Conrado . Como antecedentes policiales le constan: En 1994 y en relación con un proceso de la Fiscalía de Koblenza (trata de seres humanos/proxenetismo); y Detenido en 1998 por un delito de encubrimiento y otro delito de proxenetismo.

Figura en el año 2007 como partícipe al 100% y como administrador de la sociedad 'Carolan Trading, S.

L. U.' (B57537599); y en el año 2008, figura a su vez como partícipe, también al 100%, y como administrador de las mercantiles 'Triple X Entertainment, S. L. U.' y 'Sin Trabajo Dulce Vida en Mallorca, S. L.' (B57570699).

Conrado ha realizado una serie de amenazas y coacciones a Bernardino , en nombre de la organización 'HAMC Turquía', para gestionar el cobro de una deuda. Este investigado es la persona encargada de negociar con Bernardino con qué bienes de la propiedad de Bernardino se realizarían los pagos. Éstos deben ser aprobados por Cornelio .

Ha mantenido contactos de forma periódica con los investigados Bernardo , Raimundo , Juan Francisco y Cornelio , así como con Segundo (hombre que representa los intereses de Florencio ).

También acude a Alemania motivado, además, para ultimar los detalles de la creación de locales de apuestas con licencia 'Típico', que gestiona en colaboración con la 'HAMC' de Alemania. En concreto, con su líder Florencio . Así como para controlar los diferentes negocios que regenta o administra en dicho país relativos a la explotación sexual de mujeres.

Conrado ha realizado gestiones para la recuperación del vehículo Bentley, intervenido judicialmente.

Estas gestiones las ha realizado el investigado a través de Juan Francisco , permaneciendo de esta forma la identidad del investigado Conrado oculta ante las diferentes autoridades.

Uno de los motivos por los que el investigado Conrado viajó a Alemania, fue ultimar los detalles para que la viuda de Sabino , Carmen , acreditara a través de diferente documentación que el actual propietario del Bentley no es su marido, sino que éste pertenece al investigado Ángel Jesús , para hacer valer dicho consentimiento ante las autoridades y poder recuperar el vehículo.

Conrado ha participado en el cobro coactivo de una deuda a Bernardino en nombre de la organización 'HAMC' de Turquía y, por tanto, en beneficio de la organización criminal 'HAMC'.

Ha quedado acreditado a través de varias llamadas, principalmente del mes de abril 2012, entre Conrado y Cornelio , que ambos deciden usar la coacción para conseguir el cobro de deudas de Bernardino .

En concreto, fue la persona encargada de negociar con Bernardino los bienes (coches, relojes y otros bienes de valor) con los cuales se realizó dicho pago. Estos bienes debían ser aprobados por Cornelio . Así ha quedado acreditado a través de varias llamadas del mes de abril 2012 en entre Conrado y Cornelio .

En ejecución de lo acordado entre Conrado y Cornelio se ha acreditado que en los días 3 y 4 de agosto de 2013 un miembro de la organización, el investigado Íñigo (pasaporte de Turquía NUM034 , con residencia en Alemania) acudió a su domicilio y procedió a intimidar a Bernardino y su mujer, Esther , en Nueva Santa Pon9a (Calviá, España).

Por otro lado, Conrado , conduciendo en 2012 un Bentley Continental, matrícula U-.... , circulaba con el mismo a una velocidad superior a 200 km/h cuando el máximo era de 120 km/h. El hecho se produjo cuando el coche fue registrado por un radar el día 3 de abril de 2012 circulando a 212 Km/h en la autopista Palma-Andratx.

Siendo localizado el citado Bentley por los agentes de la Guardia Civil, se procedió a su intervención y depósito, a los fines previstos en la Ley.

Conrado ha realizado diversos hechos en subordinación de otros investigados como Cornelio y Bernardo .

El también investigado Jose Daniel avisó de inmediato a Jacobo de la detención de aquél, informándole que era un miembro de la organización el que había sido detenido.

Conrado se concierta con el también investigado Ángel Jesús y con Juan Francisco , para la comisión de diferentes delitos.

Ángel Jesús proporciona un contrato que, según el análisis de las conversaciones era ficticio, para atestiguar una compraventa ficticia del citado vehículo.

El propietario/titular del vehículo en el momento de la intervención ya había fallecido, por lo que pondrían el nombre del propio Ángel Jesús como el adquiriente. Posteriormente, Conrado se concertó también con Juan Francisco y él con Ángel Jesús para inculpar falsamente de la autoría del delito contra la seguridad del tráfico a un tercero al cual pagan por proceder a su falsa autoinculpación.

Éste se presentó ante la correspondiente unidad investigadora encargada del caso, en compañía de Juan Francisco y declaró en esos términos, identificado el mismo como Sabino (nac. el NUM035 /46 en Essen-Alemania).

Juan Francisco , a su vez, buscó la colaboración del Sargento de la Guardia Civil Luis Andrés (también investigado en esta causa), quien le pone en contacto con un abogado para llevar a cabo los trámites.

De hecho, se constató que a la mañana siguiente a la intervención del vehículo Juan Francisco y Luis Andrés mantuvieron una reunión en el bar-cafetería de la Comandancia de la Guardia Civil de Palma, sita en la calle Manuel Azaña n° 10.

Elias facilita tarjetas telefónicas, así como terminales de teléfono a miembros de la organización a nombre de terceras personas con el fin de evitar su identificación, así como de la persona que hace uso de la misma.

También facilitaba tarjetas prepago 'seguras' usadas por las mujeres que formaban parte de la red de prostitución liderada por los hermanos Jacobo Gabino , siendo pagadas dichas recargas así como los gastos que derivarían la compra de los diferentes terminales por los mismos hermanos Gabino Jacobo .

Rafael realizaba actividades análogas a las que realiza la figura de 'Hong Around' dentro de la organización 'HAMC'. Además, estaba encargándose, entre otras labores, del funcionamiento del gimnasio 'Combat 81', que Gabino gestionaba.

Utilizaba su presencia así como su fuerza física para amedrentar a terceras personas, llegando a la violencia física en caso de ser necesario, todo ello dirigido por los 'Full Members', en concreto Jacobo y Matías .

Como se ha dicho, consta cómo Bernardo se puso en contacto con Jacobo para significarle que había identificado a un posible ex- miembro de 'HAMC', llamado Diego en el interior de un restaurante, siendo este individuo buscado por la organización.

Acto seguido Jacobo le dice que no haga nada y que envía a Gabino al lugar y que él está en Alemania. Finalmente, se presentaron Gabino , Carlos Alberto y Rafael .

Roberto , oficial del cuerpo de Policía Local. Estaba destinado en la unidad denominada G.A.P (Grupo de Actuación Preventiva), cuyos integrantes entre otras funciones, desempeñan principalmente tareas de seguridad ciudadana, en zonas de cierta conflictividad como El Arenal de Palma.

Gabino y su hermano Jacobo son informados de un incidente con arma blanca, durante el que resultó herida una persona y que fue protagonizado por el 'Prospect' de la organización 'Hells Angels', el llamado Carlos Alberto .

Gabino y su hermano Jacobo , siguiendo la jerarquía y normas internas de 'Hells Angels', procedieron a comunicar el incidente protagonizado por Carlos Alberto , a Ambrosio , alias ' Pirata ', Presidente del Capítulo de 'Hells Angels' en Luxemburgo, del que todos dependen jerárquicamente.

