Sentencia Administrativo Nº 546/2012, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 10, Rec 957/2010 de 18 de Julio de 2012
- Orden: Administrativo
- Fecha: 18 de Julio de 2012
- Tribunal: TSJ Madrid
- Ponente: Diaz Fernandez, Emilia Teresa
- Núm. Sentencia: 546/2012
- Núm. Recurso: 957/2010
- Núm. Cendoj: 28079330102012100479
SANCIÓN EN RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES.- Introducción e ingreso en entidad bancaria en España, de 328.470 euros, sin la preceptiva declaración a través del documento S-1.-
Se desestima el Recurso Contencioso Administrativo formulado contra resolución sancionadora, en relación con la legislación sobre blanqueo de capitales.
La Sala declara que del examen de las actuaciones se ha acreditado que en el supuesto enjuiciado para los hechos acontecidos el 7/12/2007, no se ha acreditado la presentación del documento S-1, y por el contrario sí se ha acreditado el ingreso en la entidad bancaria de la cantidad de 328.470 euros, sin la preceptiva declaración, de lo que se infiere que concurren los elementos configuradores del tipo sancionador aplicado, por lo que el recurso debe ser desestimado.
Ver el documento
" Sentencia Administrativo Nº 546/2012, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 10, Rec 957/2010 de 18 de Julio de 2012
"
¡Es gratis!
- Accede a más de 4.000.000 documentos
- Localiza la información que necesitas
