Sentencia Administrativo Nº 557/2012, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 10, Rec 829/2011 de 20 de Julio de 2012

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 20 de Julio de 2012
  • Tribunal: TSJ Madrid
  • Ponente: Vazquez Castellanos, Maria Del Camino
  • Núm. Sentencia: 557/2012
  • Núm. Recurso: 829/2011
  • Núm. Cendoj: 28079330102012100502
Resumen:

SANCIÓN EN RELACIÓN CON LEGISLACIÓN SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES.- Suficiente motivación de la resolución sancionadora.-

Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución sancionadora en relación con la legislación sobre blanqueo de capitales.

La Sala declara que en los fundamentos de derecho de la resolución sancionadora, se determina la tipificación de la infracción acorde con la legalidad aplicable, se valora la documentación aportada, se analiza la omisión del deber de diligencia, el incumplimiento del deber de declarar en relación con la cantidad que se establece en la Orden del Ministerio de Hacienda, que es de 100.000 euros dentro del territorio nacional, y que en este caso se supera notoriamente.

Se expresa la legislación aplicable, Ley 10/10, la aplicación del criterio de la proporcionalidad según lo que establece la Ley 30/1992 en su artículo 131.3, y el resto de la normativa, dando respuesta posteriormente a las alegaciones esgrimidas por la parte recurrente, lo que lleva a la conclusión de que la resolución sancionadora se encuentra suficientemente motivada, explicitando y exteriorizando la manifestación de voluntad y las causas en virtud de las que se ha impuesto la sanción.


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