Gabino comunicó a ' Pirata ' que ' Bucanero ', Roberto , ha quitado la denuncia. Quiere reunirse con él, porque sabe que él abrió el 'Chapter' de Mallorca y que dejaría pasar la denuncia por eso.

Por otra parte, existen elementos de incriminación, como quedó de manifiesto en la declaración judicial del investigado con relación al incidente con arma blanca durante el que resultó herida una persona y que fue protagonizado por el 'prospect' de la organización 'Hells Angels', el investigado Carlos Alberto .

Jose Daniel , alias ' Chiquito ', forma parte del Cuerpo de Policía Local de Palma. Una vez cumplida la sanción de separación del servicio que le fue impuesta en su momento, se reincorporó el día 28 de abril de 2013, a su puesto como miembro de la Policía Local de Palma.

Como se dijo, tras el robo sufrido por el investigado Raimundo en su domicilio, éste inicia una serie de contactos al margen de los cauces legalmente establecidos, con la finalidad de localizar a los autores del citado robo. Una de estas gestiones se realiza a través del investigado Juan Francisco .

Para ello, Juan Francisco entabla contactos con Jose Daniel y con Narciso , miembro en activo de la Policía Local y antiguo compañero de Jose Daniel , para conseguir de éstos, mediante pago, información sobre alguna persona que pudiera estar involucrada en el robo sufrido por Raimundo .

Jose Daniel realizaba por cuenta ajena trabajos relacionados con labores policiales, por las que cobraba ciertas cantidades de dinero.

Para ello, se apoyaba en una red de contactos constituida por agentes en activo conocidos suyos, integrantes de la Policía Local de Palma, Guardia Civil y Policía Nacional, los cuales también cobraban por estas actividades.

Entre otras actividades llevadas a cabo por Jose Daniel , Jacobo le ofrece participar en las inversiones que estarían planeando en Marruecos.

Jose Daniel acompañó a Jacobo en un viaje a Alemania. Jacobo avisa a Florencio de su llegada a Alemania el martes a las 11:00 horas, con la finalidad de poder reunirse y que a esta reunión, le acompaña el propio Jose Daniel .

Tras producirse la incorporación al servicio, Jacobo y la organización 'Hells Angels' disponen para sus fines de los servicios de Jose Daniel , con destino en el área de policía judicial y que por lo tanto cuenta con acceso directo y diario a una gran cantidad de información de interés policial, sobre personas, objetos e investigaciones, que se hallan depositadas en las diferentes bases de datos policiales.

Jacobo , en una conversación intervenida, cuenta a un interlocutor que no tiene que preocuparse ante un posible control policial en el prostíbulo 'Red Palace'.

Olegario (Goller) tiene vinculaciones con las siguientes sociedades: 'Confacere, S. L.', de la que es administrador mancomunado junto con Cesar , desde 5/03/2012, pasando Olegario a ser administrador único el 15/06/12 y cesando en dicho cargo el 17/04/2013; 'Fiduras Asset Management SL': en fecha 29/08/205 declaración de unipersonalidad, pasando a ser socio único y administrador único.

Cesa como antiguo administrador único 'Administration Services Spain S. L.' El 14/09/2006 cambia de denominación, pasando a tener su denominación actual y pasando a ser socio único la misma empresa. El 5/04/2011 se produce el cierre provisional de la hoja registral.

La entrada en 'Green Planet' de Olegario , recomendado y bajo la protección de Jacobo , provoca maniobras de Juan Francisco para apropiarse de lo invertido por potenciales víctimas y no figurar en ningún documento (previendo una posible intervención policial) sean descubiertas gracias a su amplia experiencia en el sector bancario, en el mundo de la bolsa y de los negocios, advirtiendo de sus artimañas a Jacobo y Raimundo , lo que provoca que Juan Francisco sea expulsado por Jacobo de la empresa y de la isla de Mallorca, regresando a Alemania.

Tras ello, Olegario pasa a ser la mano derecha de Raimundo y Jacobo , planteándose ambos su incorporación como socio de pleno derecho.

Valeriano figura como administrador único desde el 31 de julio del 2007 de la sociedad 'Nightflight Mallorca, S. L.' (B-57055493), con domicilio social en avenida Argentina n° 8-4, de Palma.

Hreus es administrador único del 'Club 97', donde mantiene una red de prostitución, lucrándose de la explotación de mujeres las cuales ejercían la prostitución.

Facilita la captación, traslado, transporte y alojamiento de dichas mujeres con el fin de ejercer la prostitución.

Para ello se aprovecha de la necesidad de dichas mujeres, gestionando todo el cobro de dichos servicios el mismo Valeriano .

Cuenta con una red en Chequia que le facilita las mujeres, teniendo la disponibilidad de ellas para poder cambiar de mujeres de manera permanente en su club así como poder trasladarlas a diferentes países de Europa a petición de los diferentes clientes.

Valeriano facilitaba mujeres a un 'Hell Angels' de la Costa Blanca, conocido como ' Jose Luis '. Para ello el tal Jose Luis se habría trasladado desde Málaga para negociar con Valeriano el suministro de dichas mujeres. Para ello cuenta con el contacto de Jacobo .

En otras conversaciones se puede comprobar cómo Gabino le pide mujeres para que sean enviadas directamente desde Chequia a Luxemburgo para una fiesta del capítulo de 'HAMC' de Luxemburgo. También se detecta cómo facilita mujeres al mismo Gabino con el fin de que este mismo se lucre de la explotación sexual de ellas.

Invirtió en la adquisición del 'Club 97' un total de 150.000 euros que le generó unos beneficios económicos en un posterior traspaso que se realizó en fechas próximas, traspaso en el que participó Florencio como inversor, figurando en su nombre el llamado Teodulfo .

Braulio realizaba actividades propias de un 'Hang Around' dentro de la 'HAMC'.

Solicitó permiso a Gabino para tatuarse un símbolo característico de la organización.

Portaba la chaqueta con la simbología de 'Support Mallorca', comunicándolo a Gabino que da su aprobación, pasando a estar bajo las órdenes de él.

Inicialmente estuvo a cargo del control de acceso al local de alterne, de la organización, 'Red Palace',prescindiendo del mismo debido a la impuntualidad y falta de formalidad mostrada, motivos por los cuales el propio Jacobo decidió prescindir de él.

Realizó venta de sustancias estupefacientes a pequeña escala en las zonas de ocio nocturnas del Arenal de Palma. Más concretamente, en los lugares frecuentados por el turismo alemán.

Luis Andrés es Sargento 1° de la Guardia Civil ( NUM036 ) destinado en la Pafite de Calviá. Realiza gestiones para la organización criminal investigada, valiéndose de su condición de miembro de la Guardia Civil Así, con ocasión del ejercicio de sus funciones y los conocimientos en materia fiscal y administrativa, así como la posibilidad de acceso a las bases de datos propias de la Guardia Civil, realizó actividades al margen de sus obligaciones profesionales, sirviendo como intermediario en negocios y actividades, realización de favores personales y gestiones de diversa índole. Sirve a los propósitos de algunos de los investigados, como sería el caso de Raimundo , Juan Francisco , Conrado y Jose Daniel .

Luis Andrés tenía conocimiento de muchos de los negocios que Raimundo y Juan Francisco llevaron a cabo como es el caso de una licencia en Ibiza, donde Luis Andrés era la persona encargada de realizar los trámites necesarios para la consecución de una licencia de actividades de un local que Raimundo posee en dicha localidad a cambio de una cuantía de dinero por dicho trabajo.

