Sentencia Administrativo Nº 546/2012, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 10, Rec 957/2010 de 18 de Julio de 2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 18 de Julio de 2012
  • Tribunal: TSJ Madrid
  • Ponente: Diaz Fernandez, Emilia Teresa
  • Núm. Sentencia: 546/2012
  • Núm. Recurso: 957/2010
  • Núm. Cendoj: 28079330102012100479
Resumen:

SANCIÓN EN RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES.- Introducción e ingreso en entidad bancaria en España, de 328.470 euros, sin la preceptiva declaración a través del documento S-1.-

Se desestima el Recurso Contencioso Administrativo formulado contra resolución sancionadora, en relación con la legislación sobre blanqueo de capitales.

La Sala declara que del examen de las actuaciones se ha acreditado que en el supuesto enjuiciado para los hechos acontecidos el 7/12/2007, no se ha acreditado la presentación del documento S-1, y por el contrario sí se ha acreditado el ingreso en la entidad bancaria de la cantidad de 328.470 euros, sin la preceptiva declaración, de lo que se infiere que concurren los elementos configuradores del tipo sancionador aplicado, por lo que el recurso debe ser desestimado.


Medios de pago
Falta de motivación
Práctica de la prueba
Expediente sancionador
Procedimiento sancionador
Medios de prueba
Derecho a la tutela judicial efectiva
Sanciones administrativas
Tramitación del expediente
Infracciones administrativas
Dolo
Error de derecho
Potestad sancionadora
Proveedores
Indefensión
Documento público
Rendimientos de capital mobiliario
Actividad probatoria
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Daños y perjuicios
Negocio jurídico
Culpa

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