El investigado David solicita a Luis Andrés funciones de vigilancia y seguridad para una cita que ha de mantener aquél con diversas personalidades. Éste le solicita a Luis Andrés que acuda al lugar media hora antes de la cita con tres efectivos, compruebe todas las instalaciones del establecimiento y se cerciore de que todo está bajo control, libre de medios de vigilancia y escucha. También le hace saber que todo tiene que salir perfecto y que para ello le exige identificarse como Guardia Civil y realizar todo lo expuesto anteriormente, pese a encontrarse éste fuera de servicio. A lo anteriormente relatado accede en todo momento Luis Andrés , repitiendo en diversas ocasiones 'perfecto, cuenta con ello'.

David se puso en contacto con Luis Andrés , al objeto de que éste, con uso de su condición de Agente de la Guardia Civil, con acceso a bases amparadas por la correspondiente legislación sobre protección de datos, obtuviese información acerca individuos.

Esta actividad la realiza en diferentes ocasiones y que en todas ellas el propio Luis Andrés accede sin objeción alguna. Es de reseñar que dicha información David le manifiesta que se la aporte personalmente, como medida de seguridad.

Se señala cómo una de las actividades más significativas descubiertas en el curso de la investigación, es la relativa a una supuesta gran partida de dinero que debía introducirse en Suiza, procedente de Turquía.

Varios de los investigados en la causa, Juan Francisco , Raimundo y Justo , estaban intentando trasladar a Suiza, prescindiendo de cauces bancarios y administrativos legales.

En el transcurso de la investigación se evidenció que este dinero, que supuestamente se hallaba en unos palets en Turquía, no existía, a pesar de que en las observaciones telefónicas sí evidenciaban dichos investigados la intención real de los investigados de llevar a la práctica esta operación de 'blanqueo de dinero', con el traslado de dichos palets y su blanqueo a través de cuentas en Suiza, para lo que requerirían las gestiones y colaboración de varias personas, entre ellas Luis Andrés .

En conversaciones mantenidas con Marino , Luis Andrés refiere que necesita de su asesoramiento para conseguir que se desbloqueen un 'valija' 300 millones', que hay intervenidos en una aduana en Madrid.

Conciertan una cita para tratar el tema.

El objetivo o finalidad de Luis Andrés , fue obtener por Marino el asesoramiento necesario para realizar él las gestiones tendentes al desbloqueo de los 300 millones intervenidos.

Justiniano (alias ' Pelos '). Como antecedentes policiales en España aparece detenido el 8-09-2007 como presunto autor de un delito de detención ilegal realizado por particular, delito de amenazas y delito de robo con violencia o intimidación.

No le constan bienes ni medios de vida conocidos en España.

En noviembre de 2012, cuando Gabino organizó una velada de artes marciales en el polideportivo del Arenal, a la que asistieron diversos miembros de la organización 'HAMC', ' Pelos ' realizó labores de acompañamiento y chófer para varios de los 'Hells' que acudieron al mismo.

Se ha constatado la confianza y relación de superioridad que Jacobo y Gabino ostenta sobre otros miembros de la organización. Así Jacobo ordenó a Rafael que llevase a Braulio y a ' Pelos ' a la finca de Florencio con la intención de utilizarlos para 'portear' muebles de Florencio , en la finca de Lloret de Vistalegre, en tono imperativo, para que cumpliese lo que él decía.

La función de ' Pelos ' dentro de 'HAMC' se ajustaba a las labores propias de un 'Hang Around', cumpliendo las directrices de otros miembros de mayor rango con el fin de ganarse la confianza de la organización para ir ascendiendo dentro de la misma, característica propia de la estructura jerárquica y subordinada de dicha organización.

Alexis . Le constan como antecedentes policiales, los siguientes: 13-06-2009, robo con violencia o intimidación (diligencias 67381); y 11-06-2011, por infracción a la Ley de Extranjería (diligencias 50475).

No le constan bienes, ni medios de vida en España.

La función de Alexis dentro de la organización 'HAMC' se ajustaba también a las labores de un 'Hang Around', cumpliendo las directrices de otros miembros de mayor rango con el fin de ganarse la confianza de la organización para ir ascendiendo dentro de la misma.

Clemente (conocido con los sobrenombres de ' Raton ', ' Virutas ', ' Limpiabotas ' y ' Sardina ') adquirió 24 kilogramos aproximadamente de sustancias químicas para 'corte' de drogas, que incluían 'tetracaína' y, a la vez, pretendía la consecución de una considerable cantidad de una sustancia denominada 'efedrina', producto susceptible de ser utilizado en la elaboración de drogas de síntesis.

Clemente , junto con los investigados Leandro y Elvira , desarrollan una actividad de compra, almacenamiento y distribución de sustancias químicas para el corte de estupefacientes, así como de compra, transporte, almacenamiento y distribución de dichas sustancias estupefacientes, principalmente, cocaína.

En marzo de 2012 se realizó un control de identidad en el aeropuerto de Mallorca y se le intervinieron a Clemente varios documentos falsos con los que, según se concluye de las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, traficaba junto con el investigado Luis María (actualmente en prisión en España).

Por ello, esa documentación se incluye en el artículo 3 92.2°, del Código Penal .

Leandro . Conocido bajo el alias de ' Tiburon ', Leandro es una de las personas de confianza y estrecho colaborador de Clemente .

Leandro fue el nombre que facilitó Clemente como destinatario de un envío de la sustancia destinada a la adulteración de la cocaína.

Así, el 19 de marzo de 2013, este investigado junto al fallecido Avelino trasladaron cierta cantidad de sustancias que almacenaban en un piso ubicado en la calle Pare Bayo n° 4, de Palma, hasta otro piso, o trastero, ubicado en la calle Cirerer n° 2', de Palma. Según las conversaciones entre ambos, el dueño del inmueble debía acudir al mismo, siendo del todo probable, según manifestaba el propio Avelino , que descubriera lo que allí sucedía, lo que les obligó a cambiar el lugar de almacenamiento.

Avelino figuraba corno arrendatario de un local comercial en Tarragona si bien el mismo era gestionado por el investigado Clemente siendo la finalidad del mismo el desarrollo de una actividad ilícita relacionada con el tráfico de drogas. Bajo el mismo 'modus operandi' Avelino constaba como arrendatario de un trastero en la CALLE002 NUM037 NUM038 , de Palma, si bien la persona que abonaba las mensualidades sería Clemente .

Fausto . Evaristo , a través de Fausto intentaba realizar de manera continuada el transporte de 'cocaína' desde Valencia a Mallorca, habiéndose constatado diversos encuentros de seguridad entre el también investigado Jacobo y Evaristo con la intención de participar o llevar a cabo estos transportes.

Remigio (conocido como ' Picon ', ' Orejas ', ' Capazorras ' o ' Tirantes '), Clemente , Avelino y Fausto , se concertaron en diversas ocasiones para diversas transacciones de droga, con punto de origen Barcelona, para la introducción de cocaína en Mallorca, siendo las sustancias almacenadas en el trastero de la c/ DIRECCION002 n° NUM039 , de Palma, hasta su manipulación.

Evaristo y Jacobo idearon la constitución de una empresa 'tapadera' con actividad declarada de importación de alimentos en conserva desde la República Dominicana, con sede social y almacén en un local de la ciudad de Tarragona.

En la constitución de dicha empresa participaron Avelino y Clemente . Junto a Leandro , conformaban un grupo que mantenían en la localidad de Palma un local/laboratorio, en el que almacenaban sustancias químicas para la adulteración de drogas que fue intervenido por la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, el 23 de septiembre de 2013 y que motivaron la detención de cinco personas vinculadas estas actividades.

Dicho local era un trastero ubicado en los bajos del edificio ubicado en la CALLE002 NUM037 NUM038 , planta NUM040 n° NUM041 , de Palma.

En el registro practicado se hallaron los siguientes productos: 11.242'57 gramos de fenacetina, 3.404'72 gramos de cafeína, 7.763'5 gramos de lidocaína, 3.461'54 gramos de amoníaco y 413,51 gramos de cocaína; así como diversos útiles y envases con restos de estas sustancias.

Las investigaciones llevaron a la averiguación de la identidad de, al menos, dos mujeres de origen dominicano que fueron utilizadas para el transporte de drogas: Cristina ( NUM042 ), detenida el día 13/09/2014 en el aeropuerto de Palma a su llegada de Barcelona cuando portaba 230 gramos de cocaína; y Fermina ( NUM043 ), detenida al serle hallados entre su vestimentas pegados a su cuerpo dos paquetes de 158 gramos y 358 gramos de cocaína.

De acuerdo con los anteriores, la captación de estas chicas fue realizada por la investigada Elvira quien había viajado a Barcelona días antes obedeciendo a Clemente .

Se deduce lo anterior de varias conversaciones telefónicas mantenidas por el investigado Clemente con Leandro y Avelino . Se concluye que era una forma de envío habitual, concertada y periódica de 'correos' para la introducción de 'cocaína'.

Patricio (alias ' Triqui ') es miembro de la organización puesto que suministra documentación falsa.

Tiene una función específica dentro de la organización: suministrar documentos falsos.

El día 1 de marzo de 2013 Jacobo , a través del ya mencionado Luis María , proporcionó la documentación falsa búlgara que portaba ' Triqui ' a su salida de Mallorca.

' Triqui ' llegó a Mallorca el día 1/03/2012, en vuelo de Iberia NUM044 , comprobándose que durante ese día estuvo acompañado la mayor parte del tiempo por otro miembro de la organización criminal, el también investigado Carlos Alberto . Dentro de la organización Carlos Alberto ocupa el rol de 'Prospect', y entre los cometidos que se les asigna a éstos se encuentra el de acompañamiento y protección de otros miembros, como es el caso de ' Triqui ', siendo encomendada esta misión a Carlos Alberto por Jacobo .

Se le intervinieron a Patricio varios documentos falsos con los que, según se concluye de las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, traficaba junto con Luis María .

Se comprueba que ' Triqui ' se entrevistó al menos dos veces con Jacobo y, al menos una vez, con el también investigado Gabino . Tras haberse producido los anteriores encuentros, ' Triqui ' abandonó la isla el mismo día de su llegada, 1 de marzo, vía aérea en un vuelo de Air Europa con destino Barcelona.

Antes de que dicho individuo embarcase en el avión se procedió a su identificación en un control en el propio aeropuerto de Son Sant Joan, siendo entonces identificado como Patricio .

En el control se comprobó que portaba documentos a nombre de terceras personas, al margen de los suyos propios, así como 4.000 euros en metálico, entre sus pertenencias.

Tras lo anteriormente relatado (salida de Patricio de Mallorca) se detectó una llamada entre Jacobo y Cornelio , en la cual Jacobo le confirma que el conocido como ' Triqui ' había estado en la isla y que todo salió bien.

Por otro lado, el 16 de marzo de 2013 se observó una llamada de ' Triqui ' avisando a Jacobo de un nuevo viaje a la isla, y de que el mismo permanecerá sólo un día en la misma.

El 29 de marzo de 2013 llegó a Mallorca el investigado Teodulfo (alias ' Chillon '). Coincidiendo con su presencia en la Isla, existieron contactos telefónicos entre los investigados, entre los que se encuentra un SMS al número de operadora turca NUM045 , vinculado al conocido entonces como ' Triqui ', que luego fue identificado como Patricio .

Se trata de un SMS, en el que ' Chillon ' le pide a ' Triqui ' que le facilite las 'tallas' para un traje de buceo.

Se observa anteriormente una llamada entre ' Chillon ' y el investigado Jacobo (en prisión en España por este procedimiento), de fecha 12/02/2012, en la que también se hace referencia a la consecución de 'tallas' de un hombre y una mujer para la confección de unos chandals, modo claro la utilización de un lenguaje convenido.

Tras lo anteriormente relatado (salida de Patricio de Mallorca) se detectó una llamada entre Jacobo y Cornelio , en la cual Jacobo le confirma que el conocido como ' Triqui ' había estado en la isla y que todo salió bien.

Por otro lado, el 16 de marzo de 2013 se observó una llamada de ' Triqui ' avisando a Jacobo de un nuevo viaje a la isla, y de que el mismo permanecerá sólo un día en la misma.

Elvira . Respecto de las razones de incriminación, a modo de ejemplo, consta en la causa cómo Elvira , junto con los investigados Clemente , Leandro y, desarrollan una actividad de compra, almacenamiento y distribución de sustancias químicas para el corte de estupefacientes, así como de compra transporte, almacenamiento y distribución de dichas sustancias estupefacientes, principalmente, cocaína.

Por ello, no pueden acogerse las alegaciones realizadas por la mencionada Defensa relativas a la ausencia de elementos incriminatorios.

Respecto de las razones de incriminación, a modo de ejemplo, consta en la causa cómo el Leandro (alias ' Tiburon ') junto con el también investigado Avelino , el pasado 19 de marzo de 2013 trasladaron una cantidad de sustancias que los almacenaban en un local ubicado en la calle Pare Bayo n° 4, de Palma, hasta otro trastero ubicado en la CALLE002 n° NUM037 , NUM038 , también de Palma.

Clemente se hallaba fuera de España por lo que Leandro era el encargado de dicho 'almacenaje' y custodia de las llaves del inmueble.

Constan también conversaciones que evidencian que Clemente , conociéndolo Leandro , adquirió 24 kilogramos aproximadamente de sustancias químicas para 'corte' de drogas, que incluían 'tetracaína' y, a la vez, pretendía la consecución de una considerable cantidad de una sustancia denominada 'efedrina', producto susceptible de ser utilizado en la elaboración de drogas de síntesis.

Elias facilitó tarjetas telefónicas así como terminales de teléfono a miembros de la organización. Pero no era una actividad neutra pues figuraban a nombre de terceras personas con el fin de evitar su identificación así como de la persona que hace uso de ellas.

Dichas terceras personas carecen de relación aparente alguna con los investigados, pudiendo en algunos casos llegar a utilizar datos falsos con el fin de evitar ser relacionados con la organización criminal investigada así como atribuirles la adquisición de dichas terminales sin tener conocimiento de tal adquisición Facilita, pues, tarjetas prepago 'seguras' para las líneas telefónicas usadas por las mujeres que formaban parte de la red de prostitución liderada por los hermanos Gabino Jacobo , siendo pagadas dichas recargas así como los gastos que derivarían la compra de los diferentes terminales por los mismos hermanos Jacobo Gabino .

Conrado y Ángel Jesús son también integrantes de la organización criminal Hell Angel's Motor Club, cuyas principales actividades en España y otros países como Alemania y Turquía, consisten en la extorsión, falsedad documental, blanqueo de capitales, simulación de delitos.

Conrado ha realizado diversos hechos en subordinación de otros investigados como Cornelio y Bernardo .

Ha participado en el cobro coactivo de una deuda a Bernardino en nombre de la organización 'HAMC Turquía'. En concreto, fue la persona encargada de negociar con el Bernardino los bienes (coches, relojes y otros bienes de valor) con los cuales se realizó dicho pago. Estos bienes debían ser aprobados por el también investigado Cornelio . Así ha quedado acreditado a través de varias llamadas principalmente del mes de abril 2012 en entre Conrado y Cornelio .

Se establecen relaciones entre Raimundo (alias ' Pelirojo ') y Jacobo , motivadas por la petición expresa de protección que realiza Raimundo a éste.

El motivo para ello era que, un antiguo ex-socio, el investigado Gervasio intentó reclamarle a él y al tal Bernardino , en su condición de miembro relevante de la organización Hell's Angels. Para conseguir zafarse de un intento de extorsión del cual estaría siendo víctima y en el que también participarían otros miembros de la organización 'HAMC'.

Jacobo , según se infiere de las conversaciones, consigue materializar dicha protección, consiguiendo, cuando menos, aplazar las exigencias del Gervasio .

La coacción usada por la organización criminal para conseguir el cobro de de deudas del mencionado Bernardino se ha acreditado cuando en fechas 3 y 4 de agosto de 2013 un miembro de la organización llamado Íñigo (pasaporte de Turquía NUM034 , con residencia en Alemania) acudió a su domicilio y procedió a intimidar a Bernardino y su mujer, Esther , en Nueva Santa Pon9a (Calviá), lugar de los hechos.

La pertenencia de este individuo a la organización se constató también por una serie de pruebas, entre ellas, que el también investigado Jose Daniel (en prisión provisional), avisó de inmediato al otro investigado Jacobo , vicepresidente del Chapter HAMC en Palma de Mallorca, de la detención de éste, informándole que era un miembro de la organización el que había sido detenido.

Por otro lado, Conrado es investigado como autor de un delito contra la seguridad del tráfico conduciendo en 2012 un Bentley Continental, matrícula U-.... .

Los hechos consistieron en circular con el mismo a una velocidad superior a 200 km/h cuando el máximo era de 120 km/h. El hecho se produjo cuando el coche fue registrado por un radar el 3/04/12 circulando a 212 Km/h en la autopista Palma-Andratx.

Siendo localizado el citado Bentley por los agentes de la Guardia Civil, se procedió a su intervención y depósito, a los fines previstos en la Ley.

Posteriormente encargaría al también investigado Juan Francisco que trasladase el vehículo a un sitio seguro y posteriormente a la empresa de transportes donde, finalmente fue localizado e intervenido por causa del delito expuesto.

A partir de ese momento, y tras la sucesión de llamadas observadas a lo largo de la investigación, y otros hechos constados, se averigua que Conrado , se concierta, con Ángel Jesús (nac. NUM046 /82 en Düsseldorf-Alemania) y con Juan Francisco , para la comisión de diferentes delitos.

Ángel Jesús proporciona un contrato que, según el análisis de las conversaciones, se evidencia falso para atestiguar una compraventa ficticia del citado vehículo de alta gama y gran valor.

El propietario/titular del vehículo en el momento de la intervención ya había fallecido, por lo que además pondrían el nombre del propio Ángel Jesús como el adquiriente. Posteriormente, Conrado se concertó también con Juan Francisco y el anteriormente citado para inculpar falsamente de la autoría del delito contra la seguridad del tráfico a un tercero al cual pagan por proceder a su falsa autoinculpación. Este se presentó ante la correspondiente Unidad investigadora encargada del caso, en compañía de Juan Francisco , y declaro en esos términos, identificado el mismo como Sabino (nac. el NUM035 /46 en Essen- Alemania), quién además de autoinculparse en declaración formal y por escrito del delito, no pudo acreditar que en las fechas de comisión del mismo, hubiera viajado a Mallorca, o permanecido en la Isla.

Para ello recabaría, a través de Raimundo la colaboración de Juan Francisco que, a su vez, buscó la colaboración del Sargento de la Guardia Civil Luis Andrés (también investigado en esta causa), quien le pone en contacto con un abogado para llevar a cabo los trámites.

De hecho, se constató que a la mañana siguiente a la intervención del vehículo Juan Francisco y Luis Andrés mantuvieron una reunión en el Bar-Cafetería de la Comandancia de la Guardia Civil de Palma, sita en la calle Manuel Azaña n° 10.

La integración del investigado Virgilio en la organización criminal 'HAMC' se evidencia, entre otras, en las conversaciones siguientes con Jacobo : 11- 6- 12, a las 14:27:52 y a las 15:27:10; el 11-6-12, a las 12:49:22; el 19-6-12, a las 13:27:34, a las 16:31:00 y a las 16:31:43; el 20-6-12, a las 12:21:13 y a las 12:25:03; el 21-6-12, a las 13:46:55; el 22-6-12, a las 12:37:08; y el 29-6-12, a las 21:09:44 y a las 12:13:00.

En efecto, en la resolución impugnada se razona de manera inequívoca el porqué de su imputación, por cuanto Virgilio es, de manera consciente, vehículo de blanqueo de capitales en relación con el bar 'Casablanca', a favor de Jacobo .

Constantino efectuó diferentes viajes desde Mallorca a Valencia y Holanda, habiéndose previamente concertado con Gabino .

En mayo, entre el día 12 y 13 junio, y el 6 y 7 de julio, Evaristo y Fausto efectuaron varios viajes a Valencia encargado de llevar a cabo los contactos con, al menos, otros dos investigados que, posteriormente, realizaron la venta de cocaína en Valencia: Constantino y Jorge .

El ciudadano nigeriano Luciano también viajó desde Mallorca a Valencia en varias ocasiones durante 2012, entrevistándose en esa ciudad con Evaristo y Fausto , quienes mediaban en la compra de cocaína que debía ser proporcionada por Constantino y Jorge .

En el mes de julio del año 2012 se efectúo, al menos, un pase de drogas en el que tuvieron participación los anteriormente citados. No obstante el comprador de la mercancía, Luciano , quién no llegó a efectuar el pago de la misma, llevándose consigo parte la mercancía.

Los investigados relacionados anteriormente se comunicaban mediante lenguaje convenido a través de un borrador de correo electrónico al cual lo nombraban 'libro'. Para ello utilizaban una dirección de 'email', con un contenido en modo 'borrador', sin transmitir dicho mensaje, pudiendo abrirse por personas diferentes en lugares diferentes.

Juan Pablo forma parte de la organización, siendo subordinado directamente de Teodulfo , Cornelio y Patricio . De las conversaciones interceptadas se concluye cómo Juan Pablo estaba integrado en el llamado dicho aparato de falsificación.

Los anteriores hechos son constitutivos de los siguientes delitos: 1.- organización criminal ( art. 570 bis, del Código Penal ); 2.- blanqueo de capitales ( art. 301 del Código Penal ); 3.- falsedad en documentos oficial y mercantil ( artículos 390.12 y 392, del Código Penal ); 4.- tráfico de drogas ( artículo 368 y siguientes, del Código Penal ); 5.- extorsión ( artículo 243 del Código Penal ); 6.- estafa ( artículo 248 y siguientes, del Código Penal ); 7.- relativos a la prostitución ( artículo 138 y siguientes del Código Penal ); 8.- cohecho ( artículo 419 y siguientes, del Código Penal ); 9.- omisión del deber de perseguir delitos ( artículo 450 del Código Penal ); 10.- violación de secretos ( artículo 417 del Código Penal ); 11.- encubrimiento ( artículo 451 del Código Penal ); 12.- detención ilegal ( artículos 163 y siguientes, del Código Penal ); 13.- amenazas y coacciones ( artículos 169 y siguientes, del Código Penal ); 14.- homicidio ( artículo 138 del Código Penal ); 15.- lesiones ( artículo 147 y siguientes, del Código Penal ); 16.- robo con fuerza ( artículo 237 y siguientes, del Código Penal ); y 17.- tenencia ilícita de armas ( artículos 563 y siguientes del Código Penal ).

Fundamentos

PRIMERO.- Los hechos anteriormente descritos se deducen de lo actuado en las diligencias practicadas, y en concreto, del contenido de las declaraciones prestadas por los imputados, denunciantes y testigos, de los informes periciales, policiales y provenientes de información policial extranjera, así como de la documental, incluidas las comisiones rogatorias, que obra unida a la causa, entre otras, pudiendo ser los mismos constitutivos de delito de los comprendidos en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

El artículo 779.1.4ª, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina: ' Si el hecho constituyera delito comprendido en el artículo 757, seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775 '; el procedimiento ordenado en el Capítulo IV, De la preparación del juicio oral, del Título II, Del Procedimiento Abreviado, es el que corresponde, según el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o su duración.



SEGUNDO.- Los hechos relatados si llegasen a acreditarse en el acto del juicio revisten los caracteres para: 1. Jacobo , de un delito de organización criminal OC ( Art. 570 bis CP), encubrimiento ( 451 CP ), falsedad en documento oficial ( Art. 392/390 CP ), extorsión ( Art. 243 CP ), coacciones ( Art. 172 CP ) y amenazas ( Art. 169 CP ), blanqueo de capitales ( Art. 301/302 CP ), estafa ( Art. 248 CP ), prostitución coactiva ( Art. 188), trata de personas ( Art. 177 bis CP ), detención ilegal ( Art. 163 CP), cohecho ( 419 CP ) y Contra la Salud Pública CSP ( Art. 368/369/369 bis CP )- 2. Gabino -OC, encubrimiento, extorsión, coacciones y amenazas, blanqueo de capitales, estafa, falsedad en documento oficial, detención ilegal, prostitución coactiva, trata de personas - 3. Florencio -OC, extorsión, coacciones y amenazas, blanqueo de capitales, prostitución coactiva,- 4. Carlos Alberto -OC, encubrimiento, falsedad en documento oficial, extorsión, coacciones y amenazas- 5. Cipriano -OC, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, encubrimiento, extorsión, coacciones y amenazas - 6. Berta -OC, blanqueo de capitales- 7. Palmira -OC, blanqueo de capitales- 8. Isaac -OC, extorsión, coacciones y amenazas- 9. Juan Pablo Pertenencia a organización criminal y falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos 10. Bernardo -OC, extorsión, coacciones, falsificación, CSP - 11. Luis María -OC, falsedad en documento oficial- 12. Conrado -OC, extorsión, coacciones y amenazas, CSP, delito contra la seguridad del tráfico ( Art.

379 CP ), simulación de delito ( Art. 457 CP ), falsedad en documento privado - 13. Íñigo -Pertenencia a organización criminal, extorsión, coacciones y amenazas- 14. Raimundo -OC, estafa, extorsión, coacciones, amenazas, blanqueo de capitales- 15. Luis Miguel de pertenencia a organización criminal (570 bis del C.P), tráfico de estupefacientes ( art. 368 y ss C.P ) y amenazas ( art. 169.2º del C.P ).

16. Eulalio -OC, CSP- 17. Carmelo de pertenencia a organización criminal y prostitución coactiva.

18. Gracia -OC, prostitución coactiva, blanqueo de capitales- 19. Calixto -OC, prostitución coactiva, extorsión, estafa, trata de personas, coacciones y amenazas - 20. Teodulfo -OC, detención ilegal, blanqueo de capitales, CSP, prostitución coactiva, trata de personas- 21. Evaristo -OC, detención ilegal, CSP, prostitución coactiva, trata de personas- 22. Jose Daniel -Omisión de perseguir delitos Om pers dels ( Art. 408 CP ), Revelación de secretos Rev Screts ( Art. 417 CP ), OC, Negociaciones prohibidas a funcionarios ( Art. 439 CP ) y cohecho.

23. Amadeo -OC, prostitución coactiva, coacciones- 24. Valeriano -OC, blanqueo de capitales, prostitución coactiva- 25. Roberto , -Om pers dels, Coh, encubrimiento- 26. Victorio -OC- 27. Rafael -OC, amenazas, extorsión- 28. Alexis -OC- 29. Justiniano -OC- 30. Gervasio -OC, extorsión- 31. Paula -OC, estafa- 32. Sonsoles -OC, extorsión, blanqueo de capitales, coacciones y amenazas- 33. Elias -colaboración OC- 34. Olegario -OC, estafa- 35. Secundino de pertenencia a organización criminal y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

36. Ángel Jesús -OC, simulación de delito- 37. Luis Andrés - Om pers dels, simulación de delito, colaboración OC, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias ( Art. 428 CP ), negociaciones prohibidas a funcionario- 38. David -revelación de secretos- 39. Fausto -OC, CSP- 40. Constantino pertenencia a organización criminal y tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

41. Jorge -CSP- 42. Clemente -OC, CSP- 43. Elvira -OC, CSP- 44. Remigio - Pertenencia a organización criminal, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas- 45. Leandro -OC, CSP- 46. Trinidad -OC, blanqueo de capitales- 47. Virgilio -OC, blanqueo de capitales- Se deja sin efecto la imputación de Pascual , por falta de indicios del verdadero conocimiento de la participación de su cliente en hechos delictivos, acordando el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL respecto de él.

Continúen vigentes la OEDEs solicitadas a instancias del Ministerio Fiscal contra los señores Ambrosio , Cornelio , Apolonio , Blas , Braulio y Juan Francisco , así como la prisión con orden de búsqueda y captura internacionales de los imputados Anselmo , Jose Manuel , Pedro Enrique , Patricio : 1. Ambrosio -OC, encubrimiento, extorsión, coacciones y amenazas - 2. Anselmo -OC, encubrimiento- 3. Blas -OC, extorsión, coacciones y amenazas- 4. Apolonio -OC, extorsión, coacciones y amenazas- 5. Cornelio -OC, falsedad en documento oficial, extorsión, coacciones y amenazas- 6. Jose Manuel -OC, CSP- 7. Pedro Enrique -OC, extorsión, coacciones y amenazas- 8. Patricio -OC, falsedad en documento oficial- 9. Braulio -OC, coacciones y amenazas, prostitución coactiva, blanqueo de capitales, estafa, extorsión-

TERCERO.- La existencia de los anteriores hechos con apariencia delictiva se sostiene en este momento procesal en los siguientes indicios: 1) Resumen de transcripciones telefónicas: en concreto 2 tomos separados de escuchas seleccionadas y uno de cotejo judicial de sus transcripciones, que demuestran la concertación delictiva entre los diferentes miembros de la organización criminal en la preparación y ejecución de los delitos a los que con permanencia temporal y cierto reparto de papeles se dedican.

La selección diacrónica de las escuchas imputatorias seleccionadas se realiza en folios: 113,134,164,193,256,307,384,487,547,717,749,773,849,1050,1085,1250,1281,1310,1461,1493,1517,1751,1777,1840,18 2878,3036,3187,3335,3360,3519,3524,3542,3698,3782,3798,3819,4005,4046,4255,4278,4289,4415,4657,4918,4945,515 715,7728,8325,8335,8402,8435,8494,8708,8725,8783,8998,9032,9065,9089,9157,9434,9598,9640,9689,9806,9891,9963 Además se hallan escuchas originales en f: 7687, 9187,11164.

2) Testifical del CNP que del los realizaron Agentes los atestados Funcionarios de la GC y recogidos en los f.

5492,6727,6826,7575,7610,7620,7624,7635,7688,7802,8433,8876,9152,9575,9623,9977,10003,10030,11646,11759,142 3) Documental referente a las actividades de los Hells Angels relacionados con estas causas, provenientes de la BKA (Policía) Alemana, otras policías extranjeras o de comisiones rogatorias extranjeras (f. 36, 42, 2601,4331) 4) Informe (f.

1889,2059,1902,2072) de imputaciones singularizadas (f.6295,6308,6314,6558,6565,6568,6572,6573,6577,6580,6581,6582,6585,6589,6591,6593,6594,6595,6599,6606,6608,6 y sobre las relaciones entre los implicados.

,6626,6628,6629,7690,7727,9595,9637,9687,9803,9889,9962,13480) 5) Informe sobre la organización criminal (f. 6834,9578) e informe específico internacional sobre la organización Hell#s Angels (f. 13921, 14035,14262) 6) Vigilancias 6881, 8878,10189,10195,11199,11207,11220,11225,11230,11239,11243,11246,11652,11655,11695,11699,11878,1888,11894, y de víctimas de la organización: Roman con reconocimientos fotográficos (f. 3, 2175,2178), Raimundo (f.

7773) 8) Declaración policial (f. 6740,6745,695,6869,6875,6880,6887,6893,6898,6906,6913,6921,710 6,7586,7592,7598,7605,7640,7747,7751,7760,7763,7766,9594,9633, 9683,9887,11666,11769,13688,13677,13690,13693) y judicial de los imputados (f.

6726,6802,6814,7308,7321,7334,7350,7363,7379,7392,7405,7418,74 34,7444,7458,7472,7484,7512,7526,7538,7549,7559,7673,7810,7822,7834,7844,7847,7848,7849,7849 bis,8466,9798,10081,10085,10089,10094,10098,11704,11830,11880,11932,12150,12152,12176,12177,13474,13476,141 15930) 9) Información proveniente de otras causas judicializadas en que aparecen incriminaciones contra algunos imputados (f. 2100, 2193, 7773, 11469, 11471,12892) y actividad delictiva vinculada.

10) Documental consistente en establecimiento de equipo conjunto policial y AEAT (f. 816, 1295), informe AEAT sobre datos económicos de investigados y empresas vinculadas (f. 4230) y titularidades telefónicas e informáticas (f. 819, 828,2598,2645,3810,4027,4036,4640,4645,4853,4903,4910,5201,520 5,5219,5613,11679,11950) 31 policiales realizadas por funcionarios policiales (f.384,2394,2474,2603,2684,2878,3036,3187,3335,3360,3819,4415,4918,4945,5153,5237,7699,9598,9640,10334,10338, 7) Declaración testifical de testigos protegidos víctimas de la prostitución y trata y otros (f. 6724, 6725, 11) Aprehensión de elementos incriminatorios en entradas y registros y actas (f. 6769,6779,6783,6789,6795,6926,6940,6966,6969,6981,6989,7003,70 29,7034,7049,7064,7066,7072,7075,7140,7150,7174,7192,7208,7215,7240,7281,7291,7302,7580,7617,7622,7662,7666, 6,8025,8031,8051,8060 bis,8079,8100,8122,8130,8173,8179,8202,8236,8255,8289,8300,8456,8866,9190,9585,9613,9625,9630,9671,9786,9790, 4,11087,11093,13209,13372) especialmente de droga (f. 6967,9582,9583,9862,9864,9941) 12) Elementos intervenidos a 6737,6747,6759,6914,69331,6938,7117,7163,7203,7218,7259,7284,7 297,7577,7611,7621,7636,9770,9855,10194,10202,11287,11676,1167 8) 13) Documental consistente en anotaciones manuscritas sobre pago por servicios sexuales en casos de prostitución coactiva (f. 7079), contratos de arrendamiento (f. 8884), justificante bancario de pago de adulterante de droga y recepción de envío de 24 Kg. De lidocaína y fenacetina, ocupado a Leandro (f. 9668, 9669,9670) e informe policial de droga y adulterantes ocupados en el trastero de Avelino y el domicilio de Fausto (f. 11031) 14) Análisis pericial cuanti y cualitativo de la droga aprehendida (f. 9149, 11035,11042, 11416, 12366, 12410, 12879, 12881,13448) e informe técnico químico pericial sobre la fenacetina, lidocaína, cafeína, amoniaco y su uso como sustancias adulterantes de la droga (f. 14159, 14194) 15) Inspección ocular registro de la finca DIRECCION000 (f. 10269) 16) Informe policial sobre manera de adquirir sustancias de adulteración de la droga por la organización (f. 9666) y de encontrarnos ante un laboratorio de corte y elaboración de droga (f. 9957) así como informe de imputaciones en blanqueo de capitales de algunos de los implicados (f. 15935) 17) Documental consistente en la relación de visitas carcelarias de los hermanos Gabino Jacobo (f. 112599, relación de piezas de convicción ocupadas (f. 11287), e informe técnico sobre discos duros de ordenadores ocupados (f. 11424, 11434) y actas de volcados informáticos (f. 11512, 11572, 11575, 11579, 12644, 13190, 13348, 13794, 13919, 14150,14537).

18) Valor económico de la droga en el mercado clandestino (f. 12444, 12618, 12857, 12885, 12969,13448) 19) Análisis de información en dispositivos electrónicos ocupados a imputados (f. 13131, 13160, 13169, 13611, 13630,13908, 14454, 14543) e informe informática forense sobre dispositivos móviles ocupados

CUARTO.- Para la apreciación del delito de prostitucióncoactiva , afloramiento de la intención de explotación sexual del delito de trata de blancas (sin contrato laboral ni prestaciones a la Seguridad Social en un contexto sin alternativas serias de subsistencia) debe tenerse en consideración que una vez traídas las jóvenes a España con la cobertura de ser turistas, que explicitan la intención clandestina de la manera de inmigrar ( s TS 30/01/2002 , 26/12/2003 , 20/01/2005 , 30/05/2005 , 6/03/2006 ...y acuerdo no jurisdiccional de 13/07/2005) aparentando una condición de turistas incompatible con la actividad sexual que desarrollaban las víctimas en los prostíbulos -pues debían estar disponibles las 24 horas-, se producía en algunos casos un 'mercadeo' con las mismas usando de la coerción, siendo algunas incluso enviadas de un prostíbulo a otro, en lo que se ha venido llamando 'trata interna' de blancas, en donde aunque aparentemente se hace con el consentimiento exteriorizado de las víctimas, el mismo aparece viciado por la espiral de necesidad y vulnerabilidad en que se hallan sumergidas, como se patentiza por hechos como que proceden de estratos sociales desfavorecidos, cuentan con cargas familiares, son de escasa cultura, se encuentran en un país extraño para ellas, con lenguaje que no dominan, costumbres y usos sociales que les son ajenos, se desplazan con documentación que saben posiblemente falsa, escaso dinero y bajo el control de sus explotadores y asociados y se hallan aisladas socialmente pues apenas contactan con nadie fuera del contexto de su prostitución -captores, explotadores, resto de víctimas y clientes-, teniendo escasas posibilidades de conseguir medios económicos de mantenimiento al margen de aceptar todo lo que les proponen.

Por otra parte, el Art. 301 CP castiga la adquisición, la conversión y la transmisión de producto delictivo y la realización de cualquier otro acto que oculte o encubra su origen ilícito.

La participación en actos de blanqueo de capitales por parte de quien directamente no está relacionado con los delitos antecedentes, ha llevado al TS a plantearse la cuestión de la tipicidad de los llamados 'actos neutrales' para diferenciarla de la de aquellos que, alegando ignorar que provenían de actividades ilícitas, debieron prevenirse de que era así, por inferencias claras respecto de lo que contextualmente 32 imputados (f.

fueron advirtiendo en estos supuestos en que han sido vigilados dilatadamente en el tiempo por fuerzas policiales, sobre todo, y como concurre en este caso, en que además sabían que los implicados en los delitos antecedentes (prostitución, extorsiones, estafas, contra la salud pública y otros) provenían de Alemania, Holanda, Turquía, etc., no demostraban actividad lícita alguna y nunca ejercían actividades lícitas sino de inversión en vehículos o inmuebles, poseyendo cantidades de dinero en efectivo incompatibles con tal actividad a cuyo blanqueamiento coadyuvaron dilatadamente en el tiempo, suponiendo un aumento del peligro de permanencia de la organización criminal, ayudando a hacer rentable y exitoso delinquir, esto es, no incurriendo en meros actos neutrales, pues lejos de ser comportamientos cotidianos, socialmente adecuados y aceptados, realizaban los actos descritos que son actos de colaboración en la perpetuación y permanencia en el tiempo en los beneficios económicos de la actividad delictiva antecedente de la organización HAMC en diversas partes del territorio europeo y Turquía.

Como señala por todas, las TS 11/12/2013, es penalmente relevante y no incurre en acto neutral, quien realiza una 'acción que favorezca el hecho principal en el que el autor exteriorice un fin delictivo manifiesto, o que revele una relación de sentido delictivo o que supere los límites del papel, social profesional del cooperante, de tal forma que ya no puedan ser consideradas como profesionalmente adecuadas, o que se adapten al plan delictivo del autor, o que impliquen un aumento del riesgo'.

Los imputados, por su permanencia temporal, terminan conociendo la actividad delictiva antecedente, la aceptan y acaban adaptándose a su plan, conformándoles, a cambio de dinero, la infraestructura necesaria en la isla de Mallorca - que precisa toda organización criminal-, para desplazarse desde otras partes de Europa, asentarse y blanquear sus ilícitas ganancias en España.

Además, en los supuestos de delincuencia organizada, el análisis de la concurrencia del elemento subjetivo del tipo que supone conocer que los activos que se blanquean proceden de previas actividades delictivas, se infiere, de la consciencia y clara sospecha no indagada de que el activo no procedía de fuente lícita, y de la exclusión de un error o ignorancia relevante para la exclusión del dolo -aún en su modalidad eventual- pues a las dudas o ignorancias iniciales, se siguen actos concluyentes posteriores que señalan que poco les importan, asumiendo la idea de delinquir, pues estaban decididos a actuar, cualquiera fuera la situación que se les presentase.

La adquisición de vehículos, motocicletas y embarcaciones, ( s TS 19/11/13 ) es un acto típico del blanqueo en la medida en que el autor realiza un acto de transformación de un bien de procedencia ilícita.

Asimismo, al realizarse toda esa amplia actividad delictiva junto con la pertenencia a organización criminal que está penada en el Art. 570 bis CP con una pena de entre 2 a 5 años de prisión, debe analizarse cómo evitar el doble castigo por lo mismo.

El aparente concurso de leyes, al realizarse el blanqueo también en el seno de una organización criminal, no puede resolverse conforme al principio de especialidad imponiendo la mitad superior a esa pena, pues la menor pena calculada sobre la suma de penas del concurso real contravendría el artículo 570 quáter in fine del CP que obliga a resolver estos casos conforme a lo previsto en el artículo 8.4 CP , por lo que debe optarse por excluir el castigo de la pena menor acudiendo a la punición separada que establecería la pena definitiva resultante de la suma de una pena de 6 meses de prisión hasta 6 años y otra de 2 a 5 años de prisión.

Las penas difieren para los responsables de la organización criminal, ya que en el caso del Art. 570 bis CP , la pena que les corresponde en vez de la de 2 a 5 años de prisión, dada la actividad delictiva vinculada al tráfico internacional de droga, entre otros, es la de 4 a 8 años.

Para el entendimiento de lo que se pena al pertenecer a una organización criminal, debe citarse el Art.

2 de la Decisión Marco 2008/19841/JAI de 24/10/2008 relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, en donde se incardina como tal también la ayuda, incluso en la mera aportación de medios materiales como una forma más de participación y pertenencia a la organización, que en el caso arriba narrado recoge la aportación de ayuda en infraestructura que manejan en España, a sabiendas de que supera la barrera de la estricta legalidad, con la idea de perpetuar la permanencia delictiva del clan investigado, garantizando fórmulas de impunidad con el fin de mantenerse en la consecución de beneficios ilícitos.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DISPONGO: CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS PREVIAS, según lo dispuesto en el Capítulo II Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a cuyo efecto, DESE TRASLADO DE LAS MISMAS al MINISTERIO FISCAL, a fin de que en el plazo de QUINCE DÍAS - dada la complejidad del caso- formule, o bien escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita en la Ley o bien soliciten el sobreseimiento de la causa sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular la acusación, en esta causa contra: Jacobo , Gabino , Florencio , Carlos Alberto , Cipriano , Berta , Palmira , Isaac , Juan Pablo , Bernardo , Luis María , Conrado , Íñigo , Raimundo , Luis Miguel , Eulalio , Carmelo , Gracia , Calixto , Teodulfo , Evaristo , Jose Daniel , Amadeo , Valeriano , Roberto , Victorio , Rafael , Alexis , Justiniano , Gervasio , Paula , Sonsoles , Elias , Olegario , Secundino , Ángel Jesús , Luis Andrés , David , Fausto , Constantino , Jorge , Clemente , Elvira , Remigio , Leandro , Trinidad y Virgilio .

Se deja sin efecto la imputación de Pascual , por falta de indicios del verdadero conocimiento de la participación de su cliente en hechos delictivos, acordando el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL respecto de él.

Continúen vigentes la OEDEs solicitadas a instancias del Ministerio Fiscal contra los señores Ambrosio , Cornelio , Apolonio , Blas , Braulio y Juan Francisco , así como la prisión con orden de búsqueda y captura internacionales de los imputados Anselmo , Jose Manuel , Pedro Enrique y Patricio .

Notifíquese este auto al Ministerio Fiscal, a los procesados y a las demás partes personadas, haciéndoles saber que la resolución no es firme y que contra la misma cabe recurso de Reforma en el plazo de TRES DÍAS y/o Recurso de Apelación en el plazo de CINCO DIAS ante este juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma D. MANUEL GARCÍA CASTELLÓN , Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, doy fe.